申达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称申达股份
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
2 关于控股子公司Auria Solutions Limited开展金融衍生品业务的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称申达股份
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于向上海纺织(集团)有限公司借款暨关联交易的议案
3 关于转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称申达股份
公告日期2018-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度总经理工作报告
4 2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于2017年度不进行资本公积金转增股本的议案
7 2017年年度报告及摘要
8 关于兑现2017年度经营者业绩考核奖励的议案
9 关于对经营者2018年度预计考核奖励的议案
10 关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年日常关联交易预计的议案
11 关于聘任2018年年度报告审计会计师事务所的议案
12 关于聘任2018年度内控报告审计会计师事务所的议案
13 关于购买由银行等发行的理财产品的议案
14 关于公司2018年为下属企业提供担保预计的议案
15 关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
16 关于全资子公司ShendaInvestmentUKLimited与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案
17 关于延长公司非公开发行A股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称申达股份
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任2017年度报告审计机构的议案
2 关于聘任2017年度内控报告审计机构的议案
3 关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案
4 关于2018年度日常关联交易预计的议案
5 关于选举李林杰为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称申达股份
公告日期2017-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度总经理工作报告
4 2016年财务决算暨2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配的议案
6 2016年度不进行资本公积金转增股本的议案
7 2016年度报告和摘要
8 关于兑现2016年度经营者业绩考核奖励的议案
9 关于对经营者2017年度业绩考核奖励的议案
10 关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案
11 关于为公司下属企业提供担保的议案
12 关于聘任2017年报审计会计师事务所的议案
13 关于聘任2017年内控报告审计会计师事务所的议案
14 关于购买由银行等发行的理财产品的议案
15 关于终止建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案
16 关于公司符合重大资产重组条件的议案
17.00 关于公司重大资产重组方案的议案
17.01 方案概述
17.02 交易对方
17.03 交易标的
17.04 交易价格
17.05 对价支付方式
18 关于《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
19 关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案
20 关于本次重大资产购买相关审计报告的议案
21 关于本次重大资产购买相关备考合并财务报告及审阅报告的议案
22 关于本次重大资产购买相关评估报告的议案
23 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案
24 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定》第四条的议案
25 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
26 关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
27 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
28.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
28.01 非公开发行股票的种类和面值
28.02 发行方式及发行时间
28.03 定价基准日、发行价格及定价原则
28.04 发行数量
28.05 发行对象及认购方式
28.06 锁定期安排
28.07 上市地点
28.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
28.09 本次发行决议有效期
28.10 募集资金用途
29 关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
30 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
31 关于公司与上海申达(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
32 关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
33 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
34 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
35 关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
36 关于公司未来三年回报规划的议案
37 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-19
公司名称申达股份
公告日期2016-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
32015年度总经理工作报告
42015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
52015年度利润分配的议案
62015年度不进行资本公积金转增股本的议案
72015年度报告和摘要
82015年度独立董事述职报告
9关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
10关于兑现2015年度经营者业绩考核奖励的议案
11关于对经营者2016年度业绩考核奖励的议案
12关于为公司下属企业提供担保的议案
13关于聘任2016年报审计会计师事务所的议案
14关于聘任2016年内控报告审计会计师事务所的议案
15关于购买由银行发行的理财产品的议案
16关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
17.00关于调整向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
17.01非公开发行股票的种类和面值
17.02发行方式
17.03定价基准日、定价原则及发行价格
17.04发行数量
17.05发行对象及认购方式
17.06锁定期安排
17.07上市地点
17.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
17.09本次发行决议有效期
17.10募集资金用途
18关于修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
19关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
