| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举杨学忠为公司第十三届董事会非独立董事
2.02 选举张范为公司第十三届董事会非独立董事
2.03 选举平新乔为公司第十三届董事会非独立董事
2.04 选举肖波为公司第十三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举杨毅为公司第十三届董事会独立董事
3.02 选举张鹏为公司第十三届董事会独立董事
3.03 选举关晋明为公司第十三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举徐旭辉为公司第十三届监事会监事
4.02 选举唐德双为公司第十三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续聘2024年度审计机构的议案
3.00 关于补选第十二届董事会非独立董事的议案
3.01 补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人
3.02 补选张范先生为第十二届董事会非独立董事候选人
3.03 补选丁建先生为第十二届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年年度报告全文及其摘要》
6 《关于2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
7 《关于2024年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
8 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《2022年年度报告全文及其摘要》
6 《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
7 《关于2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2023年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《2021年年度报告全文及摘要》
6 《关于2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
7 《关于2022年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2022年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
10 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》
2 《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司转让子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
2 《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免非公开认购对象相关承诺及豁免其违约赔偿责任的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举杨学平为公司第十二届董事会董事
1.02 选举崔航为公司第十二届董事会董事
1.03 选举吕卫团为公司第十二届董事会董事
1.04 选举王鹏为公司第十二届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举何云为公司第十二届董事会董事
2.02 选举林楠为公司第十二届董事会董事
2.03 选举武惠忠为公司第十二届董事会董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举刘杰为公司第十二届监事会监事
3.02 选举李丽琴为公司第十二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于为控股子公司延长担保期限的议案》
5 《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《2020年年度报告全文及摘要》
6 《关于2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
7 《关于2021年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2021年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10 《关于数据中心资产转让的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》
2 《关于签订<资产转让协议书之终止协议>的议案》
3 《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于公司为全资孙公司签订<数据中心服务合同>提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
4.01 《关于公司本次向深圳市欣鹏运科技有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.02 《关于公司本次向深圳市云益晖投资有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.03 《关于公司本次向深圳市和光一至技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司签订<附条件生效的非公开发行A股股票认购协议>的议案》
5.01 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏运科技有限公司之附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
5.02 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市云益晖投资有限公司之附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
5.03 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市和光一至技术有限公司之附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》
6 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
8 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于公司计提减值准备的议案》
7 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8 《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9 《关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
10 《关于2020年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
11 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》
2 《关于选举何云先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
3 《关于为子公司提供担保的议案》
4 《关于公司资产转让的议案》
5 《关于控股股东及实际控制人为<资产转让协议书>的履行提供关联担保的议案》
6 《关于公司受托运营数据中心业务的议案》
7 《关于控股股东及实际控制人为<数据中心业务委托运营协议>的履行提供关联担保的议案》
8 《关于公司资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模及发行方式
2.02 债券期限及品种
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券利率及确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 担保安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 挂牌转让安排
2.09 偿债保障措施
2.10 募集资金专项账户
2.11 主承销商
2.12 决议有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
4 《关于公司为子公司Dr.PengHoldingHongKongLimited提供担保的议案》
5 《关于公司为子公司PacificLightDataCommunicationCo.,Limited提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
3 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
7 《关于2019年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2 《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于调整非独立董事薪酬的议案
3 关于2018-2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举杨学平为公司第十一届董事会董事
4.02 选举陆榴为公司第十一届董事会董事
4.03 选举杜敬磊为公司第十一届董事会董事
4.04 选举崔航为公司第十一届董事会董事
4.05 选举周新宇为公司第十一届董事会董事
4.06 选举王国军为公司第十一届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举刘巍为公司第十一届董事会独立董事
5.02 选举刘胜良为公司第十一届董事会独立董事
5.03 选举张强为公司第十一届董事会独立董事
