| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
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| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司预计日常关联交易事项的议案》
2 《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年报及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2018年度财务预算报告》
7 《公司2018年银行授信额度的报告》
8 《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《公司关于会计差错更正的议案》
13 《公司关于2017年度资产减值准备计提与转销的议案》
14 《关于张晓成不再担任公司董事的议案》
15 《关于2018年度新增日常关联交易的议案》
16 《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于拟向关联方转让全资子公司100%股权的关联交易及签署<股权转让协议>的议案》
2 《公司关于全资子公司拟向关联方增资的关联交易及签署<增资协议>的议案》
3 《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向关联方申请委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度报告及摘要》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《公司2017年度财务预算报告》
7 《关于公司2017年度银行授信额度的报告》
8 《关于公司预计2017年度日常关联交易事项的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》
11 《关于增补公司董事的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《公司关于会计估计变更的议案》
14 《公司关于2016年度资产减值准备计提与转销的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》
3 《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》
4 《关于公司部分董事任免的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2015年年报
2.公司2015年度董事会工作报告
3.公司2015年度监事会工作报告
4.公司2015年度财务决算报告
5.公司2015年度利润分配预案
6.公司2016年度财务预算报告
7.关于2016年银行授信额度的报告
8.关于公司预计2016年日常关联交易事项的议案
9.公司续聘会计师事务所的议案
10.公司续聘内控审计会计师事务所的议案
11.公司关于2015年度资产减值准备计提与转销的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2015-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司章程中有关公司经营范围的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张晓成先生
2.02 成暐女士
2.03 江建平先生
2.04 郑建华先生
2.05 徐千先生
2.06 韩志杰先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李建平先生
3.02 何和平女士
3.03 谢仲华先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李林臻先生
4.02 熊嗣云先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年报
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度监事会报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2015年度财务预算报告
7 公司预计2015年日常关联交易的议案
8 关于申请2015年度贷款授信额度的议案
9 公司续聘年审会计师事务所的议案
10 公司续聘内控审计会计师事务所的议案
11 公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案
12 关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案
13 独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2014-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司聘任会计师事务所的议案》
2、《公司拟聘任内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度报告及摘要》；
2、《公司2013年度董事会工作报告》；
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《公司2014年度财务预算报告》；
7、《公司预计2014年日常关联交易的议案》；
8、《关于申请2014年度贷款授信额度的议案》；
9、《关于修改《公司章程》有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2012年度报告及摘要》；
2 《公司2012年度董事会工作报告》；
3 《公司2012年度监事会工作报告》；
4 《公司2012年度财务决算报告》；
5 《公司2012年度利润分配预案》；
6 《公司2013年度财务预算报告》；
7 《公司预计2013年日常关联交易的议案》；
8 《关于申请2013年度贷款授信额度的议案》；
9 《公司续聘2013年度会计师事务所的议案》；
10 《公司续聘2013年度内控审计会计师事务所的议案》；
11 《公司拟为上海普天邮通进出口有限公司提供信用证开证额度担保的议案》；
12 《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》；
13 《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟使用其名下房产进行抵押贷款的议案》；
14 《公司关于申请增加2013年度授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟收购日本YKC株式会社所持上山崎电路板有限公司56％股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2011年度报告及摘要》
2 《公司2011年度董事会报告》
3 《公司2011年度监事会报告》
4 《公司2011年度财务决算报告》
5 《公司2011年度利润分配预案》
6 《公司2012年度财务预算报告》
7 《公司预计2012年日常关联交易事项的议案》
8 《关于申请2012年度贷款授信额度的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司聘任2012年度内控审计会计师事务所的议案》
11 《公司董事会换届选举的议案》
12 《公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》
2 《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》
3 《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》
4 《公司续聘会计师事务所的议案》
5 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2010 年度报告及摘要》
2 《公司2010 年度董事会报告》
3 《公司2010 年度监事会报告》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配预案》
6 《公司2011 年度财务预算报告》
7 《公司预计2011 年日常关联交易事项的议案
8 《关于申请2011 年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2009 年度报告及摘要》
2 《公司2009 年度董事会工作报告》
3 《公司2009 年度监事会工作报告》
4 《公司2009 年度财务决算报告》
5 《公司2009 年度利润分配预案》
6 《公司2010 年度财务预算报告》
7 《公司续聘会计师事务所的议案》
8 《公司预计2010 年日常关联交易的议案》
9 《关于申请2010 年度贷款授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2009年度授信额度的报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
2 《关于申请增加公司2009 年度授信额度的报告》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（2） 审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（3） 审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4） 审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（6） 审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（7） 审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
（8） 审议《公司预计2009 年日常关联交易的议案》；
（9） 审议《公司变更经营范围的议案》
（10） 审议《修改<公司>章程的议案》
（11） 审议《公司董事会换届选举的议案》
（12） 审议《公司监事会换届选举的议案》
（13） 公司独立董事做2008 年年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，
2、审议《公司拟收购中国普天信息产业上海普天工业园发展公司100%股权关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》
2、审议《关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》
3、审议《公司2008 年度聘用会计师事务所的议案》
4、审议《关于申请贷款授信额度的议案》
5、审议《公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
6、审议《公司预计2008 年日常关联交易的议案》；
7、审议《公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于周德生不再担任公司董事职务的议案》；
9、审议《关于推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2008-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
2、审议《关于申请增加贷款授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于上海普天科创电子有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2007-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式和价格
（6）认购方式及锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
（10）豁免要约收购
4、审议《公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《公司募集资金管理办法（审议稿）》
8、审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》
9、审议《公司董事会议事规则（修订稿）》
10、审议《公司监事会议事规则（修订稿）》
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2007年度财务预算报告》；
（6）审议《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》；
（7）审议《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉增加经营范围的议案》；
（9）审议《关于申请贷款授信额度的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2006-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司受让中国普天信息产业上海工业园发展公司所持A3地块的议案》；
（2）审议《关于拟转让公司全资子公司上海普天科创电子有限公司75％股权的议案》；
（3）审议《关于拟转让公司研发楼房产权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2006-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（2）审议《关于上海邮电通信设备股份有限公司转让控股子公司天津中天通信有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《上海邮电通信设备股份有限公司进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2005年度工作报告；
（2）审议公司监事会2005年度工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告、2006年度财务预算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案报告；
（5）审议关于董事会换届选举的报告；
（6）审议关于监事会换届选举的报告；
（7）审议关于续聘会计师事务所的报告；
（8）审议关于预计公司日常关联交易事项的报告；
（9）审议关于变更公司名称的议案。
（10）审议关于解除经营托管事项的议案。
（11）审议关于全面重新修订《公司章程》的议案
（12）审议关于增加提名公司独立董事侯选人的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
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| 公司名称 | 上海普天 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
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