| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订〈章程〉部分条款的议案》
2 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订〈董事会工作细则〉部分条款的议案》
3 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于开展定向资产支持票据(类REITs)项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《监事会2022年度工作报告》
3 《独立董事2022年度述职报告》
4 《<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》
5 《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于拟发行债务融资工具的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报酬管理办法>的议案》
10 《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事报酬管理办法>的议案》
11.00 《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举高原先生
11.02 选举班国瑞先生
11.03 选举沈庆贺先生
11.04 选举高玉杰先生
11.05 选举长明先生
11.06 选举王珍瑞先生
12.00 《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举卢文兵先生
12.02 选举董琰霞女士
12.03 选举闫杰慧先生
13.00 《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举王定伦先生
13.02 选举李赟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨2023-2025年度日常关联交易额度的议案》
2 《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨2023-2025年度金融服务关联交易额度的议案》
3 《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨2023-2025年度日常关联交易额度的议案》
4 《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《独立董事2021年度述职报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
5 《2021年度利润分配预案的议案》
6 《〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》
7 《关于日常关联交易的议案》
8 《关于拟发行债务融资产品的议案》
9 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
10 《关于投资建设内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目的议案》
11 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12 《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
13 《关于修订〈董事会工作细则〉部分条款的议案》
14 《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》
15 《关于修订〈监事会工作细则〉部分条款的议案》
16 《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》
17 《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
18 《关于修订〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于改选部分监事会成员的议案
3.01 王定伦先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 独立董事2020年度述职报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案的议案
6 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
7 关于日常关联交易的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
10 关于拟发行债务融资产品的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《监事会工作细则》部分条款的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度独立董事述职报告
3 2019年度监事会工作报告
4 关于日常关联交易的议案
5.00 关于修订日常关联交易框架协议的议案
5.01 与北方联合电力有限责任公司的日常关联交易框架协议
5.02 与中国华能集团有限公司、中国华能财务有限责任公司的金融服务框架协议
5.03 与中国华能集团有限公司的日常关联交易框架协议
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 2019年度财务决算报告
8 2019年度利润分配方案
9 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
10 关于拟发行债务融资产品的议案
11 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13.00 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举薛惠民先生
13.02 选举郝光平先生
13.03 选举锡斌先生
13.04 选举梁军先生
13.05 选举长明先生
13.06 选举高原先生
14.00 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举赵可夫先生
14.02 选举卢文兵先生
14.03 选举闫杰慧先生
15.00 关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举梁静华女士
15.02 选举刘继东先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于聘任2019年审计机构的议案
7 未来三年(2019年-2021年)股东回报规划
8 2018年年度报告及年度报告摘要
9 关于修改公司章程部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案
1.01 选举彭勇先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案
1.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
1.02 本次债券的债券品种及期限
1.03 债券利率及其确定方式
1.04 利息递延支付条款
1.05 递延支付利息的限制
1.06 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
1.07 赎回条款或回售条款
1.08 募集资金的用途
1.09 偿债保障措施
1.10 担保情况
1.11 承销方式
1.12 决议的有效期
1.13 关于本次发行可续期公司债券拟上市的交易所
2 公司关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次可续期公司债券发行全部事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资(集团)有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案
2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案
