北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-11-15
公司名称北京城乡
公告日期2022-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司关于换届选举非独立董事的议案
1.01 王一谔
1.02 郝杰
1.03 焦瑞芳
1.04 傅宏锦
2.00 公司关于换届选举独立董事的议案
2.01 李宏
2.02 鲁桂华
2.03 张成福
3.00 公司关于监事会换届选举的议案
3.01 王禄征
3.02 高丹
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-02
公司名称北京城乡
公告日期2022-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度业务工作报告
4 公司2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 公司关于继续向全资子公司之子公司提供资金支持的议案
8 公司2021年度独立董事述职报告
9 公司2021年年度报告及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-12
公司名称北京城乡
公告日期2022-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 重大资产置换-交易对方
2.03 重大资产置换-交易标的
2.04 重大资产置换-定价原则
2.05 重大资产置换-资产置换
2.06 重大资产置换-置换差额的处理方式
2.07 本次发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
2.08 本次发行股份购买资产-发行方式与发行对象
2.09 本次发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
2.10 本次发行股份购买资产-交易对方与发行数量
2.11 本次发行股份购买资产-股份锁定期安排
2.12 本次发行股份购买资产-业绩承诺指标
2.13 本次发行股份购买资产-盈利承诺补偿的实施
2.14 本次发行股份购买资产-过渡期间损益归属
2.15 本次发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.16 本次发行股份购买资产-资产交割
2.17 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
2.18 募集配套资金-发行对象和发行方式
2.19 募集配套资金-定价基准日及发行价格
2.20 募集配套资金-发行数量
2.21 募集配套资金-股份锁定期安排
2.22 募集配套资金-募集配套资金的用途
2.23 本次重大资产重组决议有效期限
3 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
4 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定之交易的议案
6 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
7 关于《北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于签署本次交易相关协议的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
10 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
11 关于提请股东大会批准北京国有资本运营管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案
13 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15 关于公司控股股东向公司全资子公司提供资金支持暨关联交易的议案
16 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-03
公司名称北京城乡
公告日期2021-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度业务工作报告
4 公司2020年度财务决算报告、2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
9 公司2020年度独立董事述职报告
10 公司2020年年度报告及摘要
11 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-21
公司名称北京城乡
公告日期2020-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度业务工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
9 公司2019年度独立董事述职报告
10 公司2019年年度报告及摘要
11.00 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司关联交易管理办法》和《北京城乡商业(集团)股份有限公司对外担保管理办法》部分条款的议案
11.01 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司关联交易管理办法》部分条款的议案
11.02 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司对外担保管理办法》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称北京城乡
公告日期2019-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于出售资产暨关联交易的议案
2 公司关于向全资子公司增加资金支持的议案
3.00 公司关于补选董事的议案
3.01 吴文学
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-29
公司名称北京城乡
公告日期2019-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度业务工作报告
4 公司2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司接受委托贷款暨关联交易的议案
10 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
11 公司2018年年度报告及摘要
12 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案
13 公司关于修订《北京城乡商业(集团)股份有限公司章程》的议案
14.00 公司关于变更部分董事的议案
14.01 焦瑞芳
15.00 公司关于变更部分监事的议案
15.01 陶玮
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称北京城乡
公告日期2018-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度业务工作报告
4 公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2017年度独立董事述职报告
11 公司2017年年度报告及摘要
12 公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 公司《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%累积投票制实施细则>部分条款的议案》
13.01 公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13.02 公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13.03 公司《关于修订<累积投票制实施细则>部分条款的议案》
14.00公司关于换届选举非独立董事的议案
14.01王禄征
14.02白凡
14.03于仲福
14.04郑军
15.00公司关于换届选举独立董事的议案
15.01邰武淳
15.02祖国丹
15.03刘友庆
16.00公司关于监事会换届选举的议案
16.01王建文
16.02郑利军
16.03焦瑞芳
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-16
公司名称北京城乡
公告日期2017-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司变更部分董事的议案
1.01 白凡
1.02 郑军
1.03 于仲福
2.00 关于公司变更部分监事的议案
2.01 郑利军
2.02 焦瑞芳
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-02
公司名称北京城乡
公告日期2017-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称北京城乡
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度业务工作报告
4 公司2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2016年度独立董事述职报告
11 公司2016年度报告及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-21
公司名称北京城乡
公告日期2017-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司收购北京市郊区旅游实业开发公司所持子公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称北京城乡
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称北京城乡
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度业务工作报告
4 公司2015年度财务决算报告、2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司向银行借款的议案
