太极实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-13
公司名称太极实业
公告日期2020-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署第三期后工序服务合同暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称太极实业
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 2019年度报告及摘要
4 2019年度财务决算
5 2020年度财务预算
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案
10 2019年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-26
公司名称太极实业
公告日期2019-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 范晓宁
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称太极实业
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 赵振元
1.02 孙鸿伟
1.03 丁奎
1.04 杨少波
1.05 王明荣
1.06 杨征帆
1.07 王博宇
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 于燮康
2.02 丛亚东
2.03 吴梅生
2.04 徐雁清
3.00 关于选举监事的议案
3.01 黄士强
3.02 曹杰
3.03 周润
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-02
公司名称太极实业
公告日期2019-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-04
公司名称太极实业
公告日期2019-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算
5 2019年度财务预算
6 2018年度利润分配预案
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
9 2018年度独立董事述职报告
10 关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称太极实业
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司继续履行对江苏太极的担保协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称太极实业
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称太极实业
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算
5 2018年度财务预算
6 2017年度利润分配预案
7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 关于变更公司注册地址的议案
11 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称太极实业
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 2016年度报告及摘要
4 2016年度财务决算
5 2017年度财务预算
6 2016年度独立董事述职报告
7 2016年度利润分配预案
8 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
9 关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-22
公司名称太极实业
公告日期2017-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的议案
2 关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案
3 关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称太极实业
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案
1.01赵振元
1.02孙鸿伟
1.03褚兵
1.04华婉蓉
1.05徐刚
1.06杨少波
1.07吴海博
2.00关于选举独立董事的议案
2.01蒋守雷
2.02徐雁清
2.03吴梅生
2.04丛亚东
3.00关于选举监事的议案
3.01黄士强
3.02曹杰
3.03周润
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称太极实业
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、2015年度报告及摘要
4、2015年度财务决算
5、2016年财务预算
6、2015年度独立董事述职报告
7、2015年度利润预分配方案
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
9、关于审议海太半导体(无锡)有限公司2016年以自有资金新增投资7410万美元的议案
10、关于2015年度预计关联交易超额部分追认及2016年预计关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称太极实业
公告日期2016-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补赵振元先生为公司第七届董事会董事的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-06
公司名称太极实业
公告日期2016-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于员工持股计划拟认购情况的议案
2关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
3关于修改公司经营范围的议案
4关于修改公司章程的议案
5关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-14
公司名称太极实业
公告日期2015-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于批准太极微电子出售厂房土地(含配套设备)的议案》
2 《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称太极实业
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式
3.05 发行股票的种类和面值
3.06 标的资产交易金额
3.07 发行股份购买资产—定价原则
3.08 发行股份购买资产—发行价格
3.09 发行股份购买资产—发行数量
3.10 发行股份购买资产—锁定期安排
3.11 募集配套资金—发行价格
3.12 募集配套资金—金额和发行数量
3.13 募集配套资金—锁定期安排
3.14 募集配套资金—募集资金用途
3.15 拟上市的证券交易所
3.16 过渡期损益归属
3.17 发行前滚存未分配利润安排
3.18 人员安置
3.19 业绩承诺
3.20 本次发行决议有效期限
4 关于《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于与交易对方签订附条件生效的《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于公司与交易对方签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
7 关于提请股东大会批准无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡创业投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告以及评估报告等报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于《太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)》的议案
11 关于签署《交银国信·十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称太极实业
公告日期2015-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 2014年度报告及摘要
4 2014年度财务决算
5 2015年财务预算
6 2014年度独立董事述职报告
7 2014年度利润预分配方案
8 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
9 关于审议海太半导体(无锡)有限公司2015年新增投资8980万美元的议案
10 关于审议2015年预计关联交易的议案
11 关于修改公司经营范围的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于批准海太半导体与SK海力士签署《第二期后工序服务合同》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-15
公司名称太极实业
公告日期2014-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于批准控股子公司太极微电子为控股子公司太极半导体提供最高2400万美元担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称太极实业
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2013年度工作报告
