| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 关于2024年日常关联交易预计的议案
6 2023年年度报告和报告摘要
7 关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案
8 关于使用闲置资金理财的议案
9 关于公司担保暨关联交易的议案
10 关于《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
11 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分制度的议案
3.01 《独立董事制度》
3.02 《募集资金管理办法》
4 关于募集资金相关安排的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 关于2023年日常关联交易预计的议案
6 2022年年度报告和报告摘要
7 关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案
8 关于使用闲置资金理财的议案
9 关于公司担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2 关于《公司第二期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于2022年日常关联交易预计的议案
6 2021年度报告和报告摘要
7 关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》及附件的议案
9.00 关于修订公司制度的议案
9.01 《独立董事制度》
9.02 《募集资金管理办法》
10 关于修订《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案
11 关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》的议案
12 关于签订《2022年-2025年金融服务框架协议》的议案
13 关于使用闲置资金理财的议案
14 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
17.01 戴领梅
17.02 张义国
17.03 胡锋举
17.04 张喆
17.05 王学民
17.06 王东新
18.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
18.01 宁金成
18.02 耿明斋
18.03 刘伟
19.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
19.01 徐利
19.02 孙珂 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度报告和报告摘要
6 关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案
7 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案
8 关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
9 关于增加2021年经常性关联交易预计的议案
10 关于选举董事的议案
11 关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案
12 关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案
15 关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2020年经常性关联交易预计的议案
2 关于2021年经常性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《累积投票制实施细则》
2.04 《股东大会网络投票工作制度》
2.05 《监事会议事规则》
2.06 《独立董事制度》
3 关于使用闲置资金理财的议案
4 关于对外提供回购责任的议案
5 关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 戴领梅
6.02 王东新 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产出售方案的议案
1.01 本次出售的方式、标的股权和交易对方
1.02 本次出售价格及定价依据
1.03 过渡期损益归属
1.04 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.05 决议的有效期
2 关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的议案
3 关于本次重大资产出售公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
4 关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案
5 关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
7 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案
8 关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
13 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及采取填补措施的议案
14 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2020-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.01 本次交易的方式
1.02 本次交易的发行对象
1.03 标的资产
1.04 发行价格
1.05 本次交易的定价依据
1.06 发行数量
1.07 标的资产过渡期损益归属
1.08 本次发行股票的种类和面值
1.09 本次发行股票的锁定期
1.10 股票上市地点
1.11 本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
1.12 决议有效期
1.13 发行股份的种类、每股面值
1.14 发行方式及发行对象
1.15 募集配套资金发行股份的发行价格
1.16 发行股份的数量
1.17 股份锁定期
1.18 募集资金用途
2 关于本次发行股份购买资产构成重组上市的议案
3 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产的议案
5 关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
6 关于聘请本次发行股份购买资产相关中介机构的议案
7 关于同意《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于本次发行股份购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
9 关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案
10 关于发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
12 关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案
14 关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案
15 关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
16 关于制订《募集资金管理办法》的议案
17 关于制订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《内幕信息管理制度》的议案
19 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
20 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于2020年日常关联交易预计情况的议案
6 2019年度报告和报告摘要
7 关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于2019年日常关联交易预计情况的议案
6 公司2018年度报告和报告摘要
7 关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案
8 关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司租赁合同主体变更的议案
2 关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
3 关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案
4 关于选举曹中彦先生为董事的议案
5 关于选举曹建伟先生为董事的议案
6 关于选举楚新建先生为董事的议案
7 关于选举马书恒先生为董事的议案
8 关于选举王小飞先生为董事的议案
9 关于选举梁木金先生为董事的议案
10 关于选举宁金成先生为独立董事的议案
11 关于选举耿明斋先生为独立董事的议案
12 关于选举刘伟先生为独立董事的议案
13 关于选举孟庆一先生为监事的议案
14 关于选举孙珂女士为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司租赁合同主体变更的议案
2 关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告全文及年度报告摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 独立董事2017年度述职报告
6 关于修订《公司章程》的议案
7 2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告全文及年度报告摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 独立董事2016年度述职报告
6 2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
2《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》
3《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》
4《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》
5《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》
6《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》
7《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》
8《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》
9《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》
10《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》
11《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》
12《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司重大资产出售及购买符合相关法律、法规规定的议案》
2.00逐项审议《关于调整公司重大资产重组方案的议案》
2.01重大资产出售方案---交易对方
2.02重大资产出售方案---出售资产及其定价
2.03重大资产出售方案---交易方式
2.04重大资产出售方案---过渡期间损益归属
2.05重大资产出售方案---股权转让款支付期限
2.06重大资产出售方案---资产的交割及后续安排
2.07重大资产出售方案---相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08重大资产出售方案---决议的有效期
2.09重大资产购买方案---交易对方
2.10重大资产购买方案---购买资产及其定价
2.11重大资产购买方案---交易方式
2.12重大资产购买方案---资产的交割及后续安排
2.13重大资产购买方案---过渡期间损益归属
