| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告》及其摘要
4 《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《公司2024年度财务预算方案》
7 《公司2023年度利润分配方案》
8 《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
9 《公司关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
10 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》
11 《公司2024-2026年度股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》
4.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
4.01 王志强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》及其摘要
4 《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《公司2023年度财务预算方案》
7 《公司2022年度利润分配方案》
8 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9 《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
10 《公司关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
11 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》
12 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提供信托贷款的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 金中权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》
2.00 《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》
2.01 曾挺毅
2.02 林瑞进
2.03 韦标恒
2.04 林菁
3.00 《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》
3.01 江曙晖
3.02 王金星
3.03 郑晓剑
4.00 《公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事的议案》
4.01 黄婉青
4.02 白良德 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于委托贷款展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告》全文及摘要
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
5 《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
6 《公司2021年度利润分配预案》
7 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8 《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》
9 《公司关于申请2022年度银行授信额度的议案》
10 《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》
11 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》
13 《公司关于修订<公司章程>的议案》
14 《公司关于修订<董事会工作细则>的议案》
15 《公司关于修订<独立董事制度>的议案》
16 《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17 《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》
18.01 黄婉青 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》
2.00 《公司关于补选第九届董事会候选人的议案》
2.01 曾挺毅
2.02 林瑞进 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易(含进展情况)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告》全文及摘要
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7 《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》
8 《公司关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》
9 《公司关于申请2021年度银行授信额度的议案》
10 《公司关于2021年度对外担保额度计划的议案》
11 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《公司关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》
13 《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》
14 《公司股东回报规划(2021-2023年)的议案》
15 《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
16.00 《公司关于选举第九届董事会董事的议案》
16.01 廖清德 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于补选第九届监事会股东监事的议案》
1.01 杨全发
1.02 沈婷婷 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于修订<公司章程>的议案》
2 《公司关于转让2011JY03地块及地上在建工程暨关联交易的议案》
3 《公司关于对外提供担保暨关联交易的议案》
4 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告》全文及摘要
6 《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
7 《公司关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》
8 《公司关于申请2020年度银行授信额度的议案》
9 《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》
10 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《公司关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》
12 《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》
13 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》
2 《公司关于子公司厦工机械(焦作)有限公司转让土地及地面建筑物暨更新相关评估数据的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《厦门厦工机械股份有限公司重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》
2 《公司关于修订<公司章程>的议案》
3 《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《公司关于选举第九届董事会董事的议案》
4.01 张振斌
4.02 谷涛
4.03 王功尤
4.04 陈天生
4.05 范文明
4.06 王志伟
5.00 《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
5.01 江曙晖
5.02 王金星
5.03 张盛利
6.00 《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》
6.01 刘艺虹
6.02 唐冲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年年度报告》全文及摘要
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司关于确认2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》
7 《公司关于申请2019年度银行授信额度的议案》
8 《公司关于2019年度对外担保额度计划的议案》
9 《公司关于2019年度开展外汇衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充<股权转让协议书>条款关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《公司关于更换独立董事的议案》
2.01 王金星 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《厦工股份关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告》全文及摘要
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》
7 《公司关于申请2018年度银行授信额度的议案》
