*ST瑞德

- 600666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-04
公司名称奥瑞德
公告日期2019-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举杨鑫宏为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举刘佰华为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举梁影为公司非独立董事的议案
1.04 关于选举徐纪媛为公司非独立董事的议案
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举吉泽升为公司独立董事的议案
2.02 关于选举邵明霞为公司独立董事的议案
2.03 关于选举陶宏为公司独立董事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-15
公司名称奥瑞德
公告日期2019-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司申请贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称奥瑞德
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及年度报告摘要
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司计提资产减值准备的议案
9 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
10 关于续聘会计师事务所及支付其2018年度报酬的议案
11 关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度内控报告审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称奥瑞德
公告日期2019-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案
2 关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-19
公司名称奥瑞德
公告日期2019-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于子公司为子公司银行贷款及授信增加担保的议案
2 关于补选公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称奥瑞德
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称奥瑞德
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司申请银行授信暨公司为其提供担保的议案
2 关于拟与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举张晓彤为公司监事的议案
3.02 关于选举王延君为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称奥瑞德
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2 关于补选公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称奥瑞德
公告日期2018-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增预案
5 公司2017年年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所及支付其2017年度报酬的议案
9 关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度内控报告审计机构的议案
10 关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
11 关于变更公司注册地点的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案
14关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称奥瑞德
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
2 关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-09
公司名称奥瑞德
公告日期2017-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于全资子公司前期贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称奥瑞德
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
2关于增补第八届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称奥瑞德
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-28
公司名称奥瑞德
公告日期2017-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司拟办理银行授信暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称奥瑞德
公告日期2017-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案
2 关于全资子公司拟接受委托贷款暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称奥瑞德
公告日期2017-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
2 关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关联交易议案
3.00 关于公司下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
3.01 奥瑞德有限拟申请建设银行综合授信的议案
3.02 奥瑞德有限拟申请浦发银行综合授信的议案
3.03 鎏霞光电拟申请浦发银行综合授信的议案
4 关于拟申请注册发行中期票据的议案
5 关于拟申请注册发行超短期融资券的议案
6 关于授权公司经营层对外投资等权限的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称奥瑞德
公告日期2017-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度财务决算报告
3 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
4 公司2016年年度报告及摘要
5 公司独立董事2016年度述职报告
6 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其2016年度报酬的议案
8 关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度内控报告审计机构的议案
9 关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案
10 公司2016年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-14
公司名称奥瑞德
公告日期2017-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
1.01 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
1.02 哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
1.03 七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-20
公司名称奥瑞德
公告日期2017-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用募集资金开具银行承兑汇票支付募投项目款项的追认事项
2.00关于募投项目具体实施方式调整追认及部分项目延期事项
2.01募投项目具体实施方式调整追认
2.02部分项目延期事项
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-07
公司名称奥瑞德
公告日期2017-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案
1.01 定价基准日、定价原则及发行价格
1.02 发行数量
1.03 募集资金数额及用途
2 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 措施的说明(修订稿)的议案
5 关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺 的议案
6 关于全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-15
公司名称奥瑞德
公告日期2016-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
1.01 关于全资子公司向广发银行哈尔滨松北支行申请贷款的事项
1.02 关于全资子公司向交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行申请综合授信的事项
1.03 关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项
1.04 关于全资子公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信的事项
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称奥瑞德
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04定价基准日、定价原则及发行价格
2.05发行数量
2.06认购方式
2.07限售期安排
