| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告正文及全文
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2024年度财务预算报告
7 2024年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘任2024年度审计机构并支付2023年度审计报酬的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告正文及全文
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2023年度财务预算报告
7 2023年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘任2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟任董事薪酬的议案
2.00 关于拟任监事薪酬的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案
6.01 沈军
6.02 宋炯明
6.03 刘晓峰
6.04 王磊卿
6.05 钟璟
6.06 黄凯
7.00 关于提名选举第十届董事会独立董事的议案
7.01 苏锡嘉
7.02 陈清洋
7.03 卫哲
8.00 关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案
8.01 王治平
8.02 李桦 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告正文及全文
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘任2022年度审计机构并支付2021年度审计报酬的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于2022年度对外担保计划的议案
11 关于为参股公司提供担保的议案
12 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟任董事薪酬的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 沈军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告正文及全文
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘任2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于2021年度对外担保计划的议案
11 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于拟任董事薪酬的议案
13 关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议案
14 关于拟任监事薪酬的议案
15.00 关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案
15.01 宋炯明
15.02 王磊卿
16.00 关于提名选举第九届董事会独立董事的议案
16.01 苏锡嘉
16.02 陈清洋 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告正文及全文
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度财务预算报告
7 2020年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘任2020年度审计机构并支付2019年度审计报酬的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于2020年度对外担保计划的议案
11 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签订《视听节目内容授权经营协议》的议案
2 关于回购员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告正文及全文
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2019年度财务预算报告
7 2019年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘任2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于2019年度对外担保计划的议案
12 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的议案
13 关于2019年度债务融资计划方案的议案
14 关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案
15 关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
19 关于修订《监事会议事规则》的议案
20 关于修订《独立董事工作制度》的议案
21 关于拟任董事薪酬的议案
22 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
23 关于选举第九届监事会外部监事的议案
24 关于拟任监事薪酬的议案
25.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
25.01 王建军
25.02 刘晓峰
25.03 张炜
25.04 陈雨人
25.05 钟璟
25.06 徐辉
25.07 黄凯
26.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
26.01 沈向洋
26.02 陈世敏
26.03 蒋耀
26.04 沈建光 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告正文及全文
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度财务预算报告
7 2018年度日常经营性关联交易的议案
8 关于公司聘任2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案
9 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案
10 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠国际贸易公司提供担保额度计划的议案
13 关于为百视通投资管理公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案
14 关于为百视通国际(开曼)公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案
15 关于2018年度债务融资计划方案的议案
16 关于变更全媒体云平台募集资金项目的议案
17 关于变更互联网电视及网络视频募集资金项目的议案
18 关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资金项目的议案
19 关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议案
20 关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案
21 关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告正文及全文
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2017年度财务预算报告
7公司2017年度日常经营性关联交易的议案
8公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9关于为进出口业务提供担保的议案
10关于公司变更名称的议案
11关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
12关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源和股票总量
1.03限制性股票的授予价格和确定方式
1.04限制性股票的授予数量
1.05限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.06限制性股票的授予条件和解锁条件
1.07限制性股票的授予和解锁
1.08激励对象的收益
1.09限制性股票数量、价格的调整方法和程序
1.10限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.11限制性股票的回购注销原则
1.12公司与激励对象各自的权利义务
1.13限制性股票激励计划的变更和终止
1.14限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
1.15公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
1.16信息披露
2.关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
4.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
5.关于制订《关联交易管理办法》的议案
6.关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案