20关于与上海申达(集团)有限公司签署《股份认购合同补充协议》的议案
21关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
22关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
23关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
24关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
25.00关于选举第九届董事会董事的议案
25.01汤春方
25.02陆志军
25.03姚明华
25.04虞冰
25.05蔡佩民
26.00关于选举第九届董事会独立董事的议案
26.01胡祖明
26.02俞铁成
26.03袁树民
27.00关于选举第九届监事会监事的议案
27.01邵英豪
27.02梁锦山
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-12
公司名称申达股份
公告日期2016-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于通过子公司收购美国NYX公司35%股权的议案
2关于建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《股东大会议事规则》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案
6关于修订《监事会议事规则》的议案
7关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8关于修订《募集资金管理制度》的议案
9关于制定公司2015-2017年股东回报规划的议案
10关于修改购买由银行等发行的理财产品主体范围的议案
11关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.00关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
12.01非公开发行股票的种类和面值
12.02发行方式
12.03定价基准日、定价原则及发行价格
12.04发行数量
12.05发行对象及认购方式
12.06锁定期安排
12.07上市地点
12.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
12.09本次发行决议有效期
12.10募集资金用途
13关于与上海申达(集团)有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
14关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
15关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
16关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
17关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
18关于公司2015年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
19关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案
20关于本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
21关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
22关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-26
公司名称申达股份
公告日期2015-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于通过子公司收购美国NYX公司35%股权的议案
2 关于建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制定公司2015-2017年股东回报规划的议案
10 关于修改购买由银行等发行的理财产品主体范围的议案
11 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
12.01 非公开发行股票的种类和面值
12.02 发行方式
12.03 定价基准日、定价原则及发行价格
12.04 发行数量
12.05 发行对象及认购方式
12.06 锁定期安排
12.07 上市地点
12.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
12.09 本次发行决议有效期
12.10 募集资金用途
13 关于与上海申达(集团)有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
14 关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
15 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
16 关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
17 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案
18 关于本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
19 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
20 关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-15
公司名称申达股份
公告日期2015-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于通过子公司增资Cross River, LLC并由Cross River,LLC收购PFI Holdings, LLC的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称申达股份
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度总经理工作报告
4 2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配的议案
6 2014年度不进行资本公积金转增股本的议案
7 2014年度报告和摘要
8 2014年度独立董事述职报告
9 关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案
10 关于为公司下属企业提供担保的议案
11 关于聘任2015年报审计会计师事务所的议案
12 关于聘任2015年内控报告审计会计师事务所的议案
13 关于购买由银行发行的理财产品的议案
14 关于修改《公司章程》的议案
15.00 关于增补选举董事的议案
15.01 选举姚明华先生为公司董事
15.02 选举虞冰女士为公司董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称申达股份
公告日期2014-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度总经理业务工作报告;
4、2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告;
5、2013年度利润分配的议案;
6、2013年度不进行资本公积金转增股本的议案;
7、2013年度报告和摘要;
8、2013年度独立董事述职报告;
9、关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案;
10、关于聘任2014年报审计会计师事务所的议案;
11、关于聘任2014年内控报告审计会计师事务所的议案;
12、关于购买由银行发行的理财产品的议案;
13、关于增补选举独立董事的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称申达股份
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 2012年度董事会工作报告;
