| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年年度报告及报告摘要
4 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2024年度向相关金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2024年度预计担保额度的议案
9 关于对参股公司提供担保的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于增补公司第十一届非独立董事候选人的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年年度报告及报告摘要
4 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度向相关金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2023年度预计担保额度的议案
9 关于对参股公司提供担保的议案
10 关于公司申请发行债券类融资工具的议案
11 关于2023年度与鑫陆建设等日常关联交易预计的议案
12 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
13.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
13.01 施文义先生
13.02 朱一兵先生
13.03 林建兴先生
13.04 徐俊先生
13.05 李毅先生
14.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
14.01 张榕女士
14.02 赵仕坤先生
14.03 李茂良先生
15.00 关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事)
15.01 黄幸伟先生
15.02 刘晟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行对象
2.06 发行数量
2.07 募集资金的金额及用途
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.11 本次非公开发行的决议有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
8 关于公司非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
11 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
12 关于增补公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司2021年年度报告及报告摘要
4 公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度向相关金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2022年度预计担保额度的议案
9 关于对参股公司提供担保的议案
10 关于公司申请发行债券类融资工具的议案
11 关于2022年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案
12 关于变更公司回购股份用途的议案
13 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
14 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
18 关于转让部分仓储物流子公司100%股权的议案
19 关于对拟转让的仓储物流子公司继续提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 林建兴先生
1.02 徐俊先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年年度报告及报告摘要
4 公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度向相关金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2021年度预计担保额度的议案
9 关于对参股公司提供担保的议案
10 关于公司申请发行债券类融资工具的议案
11 关于2021年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案
12 关于修订《公司财务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资性房地产会计政策变更的议案
2 公司财务管理制度(修订)
3 公司关联交易管理制度(修订)
4 公司对外担保管理制度(修订) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年年度报告及报告摘要
4 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司未来三年(2020-2022年)股份分红回报规划
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2020年度向相关金融机构申请授信额度的议案
9 关于公司2020年度预计担保额度的议案
10 关于对参股公司提供担保的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 《公司董事会议事规则(修订)》
13 《公司独立董事工作制度》
14 《公司财务管理制度(修订)》
15.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
15.01 施文义先生
15.02 陈文胜先生
15.03 郑飚先生
15.04 李毅先生
15.05 施霞女士
16.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
16.01 陈龄女士
16.02 赵仕坤先生
16.03 魏志华先生
17.00 关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事)
17.01 黄幸伟先生
17.02 刘晟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让佛山睿信物流管理有限公司80%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年年度报告及报告摘要
4 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2019年度向相关金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2019年度预计担保额度的议案
9 关于对参股公司提供担保的议案
10 关于转让物流子公司部分股权的议案
11 公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 福建东百集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要
2 福建东百集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案
6 关于子公司申请金融机构授信额度及为其提供担保的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让物流子公司部分股权的议案
2 关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案
3 关于控股子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案
4 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司承租红星苑三期商场部分物业相关事项的议案
2 关于公司承租永嘉天地部分物业相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案
2.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 陈文胜
2.02 郑飚
3.00 关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01 刘晟 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告及报告摘要
4 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年度向相关金融机构申请授信额度的议案
7 关于公司2018年度预计担保额度的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案
3 关于公司对部分资产进行处置的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象
2.04 品种及债券期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 发行方式
2.07 担保事项
2.08 募集资金用途
2.09 上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 承销方式
2.12 决议有效期
2.13 授权事项
3 关于公司公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告的议案
4 关于增加公司2017年度授信额度及担保额度的议案
5 关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于公司2017年度向相关金融机构申请授信额度的议案
7 关于公司2017年度预计担保额度的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于子公司对部分资产进行处置的议案
10 公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
14.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
14.01 施文义
14.02 朱红志
14.03 刘夷
14.04 宋克均
14.05 魏秀法
14.06 施霞
15.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
15.01 顾琍琍
15.02 洪波
15.03 陈珠明
16.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
16.01 林越
16.02 李京宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有 效期的议案
3 关于公司投资设立产业基金相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司收购资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案
1.01募集资金用途
1.02发行数量
1.03发行对象的认购数量及认购金额
2关于公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
3关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案
4关于调整公司2016年非公开发行股票方案涉及关联交易的议案
5关于同意公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
6关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期收益风险提示（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2015年度工作报告
2、公司监事会2015年度工作报告
3、公司2015年年度报告及报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于公司2016年度向相关金融机构申请授信额度的议案