3 关于发行中期票据方式进行融资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 独立董事2017年度述职报告
3 监事会2017年度工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
7 关于2017年度日常关联交易事项的议案
8 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
9 关于修改公司章程部分条款的议案
10 关于制订对外投资管理制度的议案
11 关于修订董事会工作细则部分条款的议案
12 关于修订股东大会议事规则部分条款的议案
13.00 关于改选监事会成员的议案
13.01 选举梁静华女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以债权投资计划方式融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于采用专项融资方式进行融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司独立董事2016年度述职报告
3 公司监事会2016年度工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要
7 公司聘用2017年度审计机构的议案
8 修订日常关联交易框架协议的议案
9 增加公司经营范围的议案
10 修改公司章程的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 利息支付
12.07 转股期限
12.08 转股股数确定方式
12.09 转股价格的确定和修正
12.10 转股价格向下修正条款
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向公司原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金存管
12.19 本次发行可转债方案的有效期限
13 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
14 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
15 关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
17 关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨涉及关联交易事项的议案
18 关于公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》暨涉及关联交易事项的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
20 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
22.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
22.01 选举李向良先生
22.02 选举郝光平先生
22.03 选举薛惠民先生
22.04 选举卢自华先生
22.05 选举锡斌先生
22.06 选举隋汝勤先生
22.07 选举梁军先生
22.08 选举高原先生
23.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
23.01 选举宋建中女士
23.02 选举陆珺女士
23.03 选举赵可夫先生
23.04 选举颉茂华先生
24.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
24.01 选举石冠海先生
24.02 选举温泉先生
24.03 选举孙福忠先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2015年度工作报告
2公司独立董事2015年度述职报告
3公司监事会2015年度工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配的议案
6公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要
7关于聘任2016年度审计机构的议案
8.00改选公司第八届董事会部分董事的议案
8.01董事候选人：选举郝光平为公司董事
8.02董事候选人：选举锡斌为公司董事
9.00改选公司第八届监事会部分监事的议案
9.01监事候选人：选举孙福忠为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2014年度工作报告》
2 《公司监事会2014年度工作报告》
3 《公司独立董事2014年度述职报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配方案》
6 《公司2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
7 关于公司采用专项融资方式进行融资的议案
8 关于公司聘任2015年度审计机构的议案
9 关于公司制定《关联交易管理制度》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、改选公司第八届监事会部分监事（监事候选人：石冠海）
2、改选公司第八届董事会部分董事
2.01董事候选人：李向良
2.02董事候选人：梁军
3、改选公司第八届董事会部分独立董事（独立董事候选：赵广明）
4、审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》
5、审议公司《修改公司章程的议案》
6、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第八届董事会董事
吴景龙
铁木尔
石维柱
王宝龙
薛惠民
张众青
聂智陶
高原
2、选举公司第八届董事会独立董事
宋建中
张俊杰
颉茂华
陆珺
3、选举公司第八届由股东代表出任监事
梁军
温泉
夏文辉
4、审议公司《董事会2013年度工作报告》
5、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
6、审议公司《监事会2013年度工作报告》
7、审议公司《2013年度财务决算报告》
8、审议公司《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
9、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
10、审议公司《关于聘用2014年度审计机构的议案》
11、审议公司《关于日常关联交易的议案》
12、审议公司《关于修订日常关联交易框架协议的议案》
13、审议公司《关于北方魏家峁煤电有限公司实行产销分离并与北方联合电力有限责任公司签署煤炭购销框架协议的议案》
14、审议公司《关于采用直接融资方式进行融资的议案》
15、审议公司《关于增加公司经营范围的议案》
16、审议公司《修改公司章程的议案》
17、审议公司《关于修订对外担保制度的议案》
18、审议公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《关于改选部分监事的议案》
2 审议公司《董事会2012年度工作报告》
3 审议公司《独立董事2012年度述职报告》
4 审议公司《监事会2012年度工作报告》
5 审议公司《2012年度财务决算报告》
6 审议公司《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7 审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
8 审议公司《关于聘用2013年度审计机构的议案》
9 审议公司《关于资金支持性关联交易的议案》
10 审议公司《修改公司章程的议案》
11 审议公司《关于修订董事会工作细则的议案》
12 审议公司《关于建立独立董事工作细则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 改选公司部分董事
2 审议公司《董事会2011年度工作报告》
3 审议公司《独立董事2011年度述职报告》
4 审议公司《监事会2011年度工作报告》
5 审议公司《2011年度财务决算报告》
6 审议公司《关于2011年度利润分配的议案》
