| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年年度报告》及其摘要
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于续聘会计师事务所及支付2021年度报酬的议案》
6 《关于修订<决策权限管理制度>的议案》
7 《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
8 《关于调整独立董事津贴标准的议案》
9 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年年度报告》及其摘要
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2020年度独立董事述职报告》
6 《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
7 《关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
8 《关于制定决策权限管理制度的议案》
9 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整控股股东向公司提供财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及控股子公司2021年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司接受控股股东财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈诗毅
1.02 陈律 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王秋容
1.02 杨丽珠
1.03 胡育焕
1.04 陈律
2.00 关于选举监事的议案
2.01 徐英
2.02 兰招武 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年年度报告》及其摘要
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于续聘会计师事务所及支付2019年度报酬的议案》
6 《2019年度独立董事述职报告》
7 《关于公司2020年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
8 《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
9 《关于公司及控股子公司2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 寇璐
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨翼飞
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周小军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制订<独立董事制度>的议案》
2 《关于修订公司<章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年年度报告》及其摘要
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《2018年度独立董事述职报告》
7《关于公司2019年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
8《关于股东大会、董事会和总经理决策权限管理制度的议案》
9《关于公司及控股子公司2019年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 施亮
1.02 蔡凌芳
1.03 王玲玲
1.04 秦辉
1.05 张维强
1.06 陆邦一
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 陈广垒
2.02 丁建臣
2.03 李文华
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李琼
3.02 吴娉婷 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于公司增加经营范围的议案》
3 《关于修订公司<章程>的议案》
4 《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
2 《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》
3.00 《关于增补公司独立董事候选人的议案》
3.01 选举陈广垒先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举丁建臣先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举李文华先生为公司第八届董事会独立董事
4 《关于增补吴娉婷女士为公司第八届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2 《关于增补施亮先生为公司第八届董事会成员的议案》
3 《关于选举马平女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让全资子公司股权的议案》
2 《关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资公司的议案》
3 《关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公司的议案》
4 《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年年度报告》及其摘要
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于续聘会计师事务所及支付2017年度报酬的议案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《关于未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
8 《董事会对会计师事务所出具的2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》
9 《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
10 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》
2《关于出售全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<章程>的议案》
2 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 王春芳
1.02 王东红
1.03 刘刚 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补李成先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
2《关于核销坏账的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于修订公司<章程>的议案》
5《关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
2 《关于增补吴若青女士担任公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年年度报告》及其摘要
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于续聘会计师事务所及支付2016年度报酬的议案》
6 《2016年度独立董事述职报告》
7 《关于公司增加经营范围的议案》
8 《关于修订公司<章程>的议案》
9 《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
10 《董事会对会计师事务所出具的2016年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案》
11 《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司终止重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01本次交易方案概述
2.02本次交易标的资产价格
2.03本次交易对价的支付方式
2.04本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行方案
2.05本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行种类和面值
2.06本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行方式
2.07本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行对象
2.08本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之定价基准日及发行价格
2.09本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行数量
2.10本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之发行价格和数量的调整
2.11本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之上市地点
2.12本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之股份锁定安排
2.13本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.14本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之上市公司滚存未分配利润安排
2.15本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案之决议的有效期限
2.16本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
2.17募集配套资金的发行方案之发行股份的种类和面值
2.18募集配套资金的发行方案之发行方式及发行对象
