| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计融资业务的议案
3 阳煤化工股份有限公司关于确定第十一届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举新一届非独立董事的议案
1.01 选举马军祥为本公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举朱壮瑞为本公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举孙晓光为本公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举孙燕飞为本公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举赵哲军为本公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举高峰杰为本公司第十一届董事会非独立董事
1.07 选举闫广宏为本公司第十一届董事会非独立董事
1.08 选举吴立为本公司第十一届董事会非独立董事
1.09 选举江鹏程为本公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于选举新一届独立董事的议案
2.01 选举王东升先生为本公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举李文华先生为本公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举金安钦先生为本公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举常来保为本公司第十一届监事会监事
3.02 选举李志晋为本公司第十一届监事会监事
3.03 选举徐炜为本公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2022年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2022年度利润分配的议案
6 阳煤化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计为下属子公司提供担保额度的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于2023年度预计融资业务的议案
3 阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2021年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2021年度利润分配的议案
6 阳煤化工股份有限公司关于2021年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于调整公司2021年度预计关联交易发生情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 阳煤化工股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案
1.01 增补马军祥先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 增补孙晓光先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 增补马泽锋先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 增补成晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2020年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2020年度利润分配的议案
6 阳煤化工股份有限公司关于2020年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案
8 阳煤化工股份有限公司2021年度预计为关联方提供担保的议案
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案
10 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
11 关于修订《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款的议案
12 关于修订《阳煤化工股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于预计公司2021年年度融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于出售子公司股权及相关资产的关联交易议案
2 阳煤化工股份有限公司关于资产出售后为相关方提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2019年年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2019年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2020年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司2019年度利润分配的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于2019年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案
10 阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业(集团)股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案
11 阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
12 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 阳煤化工股份有限公司关于增补王宏先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的议案
3 阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案
4 阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案
2 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
3 关于调整公司2019年度预计关联交易发生情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2018年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2019年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
10 关于增加公司注册资本的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
14 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
15 阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举冯志武为本公司第十届董事会非独立董事
16.02 选举程彦斌为本公司第十届董事会非独立董事
16.03 选举王怀为本公司第十届董事会非独立董事
16.04 选举白平彦为本公司第十届董事会非独立董事
16.05 选举张云雷为本公司第十届董事会非独立董事
16.06 选举朱壮瑞为本公司第十届董事会非独立董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事
17.02 选举李德宝先生为本公司第九届董事会独立董事
17.03 选举裴正先生为本公司第九届董事会独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举李一飞先生为本公司第九届监事会股东代表监事
18.02 选举王建娥女士为本公司第九届监事会股东代表监事
18.03 选举余鹏艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于预计公司2019年度融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年度预计关联交易发生情况的议案
2 关于延长公司经营期限的议案
3、关于追认公司2018年1-9月日常关联交易超额部分及调整部分日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的议案
2 阳煤化工股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
3 阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案
2 阳煤化工股份有限公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2017年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于会计准则变更的议案
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案
10 阳煤化工股份有限公司关于追认公司2017年度日常关联交易超额部分议案
11 阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 审议《阳煤化工股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举朱壮瑞先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举张云雷先生为本公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案
2关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案
3阳煤化工股份有限公司关于公司2018年度预计担保额度的议案
4阳煤化工股份有限公司关于预计公司2018年度融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
4关于修订《关联交易管理制度》的议案
5阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案
6关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案
2关于转让阳煤集团和顺化工有限公司股权及相关资产的议案
3关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿七）的议案》
