| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告及摘要
6 公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案
7 关于公司贷款额度的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
10 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案
11 关于调整公司独立董事津贴的议案
12.00 公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案
12.01 非独立董事候选人：吕伟顺
12.02 非独立董事候选人：汪晖
12.03 非独立董事候选人：范铁夫
12.04 非独立董事候选人：勇军
12.05 非独立董事候选人：王常辉
13.00 公司关于选举第十届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事候选人：安如磐
13.02 独立董事候选人：鞠桂春
13.03 独立董事候选人：张海霞
13.04 独立董事候选人：杨柳
14.00 公司关于选举第十届监事会监事的议案
14.01 监事候选人：王鹏
14.02 监事候选人：宋晓静
14.03 监事候选人：范建荣 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟签订《土地征迁补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司2021年年度报告及摘要
6 公司关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案
7 关于公司贷款额度的议案
8 关于修订《公司章程》及其附件的议案
9 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案
2 公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与新疆尚品商业管理有限公司签订《终止协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及摘要
6 公司关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案
7 公司关于2020年度计提资产减值准备的议案
8 公司关于预计负债冲回及确认的议案
9 关于公司贷款额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟与新疆领先超市有限公司签订变更协议及租赁合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司非独立董事的议案
2 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于计提预计负债的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 公司关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案
7 公司关于2019年度计提资产减值准备的议案
8 关于公司贷款额度的议案
9 关于公司拟签订《商业管理及咨询服务合同》的议案
10 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订《商业管理及咨询服务合同》的议案
2 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于全资子公司签订《房屋征迁补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案
7 公司关于计提预计负债的议案
8 关于公司2019年度贷款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案
2 公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案
3 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 公司关于支付2017年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案
7 公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案
8 公司关于2017年度计提资产减值准备的议案
9 公司关于计提辞退福利的议案
10 公司关于计提未决诉讼预计负债的议案
11 关于公司2018年度贷款额度的议案
12 关于确认公司与大商集团、大商股份2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度相关日常关联交易事项的议案
13.00 公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案
13.01 非独立董事候选人：刘思军
13.02 非独立董事候选人：聂如旋
13.03 非独立董事候选人：吕伟顺
13.04 非独立董事候选人：肖会明
13.05 非独立董事候选人：勇军
14.00 公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
14.01 独立董事候选人：陈昌龙
14.02 独立董事候选人：杜建英
14.03 独立董事候选人：关志强
14.04 独立董事候选人：何玉斌
15.00 公司关于选举第九届监事会监事的议案
15.01 监事候选人：陈欣
15.02 监事候选人：白启晨
15.03 监事候选人：周芳
15.04 监事候选人：王常辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于拟提前终止经营库车友好时尚购物中心的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的议案
2 公司关于拟将部分资产划转至公司全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟申请资产收益权转让贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2 公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告及摘要
6公司关于支付2016年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案
7公司关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案
8公司关于2016年度计提资产减值准备的议案
9公司关于计提辞退福利的议案
10关于公司2017年度贷款额度的议案
11关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司2016年度日常关联交易执行情况的议案
12关于确认公司与大商集团、大商股份2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度相关日常关联交易事项的议案
13关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁合同》的议案
14关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、公司关于变更会计师事务所的议案
议案二、公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案
议案三、公司关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 公司关于支付2015年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案
7 公司关于计提资产减值准备的议案
8 关于公司2016年度贷款额度的议案
9 公司关于确认公司控股子公司汇友房地产公司2015年度日常关联交易执行情况及预计该公司2016年度日常关联交易事项的议案
10 关于制订公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
2 公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案
3 公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案
4 公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司经营范围的议案
2关于修改《公司章程》部分条款的议案
3公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案
4公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《建设项目委托代建合同》的议案
5公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签《商品房代销合同书》的议案
6.00关于增补公司非独立董事的议案
6.01非独立董事候选人：吕伟顺
6.02非独立董事候选人：肖会明
7.00关于增补公司监事的议案
7.01监事候选人：曲鹏
7.02监事候选人：王鹏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《新疆友好（集团）股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号的物业开设超市卖场的议案》。
2《关于公司拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”租赁项目签订<补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》。
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》。
4《公司2014年度利润分配预案》。
5《公司2014年度报告及摘要》。
6《公司关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案》。
7《公司关于支付2014年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》。
8《关于公司变更经营范围的议案》。
9《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
10《关于公司计提资产减值准备的议案》。