2.19募集配套资金的发行方案之发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.20募集配套资金的发行方案之发行数量
2.21募集配套资金的发行方案之募集资金用途
2.22募集配套资金的发行方案之发行股份的锁定期
2.23募集配套资金的发行方案之上市公司滚存未分配利润安排
2.24募集配套资金的发行方案之上市地点
2.25募集配套资金的发行方案之本次发行决议有效期
2.26募集配套资金的发行方案之保荐人
2.27过渡期期间安排
2.28发行前滚存未分配利润安排
2.29人员安置
2.30业绩承诺及补偿、奖励
3《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
4《关于与交易对方签订附条件生效的<厦门华侨电子股份有限公司与成都数联铭品科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5《关于签订附条件生效的<关于成都数联铭品科技有限公司之业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》
6《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告以及评估报告等报告的议案》
7《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11《关于公司与交易对方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
12《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
13《关于<厦门华侨电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
14《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
15《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》
16《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
18《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》
19《关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳上市的议案（修订）》
20《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案（修订）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年年度报告》及其摘要
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《关于续聘会计师事务所及支付2015年度报酬的议案》
6《2015年度独立董事述职报告》
7《关于修订公司<章程>的议案》
8《关于预计2016年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》
9《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
10《董事会对会计师事务所出具的2015年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》
11《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2016-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》
1.01王玲玲
1.02陈鸿景
1.03蔡清艺
1.04李强
1.05陈伟
1.06王文怀
2.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01唐炎钊
2.02黄健雄
2.03屈中标
3.00《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》
3.01李琼
3.02董超凡 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分董事会成员的议案》
1.01 选举李强为公司第七届董事会董事的议案
2 《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
3.00 《关于董事辞职暨更换董事会成员的议案》
3.01 选举蔡清艺为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年年度报告》及其摘要
4、《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、《2014年度独立董事述职报告》
6、《关于续聘会计师事务所及支付2014年度报酬的议案》
7、《关于拟变更公司住所的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
10、《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
11、《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
12、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则和注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》
13、《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》
14、《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见<内部控制审计报告>的专项说明的议案》
15、2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的议案》 ；
2、审议《关于公司原实际控制人解除资金承诺事项的议案》；
3、审议《关于公司原第二大股东解除资金承诺事项的议案》；
4、审议《关于公司与万利达集团有限公司签署<关于厦门华侨电子股份有限公司部分固定资产出售协议>的议案》；
5、审议《关于公司增补独立董事的议案》 。
5.01 选举黄健雄为公司第七届董事会独立董事的议案
5.02 选举唐炎钊为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案》；
2、审议《关于增加2014年日常关联交易额度的议案》；
3、审议《关于变更部分董事会成员的议案》；
3.01 选举寇璐为公司第七届董事会董事候选人的议案
3.02 选举李学龙为公司第七届董事会董事候选人的议案
4、审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》；
5、审议《关于变更监事会成员的议案》。
5.01 选举董超凡为公司第七届监事会监事候选人的议案
5.02 选举李琼为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与深圳创维-RGB电子有限公司签署<关于SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING SA（PRORIETARY）LIMITED之债权收购暨股份转让协议>的议案》
2、审议《关于增补公司独立董事的议案》
2.01 屈中标 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告》及其摘要；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议2013年度独立董事述职报告；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付2013年度报酬的议案》；
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
9、审议《关于变更部分独立董事的议案》；
10、审议《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案》；
11、审议《处置固定资产损失的议案》；
12、审议《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》；
13、审议《关于公司与万利达集团有限公司签署<资产租赁协议书>的议案》；
14、审议《关于计提固定资产减值损失的议案》；
15、审议《董事会对会计师事务所出具的2013年度带保留意见<审计报告>的专项说明的议案》；
16、审议《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于变更部分董事会成员的议案》；
王玲玲
施亮
陈鸿景
高婷
沈飞
2、审议公司《关于变更部分监事会成员的议案》；
邱向荣
王栋 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分董事会成员的议案》；
暴福锁
江振琦
2、《关于监事会换届选举的议案》；
王文怀
严文武
3、《关于变更公司企业性质的议案》；
4、《关于出售资产的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议2012年度独立董事述职报告；
7、审议《关于公司2013 年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《预计2013 年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》的议案；
10、审议《预计2013年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》的议案；
11、审议《关于坏账核销及核销历史债务的议案》；
12、审议《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》；
13、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
14、审议《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事换届选举的议案》
王炎元
王宪榕
林盛昌
吴小敏
郑毅夫
王忠兴
李学龙
陈孔尚
季国平
吴越
郭柯
2、《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2012-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长厦门华侨电子股份有限公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《厦门华侨电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；
