浙数文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称浙数文化
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称浙数文化
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度财务决算报告
3 2017年度利润分配预案
4 关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案
5 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
6 2017年度董事会工作报告
7 2017年度监事会工作报告
8 关于公司董事2017年度薪酬分配情况的报告
9 关于公司监事2017年度薪酬分配情况的报告
10 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称浙数文化
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司董事2017年度考核与薪酬分配的原则意见
2关于公司监事2017年度考核与薪酬分配的原则意见
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
5.00关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
5.01蒋国兴
5.02张雪南
5.03傅爱玲
6.00关于换届选举公司董事会独立董事的议案
6.01黄董良
6.02何晓飞
7.00关于换届选举公司监事会股东监事的议案
7.01齐茵
7.02程迪
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称浙数文化
公告日期2017-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2016年度报告及摘要
2.2016年度财务决算报告
3.2016年度利润分配预案
4.关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易的议案
5.关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
6.2016年度董事会工作报告
7.2016年度监事会工作报告
8.关于公司董事2016年度薪酬分配情况的报告
9.关于公司监事2016年度薪酬分配情况的报告
10.关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》及相关制度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称浙数文化
公告日期2017-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1.关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01.交易对方
2.02.交易标的
2.03.交易方式
2.04.标的资产的定价原则
2.05.过渡期标的资产损益归属
2.06.债权债务处置
2.07.人员安排
2.08.标的资产的交割
2.09.决议有效期
3.关于《浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案
5.关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案
6.关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案
7.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8.关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
9.关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
10.关于签署本次重大资产重组相关补充协议的议案
11.关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案
12.关于本次重大资产重组交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)》第四条规定的议案
13.关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案
14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组全部事宜的议案
15.关于修改《公司章程》的议案
16.关于变更公司名称的议案
17.关于修改《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》的议案
18.关于选举公司监事的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-03
公司名称浙数文化
公告日期2016-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
2关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-09
公司名称浙数文化
公告日期2016-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举公司董事的议案
2、关于公司董事2016年度考核与薪酬分配的原则意见
3、关于公司监事2016年度考核与薪酬分配的原则意见
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称浙数文化
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度报告及摘要
2 2015年度财务决算报告
3 2015年度利润分配预案
4 关于2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案
5 关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
6 2015年度董事会工作报告
7 2015年度监事会工作报告
8 关于公司董事2015年度薪酬分配情况的报告
9 关于公司监事2015年度薪酬分配情况的报告
10 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-23
公司名称浙数文化
公告日期2016-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于逐项审议《公司2015年非公开发行股票方案(修订稿)》的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04定价基准日、发行价格及定价方式
2.05发行数量及认购方式
2.06限售期安排
2.07上市安排
2.08募集资金数量和用途
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3关于公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析(修订稿)的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的议案
8董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9关于与浙报传媒控股集团有限公司签署《2015年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书》的议案
10关于2015年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
12关于与北京百分点、浙商资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司(筹)的议案
13关于选举公司独立董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-16
公司名称浙数文化
公告日期2015-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举公司独立董事的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
4公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称浙数文化
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司控股子公司东方星空拟减持所持有的华数传媒股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称浙数文化
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称浙数文化
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于杭州边锋网络技术有限公司对外投资暨关联交易的议案
2关于申请公司股票第三次延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称浙数文化
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度报告及摘要
2 2014年度财务决算报告
3 2014年度利润分配预案
4 关于2014年度关联交易情况及预计2015年度日常关联交易的议案
5 关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
6 2014年度董事会报告
7 2014年度监事会工作报告
8 关于公司董事2014年度薪酬分配情况的报告
9 关于公司监事2014年度薪酬分配情况的报告
10 关于公司董事2015年度考核与薪酬分配的原则意见
11 关于公司监事2015年度考核与薪酬分配的原则意见
12 关于选举公司独立董事的议案
13 关于选举公司监事的议案
14 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-30
公司名称浙数文化
公告日期2014-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01、选举高海浩先生为公司第七届董事会董事
1.02、选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事
1.03、选举项宁一先生为公司第七届董事会董事
1.04、选举沈志华先生为公司第七届董事会董事
1.05、选举张雪南先生为公司第七届董事会董事
1.06、选举何加正先生为公司第七届董事会独立董事
1.07、选举宋建武先生为公司第七届董事会独立董事
1.08、选举吴飞先生为公司第七届董事会独立董事
1.09、选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01、选举蔡景富先生为公司第七届监事会监事
2.02、选举饶理宾先生为公司第七届监事会监事
3、《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-15
公司名称浙数文化
公告日期2014-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于公司董事、监事2013年度薪酬分配情况的报告》
2. 《关于公司董事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
3. 《关于公司监事2014年度考核与薪酬分配的原则意见》
4. 《关于选举公司监事的议案》
监事候选人蔡景富先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称浙数文化
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2013年度报告及摘要》
2.《2013年度董事会工作报告》
3.《2013年度监事会工作报告》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《2013年度利润分配预案》
6.《关于2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》
7.《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称浙数文化
