辽宁成大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称辽宁成大
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司独立董事2018年度述职报告
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于2019年度为控股子公司融资提供担保的议案
9 关于购买短期理财产品的议案
10 关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
11 关于申请融资额度的议案
12 关于确定2018年度财务审计和内控审计费用暨聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
13 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-08
公司名称辽宁成大
公告日期2018-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称辽宁成大
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注册超短期融资券发行额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于制定《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4 关于制定《辽宁成大股份有限公司内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度》的议案
5 关于制定《辽宁成大股份有限公司监事会主席薪酬管理办法》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称辽宁成大
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司所属辽宁成大生物股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2.00 关于辽宁成大生物股份有限公司境外上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
4 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理成大生物分拆上市相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-14
公司名称辽宁成大
公告日期2018-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于董事会换届选举的议案
8.01 选举尚书志先生为公司第九届董事会董事
8.02 选举葛郁先生为公司第九届董事会董事
8.03 选举李宁先生为公司第九届董事会董事
8.04 选举王心女士为公司第九届董事会董事
8.05 选举李晓先生为公司第九届董事会董事
8.06 选举张必书先生为公司第九届董事会董事
8.07 选举林英士先生为公司第九届董事会董事
8.08 选举姚宏女士为公司第九届董事会董事
8.09 选举张黎明先生为公司第九届董事会董事
9.00 关于监事会换届选举的议案
9.01 选举高武女士为公司第九届监事会监事
9.02 选举何宇霆先生为公司第九届监事会监事
10 关于2018年度为控股子公司融资提供担保的议案
11 关于申请融资额度的议案
12 关于购买短期理财产品的议案
13 关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
14 关于确定2017年度财务审计和内控审计费用暨聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
15 关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-05
公司名称辽宁成大
公告日期2018-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注册中期票据发行额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-29
公司名称辽宁成大
公告日期2017-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于注册短期融资券发行额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-04
公司名称辽宁成大
公告日期2017-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案
3.00 关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案
3.01 关于发行方案的第(二)项“发行数量”
3.02 关于发行方案的第(三)项“发行对象”
3.03 关于发行方案的第(六)项“发行价格及定价依据”
3.04 关于发行方案的第(七)项“募集资金数额及用途”
4 关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案
5 关于公司与中欧保税物流有限公司解除《关于认购非公开发行股票的合同》的议案
6 关于修改非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7 关于发行非公开定向债务工具的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称辽宁成大
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6公司独立董事2016年度述职报告
7关于2017年度为控股子公司融资提供担保的议案
8关于向金融机构申请融资额度的议案
9关于购买短期理财产品的议案
10关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
11关于确定2016年度财务审计和内控审计费用暨聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-17
公司名称辽宁成大
公告日期2016-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于转让公司持有的家乐福股权的议案
2关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称辽宁成大
公告日期2016-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00公司2016年度非公开发行股票方案(修订稿)
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行数量
2.03发行对象
2.04认购方式
2.05锁定期
2.06发行价格及定价依据
2.07募集资金用途
2.08发行方式及发行时间
2.09本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议的有效期
3公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)
4.00关于本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》
4.01公司与发行对象辽宁省国有资产经营有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》
4.02公司与发行对象巨人投资有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》
4.03公司与发行对象中欧保税物流有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发股票的合同》
4.04公司与发行对象银河金汇证券资产管理有限公司签订的附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》
5.00关于公司与相关发行对象就《关于认购非公开发行股票的合同》签订补充协议的议案
5.01公司与发行对象辽宁省国有资产经营有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票的合同〉之补充协议》
5.02公司与发行对象巨人投资有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票的合同〉之补充协议》
5.03公司与发行对象中欧保税物流有限公司签订的附条件生效的《〈关于认购非公开发行股票的合同〉之补充协议》
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
8关于公司前次募集资金使用情况的报告
9关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
10关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法的适用性及估值结果的合理性的议案
11关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称辽宁成大
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6公司独立董事2015年度述职报告
7关于修订《公司章程》的议案
8关于增补一名独立董事的议案
9关于2016年度为控股子公司融资提供担保的议案
10关于向金融机构申请融资额度的议案
11关于购买短期理财产品的议案