11《公司2015年度贷款额度的议案》。
12《关于公司确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》。
13.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
13.01非独立董事候选人：聂如旋
13.02非独立董事候选人：黄卫东
13.03非独立董事候选人：袁宏宾
13.04非独立董事候选人：王建国
13.05非独立董事候选人：勇军
14.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
14.01独立董事候选人：蒲春玲
14.02独立董事候选人：董新胜
14.03独立董事候选人：唐立久
14.04独立董事候选人：黄辉
15.00《关于选举第八届监事会监事的议案》。
15.01监事候选人：肖会明
15.02监事候选人：周芳
15.03监事候选人：王常辉
15.04监事候选人：丁维 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
2《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。
3《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
4《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
5《公司关联交易管理制度》。
6《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
2《公司关于发行公司债券的议案》。
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4债券利率
2.5募集资金用途
2.6本期债券的担保方式
2.7关于本次发行公司债券的发行方式
2.8承销方式
2.9上市场所
2.10决议的有效期
2.11本次发行对董事会的授权事项
2.12偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司经营范围变更的议案》。
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
4、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
5、《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
6、《关于公司昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等投资金额的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2014-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案》。
2、《公司关于拟增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》。
2、《公司2013年度监事会工作报告》。
3、《公司2013年度财务决算报告》。
4、《公司2013年度利润分配预案》。
（1）向全体股东每1股派送现金红利0.28元（含税）
（2）2013年度不进行资本公积金转增股本
5、《公司2013年度报告全文及摘要》。
6、《公司关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》。
7、《公司关于支付2013年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》。
8、《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
9、《关于公司计提资产减值准备的议案》。
10、《公司2014年度贷款额度的议案》。
11、《公司关于拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦的商业房产开设综合性购物中心的议案》。
12、《公司关于拟租赁位于塔城地区塔城市光明路园林处74号的商业房产开设购物中心的议案》。
13、《关于增补丁维女士为公司监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》。
2、《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。
3、《公司关于拟向华夏银行乌鲁木齐分行申请经营性物业抵押贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟增加2013年度日常关联交易预计金额的议案。
2、关于公司拟转让部分资产的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司阿克苏天百时尚购物中心项目增加购买面积及追加装修改造投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-03 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2013-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的议案。
2、关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司划分乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目土地自用与商用面积比例的议案。
3、关于公司计提资产减值准备的议案。
4、关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好（集团）股份有限公司提供资金的协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体购物城项目的议案。
2、关于公司拟与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》的议案。
3、关于公司拟租赁位于阿克苏地区库车县的商业房产开设综合性购物中心的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度独立董事述职报告》
3、《公司2012年度监事会工作报告》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
①向全体股东每1股派送现金红利0.33元（含税）
②2012年度不进行资本公积金转增股本
6、《公司2012年年度报告正文及年度报告摘要》
7、《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》
8、《关于支付2012年度国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》
9、《公司2013年度贷款额度的议案》
10、《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的议案》
11、《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-17 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2013-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司经营范围变更的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司确认公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司2012年度日常关联交易的的议案
4、关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订《建设项目委托代建合同》的议案
5、关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订《商品房代销合同》的议案
6、关于公司拟挂牌转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆审议关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。
◆审议关于公司提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心开设大型综合性购物中心的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于公司更换2012 年度财务审计机构的议案。
2.审议关于公司拟租赁喀什市商业房产开设大型购物中心的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）
审议关于公司拟租赁博乐市商业房产的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆审议关于公司拟与公司全资子公司华骏地产联合竞买国有土地建设用地使用权的议案。
◆审议关于公司拟租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路669号商业房产的议案。
◆审议关于公司因经营方式调整拟对长春路友好时尚购物中心项目追加投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议公司2011 年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2011 年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2011 年度财务决算报告；
⑷、审议公司2011 年度利润分配预案；
⑸、审议公司2011 年度报告全文及摘要；
⑹、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案；
⑺、审议关于支付2011 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
⑻、审议关于公司2012 年度贷款额度的议案；
⑼、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑽、审议关于公司经营范围变更的议案；
⑾、审议公司章程修改案；
⑿、审议关于推荐公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案；
⒀、审议关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案；