5.04 选举郭飞为公司第十一届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举杨玉晶为公司第十一届监事会监事
6.02 选举宋光菊为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告全文及摘要
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票决议及授权延期的议案
2 关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与中国中信集团有限公司股权转让项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 发行对象及发行方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率或其确定方式
2.06 募集资金的用途
2.07 承销方式
2.08 本次债券的上市交易
2.09 偿债保障措施
2.10 担保情况
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《对外投资管理办法》的议案
3 关于参与投资设立EXIMIOUS CAPITAL LP（“卓越投资基金”）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年年度报告全文及摘要
6 关于聘任2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行对象和认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金金额与用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
2.11 上市地点
3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的议案
4.01 关于公司本次向深圳鹏博实业集团有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
4.02 关于公司本次向北京通灵通电讯技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
5 关于公司与鹏博实业签署附条件生效的股份认购协议的议案
6 关于公司与北京通灵通签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
8 关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9 公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案
10 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于境外子公司在境外发行外币债券的议案
14 关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案
16 关于2017年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
17 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券的议案
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03发行对象及发行方式
2.04债券期限
2.05债券利率或其确定方式
2.06募集资金的用途
2.07承销方式
2.08本次债券的上市交易
2.09偿债保障措施
2.10担保情况
2.11决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4关于公司拟发行中期票据的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告全文及摘要
6、关于聘请2016年度审计机构的议案
7、关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定
8、关于向美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止非公开发行股票方案的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨学平先生为公司第十届董事会董事
2.02 选举陆榴先生为公司第十届董事会董事
2.03 选举李锦昆先生为公司第十届董事会董事
2.04 选举张光剑先生为公司第十届董事会董事
2.05 选举任春晓女士为公司第十届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举唐琳女士为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举林楠女士为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举刘巍先生为公司第十届董事会独立董事
3.04 选举刘胜良先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举杨玉晶女士为公司第十届监事会监事
4.02 选举宋光菊女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告全文及摘要
6 关于聘请2015年度审计机构的议案
7 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
8.01 非公开发行股票的种类和面值
8.02 发行方式
8.03 发行对象及认购方式
8.04 发行价格及定价原则
8.05 发行数量及限售期
8.06 募集资金投向
8.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
8.08 上市地点
8.09 本次发行决议有效期
9 关于公司《2015年非公开发行A股股票预案》的议案
10 关于公司与杨学平先生签署附条件生效的股份认购合同的议案
11 关于公司与深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案
12 关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
13 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
14 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于增加公司经营范围及修订公司《章程》中相关条款的议案
议案2 关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更会计师事务所的议案
议案2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度独立董事述职报告
议案四、2013年度财务决算报告
议案五、2013年度利润分配预案
议案六、2013年年度报告全文及摘要
议案七、关于修订公司《章程》部分条款的议案
议案八、关于公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
议案九、关于调整独立董事津贴的议案
议案十、关于增加公司经营范围及修改公司《章程》中相关条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于变更公司名称的议案。
议案二、关于修订公司章程的议案。
议案三、关于修订公司募集资金管理办法的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、2012年度董事会工作报告
议案二、2012年度监事会工作报告
议案三、2012年度独立董事述职报告
议案四、2012年度财务决算报告
议案五、2012年度利润分配及公积金转增预案
议案六、2012年年度报告全文及摘要
议案七、关于聘请公司2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案
1.01 激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励计划的激励对象
1.04 标的股票的种类、来源和数量
1.05 激励对象的标的股票分配情况
1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定
1.07 标的股票的行权（授予）价格、授予条件和授予程序
1.08 标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.09 标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整
1.10 公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 公司和激励对象的权利和义务
1.13 激励计划的变更和终止
1.14 预留股票期权和限制性股票的实施计划
2、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
3、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产购买的方案的议案
1.1本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
1.2定价依据与交易价格
1.3交易标的权属转移
1.4决议有效期
2关于《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书摘要》的议案
3关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
4关于提请股东大会授权公司董事会办理公司参与产权交易所竞拍的议案
5关于签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》的议案
