| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2021年度计提资产减值准备的议案
7 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8 关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
9 关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司100%股权并吸收皮尔金顿增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案--非独立董事
1.01 殷俊
1.02 刘澎
1.03 沙海祥
1.04 保罗·拉芬斯克罗夫特
1.05 刘标
2.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事
2.01 郑卫军
2.02 李鹏
2.03 马益平
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 陈宗来 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告全文及其摘要
4 公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
8 关于申请注册和发行超短期融资券的议案
9 关于申请注册和发行中期票据的议案
10.00 关于变更公司董事的议案
10.01 选举刘标先生为第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 公司2018年年度报告全文及其摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于2018年度计提资产减值准备的议案
7 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8 关于向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举赵健先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举刘澎先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举柴楠先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举冯桂云女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举刘景伟先生为公司第九届董事会独立董事
1.07 选举李鹏先生为公司第九届董事会独立董事
1.08 选举马益平先生为公司第九届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举秦勇先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
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| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告（经审计）及2017年度财务预算报告
4 公司2016年年度报告（全文及其摘要）
5 关于2016年度利润分配预案
6 关于计提2016年资产减值准备的议案
7 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8 关于2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案
2 关于调整公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案
2、关于公司2015年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4公司2015年年度报告（全文及其摘要）
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4公司2014年年度报告全文及其摘要
5公司2014年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7关于修改《公司章程》部分条款的议案
8关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
9.00关于董事会换届选举的议案
9.01赵健
9.02保罗. 拉芬斯克罗夫特
9.03柴楠
9.04张定金
9.05易芳（独立董事）
9.06刘景伟（独立董事）
9.07杨朝军（独立董事）
10.00关于监事会换届选举的议案
10.01胡立强 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案
2、 关于发行公司短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告（全文及摘要）》
2、审议《2013年度利润分配预案》
3、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
4、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
6、审议《2013年度董事会工作报告》
7、审议《2013年度独立董事述职报告》
8、审议《2013年度监事会工作报告》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告（全文及摘要）》
2、审议《2012年度利润分配预案》
3、审议《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
4、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
7、审议《2012年度董事会工作报告》
8、审议《2012年度监事会工作报告》
9、审议《2012年度独立董事述职报告》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行数量
（四）发行对象及认购方式
（五）定价基准日、发行价格
（六）本次非公开发行股票的限售期
（七）股票上市地点
（八）本次募集资金用途
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（十）本次非公开发行决议有效期
13、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
14、审议《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
15、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、审议《关于发展常熟加工项目的议案》
19、审议《关于华东耀皮技术改造项目的议案》
20、审议《关于修改章程利润分配相关条款的议案》
21、审议《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
23、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
24、审议《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2011年度利润分配预案》；
4、 审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、 审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
6、 审议公司《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
7、 审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、 审议公司《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;
9、 审议公司《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》；
10、 审议公司《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》；
11、 审议公司《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事的议案》
2、审议《关于向天津耀皮提供40000 万元过渡性贷款担保的报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2010 年年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于2011 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
8、审议公司《2010 年度独立董事述职报告》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10 审议公司《关于继续提供担保事项的议案》；
11 审议公司《关于组建耀皮玻璃集团的议案》；
12 审议公司《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009 年年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
8、审议公司《2009 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2009-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《独立董事2008 年度述职报告》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2007 年年度报告》；
6、审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
7、审议《关于调整为子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于调整公司董事的议案》；
10、审议《独立董事2007 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于聘请外部审计机构的议案》；
3、审议《关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案》；
4、审议《关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案》；
5、审议《关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2007-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告（正文及摘要）；
6、审议《关于调整公司董事的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于续聘2007年度审计机构并决定其年度报酬的议案》；
11、审议《关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2006-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配方案》；
5、审议公司《2005年年度报告》（正文及摘要）；
6、审议公司《董事会换届选举的议案》；
7、审议关于《监事会换届选举的议案》；
8、审议关于《独立董事津贴标准的议案》；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于《公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2006-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整公司董事的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于《公司发行短期融资券》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 耀皮玻璃 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配