| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案。
2 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
3 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》的议案。
4 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2022年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2022年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2022年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2022年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准关于修订青岛啤酒股份有限公司章程的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于选举姜宗祥先生为公司第十届董事会执行董事的议案
2 审议及批准关于选举侯秋燕先生为公司第十届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2021年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2021年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2021年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2021年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 关于选举宋学宝先生为公司第十届董事会独立董事的议案
8 关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程 》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2020年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2020年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7.00 审议及批准关于公司董事会换届选举的议案
7.01 审议及批准选举黄克兴先生为公司第十届董事会执行董事
7.02 审议及批准选举于竹明先生为公司第十届董事会执行董事
7.03 审议及批准选举王瑞永先生为公司第十届董事会执行董事
7.04 审议及批准选举石琨先生为公司第十届董事会非执行董事
7.05 审议及批准选举肖耿先生为公司第十届董事会独立董事
7.06 审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第十届董事会独立董事
7.07 审议及批准选举姜省路先生为公司第十届董事会独立董事
7.08 审议及批准选举张然女士为公司第十届董事会独立董事
8.00 审议及批准关于公司监事会换届选举的议案
8.01 审议及批准选举郭秀章先生为公司第十届监事会股东代表监事
8.02 审议及批准选举姚宇先生为公司第十届监事会股东代表监事
8.03 审议及批准选举李燕女士为公司第十届监事会股东代表监事
8.04 审议及批准选举王亚平先生为公司第十届监事会股东代表监事
9 审议及批准公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案
10 审议及批准公司为第十届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案
11 审议及批准关于修改公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于选举郭秀章先生为本公司第九届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2019年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2019年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7 审议及批准选举肖耿先生为公司第九届董事会独立董事
8 审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第九届董事会独立董事
9 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
10 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》
2 审议及批准《关于修订<青岛啤酒股份有限公司章程>的议案》，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2018年度财务报告(经审计)
4 审议及批准本公司2018年度利润分配(包括股利分配)方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准本公司2017年度董事会工作报告
2审议及批准本公司2017年度监事会工作报告
3审批及批准本公司2017年度财务报告（经审计）
4审议及批准本公司2017年度利润分配（包括股利分配）方案
5审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7.00审议及批准关于公司董事会换届选举的议案
7.01审议及批准选举黄克兴先生为公司第九届董事会执行董事
7.02审议及批准选举樊伟先生为公司第九届董事会执行董事
7.03审议及批准选举于竹明先生为公司第九届董事会执行董事
7.04审议及批准选举王瑞永先生为公司第九届董事会执行董事
7.05审议及批准选举唐斌先生为公司第九届董事会非执行董事
7.06审议及批准选举于增彪先生为公司第九届董事会独立董事
7.07审议及批准选举贲圣林先生为公司第九届董事会独立董事
7.08审议及批准选举蒋敏先生为公司第九届董事会独立董事
7.09审议及批准选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事
8.00审议及批准关于公司监事会换届选举的议案
8.01审议及批准选举李钢先生为公司第九届监事会股东代表监事
8.02审议及批准选举姚宇先生为公司第九届监事会股东代表监事
8.03审议及批准选举李燕女士为公司第九届监事会股东代表监事
8.04审议及批准选举王亚平先生为公司第九届监事会股东代表监事
9审议及批准公司第九届董事会及监事会成员的建议薪酬方案
10审议及批准公司为第九届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案
11审议及批准关于修改公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司2016年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2016年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2016年度财务报告（经审计）
4 审议及批准本公司2016年度利润分配（包括股利分配）方案。
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2015年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2015年度监事会工作报告
3、审批及批准本公司2015年度财务报告（经审计）
4、审议及批准本公司2015年度利润分配方案
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7、审议及批准关于选举樊伟先生为公司第八届董事会执行董事的议案
8、审议及批准关于选举北川亮一先生为公司第八届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举于增彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2015-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购三得利中国所持合资公司股权暨关联交易的议案
2 关于选举李钢先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次股东大会审议议案
1 审议及批准本公司2014年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2014年度监事会工作报告
3 审批及批准本公司2014年度财务报告（经审计）
4 审议及批准本公司2014年度利润分配方案
5 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
（二）听取本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
1、以特别决议案审议并批准关于修订《公司章程》及其附件的议案。
（二）普通决议案：
2、审议及批准本公司2013年度董事会工作报告。及听取本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。
3、审议及批准本公司2013年度监事会工作报告。
4、审批及批准本公司2013年度财务报告（经审计）。
5、审议及批准本公司2013年度利润分配方案。
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。
7、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。
8、审议及批准关于本公司董事会换届选举的议案。
（1）审议及批准选举孙明波先生为公司执行董事
（2）审议及批准选举黄克兴先生为公司执行董事
（3）审议及批准选举姜宏女士为公司执行董事
（4）审议及批准选举于竹明先生为公司执行董事
（5）审议及批准选举杉浦康誉先生为公司非执行董事
（6）审议及批准选举王学政先生为公司独立董事
（7）审议及批准选举马海涛先生为公司独立董事
（8）审议及批准选举贲圣林先生为公司独立董事
（9）审议及批准选举蒋敏先生为公司独立董事
9、审议及批准关于本公司监事会换届选举股东代表监事的议案。
（1）审议及批准选举段家骏先生为公司股东代表监事