2.08股票上市地点
2.09募集资金数额及用途
2.10滚存未分配利润安排
2.11决议的有效期
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明的议案
7关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
8关于《奥瑞德光电股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10关于全资子公司拟申请银行综合授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-19
公司名称奥瑞德
公告日期2016-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让通宝(湖北)产业投资壹号基金(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案
2.00 关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
2.01 公司申请一年期0.9亿元综合授信
2.02 奥瑞德有限申请一年期0.8亿元综合授信
2.03 奥瑞德有限申请一年期2亿元贸易融资授信
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称奥瑞德
公告日期2016-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年年度报告及摘要
6公司独立董事2015年度述职报告
7关于续聘会计师事务所及支付其2015年度报酬的议案
8关于续聘大华计师事务所为公司2016年度内控报告审计机构的议案
9关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案
10关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-20
公司名称奥瑞德
公告日期2016-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对外投资参与设立内蒙古金奥光电科技有限公司的公告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-19
公司名称奥瑞德
公告日期2015-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产购买方案的议案
2.01实施主体
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04交易价格
2.05支付方式及期限
2.06期间损益归属
2.07滚存未分配利润安排
2.08标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09业绩承诺及补偿
2.10资产减值补偿
2.11超额业绩补充对价与核心管理人员奖励
2.12决议有效期
3、关于公司本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
4、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5、关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6、关于《奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
7、关于与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案
8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
9.00关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅及资产评估报告的议案
9.01“大华审字[2015]006543号”《江西新航科技有限公司审计报告》
9.02“大华核字[2015]003987号”《奥瑞德光电股份有限公司备考财务报表的审阅报告》
9.03“中联评报字[2015]第1519号”《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟现金收购江西新航科技有限公司股权项目资产评估报告》
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案
11、关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案
11.01 关于向交通银行黑龙江省分行贷款并提供担保事项
11.02 关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项
11.03 关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款并提供担保事项
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-15
公司名称奥瑞德
公告日期2015-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-27
公司名称奥瑞德
公告日期2015-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《股东大会议事规则》等公司内控治理制度的议案
2关于修订《监事会议事规则》的议案
3关于确定公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-07
公司名称奥瑞德
公告日期2015-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
2关于变更2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
3关于公司员工持股计划(草案)的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
5.00关于补选董事的议案
5.01选举杨鑫宏为公司董事
6.00关于补选独立董事的议案
6.01选举张波为公司独立董事
6.02选举张鼎映为公司独立董事
6.03选举吉泽升为公司独立董事
7.00关于补选监事的议案
7.01选举远立贤为监事
7.02选举郑海涛为监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称奥瑞德
公告日期2015-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 左洪波
3.02 褚淑霞
3.03 路正通
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-12
公司名称奥瑞德
公告日期2015-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增预案
4 公司2014年年度报告及年度报告摘要
5 公司2014年度监事会工作报告
6 公司2014年度内部控制评价报告
7 关于日常关联交易的议案
8 关于对外担保的议案
9 关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案
10 关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案
11 关于计提资产减值准备的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 李标
12.02 徐志谦
12.03 秦智勇
12.04 熊永康
12.05 何军
12.06 陈林
12.07 王峰
12.08 肖怡
12.09 冉正东
12.10 钟庆旭
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 时德
13.02 李豫湘
13.03 朱建碧
13.04 黄新建
13.05 郝川
14.00 关于选举监事的议案
14.01 邓明明
14.02 陈吉庆
14.03 刘兰
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称奥瑞德
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。
2、关于设立全资子公司的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称奥瑞德
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为公司控股子公司提供担保的议案;
2、关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-06
公司名称奥瑞德
公告日期2014-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
1、本次重大资产重组的整体方案
2、重大资产置换:
2.1交易对方
2.2置出资产和置入资产的范围
2.3置出资产及注入资产的定价依据和交易价格
2.4置出资产和置入资产的交割
2.5期间损益安排
3、发行股份购买资产
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4认购方式
3.5拟购买资产
3.6发行价格
3.7拟购买资产的交易价格
3.8发行数量
3.9锁定期
3.10上市安排
3.11滚存未分配利润安排
3.12拟购买资产在交易基准日与交割日期间损益归属
3.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4、配套融资
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行方式
4.3发行对象及认购方式
4.4定价基准日、发行价格及定价方式
4.5发行数量
4.6配套融资金额
4.7锁定期
4.8募集资金用途
4.9上市地点
4.10滚存利润安排
5、决议有效期
(二)、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案;
(三)、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
(四)、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案;
(五)、关于本次重大资产重组构成借壳上市的议案;
(六)、关于注入资产符合首次公开发行股票并上市发行条件的议案;
(七)、关于签订附条件生效的《关于重大资产重组之框架协议》的议案;
