川投能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-17
公司名称川投能源
公告日期2019-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举第十届董事会独立董事的提案报告
2 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告
3 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称川投能源
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算和2019年度生产经营及财务预算报告
4 关于2018年度利润分配的提案报告
5 关于对2018年年度报告及摘要进行审议的提案报告
6 关于2019年度公司本部融资的提案报告
7 关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称川投能源
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于制定和完善内部控制制度的提案报告
1.01 新建《四川川投能源股份有限公司内部监督管理制度》
1.02 新建《四川川投能源信息披露与暂缓豁免业务管理制度
1.03 新建《四川川投能源股份有限公司举报工作管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-19
公司名称川投能源
公告日期2018-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
4 关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的提案报告
5 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
6 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的提案报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称川投能源
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度生产经营及财务预算报告
4 关于2017年度利润分配方案的提案报告
5 关于2018年度公司本部融资工作的提案报告
6 关于申请注册40亿元超短期融资券的提案报告
7 关于申请注册30亿元非公开定向债务融资工具的提案报告
8 关于对2017年度报告及摘要进行审议的提案报告
9 关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
10 关于选举第十届董事会董事的提案报告
11 关于选举第十届监事会监事的提案报告
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-31
公司名称川投能源
公告日期2018-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
2 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
3 关于与国投电力签订不低于135亿元同比例增资协议的提案报告
4 关于修订可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
5 关于控股股东川投集团修订同业竞争承诺的提案报告
6 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-24
公司名称川投能源
公告日期2017-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限公司增资之股东协议的提案报告
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
5 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
6 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
8 关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的提案报告
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告
10 关于修订《公司章程》及其附件的提案报告
11 关于选举公司第九届监事会监事的提案报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称川投能源
公告日期2017-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举第九届董事会独立董事的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称川投能源
公告日期2017-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案报告
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告
2.01 发行债券种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司与国投电力签署关于向雅砻江水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
5 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的提案报告
6 关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案报告
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的提案报告
8 关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的提案报告
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的提案报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称川投能源
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算和2017年度生产经营及财务预算报告
4关于2016年度利润分配方案的提案报告
5关于2017年度公司本部融资工作的提案报告
6关于对2016年度报告及摘要进行审议的提案报告
7关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
8关于修订《公司章程》的提案报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称川投能源
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举公司董事的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-25
公司名称川投能源
公告日期2016-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举公司董事的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称川投能源
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算和2016年度生产经营及财务预算报告
4、关于对2015年度报告及摘要进行审议的提案报告
5、关于2016年度公司本部融资工作的提案报告
6、关于2015年度利润分配方案的提案报告
7、关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
8、关于增加公司注册资本并相应修订《公司章程》的提案报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-04
公司名称川投能源
公告日期2015-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、关于选举公司董事的提案报告
2.00 关于回购股份方案的提案报告
2.01 回购股份的方式和用途
2.02 回购股份的价格或者价格区间、定价原则
2.03 回购股份的种类、数量和比例
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的实施期限
2.06 回购股份决议的有效期
2.07 对董事会实施回购方案的授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称川投能源
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告;
2 2014年度监事会工作报告;
3 2014年度财务决算和2015年度生产经营预算报告;
4 关于对2014年度报告及摘要进行审议的提案报告;
5 关于2014年度利润分配方案的提案报告;
6 关于聘请会计师事务所并确定审计费用的提案报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称川投能源
公告日期2015-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举公司董事的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-13
公司名称川投能源
公告日期2014-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举第九届董事会董事的提案报告