6关于公司经营范围变更及修改《公司章程》中相关条款的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8关于公司更换2012 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意长城宽带实施2012年度投资计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2011年度董事会工作报告
议案二 2011年度监事会工作报告
议案三 2011年度独立董事述职报告
议案四 2011年度财务决算报告
议案五 2011年度利润分配及公积金转增预案
议案六 2011年年度报告全文及摘要
议案七 关于聘请公司2012年度审计机构的议案
议案八 关于公司董事会换届选举的议案
议案九 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举陆榴先生为公司第八届董事会董事的议案；
2、关于竞买长城宽带网络服务有限公司50%股权及债权的议案；
3、关于修订《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公开发行公司债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度独立董事述职报告；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配及公积金转增预案；
6、2010 年年度报告全文及摘要；
7、关于聘请公司2011 年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举唐琳女士为公司独立董事的议案》；
2、《关于发行短期融资券的议案》；
3、《关于向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币4 亿元的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《子公司上海道丰投资有限公司对外投资议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加公司经营范围、修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于竞买长城宽带网络服务有限公司50%股权的议案》；
2、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设北京酒仙桥数据中心的议案；
2、关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案；
3、2009年度董事会工作报告；
4、2009年度监事会工作报告；
5、2009年度独立董事述职报告；
6、2009年度财务决算报告；
7、2009年度利润分配及公积金转增预案；
8、2009年年度报告全文及摘要；
9、关于聘请公司2010年审计机构的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让上海帝联信息科技发展有限公司股权的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2009-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三 关于公司非公开发行股票预案
议案四 关于前次募集资金使用情况报告
议案五 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
议案六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
议案七 关于董事会换届选举的议案
议案八 关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、独立董事2008 年度述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年度利润分配及公积金转增预案
6、2008 年度报告全文及摘要
7、关于聘请公司2009 年审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于确定高级管理人员年薪标准及奖励原则的议案
10、《公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2009-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更董事的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于终止公司首期股票期权激励计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2008-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于收购北京都伦传媒广告有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度利润分配及公积金转增预案
5、2007 年度报告正文及摘要
6、关于聘请公司2008 年审计机构的议案
7、关于张连仲先生辞去公司独立董事职务的议案
8、关于刁赤兵先生辞去公司董事职务的议案
9、关于徐志刚先生辞去公司董事职务的议案
10、关于莫计兴先生辞去公司监事、监事长职务的议案
11、关于选举白有忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
12、关于选举仇卫民先生公司第七届董事会董事候选人的议案
13、关于选举肖十先生公司第七届董事会董事候选人的议案
14、关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案
15、关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股的议案
16、关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案
17、关于公司名称变更及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权相关事宜的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》；
4、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司资本公积金转增股本的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事李子华辞去董事职务的议案》；
2、《关于董事刘康民辞去董事职务的议案》；
3、《关于选举陆榴为公司董事的议案》；
4、《关于选举杨国良为公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 2006年度财务决算报告；
4、 2006年度利润分配和公积金转增预案；
5、 2006年度报告及年度报告摘要；
6、 关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案；
7、 董事会关于公司内部控制制度的评估报告；
8、 关于为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案；
9、 《公司股东大会议事规则》；
10、 《公司董事会议事规则》；
11、 《公司监事会议事规则》；
12、听取独立董事2006年度工作报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
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| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）锁定期安排
（6）上市安排
（7）发行价格
（8）募集资金数量及用途
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
（10）本次发行决议有效期
3、审议《2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司募集资金管理办法》；
7、审议《关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-18 |
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| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2006-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：
1、 关于向中国银行深圳市分行申请授信额度10000万元的议案；
2、 关于修改公司章程的议案；
3、 关于为控股子公司深圳市鹏博士实业有限公司向中国银行深圳市分行申请综合授信额度人民币3000万元提供担保的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为：《成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算报告；
4、 2005年度利润分配和公积金转增预案；
5、 2005年度报告及年度报告摘要；
6、 《公司章程》修正案；
7、 关于为成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案；
8、 关于董事会换届选举的议案；
9、 关于监事会换届选举的议案；
10、 关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-26 |
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| 公司名称 | 鹏博士 |
| 公告日期 | 2004-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于温安林先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于推选林楠女士为公司独立董事的议案；
3、关于成都三益特钢有限责任公司进行坏帐核销的议案。 |
| 审议内容 | |
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