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于选举公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称浙数文化
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《公司2012年度报告及摘要》
2. 《公司2012年度董事会工作报告》
3. 《公司2012年度监事会工作报告》
4. 《2012年度财务决算报告》
5. 《2012年度利润分配预案》
6. 《关于2012年关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的议案》
7. 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
8. 《关于浙报传媒董事、监事2012年度薪酬分配情况的报告》
9. 《关于浙报传媒集团股份有限公司董事2013年度考核与薪酬分配的原则意见(建议稿)》
10. 《关于浙报传媒集团股份有限公司监事2013年度考核与薪酬分配的原则意见(建议稿)》
11. 《关于公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行及中信银行股份有限公司杭州分行等银行签署并购贷款股权质押协议的议案》
12. 《章程修正案》
13. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称浙数文化
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《章程修正案》
2、《公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》
3、《关于股东回报规划事宜的论证报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-10
公司名称浙数文化
公告日期2012-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行A 股股票预案(修订版)的议案》
4、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金拟投资项目可行性研究分析报告(修订版)的议案》
5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与浙报传媒控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与上海祺禧投资管理合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于审议本次募集资金拟收购杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司100%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》
9、《关于与陈明峰、王冬旭签署<杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>及与王冬旭、张蓥锋签署<上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>的议案》
10、《关于制订<浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11、《关于设立公司本次非公开发行A 股股票募集资金专用账户的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称浙数文化
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会报告》
3、审议公司《2011年度报告及摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》
6、审议公司《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《修改公司章程的议案》
9、审议《收购浙报控股持有的东方星空44%股份暨关联交易重大事项》
10、审议《公司董事总经理、监事会主席、职工监事薪酬的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-11
公司名称浙数文化
公告日期2011-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项:
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》
8、审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-31
公司名称浙数文化
公告日期2011-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》
2、《章程修正案》
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称浙数文化
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、2010 年独立董事述职报告
3、审议公司2010 年度监事会工作报告
4、审议公司2010 年度财务决算报告
5、审议公司2010 年度利润分配预案
6、审议聘任公司2011 年度审计机构的议案
7、审议关于取消公司打包出售应收款项交易的议案
8、审议关于追认公司2010 年关联交易的意见
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-12-15
公司名称浙数文化
公告日期2010-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》;
2、《关于公司资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
3、《关于<上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》;
4、《关于与浙报传媒控股集团有限公司签订附生效条件的<关于资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》;
5、《关于与浙报传媒控股集团有限公司签订附生效条件的<利润补偿协议>的议案》;
6、《关于提请股东大会批准浙报传媒控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-23
公司名称浙数文化
公告日期2010-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司打包出售应收款项交易的议案》
2、审议《关于公司董事变更的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-30
公司名称浙数文化
公告日期2010-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009年度董事会工作报告
2、2009年独立董事述职报告
3、审议公司2009年度监事会工作报告
4、审议公司2009年度财务决算报告
5、审议公司2009年度利润分配预案
6、审议聘任公司2010年度审计机构的议案
7、审议公司股票暂停上市后有关事项安排的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-09-16
公司名称浙数文化
公告日期2009-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐条审议关于公司与上海仁众投资管理有限公司进行整体资产置换的议案;
1.1 总体方案
1.2 交易方式
1.3 交易对方
1.4 交易标的
1.5 定价方式
1.6 期间损益归属
1.7 权属转移手续办理
1.8 人员安置
1.9 违约责任
1.10 决议的有效期
2、审议关于《上海白猫股份有限公司与上海仁众投资管理有限公司资产置换协议》的议案;
3、审议关于批准《上海白猫股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及有关财务报告和盈利预测报告的议案;
4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产置换相关事项的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称浙数文化
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年独立董事述职报告;
3、审议公司2008 年度监事会工作报告;
4、审议公司2008 年度财务决算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议聘任公司2009 年度审计机构的议案;
7、审议关于修改公司章程的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-26
公司名称浙数文化
公告日期2008-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、 2007 年度董事会工作报告
二、 2007 年度监事会工作报告
三、 2007 年度财务决算报告
四、 2007 年度利润分配方案
五、 聘任公司2008 年度审计机构
六、 2007 年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-21
公司名称浙数文化
公告日期2007-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2006年度董事会工作报告》
(2)审议《2006年度独立董事述职报告》
(3)审议《2006年度监事会工作报告》
(4)审议《2006年度经济工作总结及2007年度经济工作计划》
(5)审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》
(6)审议《2006年度利润分配方案》
(7)审议《聘任公司2007年度审计机构的议案》
(8)审议《公司日常关联交易的议案》
(9)审议《修改<公司信息披露内控制度>部分条款的议案》
(10)审议《修改<公司财务会计制度>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-23
公司名称浙数文化
公告日期2007-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于更换公司第五届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-29
公司名称浙数文化
公告日期2006-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2005年度董事会工作报告》
(2)审议《2005年度监事会工作报告》
(3)审议《2005年度经济工作总结及2006年度经济工作计划》
(4)审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
(5)审议《2005年度利润分配预案》
(6)审议《聘任公司2006年度审计机构的议案》
(7)审议《公司与冠生园(集团)有限公司提供互保的议案》
(8)审议《公司日常关联交易的议案》
(9)审议《公司常德路774号2、3号楼房屋商业拆迁的议案》
(10)审议《修改<公司章程>部分条款的议案》
(11)审议《修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
(12)审议《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
(13)审议《修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
(14)2005年度独立董事述职报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称浙数文化
公告日期2006-04-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题上海白猫股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
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