11 公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司银行借款提供担保的议案
12 公司2015年度独立董事述职报告
13 公司2015年度报告及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称北京城乡
公告日期2015-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度业务工作报告
4 审议公司2014年度财务决算报告、2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于授权签订银行授信额度的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
9 关于向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2014年度独立董事述职报告
11 公司2014年度报告及摘要
12.00 关于公司董事会换届选举董事候选人的议案
12.01 王禄征
12.02 王洪波
12.03 傅宏锦
12.04 赵新
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人
13.01 邰武淳
13.02 祖国丹
13.03 刘友庆
14.00 关于公司监事会换届选举监事候选人的议案
14.01 王建文
14.02 孙志解
14.03 张国良
14.04 王彦清
14.05 张清
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-16
公司名称北京城乡
公告日期2015-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 担保事项
2.11 上市场所
2.12 本次发行决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券事宜的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-22
公司名称北京城乡
公告日期2014-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度业务工作报告
4、审议公司2013年度财务决算报告、2014年度财务预算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案
8、审议公司关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案
10、审议公司2013年度独立董事述职报告
11、审议公司2013年度报告及摘要
12、审议公司关于补选董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-23
公司名称北京城乡
公告日期2013-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度业务工作报告
4、审议公司2012年度财务决算报告、2013年度财务预算报告
5、审议公司2012年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案
8、审议公司关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案
9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案
10、审议公司2012年度独立董事述职报告
11、审议公司2012年度报告及摘要
12、审议公司《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-18
公司名称北京城乡
公告日期2012-02-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年度业务工作报告
4、审议公司2011年度财务决算报告、2012年度财务预算报告
5、审议公司2011年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于向银行申请授信额度的议案
8、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
9、审议公司关于制定《对外担保管理办法》的议案
10、审议公司关于对全资子公司提供担保的议案
11、审议公司关于“城乡世纪广场”项目投资及贷款的议案
12、审议公司2011年度独立董事述职报告
13、审议公司2011年度报告及摘要
14、审议公司关于修改《公司章程》的议案
15、审议公司关于董事会换届选举的议案
16、关于说明公司董事、监事、高管人员薪酬的议案
17、关于监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-04
公司名称北京城乡
公告日期2011-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年度业务工作报告
4、审议公司2010 年度财务决算报告、2011 年度预算报告
5、审议公司2010 年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2010 年度报告及摘要
10、审议公司2010 年度独立董事述职报告
11、审议公司关于调整独立董事津贴标准的议案
12、审议公司关于亦庄项目陆续投入资金及公司新开门店投入资金的议案
13、审议公司关于经营范围增项的议案
14、审议公司关于制订《规范公司关联方资金往来的管理办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-09
公司名称北京城乡
公告日期2010-02-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度业务工作报告、2010 年度财务预算报告
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、审议公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2009 年度报告及摘要
10、审议公司关于经营范围增项议案
11、审议公司关于董事变更的议案
12、审议公司关于监事长及部分监事变更的议案
13、审议公司2009 年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称北京城乡
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度业务工作报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、审议公司关于续聘北京京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2008 年度报告及摘要
10、审议公司关于修改《公司章程》的议案
11、审议公司关于董事会换届选举的议案
12、审议公司关于监事会换届选举的议案
13、审议公司2008 年度独立董事述职报告
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-28
公司名称北京城乡
公告日期2008-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度业务工作报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议公司2007 年度报告及摘要
7、审议公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案
8、审议公司关于调整2007 年期初资产负债表项目及金额的议案
9、审议公司关于锡华商务酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案
10、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
11、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
12、审议公司关于修改《公司章程》的议案
13、审议公司关于董事变更的议案
14、审议公司关于监事变更的议案
15、审议公司2007 年度独立董事述职报告
16、审议公司关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-29
公司名称北京城乡
公告日期2007-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度业务工作报告
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2006年度报告及摘要
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称北京城乡
公告日期2006-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度业务工作报告
4、审议公司2005年度报告及摘要
5、审议公司2005年度财务决算、预算报告
6、审议公司2005年度利润分配预案
7、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
8、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
9、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
10、审议公司关于向北航天华科技有限责任公司支付资产的议案
11、审议公司关于董事会换届选举的议案
12、审议公司关于提名第五届独立董事候选人及独立董事津贴的议案
13、审议公司关于监事会换届选举的议案
14、审议公司关于修改《公司章程》及修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称北京城乡
公告日期2006-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:《北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
审议内容股权分置
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