8 《公司关于2018年度对外担保额度计划的议案》
9 《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
10 《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《公司股东回报规划(2018-2020)》
13.00 《关于增补第八届董事会董事的议案》
13.01 陈天生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于公司与陕西泰和工程机械有限公司债权重组 公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司与印尼PT.oscarmas债权重组的议案》
2《公司关于在厦门产权交易中心挂牌转让债权的议案》
3《公司关于向厦门海翼投资有限公司转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》
4.00《公司关于更换独立董事的议案》
4.01江曙晖 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于向航控捷易（厦门）机器人科技有限公司提供专项借款暨关联交易的议案》
2.00 《公司关于增补董事的议案》
2.01 张振斌
2.02 王功尤 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于转让厦工工业园C 北地块及地上固定资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告》全文及摘要
5、《公司2016年度利润分配方案》
6、《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》
7、《公司关于申请2017年度银行授信额度的议案》
8、《公司关于2017年度对外担保额度计划的议案》
9、《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
10、《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于选举公司第八届董事会董事的议案》
1.01 许振明
1.02 郭清泉
1.03 谷涛
1.04 余绍洲
1.05 白飞平
1.06 范文明
2.00 《公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 苏子孟
2.02 刘宗柳
2.03 张盛利
3.00 《公司关于选举公司第八届监事会股东监事的议案》
3.01 刘艺虹
3.02 苏东晖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年度财务决算报告》
4审议《公司2015年年度报告》全文及摘要
5审议《公司2015年度利润分配方案》
6审议《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》
7审议《公司关于申请2016年度银行授信额度的议案》
8审议《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》
9审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告》全文及摘要
2 《公司2014年度董事会工作报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配方案》
6 《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》
7 《公司股东回报规划（2015-2017）》
8 《公司关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》
9 《公司关于申请2015年度银行授信额度的议案》
10 《公司关于2015年度对外担保额度计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于终止2012年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》；
3、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》（需要以特别决议通过）；
4、审议《公司股东大会议事规则(修订)》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》全文及摘要；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、听取《公司独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于确认2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易事项的议案》；
2、审议《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨
关联交易事项的议案》；
3、审议《公司关于申请2014年度银行授信额度的议案》；
4、审议《公司关于2014年度对外担保额度计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《<公司2012年年度报告>全文及摘要》；
（2）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2012年度利润分配方案》；
（6）审议《公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》；
（7）审议《公司关于预计2013年度对外担保的议案》；
（8）审议《公司关于确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》；
（9）审议《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》；
（10）审议《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
（11）听取《公司独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2关于为厦工机械（香港）有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》（经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过）；
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过）；
3、审议《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》（经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过）；
4、审议《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》（经公司第六届董事会第四十次会议审议通过） |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》（经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过）；
3、审议《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》
4、《关于选举苏子孟先生担任公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案
2 关于公司公开增发A股股票方案的议案
3 关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案关于公司公开增发A股股票方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011 年年度报告》全文及摘要；
（2）审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
（3）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2011 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
（6）审议《公司关于申请2012 年度银行授信额度的议案》；
（7）审议《公司关于2012 年度对外担保的议案》；
（8）审议《公司关于确认2011 年度日常关联交易事项及预计2012 年度日常关联交易事项的议案》；
（9）审议《公司关于续聘2012 年度审计机构的议案》；
（10）审议《公司关于调整2011 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》；
（11）审议《公司关于公开发行公司债券的议案》；
（12）听取《公司2011 年度独立董事述职报告》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于重新预计 2011 年度部分日常关联交易的议案》；
2、审议《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举刘宗柳先生担任公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010 年度报告全文及摘要》
（2）审议《公司2010 年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2010 年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2010 年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
（6）审议《公司关于申请2011 年度银行授信额度的议案》
（7）审议《公司关于2011 年对外担保的议案》
（8）审议《公司关于确认2010 年日常关联交易事项及预计2011 年日常关联交易事项的议案》