（2）审议及批准选举川面克行先生为公司股东代表监事
（3）审议及批准选举李燕女士为公司股东代表监事
（4）审计及批准选举王亚平先生为公司股东代表监事
10、审议及批准本公司新一届董事会及监事会成员的薪酬方案，并授权董事会决定每位董事和监事个人之酬金。
11、审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议及批准本公司2012年度董事会工作报告。
2、 审议及批准本公司2012年度监事会工作报告。
3、 审批及批准本公司2012年度财务报告（经审计）。
4、 审议及批准本公司2012年度利润分配方案。
5、 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。
6、 审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。
7、 逐项审议及批准关于选举公司董事的议案。
a. 审议及批准选举黄克兴先生为公司执行董事；
b. 审议及批准选举杉浦康誉先生为公司非执行董事。
8、 审议及批准选举古田土俊男先生为公司股东代表监事。
9、 审议及批准公司权证行权募集资金投入项目变更的议案。
10、以特别决议案审议并批准关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2011 年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2011 年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2011 年度财务报告（经审计）。
4、审议及批准本公司2011 年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660 万元。
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币180 万元。
7、审议及批准关于增选段家骏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 作为特别决议案：
1、审议及批准《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》的修订案.
2、审议及批准本公司吸收合并下属两家全资子公司的议案。
作为普通决议案：
3、审议及批准本公司2010 年度董事会工作报告。
4、审议及批准本公司2010 年度监事会工作报告。
5、审批及批准本公司2010 年度财务报告（经审计）。
6、审议及决定本公司2010 年度利润分配（包括股利分配）方案。
7、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计师，并授权董事会决定其酬金。
8、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011 年度内部控制审计师并授权董事会决定其酬金。
9、审议及批准关于本公司董事会换届选举的议案。
10、审议及批准关于本公司监事会换届选举股东代表监事的议案。
11、审议通过本公司新一届董事会及监事会成员的薪酬方案，并授权董事会决定每位董事和监事个人之酬金。
12、审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买责任保险的议案。
13、审议及批准本公司认股权证行权募集资金投入项目的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于解聘本公司2010年度境外审计师罗兵咸永道会计师事务所的议案。
2、审议及批准关于本公司为青岛啤酒香港贸易有限公司银行融资提供信用担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2009 年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2009 年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2009 年度财务报告（经审计）。
4、审议及批准本公司2009 年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2010 年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010 年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准本公司因获得上海证券交易所“2009 年度董事会奖”而对公司董事和监事进行奖励的方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2009-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于增选本公司非执行董事的议案。
2、审议及批准关于增选本公司股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2008 年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2008 年度财务报告（经审计）。
4、审议及批准本公司2008 年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2009年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为 本公司2009 年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准本公司在不违反公司上市地法律法规、上市规则前提下，通过本公司网站向 H 股股份持有人发出或提供公 司通讯的议案。
7、审议及批准本公司第六届董事会执行董事薪酬标准的议案。
8、审议及批准关于与烟台啤酒青岛朝日有限公司签订《产品经销合同》的议案，
9、审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案（“《章程修正案》”）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2007年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2007年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2007年度财务报告（经审计）。
4、审议及决定本公司2007年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准关于本公司董事会换届选举的议案。
7、审议及批准关于选举本公司股东代表监事的议案。
8、审议通过本公司新一届董事会及监事会成员的薪酬方案，并授权董事会决定每位董事和监事个人之酬金。建议第六届董事会和监事会成员年度酬金总额不超过人民币550万元。
9、审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并授权本公司董事会决定年度保费标准及相关事宜。
10、审议及批准《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修订案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 作为特别决议案：
1、逐项审议《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》，包括
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券期限
(6) 债券利率
(7) 债券的利息支付和到期偿还
(8) 债券回售条款
(9) 担保条款
(10) 认股权证的存续期
(11) 认股权证的行权期
(12) 认股权证的行权比例
(13) 认股权证的行权价格
(14) 认股权证行权价格及行权比例的调整
(15) 本次发行募集资金用途
(16) 本次发行决议的有效期
(17) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
作为普通决议案：
2、审议《关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案》
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 作为普通决议案：
1、审议及批准本公司2006年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2006年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2006年度财务报告（经审计）。
4、审议及决定本公司2006年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务 所为本公司2007年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为《青岛啤酒股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 青岛啤酒 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2005年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2005年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司2005年度财务报告（经审计）。
4、审议及决定本公司2005年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2006年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2006年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、审议及批准提高本公司独立董事及外部监事酬金方案。
7、审议及批准为本公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜，包括选定保险机构、确定保险条款等。
8、审议及批准《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修正案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配