(1)选举黄顺福先生为第九届董事会董事
(2)选举金群先生为第九届董事会董事
(3)选举李文志先生为第九届董事会董事
(4)选举宁祖先生为第九届董事会董事
(5)选举陈长江先生为第九届董事会董事
(6)选举毛学工先生为第九届董事会董事
(7)选举缪希强先生为第九届董事会董事
(8)选举王民朴先生为第九届董事会独立董事
(9)选举盛毅先生为第九届董事会独立董事
(10)选举姚国寿先生为第九届董事会独立董事
(11)选举吕先锫先生为第九届董事会独立董事
2 关于选举第九届监事会监事的提案报告
(1)选举董建良先生为第九届监事会监事
(2)选举郑世红女士为第九届监事会监事
(3)选举王静轶女士为第九届监事会监事
3 关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告
4 关于修订《公司章程》的提案报告
5 关于以现金方式收购控股股东川投集团全资子公司川投电力的提案报告
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-11
公司名称川投能源
公告日期2014-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于购买保本型银行理财产品的提案报告;
2.关于向国电大渡河公司进行8亿元银行委托贷款的提案报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称川投能源
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2013年度董事会工作报告;
2.2013年度监事会工作报告;
3.2013年度财务决算和2014年度生产经营预算报告;
4.关于对2013年度报告及摘要进行审议的提案报告;
5.关于2014年度融资工作的提案报告;
6.关于2013年度利润分配方案的提案报告;
7.关于续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告;
8.关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款补充协议的提案报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-13
公司名称川投能源
公告日期2013-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修订公司章程及三个附件的提案报告;
2.关于修订《四川川投能源股份有限公司控股股东行为规范制度》的提案报告;
3.关于公司增加注册资本(实收资本)的提案报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称川投能源
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算及2013年度生产经营预算报告
4、关于对2012年度报告及摘要进行审议的提案报告
5、关于2013年度融资工作的提案报告
6、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
7、关于续聘信永中和会计事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
8、关于选举公司独立董事的提案报告
9、关于选举公司董事的提案报告
10、关于发行公司债券的提案报告
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的提案报告
12、关于外部董事进行专项奖励的提案报告
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称川投能源
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订公司章程的提案报告
2、关于调整公司董事、监事津贴的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称川投能源
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年度财务决算及2012年度生产经营预算报告
4 2011年年度报告和摘要编制情况
5 关于2011年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于2012年度融资工作的提案报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-30
公司名称川投能源
公告日期2011-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于前次募集资金使用情况报告的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-28
公司名称川投能源
公告日期2011-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告:
2 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告;
3 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告;
(1)发行股票的种类
(2)发行股票的面值
(3)发行方式
(4)发行数量
(5)发行对象
(6)向原股东配售的安排
(7)定价方式
(8)募集资金用途
(9)上市地点
(10)本次发行相关决议的有效期
(11)本次发行前的公司滚存利润的分配方案
4 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告;
5 关于前次募集资金使用情况的提案报告;
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。
7 关于增补独立董事的提案报告。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称川投能源
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
4 2010年年度报告和摘要编制情况
5 关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于修改《公司章程》及三会议事规则的提案报告
8 关于2011年度融资工作的提案报告
9 《关于选举第八届董事会董事的提案报告》
10 《关于选举第八届监事会监事的提案报告》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-10
公司名称川投能源
公告日期2011-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2011年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
2关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-24
公司名称川投能源
公告日期2010-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告
2 关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告
(1)发行债券种类
(2)发行规模
(3)可转换公司债券存续期限
(4)票面金额和发行价格
(5)票面利率
(6)付息
(7)转股期
(8)转股价格的确定
(9)转股价格的调整及计算方式
(10)转股价格向下修正条款
(11)赎回条款
(12)回售条款
(13)转股后的股利分配
(14)发行方式及发行对象
(15)向原股东配售的安排
(16)债券持有人会议相关事项
(17)本次募集资金用途
(18)担保事项
(19)本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
5 关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告
7、免去杨勇先生公司董事职务的提案报告;
8、选举赵德胜先生为公司董事的提案报告;
9、选举祁宁春先生为公司董事的提案报告;
10、免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告;
11、选举郭勇先生为公司监事的提案报告;
12、关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010 年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称川投能源
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2009年度董事会工作报告
2 2009年度监事会工作报告
3 2009年度财务决算及2010年度财务预算报告
4 2009年年度报告
5 关于2009年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6 关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-03
公司名称川投能源
公告日期2009-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题本次股东大会审议关于更换公司年报审计事务所的提案报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-01
公司名称川投能源
公告日期2009-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于控股子公司嘉阳电力与四川嘉阳集团有限责任公司签订2009年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-03
公司名称川投能源
