| 股东大会通知 会议日期:2008-06-30 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | ⒈审议公司2007 年度董事会工作报告；
⒉审议公司2007 年度监事会工作报告；
⒊审议公司2007 年度财务决算报告和利润分配预案等；
⒋审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿；
⒌关于公司董事会、监事会换届改选的提案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-27 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | ⒈审议公司2006 年度董事会工作报告
⒉审议公司2006 年度监事会工作报告
⒊审议公司2006 年度财务决算和利润分配预案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-02-08 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2005年度董事会工作报告；
2.审议公司2005年度监事会工作报告；
3.审议公司2005年年度报告及摘要；
4.审议公司2005年度利润分配预案；
5.审议公司续聘上海众华沪银会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-17 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《上海新世界股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年度董事会工作报告；
2.审议公司2004年度监事会工作报告；
3.审议公司2004年度财务决算报告和利润分配预案；
4.审议修改公司章程的议案；
5.关于公司董事会、监事会换届改选的提案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-30 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度董事会工作报告；
2.审议公司2003年度监事会工作报告；
3.审议公司2003年度财务决算报告和利润分配预案；
4.审议延长配股有效期的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-27 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司章程修改议案；
2.审议公司2002年度财务决算报告和利润分配预案；
3.逐项审议公司增选董事的议案；
4.变更监事的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-18 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司符合配股条件的议案》
2.逐条审议《关于公司2002年配股方案的议案》
3.审议《关于2002年配股募集资金运用可行性分析的议案》
4.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-28 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司2001年度财务决算报告和利润分配预案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-20 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | ⒈审议公司2000年度董事会工作报告；
⒉审议公司2000年度监事会工作报告；
⒊审议公司2000年度财务决算报告和利润分配预案：
2000年公司实现净利润75,731,039.12元， 母子公司分别提取10%法定公积金合并为8,304,187.24元， 提取5%法定公益金合并为4,152,093.61元， 提取5%任意盈余公积金3,786,551.96元后， 加年初未分配利润130,804,192.62元， 本期可供股东分配利润为190,292,398.93元。
以2000年末总股本为基数, 每10股派发现金红利人民币1.00元 含税,送红股2股。
以上利润分配预案， 须经股东大会审议通过。
⒋需提交股东大会审议的其他事项。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-27 |
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| 公司名称 | 上海新世界股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事会工作报告；
2、审议公司1999年度监事会工作报告；
3、审议公司1999年度业务报告；
4、审议公司1999年度财务决算报告和利润分配预案；
经上海众华会计师事务所有限公司注册会计师审计 , 1999 年公司实现净利润
59256012.42元,母子公司分别提取10%法定公积金合并为6313698.79元,提取5%法定
公益金合并为3156849.40 元 , 加上经计提四项准备追溯调整后的年初未分配利润
81018728.39元,本年度实际可供分配利润为130804192.62元。由于新世界城建成“
购物中心”新业态的开发工作处于关键阶段,1999 年末现金流量表上现金等价物净
增加额为负值。董事会初拟分配预案为：本次不分配股利, 也不进行资本公积金转
增股本。
以上利润分配预案,须经股东大会审议通过。
5、需提交股东大会审议的其他事项。
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