7.关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案
8.关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案
9.关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案
10.关于2016年度债务融资计划方案的议案
11.00关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
11.01关于公司符合发行公司债券条件
11.02发行规模
11.03票面金额和发行价格
11.04债券期限及品种
11.05债券利率
11.06担保安排
11.07募集资金用途
11.08发行方式
11.09发行对象及向公司股东配售的安排
11.10承销方式
11.11上市场所
11.12关于本次发行公司债券的偿债保障措施
11.13股东大会决议的有效期
11.14关于本次公司债券发行的授权
12.关于修订《公司章程》的议案
13.关于提名公司监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度报告正文及全文
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2016年度财务预算报告
7公司2016年度日常经营性关联交易的议案
8关于公司聘请2016年度审计机构的议案
9关于制订公司《对外担保管理制度》的议案
10公司关于为进出口业务提供担保的议案
11关于公司第八届董事会增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案
2 关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案
3 关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案
4 关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案
5 关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第八届监事会股东代表监事的议案
2 关于第八届监事会外部监事的议案
3 关于第八届董事会拟任董事薪酬的议案
4 关于第八届监事会拟任监事薪酬的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于重组后上市公司2015年度预算的议案
7 关于重组后上市公司2015年度新增日常经营性关联交易的议案
8.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
8.01 王建军
8.02 吴斌
8.03 凌钢
8.04 汪建强
8.05 陈梁
8.06 楼家麟
9.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
9.01 沈向洋
9.02 金宇
9.03 陈世敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度报告及全文
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司关于续聘并确定审计机构2014年度工作报酬的议案
7关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案
8关于选举吴斌先生为公司董事的议案
9听取公司独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于百视通新媒体股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；
2、关于同时实施公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、公司向特定对象发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金等重大资产重组事项的议案；
3、关于百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司的议案
（1）本次换股吸收合并的双方；
（2）本次换股吸收合并的方式；
（3）发行股票类型和每股面值；
（4）换股对象；
（5）换股价格和换股比例；
（6）百视通异议股东的收购请求权安排；
（7）滚存利润安排；
（8）员工安置；
（9）资产交割及股份发行；
（10）锁定期安排；
（11）上市地点；
（12）存续公司的名称变更；
（13）决议有效期；
（14）《换股吸收合并协议》的生效条件。
4、关于签订《百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司之合并协议》的议案；
5、关于百视通新媒体股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案
（1）评估基准日；
（2）发行股票类型和每股面值；
（3）发行方式；
（4）发行对象及认购方式；
（5）拟购买资产的定价依据；
（6）现金对价的支付；
（7）发行价格；
（8）发行数量；
（9）拟购买资产权属转移手续办理；
（10）评估基准日至交割日拟购买资产的损益安排；
（11）锁定期安排；
（12）上市地点；
（13）滚存利润安排；
（14）决议有效期。
6、关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案；
7、关于签订发行股份购买资产之盈利补偿相关协议的议案；
8、关于制定《募集资金管理制度》的议案；
9、关于百视通新媒体股份有限公司进行募集配套资金的议案
（1）发行股票类型和每股面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行价格及定价方式；
（5）本次募集配套资金的总额；
（6）锁定期安排；
（7）募集资金用途；
（8）滚存利润安排；
（9）上市地点；
（10）决议有效期。
10、关于签订《附条件生效的股份认购合同》的议案；
11、关于提请股东大会审议上海文化广播影视集团有限公司免于以要约方式增持百视通新媒体股份有限公司股份的议案；
12、关于百视通新媒体股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签署《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议》的议案；
13、关于《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
14、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
15、关于第七届董事会增补董事的议案；
16、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告全文及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度财务报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、公司未来三年股东回报规划（2014-2016）；
7、关于确定审计机构2013年度工作报酬的议案；
8、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案；
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
13、关于修订《公司章程》的议案；
14、关于第七届董事会新增董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年半年度分红的议案》；
2、《关于百视通新媒体股份有限公司第七届董事会补选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度报告全文及摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度财务报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、关于续聘2013年度审计机构并确定其2012年度工作报酬的议案；
7、关于公司2013年度日常经营性关联交易预计及追认公司2012年度日常经营性关联交易超额部分的议案；
8、关于上海广播电视台与子公司文广科技、广电制作签署劳务服务协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度财务预算报告》；
6、审议公司《2011年度利润分配议案》；
7、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11、审议公司《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》；
12、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》；
13、审议公司《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
14、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》；
15、审议公司《关于续聘2012年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
16、审议公司《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司名称、注册资本及经营范围等事项的议案》；
