| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于盈余公积弥补亏损的议案
7 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补冉茂盛为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案
8 关于向控股子公司历史借款确认暨关联交易的议案
9 关于以债转股方式向控股子公司增资暨关联交易的议案
10 关于公司第十届董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订或制定相关制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于制定《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于制定《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于制定《融资管理制度》的议案
2.08 关于制定《对外投资管理制度》的议案
2.09 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举李红军为第十届非独立董事的议案
3.02 关于选举田磊为第十届非独立董事的议案
3.03 关于选举杨维为第十届非独立董事的议案
3.04 关于选举郑婧为第十届非独立董事的议案
3.05 关于选举曾率为第十届非独立董事的议案
3.06 关于选举丁涛为第十届非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
4.01 关于选举杨国辉为第十届独立董事的议案
4.02 关于选举王建军为第十届独立董事的议案
4.03 关于选举戴薇为第十届独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案
5.01 关于选举何志为第十届监事会监事的议案
5.02 关于选举高峰为第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 关于2021年度利润分配的预案
5 关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于增补监事的议案
8 关于公司名称、注册地址变更的议案
9 关于公司经营范围变更的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于增补非独立董事的议案
11.01 增补许伯彰先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 增补边永鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司独立董事的议案
2 关于公司董事长薪酬的议案
3 关于授权经营层购买低风险理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 增补左勇先生为公司第九届非独立董事的议案
1.02 增补郑婧女士为公司第九届非独立董事的议案
1.03 增补曾率先生为公司第九届非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司董事的议案
2.01 增补李鹏翱先生为公司第九届董事会董事
2.02 增补汪三明先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于增补公司独立董事的议案
3.01 增补秦进先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 增补赵恒民先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案
6 关于改聘大华会计师事务所为公司2020年财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于增补余霄先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司购买低风险银行理财产品的议案
2 关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
3 关于公司第九届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事
2.02 选举程倩女士为公司第九届董事会董事
2.03 选举丁涛先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举杨金先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举陈华新先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举吴李锋先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举陈正生先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举杨国辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举贺蓄芳先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 选举何志先生为公司第九届监事会监事
4.02 选举徐建国女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 董事会对会计师事务所出具的2018年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明
6 关于续聘天健会计师事务所为2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案
6 关于续聘天健会计师事务所为2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举范士勇先生为公司董事
2.02选举李林辉先生为公司董事
2.03选举陈虹百女士为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度公司财务决算报告
4 公司2016年度公司利润分配预案
5 关于授权公司经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
6 关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于归还应付控股股东账款的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
5 关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案
6 关于公司第八届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年度财务决算报告
4.公司2015年度利润分配预案
5.关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
6.关于续聘天健会计师事务所为2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
7.00.关于选举董事的议案
7.01.选举涂建敏女士为第八届董事会董事
7.02.选举段晓华先生为第八届董事会董事
7.03.选举吴中闯先生为第八届董事会董事
7.04.选举王泰松先生为第八届董事会董事
7.05.选举曹际东先生为第八届董事会董事
7.06.选举袁泉先生为第八届董事会董事
8.00.关于选举独立董事的议案
8.01.选举刘斌先生为第八届董事会独立董事
8.02.选举涂永红女士为第八届董事会独立董事
8.03.选举杨天健先生为第八届董事会独立董事
9.00.关于选举监事的议案
9.01.选举徐建国女士为第八届监事会监事
9.02.选举王涛女士为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
6 关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案
7 关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事的议案
1.1 董事候选人：涂建敏
1.2 董事候选人：袁泉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度公司财务决算报告；
4、审议2013年度公司利润分配预案；
5、审议续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案；
6、审议聘请天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、独立董事宣读2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100％股权事项的议案；
2、关于改聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案；
3、关于公司董事长薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度公司财务决算报告；
4、2012年度公司利润分配预案；
5、关于2012年度独立董事述职报告；
6、关于增补公司董事的议案。
6.1、增补程健先生为公司董事
6.2、增补苏宏金先生为公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案；
2、关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案；
3、关于公司第七届监事会监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2012-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举涂明海先生为公司第七届董事会董事；
（2）选举吴中闯先生为公司第七届董事会董事；
（3）选举涂建敏女士为公司第七届董事会董事；
（4）选举段晓华先生为公司第七届董事会董事；
（5）选举张征兵先生为公司第七届董事会董事；
（6）选举岳龙强先生为公司第七届董事会董事；
（7）选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事；
（8）选举赵骅先生为公司第七届董事会独立董事；
（9）选举涂永红女士为公司第七届董事会独立董事。
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举徐建国女士为公司第七届监事会监事；
（2）选举王涛女士为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于授权经营层购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高为不超过3亿元的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事的议案
1.1增补涂明海先生为公司董事
1.2增补刘卫先生为公司董事
1.3增补涂建敏女士为公司董事
1.4增补段晓华先生为公司董事
1.5增补张征兵先生为公司董事
2、关于增补公司监事的议案
2.1增补徐建国女士为公司监事
2.2增补王涛女士为公司监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘大华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案
2、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
3、关于调整公司董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告、
3、公司2011年度财务决算报告、
4、公司2011年度利润分配预案、
5、关于2011年度独立董事述职报告的议案、
6、关于公司计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案
本议案详见同时披露的关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的公告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2011-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司100%股权的关联交易变更受让方的议案
2、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2011-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司100%股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度公司财务决算报告；
4、公司2010年度公司利润分配方案；
5、关于2011年度公司授权经营层投资的议案
6、关于同意向金融机构借款及相应抵押保证并授权公司总经理签署相关法律文件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2010-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让北京联海房地产开发有限公司50%股权的关联交易议案
2、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补孙琳女士为公司董事的议案
2、关于增补张志宏先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于子公司为个人住房抵押贷款承担连带保证责任不超过7000 万元的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度公司财务决算报告；
4、公司2009 年度公司利润分配方案；
5、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案；
6、关于公司监事年度津贴的议案；
7、关于公司董事长薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举王铁峰先生为公司第六届董事会董事；
（2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；
（3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；
（4）选举黄小红女士为公司第六届董事会董事；
（5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；
（6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；
（7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事
（8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事
（9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；
（2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；
3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于都江堰丰华房地产开发有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于都江堰丰华房地产开发有限公司银行抵押贷款并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度公司财务决算报告；
4、公司2008 年度公司利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于公司东方路2981号动迁补偿相关事项的议案
4、关于收购北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2008-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度公司财务决算报告；
4、公司2007 年度公司利润分配预案；
5、关于调整公司独立董事和董事年度津贴的议案；
6、关于公司监事年度津贴的议案；
7、关于增补陶林先生为公司董事的议案；
8、关于调整公司董事长薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-12 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2008-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007 年度财务报告审计机构的议案
2、关于增补邬玮先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2007-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为鞍山公司向银行融资提供担保的议案；
2、关于增补李萌娟为公司董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2006年度公司董事会工作报告；
2、 2006年度公司监事会工作报告；
3、 2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《上海丰华（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海丰华（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改公司章程的议案；
2、 关于修改股东大会议事规则的议案；
3、 关于修改董事会议事规则的议案；
4、 关于修改监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度公司董事会工作报告；
2、 2005年度公司监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算报告；
4、 2005年度利润分配预案；
5、 关于吴欣先生辞去公司董事职务的议案；
6、 关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
7、 关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 授权董事会及管理层办理控股子公司土地收回补偿手续并签署法律文件的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-18 |
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| 公司名称 | 丰华股份 |
| 公告日期 | 2005-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
2、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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