4关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
5关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明（修订稿）的议案》
6关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1阳煤化工股份有限公司2016年度董事会报告
2阳煤化工股份有限公司2016年度监事会工作报告
3阳煤化工股份有限公司关于审议《2016年度报告》及其摘要的议案
4阳煤化工股份有限公司2016年度财务决算报告
5阳煤化工股份有限公司2017年度财务预算方案
6阳煤化工股份有限公司2016年度利润分配的议案
7阳煤化工股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易发生情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案
8阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案
9阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案
10关于审议《未来三年（2017年–2019年）股东回报规划》的议案
11阳煤化工股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01关于增补白平彦先生为公司董事的议案
13.00关于选举监事的议案
13.01关于增补王卫军先生为公司监事的议案
13.02关于增补李一飞先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度预计担保额度的议案
2、阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案
3、阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案
4、阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行2017年第一期非公开债务融资工具事宜向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案
2阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
3关于阳煤化工股份有限公司申请注册40亿元超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补冯志武先生为公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于阳煤化工股份有限公司申请注册20亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 阳煤化工股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及调整发行方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的类型和面值
2.03 发行对象
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿四）》的议案
4 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议（三）》的议案
5 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜延期的议案
7 关于阳泉煤业（集团）有限责任公司与阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司解除阳煤集团烟台巨力化肥有限公司委托经营事项的议案
8 关于阳泉煤业（集团）有限责任公司与山东阳煤恒通化工股份有限公司解除山西阳煤氯碱化工有限责任公司委托经营事项的议案
9 关于阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司和阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司与公司解除阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司实施托管事项的议案
10 阳煤化工股份有限公司关于拟变更公司注册地址的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、阳煤化工股份有限公司2015年度董事会工作报告
2、阳煤化工股份有限公司2015年度监事会工作报告
3、阳煤化工股份有限公司关于《2015年年度报告》及其摘要的议案
4、阳煤化工股份有限公司2015年度财务决算报告
5、阳煤化工股份有限公司2016年度财务预算方案
6、阳煤化工股份有限公司2015年度利润分配的议案
7、阳煤化工股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易发生情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案
8、阳煤化工股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案
9、阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
10、关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案
2关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案
累积投票议案
3.00关于选举新一届非独立董事的议案
3.01选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.02选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.03选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.04选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.05选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事
3.06选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事
4.00关于选举新一届独立董事的议案
4.01选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事
4.02选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事
4.03选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事
5.00关于监事会换届选举的议案
5.01选举刘金成先生为本公司第九届监事会监事
5.02选举张灏先生为本公司第九届监事会监事
5.03选举王继红女士为本公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2016-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度预计担保额度的议案
2 关于预计公司2016年度融资业务的议案
3 关于化工投资公司变更10亿元公司债券发行方式的议案
4 关于控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司非公开发行公司债券的议案
5 关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案》的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的类型和面值
2.03 发行对象
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 募集资金投向
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于审议《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿二）》的议案
4 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》的议案
5 关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）》的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案
8 关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案
9 关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案
2.01发行方式和发行时间
2.02发行股票的类型和面值
2.03发行对象
2.04发行股份的价格及定价原则
2.05发行数量
2.06认购方式
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10募集资金投向
2.11本次非公开发行股票决议的有效期限
3关于修订《阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案》的议案
4关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件之股份认购协议之补充协议》的议案
5关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜延期的议案
7关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案
8关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案
2 关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请预注册20亿元永续中期票据的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《阳煤化工股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2 《阳煤化工股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3 《阳煤化工股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
4 《关于审议公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5 《阳煤化工股份有限公司2014年度财务决算报告》
6 《关于提请审议公司2015年度财务预算方案的议案》
7 《关于阳煤化工股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