3、审议《关于成立董事会战略发展委员会的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2011 年年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议2011 年度独立董事述职报告；
7、审议《关于公司2012 年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；
8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《预计2012 年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
10、审议《关于核销历史遗留债务的议案》
11、《关于变更部分监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与华映光电股份有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与华映视讯（吴江）有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8、《关于公司与福建华映显示科技有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9、《关于公司与厦门建发集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
10、《关于中华映管股份有限公司和厦门建发集团有限公司以本次认购替代履行相关资金支持承诺义务的议案》
11、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于提请股东大会批准华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限公司免于发出 要约收购的议案》
14、《关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》
15、《关于增补公司董事会董事的议案》
16、《关于坏账核销的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行的股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格与定价方式
2.6股份限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数量及用途
2.9本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期
3、《关于厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与中华映管（百慕大）股份有限公司 (英文名称“Chunghwa Picture Tubes (Bermuda) LTD”)签订<股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与厦门建发集团有限公司签订的<股份认购协议>的议案》
8、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准华映视讯（吴江）有限公司、中华映管（百慕大）股份有限公司 (英文名称“Chunghwa Picture Tubes (Bermuda) LTD”)免于发出要约收购的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010 年年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、听取独立董事述职报告；
7、审议《关于公司2011 年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；
8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《预计2011 年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
10、审议《关于资产报废的议案》；
11、审议《关于计提坏账准备及坏账核销的议案》；
12、审议《关于建立<公司衍生金融工具管理制度>的议案》；
13、审议《关于增加2010 年日常关联交易额度的议案》；
14、审议《关于变更部分监事会成员的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年年度报告》；
5、审议公司《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、听取独立董事述职报告；
7、审议《关于公司2010 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《预计2010 年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
10、审议《监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2009-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于建立董事会薪酬与考核委员会的议案》
2、《关于董事换届选举的议案》
3、《关于变更恢复上市保荐券商的议案》
4、《关于增加2009 年日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年年度报告》；
5、审议公司《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、听取独立董事述职报告；
7、审议《关于公司2009 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
9、审议《预计2009 年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
10、审议变更公司部分董事会成员的议案；
11、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票被暂停上市后相关事宜》的议案；
13、审议《关于放弃厦华翔安工业园项目的议案》；
14、审议《关于计提资产减值准备和核销历史遗留坏账的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司<章程>部分内容的议案》；
2、《关于公司委托贷款的议案》；
3、《关于抵押贷款的议案》。
4、《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年年度报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《预计2008 年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议变更公司部分董事会成员的议案；
9、审议变更公司部分监事会成员的议案；
10、审议关于设立董事会专业审计委员会的议案；
11、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于调整公司经营范围的议案；
14、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案；
15、审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路33 号主厂房的议案；
16、审议关于转让湖里火炬高新区厂房的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《重新修订<董事会议事规则>的议案》；
2、审议公司《调整经营范围的议案》；
3、审议公司《修改公司<章程>的议案》；
4、审议公司《重新修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议公司《出售厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议公司董事会成员换届的议案；
9、审议公司监事会成员换届的议案；
10、审议关于调整公司经营范围的议案；
11、审议关于修订公司《章程》部分条款的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司《章程》的议案；
2、审议变更公司董事会部分成员的议案；
3、审议变更公司监事会部分成员的议案；
4、审议《关于受让厦门华侨电子企业有限公司持有的"厦华"系列注册商标的议案》；
5、审议关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《专利技术转让合同》的议案；
6、审议关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《费用分摊协议》的议案；
7、审议与华映视讯(吴江)有限公司签订《关联交易协议》的议案；
8、审议公司在翔安工业区投资建厂的议案；
9、审议调整公司经营范围议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 厦门华侨电子股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司2005年年度报告及其摘要；
5、审议公司《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《关于预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，决定对公司《章程》的相关内容进行修订的议案；
9、审议调整公司经营范围的议案；
10、审议增加公司经营场所的议案；
11、审议变更公司企业类型的议案；
12、审议关于对厦门华侨电子企业有限公司向华映视讯（吴江）有限公司、福州嘉溢电子有限公司转让其持有的部分本公司法人股没有异议的事宜。
13、审议《公司章程修改预案》
14、审议本公司与厦门建发股份有限公司签订的《股权转让协议》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 世秾泰字节 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于转让本公司持有的联想移动通信科技有限公司19.2％股权议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
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