(八)、关于签订附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案;
(九)、关于公司本次重大资产重组相关审计、盈利预测审核和资产评估报告的议案;
(十)、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案;
(十一)、关于《西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
(十二)、关于修订《西南药业募集资金使用管理制度》的议案;
(十三)、提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案;
(十四)、关于提请股东大会同意收购人左洪波及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-15
公司名称奥瑞德
公告日期2014-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司控股子公司新建车间的议案;
2、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案;
3、审议关于更换公司部分董事的议案;
3.1 增补冉正东先生为公司第七届董事会董事
3.2 增补钟庆旭女士为公司第七届董事会董事
4、审议关于增补刘兰为监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-15
公司名称奥瑞德
公告日期2014-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度财务决算报告;
3、审议公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增预案;
4、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要;
5、审议公司2013年度监事会工作报告;
6、审议公司2013年度内部控制自我评价报告;
7、审议关于日常关联交易的议案;
8、审议公司关于对外担保的议案;
9、审议公司关于计提资产减值准备的议案;
10、审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案;
11、审议公司关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案;
12、审议公司关于更换公司董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-13
公司名称奥瑞德
公告日期2013-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于选举宋民宪先生为公司独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-25
公司名称奥瑞德
公告日期2013-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于日常关联交易的议案;
(2)审议关于向重庆农村商业银行西永支行申请流动资金贷款的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-27
公司名称奥瑞德
公告日期2013-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于与重庆桐君阁股份有限公司进行互保的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称奥瑞德
公告日期2013-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于受让太极集团四川太极制药有限公司股权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称奥瑞德
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司2012年度董事会工作报告;
(2)审议公司2012年度财务决算报告;
(3)审议公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增预案;
(4)审议公司2012年年度报告及年度报告摘要;
(5)审议公司2012年度监事会工作报告;
(6)审议关于日常关联交易的议案;
(7)审议公司对外担保的议案;
(8)审议关于聘任2013年度会计师事务所的议案;
(9)审议关于修改《公司章程》的议案;
(10)审议计提资产减值准备的议案。
(11)审议关于增补王峰先生为公司第七届董事会董事的议案
(12)审议关于增补肖怡女士为公司第七届董事会董事的议案
(13)审议关于增补陈吉庆先生为公司第七届监事会监事的议案
(14)审议关于增补钟庆旭女士为公司第七届监事会监事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-28
公司名称奥瑞德
公告日期2012-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于聘任公司内部控制审计机构的议案;
2、审议关于公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称奥瑞德
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-04
公司名称奥瑞德
公告日期2012-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司为关联公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司4,000万元借款提供担保的议案
2、审议公司为控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司4,000万元借款提供担保的议案
3、审议公司为关联公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司2,000万元借款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称奥瑞德
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2011 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2011 年度财务决算报告;
(3)审议公司2011 年度利润分配预案及资本公积金转增预案;
(4)审议公司2011 年年度报告及年度报告摘要;
(5)审议公司2011 年度监事会工作报告;
(6)审议关于日常关联交易的议案;
(7)审议公司对外担保的议案;
(8)审议关于聘任2012 年度会计师事务所的议案;
(9)审议公司会计差错更正的议案;
(10)审议调整散列通结算价格的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-03
公司名称奥瑞德
公告日期2011-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于更换公司董事的议案;
(2)审议关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁的议案;
(3)审议关于公司为重庆桐君阁股份有限公司借款提供担保的议案;
(4)审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-25
公司名称奥瑞德
公告日期2011-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-17
公司名称奥瑞德
公告日期2011-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2010 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2010 年度财务决算报告;
(3)审议公司2010 年度利润分配预案及资本公积金转增预案;
(4)审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要;
(5)审议公司2010 年度监事会工作报告;
(6)审议关于日常关联交易的议案;
(7)审议公司对外担保的议案;
(8)审议关于公司转让重庆大易房地产开发有限公司股权的议案;
(9)审议公司关于董事会换届选举的议案;
(10)审议公司关于监事会换届选举的议案;
(11)审议关于修改《公司章程》的议案;
(12)审议关于续聘2011 年度会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-25
公司名称奥瑞德
公告日期2010-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于对外担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称奥瑞德
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于对重庆西部医药商城有限责任公司增资的议案(本议案关联股东回避表决);
2、关于对重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司增资的议案(本议案关联股东回避表决);
3、关于在重庆市涪陵区李渡新区征地的议案;
4、关于在重庆市北部新区高新园征地的议案;
5、关于更换公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-29
公司名称奥瑞德
公告日期2010-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于向中信银行重庆涪陵支行贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-25
公司名称奥瑞德
公告日期2010-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于对外担保的议案(本议案关联股东回避表决)。
2、审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称奥瑞德
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2009 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2009 年度财务决算报告;
