| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2024年度财务预算报告》
5 《公司2023年度利润分配及资本公积转增方案》
6 《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的提案》
7 《关于独立董事津贴标准的提案》
8 《关于外部董事、监事津贴标准的提案》
9 《关于修改<公司章程>的提案》
10.00 关于选举非独立董事的提案
10.01 候选人：潘建华
10.02 候选人：王百通
10.03 候选人：吴强
10.04 候选人：沈红梁
10.05 候选人：傅祖康
10.06 候选人：马晓峰
11.00 关于选举独立董事的提案
11.01 候选人：程惠芳
11.02 候选人：楼东平
11.03 候选人：章勇坚
12.00 关于选举监事的提案
12.01 候选人：李传芳
12.02 候选人：虞建妙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选聘会计师事务所的提案》
2 《关于修改<公司章程>的提案》
3 《关于制定<独立董事工作制度>的提案》
4.00 关于选举监事的提案
4.01 候选人：李传芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的提案》
2 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的提案》
3 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的提案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的提案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
7 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的提案》
8 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的提案》
9 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的提案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的提案》
11 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的提案》
12 《关于拟发行资产担保债务融资工具(CB)的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的提案》
2 《关于制定<关联交易管理制度>的提案》
3 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的提案》
4 《关于制定<投资者关系管理规定>的提案》
5 《关于制定<信息披露管理办法>的提案》
6 《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的提案》
7 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的提案》
8 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的提案》
9 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的提案》
10 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的提案》
11 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案》
12 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的提案》
13 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的提案》
14 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的提案》
15 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的提案》
16 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的提案》
17 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
18 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的提案》
19.00 关于选举公司非独立董事的提案
19.01 候选人：傅祖康
19.02 候选人：吴强 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2022年年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2023年度财务预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的提案》
7 《公司2022年度利润分配及资本公积转增方案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》
9 《关于外部董事、监事津贴标准的提案》
10 《关于购买董监高责任险的提案》
11 《关于变更柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目的提案》
12 《关于制定<募集资金管理制度>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于合资设立公司暨关联交易的提案》
2.00 关于选举非独立董事的提案
2.01 候选人：王百通
2.02 候选人：沈红梁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司签订国有土地上房屋征收协议的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度财务预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的提案》
7 《公司2021年度利润分配及资本公积转增方案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》
9 《关于修改<公司章程%、%股东大会议事规则%、%董事会议事规则>的提案》
10 《关于公司向相关金融机构申请综合授信的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2021年度财务预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的提案》
7 《公司2020年度利润分配及资本公积转增方案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》
9 《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》
10.00 关于选举非独立董事的提案
10.01 候选人：潘建华
10.02 候选人：虞伟强
10.03 候选人：王海明
10.04 候选人：何明
10.05 候选人：高菲
10.06 候选人：范慧川
11.00 关于选举独立董事的提案
11.01 候选人：程惠芳
11.02 候选人：楼东平
11.03 候选人：章勇坚
12.00 关于选举监事的提案
12.01 候选人：陈雄健
12.02 候选人：虞建妙 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的提案
1.01 候选人：高菲
1.02 候选人：范慧川
2.00 关于选举独立董事的提案
2.01 候选人：章勇坚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的提案
1.01 候选人：潘建华
2.00 关于补选公司监事的提案
2.01 候选人：陈雄健 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的提案
1.01 程惠芳
1.02 楼东平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2019年年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2020年度财务预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其2019年度审计报酬的提案》
7 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增方案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的提案
1.01 候选人：单崇军
1.02 候选人：徐芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2018年年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2019年度财务预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
7 《公司2018年度利润分配及资本公积转增方案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的提案》
10 《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》
11 《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 候选人：葛梅荣
1.02 候选人：虞伟强
1.03 候选人：王征宇
1.04 候选人：张少宏
1.05 候选人：金力
1.06 候选人：王建
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人：李生校
2.02 候选人：程幸福
2.03 候选人：邵少敏
3.00 关于选举监事的议案
3.01 候选人：张国建
3.02 候选人：虞建妙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2017年年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度审计报酬的提案》
7 《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》
9 《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的提案》
2《关于修改〈公司章程〉的提案》
3.00关于选举董事的议案
3.01王征宇
3.02朱杭 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《关于<公司2016年年度报告全文及其摘要>的提案》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的提案》
7《公司2016年度利润分配及资本公积转增方案》
8审议《关于独立董事津贴标准的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2015年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2016年度财务预算报告》
6 《公司2015年度利润分配及资本公积转增方案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付其2015年度审计报酬的提案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟发行短期融资券的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的提案
2 关于第三次申请公司股票延期复牌的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2014年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2015年度财务预算报告》
6 《公司2014年度利润分配及资本公积转增方案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付其2014年度审计报酬的提案》
8 《关于独立董事津贴标准的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案
1.01 候选人：翁桂珍
1.02 候选人：周 俭
1.03 候选人：毛东敏
1.04 候选人：李为民
1.05 候选人：孙卫江
1.06 候选人：苏明波
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的提案
2.01 候选人：李生校
2.02 候选人：程幸福
2.03 候选人：邵少敏
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的提案
3.01 候选人：张国建
3.02 候选人：虞建妙 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于补选独立董事的提案》：
1、以累积投票方式补选公司第七届董事会独立董事：李生校