2.14重大资产购买方案---相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15重大资产购买方案---决议的有效期
3《关于公司与上海凌垒签署附条件生效的<西安宏盛科技发展股份有限公司与上海凌垒企业管理有限公司关于莱茵达国际融资租赁有限公司之股权转让协议>的议案》
4《关于公司与朗森汽车签署附条件生效的<西安宏盛科技发展股份有限公司与朗森汽车产业园开发有限公司关于北京旭恒置业有限公司之股权转让协>的议案》
5《关于<西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于公司本次重大资产出售及购买不构成关联交易的议案》
8《关于本次重大资产出售及购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9《关于公司本次重大资产出售及购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11《关于批准本次重大资产出售及购买相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售及购买相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2015年度工作报告
2 2015年度财务决算报告
3 2015年度利润分配预案
4 2015年年度报告及摘要
5 监事会2015年度工作报告
6 关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
7 关于提名王小强先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
8 关于提名黄飞先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
9 关于提名程立女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
10 关于提名谢斌先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
11 关于提名姜波先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
12 关于提名师萍女士担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案
13 关于提名段秋关先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案
14 关于提名殷仲民先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案
15 关于提名刘英女士担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
16 关于提名曹鑫磊先生担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司股票申请第五次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2014年度工作报告
2 2014年度财务决算报告
3 2014年度利润分配预案
4 2014年年度报告及摘要
5 监事会2014年度工作报告
6 关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司股票申请第四次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司股票申请第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于免去邓莹女士第八届董事会董事职务的议案》
2、《关于选举谢斌先生担任公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2013年度工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度利润分配预案》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《监事会2013年度工作报告》
6、《关于<公司章程（2014修订）>的议案》
7、《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》（逐项表决以下议案）
（1）、关于修订《股东大会议事规则》的议案
（2）、关于修订《董事会议事规则》的议案
（3）、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《董事会2012年度工作报告》
2、 《2012年度财务决算报告》
3、 《2012年度利润分配预案》
4、 《2012年年度报告及摘要》
5、 《监事会2012年度工作报告》
6、 《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务及内部控制审计机构的议案》
7、 《关于董事会换届选举的议案》
8、 《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举马婷婷女士担任公司第七届董事会董事的议案》
（2）《关于选举刘英女士担任公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《董事会2011年度工作报告》
(2) 《2011年度财务决算报告》
(3) 《2011年度利润分配预案》
(4) 《2011年年度报告及摘要》
(5) 《监事会2011年度工作报告》
(6) 《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务及内部控制审计机构的议案》
(7) 《股东大会网络投票工作制度》
(8)《关于修改<公司章程>的议案》
(9)《关于选举李长法、秦明明担任公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.对《西安宏盛科技发展股份有限公司重整计划草案》进行表决 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《董事会2010年度工作报告》
(2) 《2010年度财务决算报告》
(3) 《2010年度利润分配预案》
(4) 《2010年年度报告及摘要》
(5) 《监事会2010年度工作报告》
(6) 《关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司股票暂停上市相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年年度审计机构的议案》
（2）《关于变更公司住所的议案》
（3）《关于变更公司名称的议案》
（4）《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》
（5）《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
（6）《关于确定董事兼总经理薪酬标准的议案》
（7）《关于确定独立董事津贴的议案》
（8）《关于重新审议公司2009 年年度报告及年报摘要的议案》
（9）《关于公司2010 年年度审计机构审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度财务决算报告；
3、审议2009 年度利润分配的预案；
4、审议2009 年年度报告及年报摘要；
5、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2010 年度审计机构的议案；
6、审议关于拟聘请西部证券股份有限公司（主办券商），南京证券有限责任公司（副主办券商）为代办机构；
7、审议关于拟聘请中国证券登记结算有限公司上海分公司为股份托管、登记和结算机构；
8、公司董事会换届选举的议案；
9、公司监事会换届选举的议案；
10、关于由上海宏盛科技发展股份有限公司申请破产重整的提案；
11、关于提名郭永明、滕忠、邓莹、南芳玲、黄飞、程立、宁维武、李萍、雷秀娟（简历、独立董事候选人声明以及提名人声明附后）为公司第七届董事会董事候选人，其中宁维武、李萍、雷秀娟；
12、关于提名刘建春、郑鑫（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人的提案。
13、审议2009 年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名陶正德为董事候选人的议案（简历附后）；
2、关于变更2009 年年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2009-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程
2、增加董事2名，提名蔡杰、孙炜担任公司董事
3、更换独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
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| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于在公司2008 年年度报告中对直运业务应收账款、应付账款进行财务处理的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008年年度报告及年报摘要；
2、2008年度董事会工作报告；
3、2008年度监事会工作报告；
4、2008年度财务决算报告；
5、2008年度利润分配的预案；
6、关于续聘中兴华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构的议案；
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
8、关于发放独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2009-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名俞赛克、谢宗翰先生为董事候选人的议案；
2、关于聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为我公司2008 年度审计单位的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年年度报告；
2、审议2007 年度董事会工作报告；
3、审议2007 年度监事会工作报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案的议案；
6、关于刘红忠、张天西、郑韶辞去独立董事职务的议案；
7、关于修改公司章程部分内容的议案；
8、关于提名张禹顺、贾鲁燕为独立董事候选人，提名吴崇林为董事候选人的议案；
9、关于不再续聘立信会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年年度报告；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配方案的议案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；
8、关于公司董事会提前进行换届改选的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于发放独立董事津贴的议案；
11、关于公司监事会提前进行换届改选的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、审议2005年年度报告；
3、审议2005年度董事会工作报告；
4、审议2005年度监事会工作报告；
5、审议2005年度财务决算报告；
6、审议2005年度利润分配方案的议案；
7、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会决定2006年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；
13、关于核销部分资产的议案；
14、《关于终止公司2005年公开发行股票项目的议案》；
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
17、《关于公司2006年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
18、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 宇通重工 |
| 公告日期 | 2005-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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