2、监事会2013年度工作报告
3、2013年度报告及其摘要
4、2013年度财务决算
5、2013年度独立董事述职报告
6、2013年度利润预分配方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
8、关于2013年日常关联交易追认及审议2014年预计关联交易的议案
9、关于审议控股子公司海太半导体(无锡)有限公司2014年新增投资5090万美元的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于增补华婉蓉女士、徐暾先生为公司第七届董事会董事候选人、增补牛耕先生公司为第七届董事会独立董事候选人的议案
选举非独立董事
11.1 华婉蓉
11.2 徐暾
选举独立董事
11.3 牛耕
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-09
公司名称太极实业
公告日期2013-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二 《关于公开发行公司债券的议案》
1、发行规模
2、向股东配售的安排
3、债券期限
4、债券利率
5、发行方式
6、募集资金用途
7、担保事项
8、上市场所
9、关于本次发行公司债券的授权事项
10、本次发行公司债券的偿债保障措施
11、本次发行公司债券决议的有效期
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-03
公司名称太极实业
公告日期2013-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于增补孙鸿伟先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-31
公司名称太极实业
公告日期2013-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会2012年度工作报告
2、监事会2012年度工作报告
3、2012年度报告及其摘要
4、2012年度财务决算
5、2012年度独立董事述职报告
6、2012年度利润预分配方案
7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案
8、关于2012年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的议案
9、关于审议海太半导体2013年新增投资7470万美元的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12、关于公司董事会换届及第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(实行累积投票制)
选举非独立董事
12.1 顾斌
12.2 姚峻
12.3 褚兵
12.4 王耀康
12.5 杭东霞
12.6 章伟杰
12.7 吴海博
选举独立董事
12.8 李东
12.9 陈树津
12.10 万如平
12.11 蒋守雷
13、关于公司监事会换届及第七届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案(实行累积投票制)
13.1 黄士强
13.2 周润
13.3 曹杰
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称太极实业
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于批准签署收购新义半导体(苏州)有限公司及新义微电子(苏州)有限公司转让资产有关协议的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》
4《关于批准海太半导体(无锡)有限公司向(株)SK海力士半导体出售709万美元二手设备和购买864万美元二手设备的议案》
5《关于与科錋友联有限公司合资设立太极半导体(苏州)有限公司及太极微电子(苏州)有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称太极实业
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于配股决议的有效期延长一年的议案》
(2)《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-29
公司名称太极实业
公告日期2012-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
(2)《关于公司申请不超过四亿元短期融资券的议案》
(3)《关于批准海太半导体(无锡)有限公司向(株)SK海力士半导体出售829万美元二手设备和购买674万美元二手设备的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-13
公司名称太极实业
公告日期2012-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于修订公司章程的议案》
(2)《关于制定<无锡市太极实业股份有限公司未来三年(2012-2014 年度)股东回报规划>的议案》
(3)《关于制定<无锡市太极实业股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称太极实业
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)董事会2011 年度工作报告
(2)监事会2011 年度工作报告
(3)2011 年度报告及其摘要
(4)2011 年度财务决算
(5)听取2011 独立董事年度述职报告
(6)2011 年度利润预分配预案
(7)续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构
(8)2012 年预计关联交易
(9)海太半导体2012 年新增投资8140 万美元
(10)关于修订公司章程的议案(在章程中增加累计投票制的实施细则)
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-11
公司名称太极实业
公告日期2011-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于同意解除海力士对海太设置的海力士半导体(无锡)有限公司100%的股权质押的议案》;
2、《关于修改向无锡产业发展集团借款3 亿元人民币之借款合同的议案》;
3、《关于向控股子公司江苏太极实业新材料有限公司出资2.4 亿元的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-10
公司名称太极实业
公告日期2011-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题会议审议事项:
(1)关于公司符合申请配股条件的议案;
(2)关于公司本次配股方案的议案:
(3)关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案;
(4)关于前次募集资金使用情况的报告的议案;
(5)关于公司本次配股募集资金运用可行性报告的议案;
(6)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案;
(7)关于公司向控股股东借款期限延期的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称太极实业
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)董事会2010 年度工作报告
(2)监事会2010 年度工作报告
(3)2010 年度报告及其摘要
(4)2010 年度财务决算
(5)听取2010 独立董事年度述职报告
(6)审议将公司独立董事津贴调整至40000 元/年/人(税前)
(7)2010 年度利润预分配预案
(8)续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构
(9)2010 年预计关联交易
(10)为江苏宏源纺机股份有限公司在提供8000 万额度担保的基础上增加2000 万至10000 万担保额度
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-31
公司名称太极实业
公告日期2010-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》;
2、《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-16
公司名称太极实业
公告日期2010-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议参与投资设立江苏宏源机电科技有限公司事项,公司拟投资1482 万元(持股14.82%)。并授权董事长顾斌先生实施并签署相关文件。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-11-26
公司名称太极实业
公告日期2010-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)同意向无锡产业集团有限公司借款30000 万元,以银行同期贷款基准利率计算,期限6 个月。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-06
公司名称太极实业
公告日期2010-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议修改《公司章程》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称太极实业
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)董事会2009年度工作报告
(2)监事会2009年度工作报告
(3)2009年度报告及其摘要
(4)听取2009独立董事年度述职报告
(5)2010年度财务预算.