2、以累积投票方式补选公司第七届董事会独立董事：程幸福 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2013年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度审计报酬的提案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》；
10、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》；
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》；
12、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》；
13、独立董事宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选董事的提案》；
2、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于补选监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2012年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2012年度审计报酬的提案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
9、独立董事宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司拟转让部分资产暨关联交易的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的提案》；
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的提案》；
4、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的提案》；
5、审议《关于制订<公司关联交易管理制度>的提案》；
6、审议《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》；
7、审议《关于补选公司部分监事的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2011 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012 年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2011 年度审计报酬的提案》；
8、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
9、审议《关于利用自有资金购买理财产品的提案》；
10、独立董事宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2012-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组条件的提案》；
2、以逐项表决形式审议《关于公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易的提案》；
3、审议《关于<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>及其摘要的提案》；
4、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的协议>的提案》；
5、审议《关于与绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司签署<浙江中国轻纺城集团股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产的盈利补偿协议>的提案》；
6、审议《关于提请股东大会批准开发公司免于以要约方式增持股份的提案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以非公开发行股份及支付现金方式购买资产相关事项的提案》；
8、审议《关于控股子公司绍兴县中轻物业管理有限公司拟与第一大股东全资子公司开展电力设施运营合作的提案》；
9、审议《关于终止发行短期融资券的提案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2010 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2010 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于公司拟购买绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司开发的中国轻纺城针织面料市场部分营业房的提案》；
9、独立董事宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟发行短期融资券的提案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司重新公开挂牌合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司100%股权和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的提案》。
《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司拟转让持有的武汉龙鼎置业有限公司全部股权的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司公开挂牌合并出让全资子公司浙江中轻房地产开发有限公司和绍兴汇金酒店有限公司100%股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司2009 年第二次临时股东大会决议部分内容的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2009 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2009 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于终止出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原浙江中轻控股集团有限公司）部分资产给浙江精功科技股份有限公司（原浙江精工科技股份有限公司）的提案》；
9、宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于精功集团有限公司附条件受让会稽山绍兴酒股份有限公司持有的浙商银行股份及公司预约受让部分浙商银行股份的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》；
3、审议《关于<公司2008 年度报告全文及其摘要>的提案》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2008 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》；
9、审议《关于公司拟减资浙江中轻担保有限公司的提案》；
10、宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；（逐人选举）
4、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。（逐人选举） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司部分董事的提案》；
2、《关于延期出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司（原名：浙江中轻控股集团有限公司）部分资产的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟减资浙江中轻担保有限公司的提案》；
2、《关于补选独立董事的提案》。（逐项表决） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部分条款的提案》
《关于全资子公司浙江中轻控股集团有限公司出售部分资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告全文及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司二OO 七年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2007 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于公司更换一名监事的议案》；
9、宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的提案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2007-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于下属子公司会稽山绍兴酒有限公司拟投资参加浙商银行2007年度增资扩股的提案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的提案》。
2、审议《关于增加浙江中轻担保有限公司(暂定名)注册资本的提案》；
3、审议《关于授权公司根据实际情况调整贵州黔隆国际信托投资有限公司增资扩股事项的出资方的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意公司实际控制人精功集团有限公司受让会稽山绍兴酒有限公司外资股权的提案》；
2、审议《关于子公司会稽山绍兴酒有限公司拟改制为股份有限公司的提案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的提案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告正文及其摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2006年度审计报酬的提案》。
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于确定2007年度公司对控股子公司担保总额的提案》；
9、审议《关于修改公司章程部分条款的提案》；
10、审议《关于公司投资改造东升路西交易区（老市场）的议案》；
11、宣读《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购武汉香江贸易有限公司持有的武汉龙鼎置业有限公司部分股权的提案》；
2、审议《关于更换公司董事会部分董事的提案》；
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2006-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《子公司浙江中轻控股集团有限公司关于出售其持有的绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司股权的提案》
（二）审议《关于绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司债务重组的提案》。
（三）审议《关于公司利用资本公积金转增股本的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2006-11-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项为股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度报告正文及其摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2005年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于修订公司章程的提案》；
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的提案》；
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的提案》；
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的提案》；
12、独立董事宣读《独立董事述职报告》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2006-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《轻纺城四届董事会工作报告》；
2、审议《轻纺城四届监事会工作报告》；
3、审议《关于确定2006年集团公司为下属控股企业贷款担保额度的提案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；（逐人表决）
5、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。（逐人表决）
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 轻纺城 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司终止实施股权托管的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配