| 股东大会通知 公告日期:2025-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2025-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年度董事会报告
2 公司2024年度监事会报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2025年度财务预算报告
5 公司关于2024年度利润分配议案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司关于减少公司注册资本的议案
8 公司关于2025年度日常关联交易预计情况的议案
9 公司关于购买董监高责任险的议案
10 公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案
11 公司2024年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2025-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举方祥先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年财务决算报告
4 公司2024年财务预算报告
5 公司2023年利润分配议案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要
8 《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》
9 《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
10 公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11 中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案
12 公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
13 公司2024-2026年股东回报规划
14 《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》(修订案)
15 《中炬高新独立董事工作制度》(修订案)
16 公司2023年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案
2 关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案
3 关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案
4 关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案
5.00 关于选举公司董事的议案
5.01 选举梁大衡先生为公司董事会非独立董事
5.02 选举林颖女士为公司董事会非独立董事
5.03 选举刘戈锐先生为公司董事会非独立董事
5.04 选举刘锗辉先生为公司董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会报告
3 公司2022年利润分配议案
4 公司续聘会计师事务所的议案
5 公司2022年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2021年第一次回购股份用途的议案
2.00 公司2022年员工持股计划草案及摘要
3.00 中炬高新2022年员工持股计划管理办法
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会报告
3 公司2021年利润分配议案
4 公司续聘会计师事务所的议案
5 关于调整外部董事、监事薪酬的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 公司2021年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021年度财务和内控审计费用的议案
2.00 关于选举第十届董事会非独立董事
2.01 选举何华女士为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举黄炜先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举曹建军先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举周艳梅女士为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举余健华先生为公司第十届董事会非独立董事
2.06 选举万鹤群女士为公司第十届董事会非独立董事
3.00 关于选举第十届董事会独立董事
3.01 选举秦志华先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举李刚先生为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举甘耀仁先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举第十届监事会监事
4.01 选举宋伟阳先生为公司第十届监事会监事
4.02 选举郑毅钊先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌出售广东中汇合创房地产有限公司89.24%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》的议案
2 关于选举曹建军先生为公司董事的议案
3 关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举李刚先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举何华女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会报告
2 公司2020年度监事会报告
3 公司2020年利润分配议案
4 公司续聘会计师事务所的议案
5 公司《2021-2023年股东回报规划》
6 公司2020年年度报告全文及摘要
7 公司关于回购部分社会公众股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 《关联交易管理制度》(修订案)
3 《董事会议事规则》(修订案)
4 《独立董事工作制度》(修订案) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会报告
2 公司2019年度监事会报告
3 公司2019年利润分配议案
4 关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造项目的议案
5 公司《对外投资管理制度》
6 公司2019年年度报告全文及摘要
7 关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案
8 关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司章程》修正案
2 《中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度》(修正案)
3 《关于注册发行超短期融资券的议案》
4 《关于注册发行短期融资券的议案》
5 《关于注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司关于更换会计师事务所的预案
6 关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案
7 修订《公司章程》的议案(关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改)
8 修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改)
9 关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案
10 公司2018年年度报告正文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举陈琳女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举黄炜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举周莹女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周艳梅女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举余健华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举彭海泓先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事
2.01 选举秦志华先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举梁彤缨先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈燕维女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事
3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举郑毅钊先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会报告；
2 公司2017年度监事会报告；
3 公司2017年度财务决算报告；
4 公司2018年度财务预算报告；
5 公司2017年利润分配议案；
6 公司续聘会计师事务所的议案；
7 公司《2018-2020年股东回报规划》；
8 公司2017年年度报告全文及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于改选独立董事的议案
1.01陈燕维
1.02王晋斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年利润分配议案
6 公司续聘会计师事务所的议案；
7 公司章程修正案
8 投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案