2、 2012年度监事会工作报告;
3、 2012年度总经理业务工作报告;
4、 2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告;
5、 2012年度利润分配的议案;
6、 2012年度不进行资本公积金转增股本的议案;
7、 2012年度报告和摘要;
8、 2012年度独立董事述职报告;
9、 关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案;
10、 关于聘任2013年报审计会计师事务所的议案;
11、 关于聘任2013年内控报告审核会计师事务所的议案;
12、 关于修改《公司章程》的议案;
13、 关于修改《股东大会议事规则》的议案;
14、 关于购买由银行发行的理财产品的议案;
15、 关于选举第八届董事会董事的议案;
安秀清
余木火
陆志军
张鸣
李陵申
沈耀庆
席时平
彭国娣
16、 关于选举第八届监事会监事的议案。
吴光玉
邵英豪
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称申达股份
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 2011 年度董事会工作报告;
(2) 2011 年度监事会工作报告;
(3) 2011 年度总经理业务工作报告;
(4) 2011 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告;
(5) 2011 年度利润分配的议案;
(6) 2011 年度不进行资本公积金转增股本的议案;
(7) 2011 年度报告和摘要;
(8) 2011 年度独立董事述职报告;
(9) 关于2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计的议案;
(10)关于聘任2012 年报审计会计师事务所的议案;
(11)关于聘任2012 年内控报告审核会计师事务所的议案;
(12)关于增补选举独立董事的议案;
(13)关于修订公司章程的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称申达股份
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 2010 年度董事会工作报告;
(2) 2010 年度监事会工作报告;
(3) 2010 年度总经理业务工作报告;
(4) 2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告;
(5) 2010 年度利润分配及转增股本的议案;
(6) 2010 年度报告和摘要;
(7) 2010 年度独立董事述职报告;
(8) 关于2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案;
(9) 关于调整不在公司支薪的董事、监事津贴的议案;
(10)关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称申达股份
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 2009 年度董事会工作报告;
(2) 2009 年度监事会工作报告;
(3) 2009 年度总经理工作报告;
(4) 2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告;
(5) 2009 年度利润分配方案;
(6) 2009 年度不进行资本公积金转增股本的议案;
(7) 2009 年度报告和摘要;
(8) 2009 年度独立董事述职报告;
(9) 关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计的议案;
(10)关于续聘会计师事务所的议案;
(11)关于修订公司章程的议案;
(12)关于选举第七届董事会董事的议案;
(13)关于选举第七届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-10
公司名称申达股份
公告日期2009-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题本次会议将审议《关于与上海申达(集团)有限公司进行资产置换的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-22
公司名称申达股份
公告日期2009-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 2008 年度董事会工作报告;
(2) 2008 年度监事会工作报告;
(3) 2008 年度总经理工作报告;
(4) 2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告;
(5) 2008 年度利润分配方案;
(6) 2008 年度不进行资本公积金转增股本的议案;
(7) 2008 年度报告和摘要;
(8) 2008 年度独立董事述职报告;
(9) 关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年日常关联交易预计的议案;
(10)关于续聘会计师事务所的议案;
(11)关于修订公司章程的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-30
公司名称申达股份
公告日期2008-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 2007 年度董事会工作报告;
(2) 2007 年度监事会工作报告;
(3) 2007 年度总经理工作报告;
(4) 2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告;
(5) 2007 年度利润分配方案;
(6) 2007 年度不进行资本公积金转增股本的议案;
(7) 2007 年度报告和摘要;
(8) 2007 年度独立董事述职报告;
(9) 关于续聘会计师事务所的议案;
(10)公司章程修正案;
(11)董事会议事规则;
(12)监事会议事规则;
(13)独立董事制度;
(14)募集资金管理办法;
(15)累积投票制实施细则;
(16)关于上海申达进出口有限公司为上海联吉合纤有限公司进口化工原料的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称申达股份
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)2006年度董事会工作报告;
(2)2006年度监事会工作报告;
(3)2006年度总经理工作报告;
(4)2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告;
(5)2006年度利润分配方案;
(6)2006年度不进行资本公积金转增股本的议案;
(7)2006年度报告和摘要;
(8)2006年度独立董事述职报告;
(9)关于续聘会计师事务所的议案;
(10)关于对不在公司支薪的董事、监事发放津贴的议案;
(11)关于修改《公司章程》的议案;
(12)关于选举第六届董事会董事的议案(本次选举采用累积投票制);
(13)关于选举第六届监事会监事的议案(本次选举采用累积投票制)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称申达股份
公告日期2006-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《2005年度董事会工作报告》;
(2)《2005年度监事会工作报告》;
(3)《2005年度总经理业务工作报告》;
(4)《2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》;
(5)《2005年度利润分配方案》;
(6)《2005年度不进行资本公积金转增股本的议案》;
(7)《关于修改公司章程的议案》;
(8)《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-05
公司名称申达股份
公告日期2005-12-05
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《上海申达股份有限公司股权分置改革方案》.
审议内容股权分置
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