⒁、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2011 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2012-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2011-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆审议关于公司经营范围变更的议案。
◆审议《公司章程修改案》。
◆审议关于公司租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆审议《公司章程修改案》。
◆审议关于公司租赁伊宁市“伊犁铜锣湾” D 区、F 区、H 区商业房产的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆审议关于公司租赁位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产的议案。
◆审议关于公司向国家开发银行新疆分行申请阿克苏天百国际购物中心项目贷款及抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议公司2010 年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2010 年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2010 年度财务决算报告；
⑷、审议公司2010 年度利润分配预案；
⑸、审议公司2010 年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于确定并支付2010 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑼、审议关于公司2011 年度贷款额度的议案；
⑽、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
⑾、审议关于调整公司非独立董事、监事津贴标准的议案；
⑿、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2010 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆关于公司拟向公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出售资产的议案。
◆关于公司拟购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ◆审议关于公司经营范围变更的议案；
◆审议公司章程修改案；
◆审议关于康玉星女士辞去公司董事职务的议案；
◆审议关于增补袁宏宾先生为公司董事候选人的议案；
◆审议关于公司拟购买位于新疆阿克苏市塔中路 2 号商业房产的议案；
◆审议关于袁宏宾先生辞去公司监事职务的议案；
◆审议关于肖功云先生辞去公司监事职务的议案；
◆审议关于增补肖会明先生为公司监事候选人的议案；
◆审议关于增补王常辉先生为公司监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
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| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司拟购买位于新疆伊宁市伊犁铜锣湾B 区商业房产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议公司2009年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2009年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2009年度财务决算报告；
⑷、审议公司2009年度利润分配预案；
⑸、审议公司2009年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于支付2009年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑼、审议关于公司2010年度贷款额度的议案；
⑽、审议关于公司经营范围变更的议案；
⑾、审议《公司章程修改案》；
⑿、审议关于增补公司监事的议案；
⒀、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊、戴健）2009年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于投资设立新疆汇友房地产开发有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司收购一运司破产资产方案
2、审议关于变更公司经营范围的议案
3、审议公司章程修改案
4、审议《公司累计投票制实施细则》
5、审议关于调整公司2009 年度贷款额度的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议公司2008 年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2008 年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2008 年度财务决算报告；
⑷、审议公司2008 年度利润分配预案；
⑸、审议公司2008 年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于支付2008 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案；
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑼、审议关于公司2009 年度贷款额度的议案；
⑽、审议公司章程修改案；
⑾、审议关于推荐公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案；
⑿、审议关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案；
⒀、听取公司独立董事（于雳、关志强、边新俊）2008 年度述职报告。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2008-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号商业房地产项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议公司2007 年度董事会工作报告
⑵、审议公司2007 年度监事会工作报告
⑶、审议公司2007 年度财务决算报告
⑷、审议公司2007 年度利润分配预案
⑸、审议公司2007 年度报告全文及摘要
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案
⑺、审议关于支付2007 年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案
⑼、审议关于公司2008 年度贷款额度的议案
⑽、审议公司募集资金使用管理制度
⑾、审议关于在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购的议案
⑿、审议关于增补公司监事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司章程修改案
2.审议关于增加公司经营范围的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议公司2006年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2006年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2006年度财务决算报告；
⑷、审议公司2006年度利润分配预案；
⑸、审议公司2006年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于支付2006年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑼、审议关于公司2007年度贷款额度的议案；
⑽、审议公司关于经营性物业抵押贷款的议案
⑾、审议《公司章程（2007年修订稿）》的议案
⑿、审议《公司股东大会议事规则（2007年修订稿）》的议案
⒀、审议《公司董事会议事规则（2007年修订稿）》的议案
⒁、审议《公司监事会议事规则（2007年修订稿）》的议案
⒂、审议关于执行《新企业会计准则第9号--职工薪酬》、《新企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》确认职工辞退补偿的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议关于选举公司董事的议案；
◆关于选举康玉星女士为公司董事的议案；
◆关于选举黄卫东先生为公司董事的议案；
⑵、审议关于《公司高级管理人员薪酬与考核方案》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、审议公司2005年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2005年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2005年度财务决算报告；
⑷、审议公司2005年度利润分配预案；
⑸、审议公司2005年年度报告正文及年度报告摘要；
⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑺、审议关于支付2005年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；
⑼、审议关于公司2006年度贷款额度的议案；
⑽、审议关于推荐公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案
⑾、审议关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 友好集团 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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每日必读
发行与分配