9 公司2016年年度报告全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2016年度财务预算报告
5公司2015年利润分配议案
6公司续聘会计师事务所的议案
7公司八届十次董事会审议通过的《关于修改公司章程》的议案
8公司2015年年度报告全文及摘要
9选举叶伟青女士为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会报告
2 公司2014年度监事会报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年利润分配议案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9 公司2014年年度报告全文及摘要
10 公司《2015-2017年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会报告；
2、公司2013年度监事会报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2014年度财务预算报告；
5、公司2013年利润分配议案；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、关于董事会换届选举的议案，本议案采取累积投票方式逐项表决；
非独立董事候选人：
7.1 董事候选人熊炜
7.2 董事候选人刘社梅
7.3 董事候选人李常谨
7.4 董事候选人邓春华
7.5 董事候选人李东君
7.6 董事候选人桂水发
独立董事候选人：
7.7 独立董事候选人曹红文
7.8 独立董事候选人谢勇
7.9 独立董事候选人钱逢胜
8、关于监事会换届选举的议案，本议案采取累积投票方式逐项表决；
8.1 监事候选人田炳信
8.2 监事候选人郭毅航
9、关于修改《公司章程》的议案，本议案需以特别决议事项表决；
10、公司《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
11、公司2013年年度报告全文及摘要。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行公司债券的议案
1.1 发行规模
1.2 发行对象与向公司股东配售的安排
1.3 债券品种和期限
1.4 债券票面利率确定方式
1.5 担保方式
1.6 发行方式
1.7 募集资金用途
1.8 上市安排
1.9 偿债保障措施
1.10 决议有效期
1.11 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会报告；
2、公司2012年度监事会报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2013年度财务预算报告；
5、公司2012年利润分配议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、《股东大会议事规则》（修订案）；
9、公司2012年年度报告全文及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于广东美味鲜调味食品有限公司为广东厨邦食品有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、公司《分红管理制度》；
3、公司《2012-2014年股东回报规划》；
4、修订《公司章程》的议案，本议案须经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会报告；
2、公司2011 年度监事会报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2012 年度财务预算报告；
5、公司2011 年利润分配议案；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、公司2011 年年度报告全文及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《投资美味鲜厨邦食品阳西生产基地的议案》；
2、《终止建设年产3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会报告；
2、公司2010年度监事会报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2011年度财务预算报告；
5、公司2010年利润分配议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于发行短期融资券的议案；
8、关于董事会换届选举的议案;
9、关于监事会换届选举的议案;
10、关于修改公司章程的议案；
11、公司2010年年度报告全文及摘要。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会报告；
2、公司2009 年度监事会报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年利润分配议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于公司坏账准备会计估计变更的议案；
7、公司2009 年年度报告全文及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年利润分配方案；
5、续聘会计师事务所的议案；
6、关于建设年产3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案；
7、修改公司章程部分条款的议案；
8、公司2008 年年度报告全文及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会报告；
2、公司2007 年度监事会报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年利润分配方案；
5、公司续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改公司章程部分条款的议案；
7、关于股东大会累积投票制实施细则；
8、公司董事会换届选举的预案；
9、公司监事会换届选举的预案；
10、公司2007 年年度报告全文及年度报告摘要。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-12 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程修正案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-22 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2007-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、逐项审议非公开发行股票方案的议案：
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量
2.3、发行对象及认购方式
2.4、上市地点
2.5、发行价格及定价依据
2.6、发行方式
2.7、本次发行募集资金用途
2.8、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
2.9、本次发行决议有效期限
3、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
4、公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
6、公司2006年度董事会报告；
7、公司2006年度监事会报告；
8、公司2006年度财务决算报告；
9、公司2007年度财务预算报告；
10、公司2006年利润分配方案；
11、公司续聘会计师事务所的议案；
12、公司会计政策及会计估计调整的议案；
13、公司关于修改公司章程部分条款的预案；
14、公司2006年年度报告全文及年度报告摘要。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-14 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2007-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议合作开发中山站商业住宅区项目的议案；
2、审议选举李常谨先生为公司新任董事的议案；
3、审议选举李文聪先生为公司新任监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-26 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2006-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修正案；
2、审议公司新《董事会议事规则》；
3、审议公司新《监事会议事规则》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-10 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2006-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补王庆义先生为公司独立董事的议案；
2、关于成立中山中炬房地产开发有限公司开发第三生活区商住地的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会报告；
2、审议公司2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年利润分配方案；
6、审议公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司董事任免的议案；
8、审议公司监事任免的议案；
9、审议公司章程修正案；
10、审议公司股东大会议事规则修正案；
11、审议公司2005年度报告及年度报告摘要。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-30 |
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| 公司名称 | 中炬高新 |
| 公告日期 | 2005-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司资产置换的议案。 |
| 审议内容 | |
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