8 《关于公司2014 年度日常关联交易发生情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》
9 《关于预计公司2015年融资业务的议案》
10 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
11 《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司2014年度盈利补偿方案的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理阳煤集团对本公司2014年度盈利补偿方案相关事项的议案》
13 《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》
14 《阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定会计师事务所年度审计费用的议案
2 关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案
3 关于调整公司董事会组成人员的议案
4 关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案
5 关于公司2015年度预计提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案；
2、关于阳煤化工投资公司申请注册2亿元短期融资券的议案；
3、关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案；
4、关于丰喜集团为吉林隆源保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案；
5、议案取消；
6、关于阳煤化工投资公司对丰喜集团增资7亿元的议案；
7、关于阳煤化工投资公司对恒通化工增资3000万股的议案；
8、关于阳煤化工投资公司对齐鲁一化增资5000万元的议案；
9、关于阳煤化工投资公司对正元集团增资2亿元的议案。
10、关于正元集团对沧州正元增资6.5亿元的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册30亿元私募债券的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于调整公司2014年度预计提供担保额度的议案》
7、审议《关于公司托管盂县化工公司的议案》
8、审议《关于签署<关于对阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司实施托管的协议>的议案》
9、审议《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请注册2亿元短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的类型和面值
（3）发行对象
（4）发行股份的价格及定价原则
（5）发行数量
（6）认购方式
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
（10）募集资金投向
（11）本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》
5、审议《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准阳泉煤业（集团）有限责任公司、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）和北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案
》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于审议〈未来三年（2014年–2016年）股东回报规划〉的议案》
9、审议《关于同意阳泉煤业（集团）有限责任公司延长有关解决同业竞争问题有关事项之承诺履行期限的议案》
10、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》
11、审议《关于阳煤化工投资公司收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》
12、审议《关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》
13、审议《关于丰喜集团收购深圳典创一号投资合伙企业持有的重型装备公司40.25%股权的议案》
14、审议《关于公司为沧州正元公司提供5亿元融资租赁担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》；
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司100%股权转让予太化新材料公司的议案》；
4、审议公司《关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
二、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；
三、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
四、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
五、审议公司《2013年度财务决算报告》；
六、审议《关于提请审议公司2014年度财务预算的议案》；
七、审议《关于阳煤化工股份有限公司2013年度利润分配的议案》；
八、审议《关于预计公司2014年度为关联方提供担保的议案》；
九、审议《关于预计公司2014年度内部融资担保的议案》；
十、审议《关于预计公司2014年度融资业务的议案》；
十一、审议《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的议案》；
十二、审议《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司100%股权转让予太化新材料公司的议案》；
十三、审议《关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司股权的议案》；
十四、审议《关于与阳泉煤业（集团）股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案》；
十五、审议《关于调整公司董事会组成人员的议案》；
十六、审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。
十七、审议《关于正元集团申请发行4.5亿元企业债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于丰喜集团申请发行6亿元私募债券的议案
议案二、关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司丰喜集团提供反担保的议案
议案三、关于阳煤化工投资公司申请注册20亿元私募债券的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于阳煤化工投资公司申请注册30亿元私募债券的议案》
2、审议《关于丰喜集团与恒通化工建立互保关系的议案》
3、审议《关于丰喜集团非经营性资产与海丰铝业公司股权置换的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司增加互保额度的议案》
二、审议《关于启动进一步解决公司控股股东与公司之间同业竞争问题之相关工作的议案》
三、审议《关于投资建设“稷山焦炉气综合利用生产LNG联产尿素转型升级项目”的议案》
四、审议《关于就“深州化工22万吨/年乙二醇项目”投资设立项目公司及进行债权融资的议案》
五、审议《关于为下属公司沧州正元化肥有限公司提供融资担保的议案》
六、审议《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司增持山东建兰化工股份有限公司股权的议案》
七、审议《关于投资建设“深州化工22万吨/年乙二醇项目”的议案》
八、审议《关于增补闫文泉先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2012年度董事会工作报告》；
议案二、《2012年度独立董事履职报告》；
议案三、《2012年度监事会工作报告》；
议案四、《2012年年度报告》及其摘要；
议案五、《2012年度财务决算报告》；
议案六、《2013年度预算方案》；
议案七、《2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
议案八、《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
议案九、《关于公司增加注册资本的议案》；
议案十、《关于修改公司章程的议案》；
议案十一、《关于审议〈关联交易管理制度〉的议案》；
议案十二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
议案十三、《关于预计公司2013年度为关联方提供担保的议案》；
议案十四、审议《关于预计公司2013年度内部融资担保的议案》；
议案十五、审议《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；
议案十六、审议《关于预计公司2013年度融资业务的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更公司名称及证券简称的议案》
议案二：《关于变更公司注册地址的议案》
议案三：《关于变更公司审计机构的议案》
议案四：《关于确定第八届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于本公司董事会提前进行换届选举的议案》
1.1选举本公司第八届董事会非独立董事
1.1.1选举裴西平先生为本公司第八届董事会非独立董事
1.1.2选举马安民先生为本公司第八届董事会非独立董事
1.1.3选举王强先生为本公司第八届董事会非独立董事
1.1.4选举董海水先生为本公司第八届董事会非独立董事
1.1.5选举陈春艳女士为本公司第八届董事会非独立董事
1.1.6选举张立军先生为本公司第八届董事会非独立董事
1.2选举本公司第八届董事会独立董事
1.2.1选举田祥宇先生为本公司第八届董事会独立董事
1.2.2选举顾宗勤先生为本公司第八届董事会独立董事
1.2.3选举陈静茹女士为本公司第八届董事会独立董事
议案二：《关于本公司监事会提前进行换届选举的议案》
2.1选举本公司第八届监事会股东代表监事
2.1.1选举高彦清先生为本公司第八届监事会股东代表监事
2.1.2选举刘平先生为本公司第八届监事会股东代表监事
2.1.3选举刘金成先生为本公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2012-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更公司注册资本的议案》
议案二：《关于变更公司经营范围的议案》
