| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》
10 《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款的议案》
12 《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》
13 《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》
14 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
15 《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》
16 《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》
17 《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2022年度财务预算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
9 《关于修订<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
10 《关于修订<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
11 《公司董事会向股东大会报告制度》
12 《公司外部董事管理办法》
13 《公司股东大会对董事会授权方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案
8 关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案
9 关于公司拟吸收合并全资子公司南通机床的议案
10 关于修订公司章程有关条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李志强
11.02 王健
11.03 姜波
11.04 张建
11.05 张军
11.06 曹正华
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 潘立新
12.02 徐梁华
12.03 陈恳
13.00 关于选举监事的议案
13.01 周训文
13.02 刘俊超 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于批准江苏致豪房地产开发有限公司100%股权资产评估国资备案结果的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
7 《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于修订公司章程有关条款的议案》
9 《公司董事会议事规则(修订稿)》
10 《关于调整公司董事会成员的议案》
11 《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于2017年度计提公司内退福利的议案
7 关于续聘中审众环为公司2018年度财务和内控审计机构的议案
8 公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于与航空工业、中航财司签订框架协议的议案
10 关于修订公司章程有关条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李志强
11.02 张军
11.03 王健
11.04 王晨阳
11.05 周军辉
11.06 沈百安
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 潘立新
12.02 王立平
12.03 王怀兵
13.00 关于选举监事的议案
13.01 周训文
13.02 王建华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配议案
6 关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案
7 公司2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于变更公司部分募集资金投资项目的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11 关于调整公司董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司对外担保管理制度（修订稿）
2公司关联交易管理制度（修订稿）
3.00关于调整公司董事会成员的议案
3.01李志强
3.02周训文 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配提案
5 关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案
6 2015年度公司董事、监事考核薪酬兑现的提案
7 公司2016年度日常关联交易预计的议案
8 公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
9 关于变更公司名称的议案
10 关于修改公司章程有关条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程有关条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
3.01 赵波
3.02 张军
3.03 戴圣龙
3.04 杨胜群
3.05 王晨阳
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 庄仁敏
4.02 王建华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次重大资产出售的方案
2.02 本次发行股份的种类和面值
2.03 本次股份发行的方式
2.04 本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
2.05 发行价格与定价依据
2.06 本次发行股份购买资产的注入资产及交易价格
2.07 发行数量
2.08 评估基准日至资产交割日期间损益的归属
2.09 标的资产的过户及违约责任
2.10 限售期
2.11 本次募集配套资金的资金用途
2.12 上市地点
2.13 本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排
2.14 决议有效期
3 关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
4 关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案
5 关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案
6 关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案
7 关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案
8 关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案
9 关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
10 关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案
11 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
12 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
13 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案
14 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
15 关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
16 关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议二》的议案
17 关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
19 关于修改公司章程的议案
20 关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《商品供应框架协议》的议案
21 关于与中国航空工业集团公司签订附生效条件的《综合服务框架协议》的议案
22 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订附生效条件的《综合金融服务框架协议》的议案
23 关于为南通诚文投资有限公司融资3.3亿元提供担保的议案
24 关于调整董、监事及高级管理人员年薪标准暨兑现2014年度考核薪酬的议案
25 关于《南通科技重大资产重组涉及房产地项目之专项自查报告》的议案
26 关于审议南通产业控股集团有限公司出具的《关于南通科技投资集团股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案
27 关于审议公司董事和高级管理人员出具的《关于南通科技投资集团股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配提案
5 关于续聘瑞华为公司2015年度财务和内控审计机构的提案
6.00 关于选举第八届董事会非独立董事的提案
6.01 王建华
6.02 周崇庆
6.03 杜永朝
6.04 冯旭辉
7.00 关于选举第八届董事会独立董事的提案
7.01 于增彪
7.02 王立平
7.03 王怀兵
8.00 关于选举第八届监事会监事的提案
8.01 施进宇
8.02 黄培丰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为南通机床有限责任公司2000万元贷款提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配提案》；
5、审议《关于续聘瑞华为公司2014年度财务和内控审计机构的提案》；
6、审议《公司2013年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《公司购房补贴实施办法》；
8、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款1.35亿元提供担保的提案》；
9、审议《关于江苏致豪为南通科技向产控集团借款5000万元提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《公司未来三年（2014至2016）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为江苏致豪融资3.7亿元提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配提案》；
5、审议《关于续聘国富浩华为公司2013年度财务和内控审计机构的提案》；
6、审议《公司2012年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《公司募集资金管理制度》（修订稿）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事会成员的提案》；
选举杜永朝先生担任公司董事。
2、审议《关于调整公司监事会成员的提案》；
选举黄培丰先生担任公司监事。
3、审议《关于公司为通能精机4.4亿元资金贷款提供担保的提案》；
4、审议《关于公司为江苏致豪融资2亿元提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为通能精机2亿元贷款提供担保的提案》；
2、审议《关于修改公司章程的提案》；
3、审议《关于聘请公司内控审计机构的提案》；
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2012 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董事、监事2011 年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《关于提名周崇庆先生为公司第7 届董事会董事人选的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南通科技高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》；
2、审议《关于江苏致豪向产控集团申请借款3亿元人民币的提案》；
3、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2011-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的提案》；
2、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2011 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董、监事2010 年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《公司募集资金管理制度》（修订稿）；
8、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配提案》；
5、审议《公司2010年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董、监事2009年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》；
2、审议《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》；
3、《关于修改公司章程有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2009 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《公司董、监事2008 年度考核薪酬兑现的提案》；
7、审议《关于修改公司章程的提案》；
8、审议《关于出让本公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案：
2.1 本次向特定对象非公开发行的股票类型
2.2 本次向特定对象非公开发行股票的发行方式
2.3 本次向特定对象非公开发行股票的发行对象
2.4 本次向特定对象非公开发行股票的发行数量
2.5 本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式
2.6 本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期
2.7 本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途
2.8 本次发行前公司未分配利润安排
2.9 本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期
3、关于公司非公开发行股票的预案；
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、关于公司与南通产业控股集团有限公司签订《股份认购合同》的议案；6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于同意南通产业控股集团有限公司豁免履行要约收购义务的议案。
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| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-31 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2008-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配提案》；
5、审议《公司2008 年度续聘会计师事务所的提案》；
6、审议《关于修改公司章程的提案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司暂用2.8亿元资金申购新股的议案》。
审议《公司独立董事工作制度》
审议《公司关联交易管理制度》
审议《公司对外担保管理制度》
审议《公司募集资金管理办法》
审议《公司关于运用闲置资金申购新股的管理办法》
审议《公司董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（五）审议《公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
（六）《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《南通科技投资集团股份有限公司资产重组方案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 股权分置改革相关股东会议审议事项为股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-16 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2007-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于签署《国有土地使用权收购协议书》的议案；
2、审议《关于投资5000万元成立房地产开发公司的议案》；
3、审议《关于调整董事会成员的议案》；
4、审议《关于变更公司名称及修改公司章程有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠方案的议案》；
（六）审议《公司2006年度续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改公司章程的议案》；
（八）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（九）审议《公司董事会战略委员会实施细则》；
（十）审议《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
（十一）审议《公司董事会提名委员会实施细则》；
（十二）审议《公司董事会审计委员会实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于调整董事会成员的提案》
(二)审议《关于用公司资本公积金弥补亏损的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-26 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2005-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整董事会成员的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-04 |
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| 公司名称 | 中航高科 |
| 公告日期 | 2005-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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