12关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
13关于注册超短期融资券发行额度的议案
14关于计提减值准备的议案
15关于聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称辽宁成大
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称辽宁成大
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司拟参与中华联合保险控股股份有限公司股权转让项目的议案
2 关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案
3 关于公司本次支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4 关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条>相关规定的议案
5 关于批准<辽宁成大股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
6 关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
7 关于本次交易标的估值合理性的议案
8 关于提请股东大会授权董事会和管理层全权办理本次支付现金购买资产的议案
9 关于增加公司中期票据发行额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称辽宁成大
公告日期2015-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称辽宁成大
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告全文及摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司独立董事2014年度述职报告
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于董事会换届选举的议案
9.01 选举尚书志先生为公司第八届董事会董事
9.02 选举葛郁先生为公司第八届董事会董事
9.03 选举李宁先生为公司第八届董事会董事
9.04 选举王玉辉先生为公司第八届董事会董事
9.05 选举李延喜先生为公司第八届董事会董事
9.06 选举林英士先生为公司第八届董事会董事
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 选举吴春生先生为公司第八届监事会监事
10.02 选举何宇霆先生为公司第八届监事会监事
11 关于2015年度为控股子公司融资提供担保的议案
12 关于向银行申请授信额度的议案
13 关于购买短期保本理财产品的议案
14 关于发行公司中期票据的议案
15 关于发行公司短期融资券的议案
16 关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-05
公司名称辽宁成大
公告日期2014-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、公司2014年度非公开发行股票方案
2.01、发行股票的类型和面值
2.02、发行数量
2.03、发行对象
2.04、认购方式
2.05、锁定期
2.06、发行价格与定价依据
2.07、募集资金用途
2.08、发行方式及发行时间
2.09、本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排
2.10、上市地点
2.11、本次发行决议的有效期
3、公司2014年度非公开发行股票预案
4、公司本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》
5、公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
6、关于前次募集资金使用情况的报告
7、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-30
公司名称辽宁成大
公告日期2014-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于发行公司超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称辽宁成大
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2013年年度报告全文及摘要
4、公司2013年年度财务决算报告
5、公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司独立董事2013年度述职报告
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于制订公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
9、关于增补一名独立董事的议案
10、关于2014年度为控股子公司融资提供担保的议案
11、关于向银行申请授信额度的议案
12、关于聘用2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-04
公司名称辽宁成大
公告日期2013-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于出售广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权等事宜的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-11
公司名称辽宁成大
公告日期2013-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2 公司2013年度非公开发行股票方案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行数量
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 锁定期
2.06 发行价格与定价依据
2.07 募集资金用途
2.08 发行方式及发行时间
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3 公司2013年度非公开发行股票预案
4 公司本次非公开发行股票签订的《关于认购非公开发行股票的合同》
5 公司与新疆宝明原股东签订的《补充协议》
6 公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
7 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于制定《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称辽宁成大
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2012年年度报告全文及摘要
4、公司2012年年度财务决算报告
5、公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、公司独立董事2012年度述职报告
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案
9、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10、关于2013年度为控股子公司融资提供担保的议案
11、关于向银行申请授信额度的议案
12、关于聘用2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-25
公司名称辽宁成大
公告日期2013-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于实施新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目的议案
2 关于确定公司2012年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-21
公司名称辽宁成大
公告日期2012-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于发行公司短期融资券的议案
2.关于发行公司中期票据的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称辽宁成大
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-23
公司名称辽宁成大
公告日期2011-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行公司中期票据的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-04
公司名称辽宁成大
公告日期2011-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案。
2、关于辽宁成大生物股份有限公司转让辽宁成大生物工程有限公司股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-07-05
公司名称辽宁成大
公告日期2011-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称辽宁成大