议案三：《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案四：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
议案五：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
议案六：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
议案七：《关于变更公司会计政策及会计估计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准《东新电碳股份有限公司2011年年度报告》及摘要；
2、审议批准《东新电碳股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议批准《东新电碳股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议批准《东新电碳股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
5、审议批准《东新电碳股份有限公司2011年度财务工作报告》；
6、审议批准《东新电碳股份有限公司2011年各项资产减值准备及预计负债的议案》；
7、审议通过《东新电碳股份有限公司2011年度利润分配预案》；
8、关于修改<东新电碳股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于延长本公司本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》
议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本公司本次重大资产重组相关事宜期限的议案》
议案三：《关于续聘会计师事务所及年度审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准《东新电碳股份有限公司2010 年年度报告》及摘要；
2、审议批准《东新电碳股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议批准《东新电碳股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议批准《东新电碳股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》；
5、审议批准《东新电碳股份有限公司2010 年度财务工作报告》；
6、审议批准《东新电碳股份有限公司2010 年计提减值准备的议案》；
7、审议通过《东新电碳股份有限公司2010 年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2011-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于本公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《董事会关于对本公司财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告的专项说明》
议案三：《董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》
议案四：《关于确认本公司本次重大资产重组中相关财务会计报告及其审计报告、资产评估报告、备考财务报告及其审计报告、盈利预测报告及其审核报告的议案》
议案五：《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产方案的议案》
议案六：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司资产出售协议书〉的议案》
议案七：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司资产出售协议书之补充协议〉的议案》
议案八：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司非公开发行股份购买协议书〉的议案》
议案九：《关于同意签署〈东新电碳股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》
议案十：《关于同意签署〈关于对东新电碳股份有限公司重大资产重组完成后之盈利承诺及补偿协议〉的议案》
议案十一：《关于同意〈东新电碳股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
议案十二：《关于提请股东大会同意阳泉煤业（集团）有限责任公司免于以要约方式增持本公司股份的议案》
议案十三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请信永中和会计师事务担任公司2010年度审计工作及年度审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准增补董事的议案；
2、审议通过关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准公司2009 年年度报告及摘要；
2、审议批准公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议批准公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议批准公司2009 年度财务工作报告；
5、审议批准公司2009 年度利润分配方案；
6、审议批准公司2009 年度独立董事述职报告；
7、审议批准关于调整独立董事、董事、监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会换届选举的议案；
2、监事会换届选举的议案；
3、审议批准公司2009 年度各项资产减值准备及预计负债的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准增补公司独立董事的议案；
2、审议批准聘任会计师事务所及年度审计费用事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准公司2008 年年度报告及摘要；
2、审议批准公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议批准公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议批准公司2008 年度财务决算报告；
5、审议批准公司2008 年度利润分配预案；
6、审议批准公司2008 年度独立董事述职报告；
7、增补公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准续聘会计师事务所及年度报酬事项： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2008-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准公司2007 年年度报告及摘要；
2、审议批准公司董事会对会计师事务所审计意见的说明；
3、审议批准公司2007 年度计提各项减值准备的议案；
4、审议批准公司2007 年度董事会工作报告；
5、审议批准公司2007 年度财务决算报告；
6、审议批准公司2007 年度利润分配预案；
7、审议批准公司2007 年度独立董事述职报告；
8、审议批准如果公司股票被暂停上市的相关事项；
9、审议批准公司2007 年度监事会工作报告。
10、审议批准增补董事的议案；
11、审议批准调整独立董事的议案；
12、审议批准增补监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、增补公司董事。
2、审议批准公司继续为自贡金蜂房地产开发有限公司转贷款提供担保的议案。
3、审议批准《控股股东行为规范》。
4、审议批准《募集资金管理办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准修改公司章程的议案。
2、审议批准公司董事会议事规则。
3、审议批准公司监事会议事规则。
4、增补董事（候选人简历详见2007年6月19日《上海证券报》） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准公司2006年年度报告及摘要；
2、审议批准公司董事会对会计师事务所审计意见的说明；
3、审议批准公司2006年度计提各项减值准备的议案；
4、审议批准公司2006年度董事会工作报告；
5、审议批准公司2006年度监事会工作报告；
6、审议批准公司2006年度财务决算报告
7、审议批准公司2006年度利润分配预案；
8、审议批准公司2006年度独立董事述职报告；
9、审议批准公司2007年续聘会计师事务所及年度报酬的议案；
10、审议批准公司调整独立董事津贴的议案；
11、审议批准公司为控股子公司自贡机械密封件有限责任公司贷款提供担保的议案（详见2007年4月4日《上海证券报》）；
12、审议批准公司继续为控股子公司自贡粉末冶金有限责任公司贷款提供担保的议案；
13、审议批准公司增补董事的议案（详见上2007年1月17日《海证券报》）。
14、审议批准公司执行新会计准则后，会计政策变更的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《东新电碳股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议通过公司2005年度董事会工作报告；
（2） 审议通过公司2005年度监事会工作报告；
（3） 审议通过公司2005年度财务决算报告；
（4）审议通过公司2005年度利润分配预案（详见2006年3月28日《上海证券报》）；
（5）审议通过公司续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（6）审议通过公司修改章程的议案；
（7）审议通过公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司转贷提供担保的议案（详见2006年4月24日《上海证券报》）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2005-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议批准公司董事会换届选举的议案；
(2)、审议批准公司监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-19 |
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| 公司名称 | 阳煤化工 |
| 公告日期 | 2005-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议批准公司控股子公司自贡东新电碳有限责任公司申请国家军工技改项目投资的议案；
(2)、审议批准公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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