| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案
6 公司关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 公司2024年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案
8 公司2023年董事、监事年度薪酬情况报告
9.00 关于补选第十届董事会董事的议案
9.01 选举葛以衡先生为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年半年度利润分配预案
2 公司关于注册发行超短期融资券的议案
3 公司关于符合公开发行公司债券条件的议案
4 公司关于公开发行公司债券的议案
5 公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司关于聘任2023年度会计师事务所的预案
6 公司关于预计2023年度日常关联交易的议案
7 公司2022年董事、监事年度薪酬情况报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司关于聘任2022年度会计师事务所的预案
6 公司关于预计2022年度日常关联交易的议案
7 公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
9 公司2021年董事、监事年度薪酬情况报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会工作报告》
2 《上海隧道工程股份有限公司第九届监事会工作报告》
3 《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举张焰先生为公司第十届董事会董事
4.02 选举周文波先生为公司第十届董事会董事
4.03 选举桂水发先生为公司第十届董事会董事
4.04 选举屠旋旋先生为公司第十届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举褚君浩先生为公司第十届董事会独立董事
5.02 选举张纯女士为公司第十届董事会独立董事
5.03 选举王啸波先生为公司第十届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举田赛男女士为公司第十届监事会监事
6.02 选举肖志杰先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司关于聘任2021年度会计师事务所的预案
6 公司关于预计2021年度日常关联交易的议案
7 公司2020年董事、监事年度薪酬情况报告
8 公司关于符合公开发行公司债券条件的议案
9.00 公司关于公开发行公司债券的议案
9.01 票面金额、发行规模
9.02 债券期限
9.03 债券利率及付息方式
9.04 发行方式
9.05 担保安排
9.06 赎回或回售条款
9.07 募集资金用途
9.08 发行对象及向公司股东配售安排
9.09 承销方式及上市安排
9.10 公司的资信情况及偿债保障措施
9.11 股东大会决议的有效期
10.00 公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举田赛男女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海隧道工程股份有限公司关于收购上海城建滨江置业有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司关于聘任2020年度会计师事务所的预案
6 公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案
7 公司关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司符合面向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 还本付息方式
2.08 利息递延支付条款
2.09 强制付息及递延支付利息的限制
2.10 募集资金用途
2.11 发行对象及向子公司股东配售的安排
2.12 承销方式及上市安排
2.13 偿债保障措施
2.14 决议有效期
3 《公司关于授权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
4 《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司发行长期限含权中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于聘任2019年度会计师事务所的预案
6 关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》
2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》
3 《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订会议事规则>部分条款的议案》
7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举张焰先生为公司第九届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第九届董事会董事
8.03 选举桂水发先生为公司第九届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第九届董事会董事
8.05 选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举董静女士为公司第九届董事会独立董事
9.03 选举王啸波先生为公司第九届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举周国雄先生为公司第九届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事
10.03 选举肖志杰先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》
2 《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》
3 《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6 《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
7 《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举张焰先生为公司第九届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第九届董事会董事
8.03 选举桂水发先生为公司第九届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第九届董事会董事
8.05 选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举董静女士为公司第九届董事会独立董事
9.03 选举王啸波先生为公司第九届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举周国雄先生为公司第九届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于聘任2018年度会计师事务所的预案
6 关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2017年度会计师事务所的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《关于聘任2017年度会计师事务所的预案》
6 《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》
7 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
8.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
8.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
8.02 债券期限
8.03 债券利率及还本付息方式
8.04 发行方式
8.05 担保安排
8.06 赎回条款或回售条款
8.07 募集资金用途
8.08 发行对象及向公司股东配售的安排
8.09 承销方式及上市安排
8.10 公司的资信情况及偿债保障措施
8.11 股东大会决议的有效期
9 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
10 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《关于聘任2016年度会计师事务所的预案》
6《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》
7《关于投资杭绍台高速公路(台州段) PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司第七届董事会工作报告》
2《公司第七届监事会工作报告》
3《关于修改公司章程部分条款的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
5《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
7《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增资的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举张焰先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举周文波先生为公司第八届董事会董事
8.03 选举徐平先生为公司第八届董事会董事
8.04 选举李安女士为公司第八届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事
9.02 选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事
9.03 选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事
9.04 选举董静女士为公司第八届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举周国雄先生为公司第八届监事会监事
10.02 选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事
10.03 选举柳东女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》；
2《公司2014年度监事会工作报告》；
3《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；
4《公司2014年度利润分配预案》；
5《关于聘任2015年度会计师事务所的预案》；
6《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
7《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2013年度述职报告；
4、审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2014年度会计师事务所的预案》；