7 审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
8 审议公司《关于聘用2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 逐项审议《关于公司日常关联交易框架协议事项的议案》
2 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3 审议《关于公司进行资产融资租赁事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3 审议《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》；
6 审议《关于公司与华能集团、北方电力分别签署附条件生效的<股权转让协议>、<股权转让协议之补充协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1选举公司第七届董事会董事（采取累积投票方式）
2选举公司第七届董事会独立董事（采取累积投票方式）
3选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事
4审议公司《董事会2010年度工作报告》
5审议公司《独立董事2010年度述职报告》
6审议公司《监事会2010年度工作报告》
7审议公司《2010年度财务决算报告》
8审议公司《关于2010年度利润分配的议案》
9审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
10审议公司《关于聘用2011年度审计机构的议案》
11审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》
12审议公司《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《董事会2009 年度工作报告》；
2、 审议公司《独立董事2009 年度述职报告》；
3、 审议公司《监事会2009 年度工作报告》；
4、 审议公司《2009 年度财务决算报告》；
5、 审议公司《关于2009 年度利润分配的议案》；
6、 审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
7、 审议公司《关于聘用2010 年度审计机构的议案》；
8、 审议公司《关于合资建设上都三期工程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2009-07-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 改选公司部分董事；
2、 改选公司部分由股东代表出任的监事；
3、 审议公司《董事会2008 年度工作报告》；
4、 审议公司《独立董事2008 年度述职报告》；
5、 审议公司《监事会2008 年度工作报告》；
6、 审议公司《2008 年度新增关联交易的议案》；
7、 审议公司《2008 年度财务决算报告》；
8、 审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
9、 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
10、 审议公司《关于聘用2009 年度审计机构的议案》；
11、 审议公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 选举公司董事会部分董事；
(二) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(三) 审议《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目的议案》；
(四) 审议《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的议案》；
(五) 逐项审议《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议案》；
(六) 审议《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 选举公司第六届董事会董事；
2、 选举公司第六届董事会独立董事；
3、 选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事；
4、 审议公司《董事会2007 年度工作报告》；
5、 审议公司《独立董事2007 年度述职报告》；
6、 审议公司《监事会2007 年度工作报告》；
7、 审议公司《2007 年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；
8、 审议公司《2007 年度利润分配方案》；
9、 审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
10、 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、 审议公司《关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的议案》
12、 审议公司《关于会计估计变更的议案》；
13、 审议公司《关于聘用2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2. 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3. 审议《关于修订董事会工作细则的议案》；
4. 审议《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》；
5. 审议《关于修订公司监事会工作细则的议案》
6. 审议《关于聘任2007年度审计机构的议案》
7. 审议《关于公司所属电厂签订购售电合同的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、改选公司董事会部分成员：
公司董事会提名石维柱、张纲、张明、叶才为公司董事候选人，建议冯大为、吴景龙、杨美茹、少军不再担任公司董事职务，提请股东大会改选。
根据公司章程，对以上董事选举采取累计投票制。
2、改选公司监事会部分成员：
公司监事会提名孟玮为公司监事候选人，建议格尔勒女士不再担任公司监事职务，提请股东大会改选。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《董事会2006年度工作报告》及《独立董事2006年度述职报告》；
2、 审议公司《监事会2006年度工作报告》；
3、 审议公司《2006年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》；
4、 审议公司《关于2006年部分老机组退役及资产报废处理的议案》；
5、 审议公司《2006年度利润分配方案》；
6、 审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
7、 审议《关于公司2006年度重大关联交易事项的议案》；
8、 审议公司《关于投资托克托发电厂四、五期工程建设的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年新增关联交易事项的提案（关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决）；
2、关于聘任会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、改选公司监事会由股东代表出任的部分监事；
2、改选公司董事会部分成员；
3、审议公司《董事会2005年度工作报告》；
4、审议公司《监事会2005年度工作报告》；
5、审议公司《2005年度财务决算报告》；
6、审议公司《2005年度利润分配预案》；
7、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
9、审议关于授权董事会办理有关变更工商注册事项的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 内蒙华电 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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