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会工作报告;
2、监事会工作报告;
3、公司2010 年年度报告全文及摘要;
4、公司2010 年年度财务决算报告;
5、公司2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
6、关于2011 年度为控股子公司融资提供担保的议案;
7、关于向银行申请授信额度的议案;
8、关于修订《公司章程》的议案;
9、关于聘用2011 年度审计机构的议案;
10、公司独立董事2010 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-18
公司名称辽宁成大
公告日期2010-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-16
公司名称辽宁成大
公告日期2010-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称辽宁成大
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会工作报告;
2、监事会工作报告;
3、公司2009年年度报告全文及摘要;
4、公司2009年年度财务决算报告;
5、公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
6、关于修订《公司章程》的议案;
7、关于增补一名独立董事的议案;
8、关于2010年度为控股子公司融资提供担保的议案;
9、关于向银行申请授信额度的议案;
10、关于发行短期融资券的议案;
11、关于聘用2010年度审计机构的议案;
12、关于独立董事年报酬的议案;
13、公司独立董事2009年度述职报告。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-26
公司名称辽宁成大
公告日期2010-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于辽宁成大生物股份有限公司部分自然人股东转让所持股份的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-01-09
公司名称辽宁成大
公告日期2010-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-16
公司名称辽宁成大
公告日期2009-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、董事会工作报告;
2、监事会工作报告;
3、公司2008 年年度报告及摘要;
4、公司2008 年年度财务决算报告;
5、公司2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
6、关于董事会换届选举的议案;
7、关于监事会换届选举的议案;
8、关于修订《公司章程》的议案;
9、关于2009 年度为控股子公司融资提供担保的议案;
10、关于向银行申请授信额度的议案;
11、关于聘用2009 年度审计机构的议案;
12、关于独立董事年报酬的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-18
公司名称辽宁成大
公告日期2009-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更公司2008 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-27
公司名称辽宁成大
公告日期2008-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于修订《公司章程》的议案;
(2)关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-17
公司名称辽宁成大
公告日期2008-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 董事会工作报告;
2. 监事会工作报告;
3. 公司2007 年年度报告及摘要;
4. 公司2007 年年度财务决算报告;
5. 公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
6. 关于修订《公司章程》的议案;
7. 关于2008 年度为控股子公司融资提供担保的议案;
8. 关于向银行申请授信额度的议案;
9. 关于聘用2008 年度审计机构及增加2007 年度审计费用的议案;
10. 关于独立董事年报酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-17
公司名称辽宁成大
公告日期2008-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-12-28
公司名称辽宁成大
公告日期2007-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为子公司提供综合授信额度担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-10
公司名称辽宁成大
公告日期2007-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-16
公司名称辽宁成大
公告日期2007-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 董事会工作报告;
2、 监事会工作报告;
3、 公司2006年年度报告及摘要;
4、 公司2006年度财务决算方案;
5、 公司2006年度利润分配方案;
6、 公司2006年度资本公积金转增股本方案;
7、 关于公司实施新会计准则后会计政策变更的议案;
8、 关于修订公司章程的议案;
9、 关于为子公司提供融资及担保的议案;
10、关于向银行申请授信额度的议案;
11、关于聘请会计师事务所的议案;
12、关于独立董事年报酬的议案;
13、关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-07
公司名称辽宁成大
公告日期2006-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》;
2、逐项审议《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》;
(1)发行股票的类型和面值;
(2)发行数量;
(3)发行对象;
(4)上市地点;
(5)发行价格及定价依据;
(6)发行方式;
(7)募集资金用途及数额;
(8)决议的有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
6、审议《董事会关于本次发行对公司的影响的讨论分析》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-28
公司名称辽宁成大
公告日期2006-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为子公司贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-29
公司名称辽宁成大
公告日期2006-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》;
3、审议《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-08-18
公司名称辽宁成大
公告日期2006-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票,征集投票
议题审议《辽宁成大股份有限公司股权激励计划(草案)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称辽宁成大
公告日期2006-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 董事会工作报告;
2、 监事会工作报告;
3、 公司2005年年度报告及摘要;
4、 公司2005年度财务决算方案;
5、 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
6、 关于董事会换届选举的议案;
7、 关于监事会换届选举的议案;
8、 关于修订《股东大会议事规则》的议案;
9、 关于修订《董事会议事规则》的议案;
10、关于修订《监事会议事规则》的议案;
11、关于为子公司提供融资及担保的议案;
12、关于向银行申请授信额度的议案;
13、关于调整发行短期融资券金额的议案;
14、关于聘请会计师事务所的议案;
15、关于独立董事年报酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-10
公司名称辽宁成大
公告日期2006-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改公司章程的议案
关于对《公司章程》进行全面修改的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-15
公司名称辽宁成大
公告日期2005-12-15
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-09-28
公司名称辽宁成大
公告日期2005-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于发行短期融资券的议案。
审议内容
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