7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于免去杨磊先生公司董事职务并选举张焰先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快速化改造工程项目的议案》；
3、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电车一期工程项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2012年度述职报告；
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的预案》；
7、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、《审议关于董事变更的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券的议案》；
（1）发行证券的种类；
（2）发行规模；
（3）票面金额和发行价格；
（4）发行方式和发行对象；
（5）债券期限；
（6）债券利率；
（7）利息支付；
（8）担保事项；
（9）转股期；
（10）转股价格的确定；
（11）转股价格的调整及计算方式；
（12）转股价格向下修正条款；
（13）转股时不足一股金额的处理方法；
（14）赎回条款；
（15）回售条款；
（16）转股年度有关股利的归属；
（17）向原股东配售的安排；
（18）债券持有人及债券持有人会议；
（19）本次募集资金用途；
（20）本次决议的有效期。
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》；
6、审议《关于发行短期融资券的议案》；
7、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许运营收益权的议案》；
8、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资常熟市中环快速化工程项目的议案》；
9、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资南昌朝阳大桥工程项目的议案》；
10、审议《关于免去沈永东先生公司董事职务及选举陈坚先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度及第六届董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度及第六届监事会工作报告》；
3、听取独立董事2011年度述职报告；
4、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
5、审议《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任2012年度会计师事务所的预案》；
8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于大连路隧道资产证券化的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资昆明南连接线高速公路BOT项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2011-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》
3、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>的议案》
4、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司与上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司、上海盛太投资管理有限公司关于上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
5、审议《关于审议<上海隧道工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书>的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准上海城建（集团）公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关事宜的议案》
8、审议《关于免去王志强先生公司董事职务并选举葛琼女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、 听取独立董事2010 年度述职报告；
4、 审议《公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》；
5、 审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于聘任2011 年度会计师事务所的预案》；
7、 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
8、 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
9、 审议《关于投资南京至高淳城际轨道机场线BT 项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、 听取独立董事2009 年度述职报告；
4、 审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
5、 审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于聘任2010 年度会计师事务所的预案》；
7、 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
8、 审议《关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案》；
9、 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2009-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《公司董事会换届工作延期的议案》；
4、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
5、审议《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘2009 年度会计师事务所的预案》；
6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
7、审议关于发行公司债的相关议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议《关于龙华东路660 号搬迁补偿的议案》；
10、审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》；
11、审议《关于投资昆明市西北三环BT 项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议对上海建元投资有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘2008 年度会计师事务所的预案》；
6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-20 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（二）审议《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
（三）逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》
（四）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《董事会议事规则（2007 年修订稿）》；
2、 审议《监事会议事规则（2007 年修订稿）》；
3、 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
4、 审议《关于成立董事会战略委员会的议案》；
5、 审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
6、 审议《关于成立董事会提名委员会的议案》；
7、 审议《关于成立董事会审计委员会的议案》；
8、 审议关于全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司在具备条件后发行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
4、 审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、 审议《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》；
6、 审议《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》；
7、 审议《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇"沉香花苑"农民回搬房建设项目的议案》；
8、 审议《关于投资钱江隧道的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2006-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案
2、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（二）审议公司非公开发行股票有关事项的议案
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式及价格
（6）发行方式
（7）决议的有效期
（8）募集资金用途
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
4、审议《关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司第四届董事会工作报告》；
2、 审议《公司第四届监事会工作报告》；
3、 审议《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》；
4、 审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、 审议《董事会、监事会换届选举议案》；
6、 审议《公司章程》修改稿；
7、 审议《公司股东大会议事规则》修改稿；
8、 审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》；
9、 审议《关于续聘2006年度会计师事务所的预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
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| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海隧道工程股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 隧道股份 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《上海隧道工程股份有限公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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