(3)审议公司2009 年度利润分配预案及资本公积金转增预案;
(4)审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要;
(5)审议公司2009 年度监事会工作报告;
(6)审议关于日常关联交易的议案;
(7)审议关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案;
(8)审议关于续聘2010 年度会计师事务所的议案;
(9)审议公司对外担保的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-29
公司名称奥瑞德
公告日期2010-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于变更公司财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-02
公司名称奥瑞德
公告日期2009-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于对外担保的议案(本议案关联股东回避表决)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-16
公司名称奥瑞德
公告日期2009-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于对外担保的议案(本议案关联股东回避表决)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-23
公司名称奥瑞德
公告日期2009-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于更换公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-18
公司名称奥瑞德
公告日期2009-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于对外担保的议案。
2、审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-31
公司名称奥瑞德
公告日期2009-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于更换公司董事的议案;
2、审议关于更换公司监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称奥瑞德
公告日期2009-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于更换独立董事的议案;
2、关于变更公司财务审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-12
公司名称奥瑞德
公告日期2009-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2008 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2008 年度财务决算报告;
(3)审议公司2008 年度利润分配预案及资本公积金转增预案;
(4)审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要;
(5)审议公司2008 年度监事会工作报告;
(6)审议关于日常关联交易的议案;
(7)审议通过了关于调整前期差错更正问题的议案;
(8)审议关于续聘2009 年度会计师事务所的议案;
(9)审议关于应收账款个别计提坏帐准备事项的议案;
(10)审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-18
公司名称奥瑞德
公告日期2009-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于对外担保的议案 。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-10
公司名称奥瑞德
公告日期2008-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于对外担保的议案(本议案关联股东回避表决)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-02
公司名称奥瑞德
公告日期2008-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司关于修改《公司章程》的议案;
(2)审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案;
(3)审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案;
(4)审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-13
公司名称奥瑞德
公告日期2008-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2007 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2007 年度财务决算报告;
(3)审议公司2007 年度利润分配预案;
(4)审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要;
(5)审议公司2007 年度监事会工作报告;
(6)审议关于日常关联交易的议案;
(7)审议关于续聘2008 年度会计师事务所的议案;
(8)审议关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-04
公司名称奥瑞德
公告日期2008-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司关于董事会换届选举的议案;
(2)审议公司关于监事会换届选举的议案;
(3)审议关于设立董事会战略委员会的议案;
(4)审议关于设立董事会提名委员会的议案;
(5)审议关于设立董事会审计委员会的议案;
(6)审议关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-29
公司名称奥瑞德
公告日期2007-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改《公司章程》的议案;
2、审议关于更换公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-15
公司名称奥瑞德
公告日期2007-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
  2、审议公司2006年度监事会工作报告;
  3、审议公司2006年度财务决算报告;
  4、审议公司2006年度利润分配预案;
  5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要;
  6、审议公司关于更换董事的议案;
  7、审议关于日常关联交易的议案;
  8、审议关于对外担保的议案;
  9、审议关于续聘2007年年度会计师事务所的议案。

审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-21
公司名称奥瑞德
公告日期2006-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司日常关联交易的议案
2、审议关于重大会计差错更正的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-06
公司名称奥瑞德
公告日期2006-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司对外担保的议案
2、关于更换公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-30
公司名称奥瑞德
公告日期2006-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议公司2005年度利润分配预案;
5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要;
6、审议关于公司日常关联交易的议案;
7、审议关于对外担保的议案;
8、审议关于续聘2006年年度会计师事务所的议案;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-27
公司名称奥瑞德
公告日期2006-02-27
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:西南药业股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-16
公司名称奥瑞德
公告日期2006-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、关于更换公司董事和监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-10
公司名称奥瑞德
公告日期2006-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于转让重庆大易制药有限公司部分股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-05-30
公司名称奥瑞德
公告日期2005-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议关于修改《公司章程》的议案;
(2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
(4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案;
(5)审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-29
公司名称奥瑞德
公告日期2004-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案;
(2)审议公司关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司股权的议案;
(3)审议公司关于董事会换届选举的议案;
(4)审议公司关于监事会换届选举的议案。
审议内容
返回页顶