7、关于公司2016年度预计担保额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案
10、关于公司计提资产减值准备及确认子公司清算费用的议案
11、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于同意公司发行超短期融资券的议案
2关于同意公司发行短期融资券的议案
3关于对母公司计提资产减值准备、清理历史遗留债务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格及定价方式
2.06锁定期安排及上市地点
2.07募集资金用途
2.08滚存利润安排
2.09本次发行决议有效期
3关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于同意公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7关于提请批准丰琪投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期收益风险提示的议案
11关于公司房地产业务专项自查报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为控股子公司提供贷款担保的议案
2关于授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年年度报告及报告摘要
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于公司2015年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于公司2015年度对外担保额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案
9 公司董事会议事规则（修订稿） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2014-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对公司B楼相关房产、设备、长期待摊费用进行处置的议案
2、关于同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价依据
2.6锁定期安排及上市地点
2.7募集资金用途
2.8滚存利润安排
2.9本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
4 关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案
5 关于签署<福建东百集团股份有限公司与福建丰琪投资有限公司、魏立平、薛建、宋克均、刘夷、李鹏、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣之附条件生效的股份认购协议>的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于提请批准丰琪投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
10 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
11 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2013年度工作报告
2、公司监事会2013年度工作报告
3、公司2013年年度报告及报告摘要
4、公司2013年度利润分配预案
5、关于公司2014年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司计提资产减值准备的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
9.1选举朱红志女士为公司第八届董事会非独立董事
9.2选举魏立平先生为公司第八届董事会非独立董事
9.3选举龙俊先生为公司第八届董事会非独立董事
9.4选举宋克均先生为公司第八届董事会非独立董事
9.5选举刘夷先生为公司第八届董事会非独立董事
9.6选举杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事
9.7选举顾琍琍女士为公司第八届董事会独立董事
9.8选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事
9.9选举陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事
10、关于监事会换届选举的议案
10.1选举林越先生为公司第八届监事会非职工代表监事
10.2选举王向红女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案
2 关于同意公司发行短期融资券的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于同意公司购买土地运作城市综合体项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2012年度工作报告
2、公司监事会2012年度工作报告
3、公司2012年年度报告及报告摘要
4、公司2012年度财务报告及利润分配预案
5、关于公司2013年度向相关银行申请综合授信额度的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于同意公司申请银行综合授信额度相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会增补董事、独立董事的议案》
彭瑞涛
宋克均
刘夷
顾琍琍
2、《关于公司监事会补选监事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于制定公司2012-2014年分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2011 年度工作报告》
2、《公司监事会2011 年度工作报告》
3、《公司2011 年年度报告及报告摘要》
4、《公司2011 年度财务报告及利润分配预案》
5、《关于公司2012 年度向相关银行申请借款额度的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《公司独立董事2011 年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意公司东百东街店C、D 楼拆迁补偿安置方案的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2010 年度工作报告》
2、《公司监事会2010 年度工作报告》
3、《公司2010 年年度报告及报告摘要》
4、《公司2010 年度财务报告及利润分配预案》
5、《关于公司2011 年度向相关银行申请借款额度的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意推荐龙凤鸣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）关于《公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案（本议案共计包括以下十一个子议案）
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 激励计划的股票数量、来源和种类；
1.03 激励对象及期权分配情况；
1.04 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期；
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.06 股票期权的获授条件和行权条件；
1.07 激励计划的会计处理及对经营业绩的影响；
1.08 激励计划的调整方法和程序；
1.09 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序；
1.10 公司和激励对象的权利和义务；
1.11 激励计划的变更、终止及其他事项。
(二)关于提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2009年度工作报告》
2、《公司监事会2009年度工作报告》
3、《公司2009年年度报告及报告摘要》
4、《公司2009年度财务报告及利润分配预案》
5、《关于公司2010年度向相关银行申请借款额度的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司提高董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权公司通过公开竞拍方式收购石家庄东方城市购物广场有限公司（下称东购公司）相关股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2008 年工作报告；
2、公司监事会2008 年工作报告；
3、公司2008 年年度报告及年报摘要；
4、公司2008 年度财务报告及利润分配预案；
5、公司2009 年度向相关银行申请贷款额度的议案；
6、公司关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009 年年度审计单位及支付其审计费用的议案；
7、审议通过关于对公司章程进行修订的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2008-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年工作报告。
2、审议公司监事会2007 年工作报告。
3、审议公司2007 年年度报告及年报摘要。
4、审议公司2007 年度财务决算报告。
5、审议公司2007 年度利润分配预案： |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006年工作报告。
2、审议公司监事会2006年工作报告。
3、审议公司2006年年度报告及年报摘要。
4、审议公司2006年度财务决算报告及利润分配预案。
5、审议公司2007年度向相关银行申请总额为60,000万元人民币贷款额度的议案。
6、审议公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年审计单位及支付其定期审计费的议案。
7、审议关于修改公司章程部份条款的议案，[详见本公告董事会决议第一条]。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
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| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案的议案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年工作报告。
2、审议公司监事会2005年工作报告。
3、审议公司2005年年度报告及年报摘要。
4、审议公司2005年度财务决算报告及利润分配预案。
5、审议公司2006年度向相关银行申请总额为62,418.50万元人民币贷款额度的议案。
6、审议公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年审计单位及支付其定期审计费的议案。
7、审议关于修改公司章程的议案。
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。
9、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
10、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 东百集团 |
| 公告日期 | 2006-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司控股子公司福建东方百货管理有限公司以1300万元的价格受让付洋女士所持有中侨（福建）房地产有限公司的25%股份的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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