（2）审议《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》；
（3）审议《上海东方传媒集团有限公司关于董事会换届选举的临时提案》；
（4）审议《上海东方传媒集团有限公司关于监事会换届选举的临时提案》；
（5）审议《上海东方传媒集团有限公司关于修改公司章程第一百四十三条相关内容的临时提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2010 年度工作报告、2011 年度工作纲要
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告
（3）审议公司2010 年度财务决算报告
（4）审议公司2010 年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（6）审议公司2010 年年度报告
（7）公司独立董事2010 年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
1、关于公司资产出售的议案
2、关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案
3、关于现金及发行股份购买资产方案的议案
4、关于批准实施公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于上海广电信息产业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案
5、关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案
6、关于《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案
7、关于批准上海东方传媒集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
（二）普通决议案
9、关于调整董事会部分成员的议案
10、关于调整监事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2010-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2009年度工作报告、2010年度工作纲要
（2）审议公司监事会2009年度工作报告
（3）审议公司2009年度财务决算报告
（4）审议公司2009年度利润分配预案
（5）审议关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案
（7）审议关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案
（8）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（9）审议关于增加公司经营范围内容的议案
（10）审议关于修改《公司章程》的议案
（11）审议关于选举张增林为公司第六届监事会监事的议案
（12）审议公司2009年年度报告
（13）公司独立董事2009年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于调整公司董事会部分成员的议案
（2）审议关于调整公司监事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2009-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司资产出售、购买等关联交易的议案
①关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海广电光电子有限公司18.75%股权暨关联交易的议案
②关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海正浩资产管理有限公司39.22%股权暨关联交易的议案
③关于公司向上海广电资产经营管理有限公司转让巨鹿路房地产暨关联交易的议案
④关于公司向上海广电（集团）有限公司转让持有的斜土路1646 号等四处房产的所有权和使用权暨关联交易的议案
⑤关于公司受让上海广电电子股份有限公司持有的上海索广映像有限公司10%股权暨关联交易的议案
⑥关于公司受让上海广电（集团）有限公司持有的上海夏普电器有限公司30%股权暨关联交易的议案
⑦关于公司受让上海广电（集团）有限公司持有的上海科技网络通信有限公司80%股权暨关联交易的议案
（2）审议关于上海广电（集团）有限公司承诺偿还经营性欠款的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2008 年度工作报告、2009 年度工作纲要
（2）审议公司监事会2008 年度工作报告
（3）审议公司2008 年度财务决算报告
（4）审议公司2008 年度利润分配预案
（5）审议关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易协议的议案
（8）审议关于修改《公司章程》的议案
（9）审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
（10）审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要
（11）公司独立董事2008 年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2007 年度工作报告、2008 年度工作纲要
（2）审议公司监事会2007 年度工作报告
（3）审议公司2007 年度财务决算报告
（4）审议公司2007 年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
（5）审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案
（8） 审议公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易协议的议案
（9） 审议关于公司董事会换届选举的议案
（10）审议关于公司监事会换届选举的议案
（11）审议关于公司独立董事津贴标准的议案
（12）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（13）审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
（14）审议公司2007 年年度报告
（15）公司独立董事2007 年度述职报告
（16）关于公司向上海广电电子股份有限公司出售所持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案" |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2007-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
（2）审议关于增加公司经营范围内容的议案
（3）审议关于调整公司监事会部分成员的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2006年度工作报告、2007年工作纲要
（2）审议公司监事会2006年度工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配预案
（5）审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
（7）审议公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易协议的议案
（8）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（9）审议关于调整公司监事会部分成员的议案
（10）审议公司2006年年度报告
（11）公司独立董事作2006年度述职报告
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2006-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司关于发行十亿元短期融资券的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司董事会2005年度工作报告、2006年工作纲要。
（2）、审议公司监事会2005年度工作报告。
（3）、审议公司董事会2005年度财务决算报告。
（4）、审议公司董事会2005年度利润分配预案。
（5）、审议关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
（6）、审议2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易协议的议案。
（7）、审议关于调整公司董事会部分成员的议案。
（8）、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
（9）、审议公司2005年年度报告。
（10）、审议按新章程指引修订公司《章程》的临时议案。
（11）、审议公司股东大会议事规则（修改稿）
（12）、审议公司董事会议事规则（修改稿）
（13）、审议公司监事会议事规则（修改稿）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方明珠 |
| 公告日期 | 2006-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案。
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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