公告日期2009-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的提案报告
2 关于《四川川投能源股份有限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48%股份方案》的提案报告
(1)交易性质
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行方式
(4)发行对象
(5)认购方式
(6)发行的定价基准日及发行价格
(7)拟购买的标的资产
(8)标的资产的定价
(9)发行数量
(10)发行股份的持股期限限制
(11)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
(12)标的资产过户及违约责任
(13)上市地点
(14)本次发行前滚存未分配利润的共享
(15)本次发行决议的有效期
3 关于《四川川投能源股份有限公司向四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告4 关于《非公开发行股票购买资产协议》的提案报告
5 关于《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案报告
6 关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告7
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告
8 关于提请股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案报告
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-20
公司名称川投能源
公告日期2009-02-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2008年度董事会工作报告
2 2008年度监事会工作报告
3 2008年度财务决算及2009年度财务预算报告
4 2008年年度报告
5 关于2008年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6关于续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7 关于同意陈全训辞去独立董事职务的提案报告
8 关于选举郭振英为独立董事的提案报告
9 关于修改《公司章程》的提案报告
10关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-02
公司名称川投能源
公告日期2008-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于新建《公司控股股东行为规范制度》的提案报告
2 关于修订《关联交易管理制度》的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-30
公司名称川投能源
公告日期2008-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于向银行申请新增2亿元贷款的提案报告
2、关于修改《公司章程》的提案报告
3、关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的提案报告
4、关于新建《公司关联交易管理制度》的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-26
公司名称川投能源
公告日期2008-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算及2008年度财务预算报告
4、2007年年度报告
5、关于2007年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6、关于选举第七届董事会成员的提案报告
7、关于选举第七届监事会成员的提案报告
8、关于与嘉阳集团签订《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告
9、关于续聘四川君和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
10、关于修改《董事会议事规则》的提案报告
11、关于修改《监事会议事规则》的提案报告
12、关于修改《股东大会议事规则》的提案报告
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-14
公司名称川投能源
公告日期2007-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告
2 关于修改公司章程的提案报告
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-17
公司名称川投能源
公告日期2007-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告
4、关于2006年年度报告
5、关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案报告
6、关于与嘉阳集团公司签订《煤炭供销合同》关联交易的提案报告
7、关于免去苏重基先生公司独立董事职务的提案报告
8、关于免去王力先生公司监事职务的提案报告
9、关于选举邱国凡先生为独立董事的提案报告
10、关于选举郑世红女士为监事的提案报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-17
公司名称川投能源
公告日期2007-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的提案报告》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的提案报告》;
事项1、发行方式
事项2、发行股票的种类和面值
事项3、发行数量
事项4、发行价格及定价方式
事项5、发行对象
事项6、股份认购方式
事项7、发行股份的转让锁定期
事项8、本次决议有效期
3、审议《关于四川省投资集团有限责任公司以拥有的四川川投田湾河开发有限责任公司60%股权认购公司非公开发行股份的提案报告》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案报告》;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的提案报告》;
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的提案报告》;
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的提案报告》;
8、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的提案报告》;
9、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的提案报告》:
10、审议《关于募集资金专项存储及使用管理制度的提案报告》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-10-28
公司名称川投能源
公告日期2006-10-28
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)关于购买四川川投田湾河开发有限责任公司20%股权的提案报告
(二)关于股权分置改革相关费用账务处理的提案报告
(三)关于调整对四川巴蜀江油燃煤发电有限公司投资的提案报告
(四)关于调整公司董事的提案报告
(五)关于调整公司监事的提案报告
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-05
公司名称川投能源
公告日期2006-06-05
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:四川川投能源股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-24
公司名称川投能源
公告日期2006-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告;
2、2005年度监事会工作报告;
3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;
4、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案报告;
5、2005年年度报告;
6、关于调整董事、监事职务津贴的提案报告;
7、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》的提案报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-01-31
公司名称川投能源
公告日期2005-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)关于修改章程的提案报告;
(二)关于修改股东大会议事规则的提案报告;
(三)关于公司更名的提案报告;
(四)关于公司迁址的提案报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-27
公司名称川投能源
公告日期2004-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)关于换届选举第六届董事会成员的提案报告;
(二)关于换届选举第六届监事会成员的提案报告;
(三)关于公司拟投资组建四川江油第二发电有限责任公司关联交易的提案报告。
审议内容
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