| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2024年度预计提供担保额度的议案
8 关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案
9 关于公司制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
11 关于变更会计师事务所的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度预计提供担保额度的议案
8 关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
10 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 杨耀东
11.02 赵希玉
11.03 张星贵
11.04 段修国
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 刘惠萍
12.02 钟耕深
12.03 韩萌
13.00 关于选举监事的议案
13.01 彭馨弘
13.02 刘晓迪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 段修国
2.00 关于选举监事的议案
2.01 刘晓迪 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 赵希玉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注册发行中期票据的议案
2 关于参与设立产业基金的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案
2 关于鲁银(寿光)新能源有限公司投资光伏项目的议案
3 关于公司及全资子公司购置办公楼的议案
4 关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈宝国
3.00 关于选举监事的议案
3.01 彭馨弘 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度预计提供担保额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 唐峰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《股东大会议事规则》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《监事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 张星贵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 杨耀东
2.00 关于选举监事的议案
2.01 商国庆 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄琦
1.02 张连钵
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 刘惠萍
2.02 钟耕深 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于2021年度公司预计提供担保额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2021-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司制定未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2021-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案
2 关于非公开发行可交换公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 于本杰
2.00 关于选举监事的议案
2.01 安玉理 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2亿预留价款处置事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张禹良
1.02 刘月新
1.03 李茜
1.04 张玉才
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 汪安东
2.02 王咏梅
2.03 董志勇
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟晶晶
3.02 王亚斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案
2 关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案
3 关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案
2 关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案
3 关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案
9 关于公司2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
11 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产购买具体方案的议案
2 关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案
3 关于公司符合重大资产购买条件的议案
4 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5 关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案
6 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于批准《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告和备考审阅报告的议案
14 关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案
15 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
17 关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张玉才
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张禹良
3.02 王亚斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2018年度财务预算的议案
8 关于为子公司提供担保的议案
9 关于制定《公司未来三年(2018－2020)股东回报规划》的议案
10 关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案
11 关于公司2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计情况的议案
12 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
13 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案
2关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案
2 关于对外提供反担保的议案
3 关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于修改《监事会议事规则》的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2017年度财务预算的议案
9 关于公司2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计情况的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12 关于制订《董事会奖励基金管理办法》的议案
13 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案
5.00关于选举董事的议案
5.01刘卫国
5.02李茜
5.03孙晖
5.04苏爱军
6.00关于选举独立董事的议案
6.01周建
6.02汪安东
6.03王咏梅
7.00关于选举监事的议案
7.01石本军
7.02唐顺礼 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会工作报告
2关于公司2015年度监事会工作报告
3关于公司2015年度独立董事述职报的议案
4关于公司2015年度财务决算的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2016年度财务预算的议案
8关于公司2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计情况的议案
9关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案
10关于公司董事、监事年度薪酬的议案
11关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于选举公司监事的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 刘卫国
3.02 鹿凡伟
3.03 付博
3.04 姜书奇 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2014年度财务决算的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2015年度财务预算的议案
8 关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案
9 关于公司2014年度关联交易情况和2015年度关联交易预计情况的议案
10 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案
11 关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于制定《公司未来三年（2015－2017）股东回报规划》的议案
15 关于为子公司提供担保的议案
16 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于选举公司监事的议案》；
2．审议《关于选举公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于补选公司董事的议案》；
2．审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
4．审议《关于公司2013年度财务决算的议案》；
5．审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6．审议《关于公司2014年度财务预算的议案》；