（9）审议《公司关于续聘2011 年度审计机构的议案》
（10）审议《公司关于收购厦工（三明）重型机器有限公司暨关联交易的议案》
（11）听取《公司2010 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2011-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2011年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
5、关于公司2011年非公开发行A股股票预案的议案
6、关于公司2011年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于同意厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团有限公司签署附条件生效的《厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案
8、关于提前股东大会同意豁免控股股东厦门海翼集团有限公司要约收购义务的议案
9、关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2009 年度报告全文及摘要》
（2）审议《公司2009 年度董事会工作报告》
（3）审议《公司2009 年度监事会工作报告》
（4）听取《公司2009 年度独立董事述职报告》
（5）审议《公司2009 年度财务决算报告》
（6）审议《公司2009 年度利润分配预案》
（7）审议《关于公司独立董事津贴方案》
（8）审议《关于公司申请2010 年度银行授信的议案》
（9）审议《关于公司2010 年对外担保的议案》
（10）审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况及预计2010 年日常关联交易事项的议案》
（11）审议《关于公司支付2009 年审计费用和聘请2010 年审计机构的议案》
（12）审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《厦门厦工机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司厦门厦工桥箱有限公司、厦门厦工小型机械有限公司、厦门厦工叉车有限公司的议案》
2）审议关于修订《厦门厦工机械股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3）《关于厦门厦工机械股份有限公司变更年度财务报表审计机构的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2009-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2）审议《董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》；
3）审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
4）审议《监事会换届及选举第六届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修正可转债发行方案中部分条款的议案》；
2、审议《关于提请股东大会批准延长发行可转换公司债券方案有效期限的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
(2)审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
(4) 听取独立董事述职报告；
(5)审议公司《2008 年度财务决算报告》；
(6)审议《关于公司2008 年度利润分配和资本公积金转增的议案》；
(7)审议《关于公司申请2009 年度银行授信的议案》；
(8)审议《关于公司预计2009 年度对外担保的议案》；
(9)审议《关于预计公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
(10)审议《关于公司续聘2009 年审计机构的议案》；
(11)审议《截止2008 年12 月31 日前次募集资金使用情况专项报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（2）《关于提名梁明煅先生担任公司独立董事的议案》
（3）《关于增补陈培堃先生担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2．1 发行种类
2．2 发行总额
2．3 票面金额
2．4 债券期限
2．5 票面利率
2．6 还本付息的方式
2．7 转股期
2．8 转股价格的确定和修正
2．9 转股价格向下修正条款
2．10 赎回条款
2．11 回售条款
2．12 转股时不足一股的处理办法
2．13 转股年度有关股利的归属
2．14 发行方式及发行对象
2．15 向原股东配售的安排
2．16 可转换公司债券持有人会议
2．17 担保事项
2．18 本次发行可转换债券方案的有效期限
3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；
4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《厦门厦工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》；
8、审议《关于预计公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司2008年度日常关联交易事项议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2007 年年度报告
(2)审议公司董事会2007 年度工作报告；
(3)审议公司监事会2007 年度工作报告；
(4)提交独立董事述职报告；
(5)审议公司2007 年财务决算报告
(6)审议公司2007 年利润分配预案；
(7)审议《关于公司申请2008 年度银行授信的议案》；
(8)审议关于《公司对外担保的议案》；
(9)审议《公司关于预计2008 年度日常经营性关联交易的议案》；
(10)审议《关于支付2007 年审计费用和聘请2008 年审计机构的议案》；
(11)审议《公司关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案》；
(12)审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程条款的议案》，即《公司章程》第一章第四条修改为“公司注册名称：
中文全称：厦门厦工机械股份有限公司
英文全称：Xiamen Xiagong Machinery Company Limited” |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司章程的议案；
（2）关于部分董事、监事变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2007-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于厦门工程机械股份有限公司收购厦门齿轮厂、厦门叉车总厂的议案》。 (2)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：
1、《公司2006年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会2006年度工作报告》；
3、《公司监事会2006年度工作报告》；
4、《公司独立董事2006年度述职报告》；
5、《公司2006年度财务决算报告》；
6、《公司2006年度利润分配预案》；
7、《关于公司续聘2007年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8、《关于公司预计2007年日常关联交易事项的议案》
特别决议事项：
9、《关于修订公司章程的议案》；（见2006年12月22日董事会五届四次会议决议公告）
10、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(1)、发行股票的类型和面值
(2)、发行数量
(3)、发行对象
(4)、锁定期安排
(5)、定价方式及发行价格
(6)、发行方式
(7)、上市地点
(8)、募集资金用途
(9)、本次发行前滚存利润的安排
(10)、本次非公开发行股票决议有效期限
12、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2006-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《厦门工程机械股份有限公司资产转让暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2006-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》
2）审议《选举新一届董事会独立董事的议案》
3）审议《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年年度报告正文及摘要；
2、公司2005年度董事会报告；
3、公司2005年度监事会报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度的审计机构的议案；
7、关于公司2006年度预计日常关联交易事项的议案；
8、关于全面修订《公司章程》的议案；
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 厦工股份 |
| 公告日期 | 2006-02-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为：《厦门工程机械股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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每日必读
发行与分配