(6)2009年度利润预分配预案
(7)2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况
(8)公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地,并授权江苏太极董事会处理相关事宜。
(9)2010年预计关联交易
(10)为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保。
(11)公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体(无锡)有限公司提供3500万美元短期借款提供担保,期限3个月。
(12)公司董事会换届事项,推荐顾斌、章伟杰、姚峻、姚宗东、褚兵、杜荣耀、杭东霞为公司六届董事会董事候选人,推荐葛明桥、陈树津、李东、万如平为公司六届董事会独立董事候选人。
(13)公司监事会换届事项,推荐黄士强、朱品超、曹杰为公司六届监事会监事候选人。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-17
公司名称太极实业
公告日期2009-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于本次重大资产购买的议案;
2、关于《无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书》;
3、关于签订《合资协议》的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案;
5、关于变更公司注册资本及总股本的议案;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、关于为江苏宏源纺机股份有限公司提供6000万元担保的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-03-12
公司名称太极实业
公告日期2009-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 董事会年度工作报告
(2) 监事会年度工作报告
(3)2008 年度报告及其摘要
(4)独立董事年度述职报告
(5)2008 年度财务决算
(6)2009 年度经营目标
(7)2008 年度利润预分配预案
(8)2008 年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况
(9)审议《公司章程》(修订)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-12
公司名称太极实业
公告日期2009-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
(1)非公开发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量
(4)发行对象及认购方式
(5)定价基准日、发行价格和定价原则
(6)本次发行股票的锁定期
(7)上市地点
(8)本次非公开发行股票募集资金的用途
(9)本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排
(10)本次发行决议有效期限
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案;
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案;
6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
7、关于同意无锡产业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案;
8、关于调整董事的议案;
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称太极实业
公告日期2008-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 董事会2007 年度工作报告
(2) 监事会2007 年度工作报告
(3)2007 年度报告及其摘要
(4)独立董事2007 年度述职报告
(5)2007 年度财务决算
(6)2008 年度经营目标
(7)2007 年度利润预分配预案
(8)关于公司高管人员2007 年度考评及考核办法的修改议案
(9)审议公司为江苏宏源纺机股份有限公司提供6000 万银行借款担保。
(10)审议公司控股子公司江苏太极新材为江苏群发化工有限公司提供3000 万银行信用证担保事项,江苏群发化工有限公司以其持有的江苏太极实业新材料有限公司40%股权提供质押。
(11)审议2008 年日常关联交易事项
(12)审议公司聘请2008 年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-25
公司名称太极实业
公告日期2007-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议转让公司持有的江苏宏源纺机股份有限公司55%股权事项
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-10-09
公司名称太极实业
公告日期2007-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《股东大会议事规则》(2007年修订)
2、审议《董事会议事规则》(2007年修订)
3、审议《监事会议事规则》(2007年修订)
4、审议《募集资金管理制度》
5、审议《关联交易管理制度》
6、审议转让公司持有的江苏宏源纺机股份有限公司55%股权事项
7、审议计提纺丝车间固定资产减值准备
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-25
公司名称太极实业
公告日期2007-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)董事会2006年度工作报告
(2)监事会2006年度工作报告
(3)2006年度报告及其摘要
(4)独立董事2006年度述职报告
(5)2006年度财务决算
(6)2007年度财务预算
(7)2006年度利润预分配预案
(8)关于公司高管人员2006年度考评及考核办法的修改议案
(9)审议修订《公司章程》
(10)审议公司聘请2007年度审计机构的议案
(11)、公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司收购控股股东无锡纺织产业集团有限公司下属全资子公司无锡宏源集团有限公司所持有的,宏源纺机实际使用124412.30平方米土地,收购价格为8456.18万元,资金来源为宏源纺机自有资金。
(12)、公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司为无锡太平洋纺织有限公司提供10375万银行借款担保事项。
(13)、公司董事会换届事项,推荐顾斌先生、王峙柯先生、姚峻先生、黄永祥先生、缪强先生、章伟杰先生、仇边疆先生为公司五届董事会董事候选人,推荐范从来先生、牛耕先生、章曦先生、葛明桥先生为公司五届董事会独立董事候选人。
(14)、公司监事会换届事项,推荐苏铨先生、钱锋先生、俞玲娜女士为公司五届监事会监事候选人。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-07
公司名称太极实业
公告日期2006-11-07
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《无锡市太极实业股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-26
公司名称太极实业
公告日期2006-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2005年年报及其摘要
(2)董事会年度工作报告
(3)监事会年度工作报告
(4)独立董事年度述职报告
(5)2005年度财务决算
(6)2006年度财务预算
(7)2005年度利润预分配预案
(8)关于公司高管人员2005年度考核及考评修改议案
(9)关于李国栋先生辞去公司董事的议案
(10)关于新增缪强先生为公司董事的议案
(11)审议新修订《公司章程》
(12)审议公司聘请2006年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-28
公司名称太极实业
公告日期2005-11-28
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题公司弥补亏损议案
审议内容
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