7．审议《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》；
8．审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》；
9．审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
10．审议《关于为子公司提供担保的议案》；
11．审议《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》；
12．审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
13．审议《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
（一）董事候选人
董事候选人刘相学
董事候选人王丽丽
董事候选人裴建光
董事候选人崔建民
董事候选人李春林
董事候选人孙佃民
董事候选人姚有领
董事候选人宋家来
（二）独立董事候选人
独立董事候选人任辉
独立董事候选人郑东
独立董事候选人姜明文
独立董事候选人周建
2、关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
监事候选人吴丰成
监事候选人张林田
3、关于增加日常关联交易的议案
4、关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2013-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2013年半年度报告及摘要》；
2. 审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
2.01 交易对方
2.02 换出资产
2.03 换入资产
2.04 定价原则及交易价格
2.05 置换差额的处理方式
2.06 期间损益
2.07 与置出资产相关的人员安排
2.08 与置出资产相关的业务的移交
2.09 发行股份购买资产概况
2.10 发行股份的种类和每股面值
2.11 发行方式及发行对象
2.12 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.13 发行数量
2.14 上市地点
2.15 本次发行股份锁定期
2.16 本议案有效期
3. 审议《关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
4. 审议《关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
5. 审议《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7. 审议《关于本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》；
8. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
9. 审议《关于为鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》；
4．审议《关于公司2012年度财务决算的议案》；
5．审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
6．审议《关于公司2013年度财务预算的议案》；
7．审议《关于公司2012年度关联交易情况和2013年度关联交易预计情况的议案》；
8．审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》；
9．审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
10．审议《关于为控股子公司青岛豪杰矿业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于为济南鲁邦置业有限公司提供担保的议案》；
2. 审议《关于为山东鲁银国际经贸有限公司提供担保的议案》；
3. 审议《关于为鲁银小额贷款有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于为全资子公司担保的议案》；
2. 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3. 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2011 年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2011 年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于公司2012 年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易协议执行情况和2012 年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
11、审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
12、审议《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于公司2011年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司2010年度日常关联交易协议执行情况和2011年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》。
2、审议《关于选举荆延芳先生为公司第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度独立董事述职报告；
4、审议关于公司2009 年度财务决算的议案；
5、审议关于公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议公司2009 年度报告及摘要；
7、审议关于公司2010 年度财务预算的议案；
8、审议关于公司2009 年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
10、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
11、审议关于选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2009-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司出售房产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2009-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于烟台鲁银药业有限公司股权转让和债务重组的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于选举郑东先生、姜明文先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议关于公司2008 年度利润分配的预案；
5、审议关于公司2008 年度财务决算的议案；
6、审议关于公司2009 年度财务预算的议案；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9、审议关于公司2008 年度日常关联交易协议执行情况的议案；
10、审议关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案；
11、审议关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议2008 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2008-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
、审议《关于选举任辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3.公司2007 年度报告及摘要；
4.公司2007 年度利润分配预案；
5.关于公司2007 年度财务决算的议案；
6.关于公司2008 年度财务预算的议案；
7.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9.关于核销坏账的议案；
10.关于2008 年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2008-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于修订公司章程的议案；
2.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4.审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
5.审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案；
6.审议关于提名李江宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2007-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2006年度董事会工作报告；
2.审议2006年度监事会工作报告；
3.审议公司2006年度报告及其摘要；
4.审议公司2006年利润分配预案；
5.审议关于公司2006年度财务决算的议案；
6.审议关于公司2007年度财务预算的议案；
7.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.审议关于董事、监事年度薪酬的议案；
9.审议公司关于核销坏账的议案；
10.审议关于2007年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案；
11.审议关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。（该项议案已经2006年8月24日召开的五届董事会第十次会议通过。）
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 鲁银投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 鲁银投资 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司董事会2005年度工作报告；
2.审议公司监事会2005年度工作报告；
3.审议公司2005年度报告及其摘要；
4.审议公司2005年利润分配预案；
5.审议关于公司2005年度财务决算的议案；
6.审议关于公司2006年度财务预算的议案；
7.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.审议关于董事、监事年度薪酬的议案；
9.审议关于累积投票制实施细则的议案；
10.审议关于公司对外担保的议案；
11.审议公司关于核销坏账的议案
12.审议关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案;
13.审议修改公司章程的议案. |
| 审议内容 | |
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发行与分配