中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-22
公司名称中炬高新
公告日期2019-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司章程》修正案
2 《中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度》(修正案)
3 《关于注册发行超短期融资券的议案》
4 《关于注册发行短期融资券的议案》
5 《关于注册发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称中炬高新
公告日期2019-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司关于更换会计师事务所的预案
6 关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案
7 修订《公司章程》的议案(关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改)
8 修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改)
9 关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案
10 公司2018年年度报告正文及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-04
公司名称中炬高新
公告日期2019-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称中炬高新
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举陈琳女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举黄炜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举周莹女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周艳梅女士为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举余健华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举彭海泓先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事
2.01 选举秦志华先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举梁彤缨先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈燕维女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事
3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举郑毅钊先生为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称中炬高新
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称中炬高新
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会报告;
2 公司2017年度监事会报告;
3 公司2017年度财务决算报告;
4 公司2018年度财务预算报告;
5 公司2017年利润分配议案;
6 公司续聘会计师事务所的议案;
7 公司《2018-2020年股东回报规划》;
8 公司2017年年度报告全文及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-25
公司名称中炬高新
公告日期2017-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于改选独立董事的议案
1.01陈燕维
1.02王晋斌
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称中炬高新
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年利润分配议案
6 公司续聘会计师事务所的议案;
7 公司章程修正案
8 投资建设阳西美味鲜食品生产项目的议案
9 公司2016年年度报告全文及摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称中炬高新
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2016年度财务预算报告
5公司2015年利润分配议案
6公司续聘会计师事务所的议案
7公司八届十次董事会审议通过的《关于修改公司章程》的议案
8公司2015年年度报告全文及摘要
9选举叶伟青女士为公司第八届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称中炬高新
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会报告
2 公司2014年度监事会报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年利润分配议案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9 公司2014年年度报告全文及摘要
10 公司《2015-2017年股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-14
公司名称中炬高新
公告日期2014-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2013年度董事会报告;
2、公司2013年度监事会报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2014年度财务预算报告;
5、公司2013年利润分配议案;
6、公司续聘会计师事务所的议案;
7、关于董事会换届选举的议案,本议案采取累积投票方式逐项表决;
非独立董事候选人:
7.1 董事候选人熊炜
7.2 董事候选人刘社梅
7.3 董事候选人李常谨
7.4 董事候选人邓春华
7.5 董事候选人李东君
7.6 董事候选人桂水发
独立董事候选人:
7.7 独立董事候选人曹红文
7.8 独立董事候选人谢勇
7.9 独立董事候选人钱逢胜
8、关于监事会换届选举的议案,本议案采取累积投票方式逐项表决;
8.1 监事候选人田炳信
8.2 监事候选人郭毅航
9、关于修改《公司章程》的议案,本议案需以特别决议事项表决;
10、公司《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》;
11、公司2013年年度报告全文及摘要。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称中炬高新
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于发行公司债券的议案
1.1 发行规模
1.2 发行对象与向公司股东配售的安排
1.3 债券品种和期限
1.4 债券票面利率确定方式
1.5 担保方式
1.6 发行方式
1.7 募集资金用途
1.8 上市安排
1.9 偿债保障措施
1.10 决议有效期
1.11 授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称中炬高新
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会报告;
2、公司2012年度监事会报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2013年度财务预算报告;
5、公司2012年利润分配议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
8、《股东大会议事规则》(修订案);
9、公司2012年年度报告全文及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-26
公司名称中炬高新
公告日期2012-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于广东美味鲜调味食品有限公司为广东厨邦食品有限公司银行贷款提供担保的议案》;
2、公司《分红管理制度》;
3、公司《2012-2014年股东回报规划》;
4、修订《公司章程》的议案,本议案须经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称中炬高新
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2011 年度董事会报告;
2、公司2011 年度监事会报告;
3、公司2011 年度财务决算报告;
4、公司2012 年度财务预算报告;
5、公司2011 年利润分配议案;
6、公司续聘会计师事务所的议案;
7、公司2011 年年度报告全文及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-24
公司名称中炬高新
公告日期2012-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《投资美味鲜厨邦食品阳西生产基地的议案》;
2、《终止建设年产3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称中炬高新
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010年度董事会报告;
2、公司2010年度监事会报告;
3、公司2010年度财务决算报告;
4、公司2011年度财务预算报告;
5、公司2010年利润分配议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于发行短期融资券的议案;
8、关于董事会换届选举的议案;
9、关于监事会换届选举的议案;
10、关于修改公司章程的议案;
11、公司2010年年度报告全文及摘要。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称中炬高新
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会报告;
2、公司2009 年度监事会报告;
3、公司2009 年度财务决算报告;
4、公司2009 年利润分配议案;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、关于公司坏账准备会计估计变更的议案;
7、公司2009 年年度报告全文及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称中炬高新
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会报告;
2、公司2008 年度监事会报告;
3、公司2008 年度财务决算报告;
4、公司2008 年利润分配方案;
5、续聘会计师事务所的议案;
6、关于建设年产3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案;
7、修改公司章程部分条款的议案;
8、公司2008 年年度报告全文及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称中炬高新
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会报告;
2、公司2007 年度监事会报告;
3、公司2007 年度财务决算报告;
4、公司2007 年利润分配方案;
5、公司续聘会计师事务所的议案;
6、关于修改公司章程部分条款的议案;
7、关于股东大会累积投票制实施细则;
8、公司董事会换届选举的预案;
9、公司监事会换届选举的预案;
10、公司2007 年年度报告全文及年度报告摘要。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-12
公司名称中炬高新
公告日期2007-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司章程修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-22
公司名称中炬高新
公告日期2007-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
2、逐项审议非公开发行股票方案的议案:
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量
2.3、发行对象及认购方式
2.4、上市地点
2.5、发行价格及定价依据
2.6、发行方式
2.7、本次发行募集资金用途
2.8、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
2.9、本次发行决议有效期限
3、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案;
4、公司前次募集资金使用情况说明的议案;
5、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
6、公司2006年度董事会报告;
7、公司2006年度监事会报告;
8、公司2006年度财务决算报告;
9、公司2007年度财务预算报告;
10、公司2006年利润分配方案;
11、公司续聘会计师事务所的议案;
12、公司会计政策及会计估计调整的议案;
13、公司关于修改公司章程部分条款的预案;
14、公司2006年年度报告全文及年度报告摘要。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-14
公司名称中炬高新
公告日期2007-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议合作开发中山站商业住宅区项目的议案;
2、审议选举李常谨先生为公司新任董事的议案;
3、审议选举李文聪先生为公司新任监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-26
公司名称中炬高新
公告日期2006-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司章程》修正案;
2、审议公司新《董事会议事规则》;
3、审议公司新《监事会议事规则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-10
公司名称中炬高新
公告日期2006-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于增补王庆义先生为公司独立董事的议案;
2、关于成立中山中炬房地产开发有限公司开发第三生活区商住地的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-25
公司名称中炬高新
公告日期2006-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会报告;
2、审议公司2005年度监事会报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、2006年度财务预算报告;
5、审议公司2005年利润分配方案;
6、审议公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司董事任免的议案;
8、审议公司监事任免的议案;
9、审议公司章程修正案;
10、审议公司股东大会议事规则修正案;
11、审议公司2005年度报告及年度报告摘要。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-25
公司名称中炬高新
公告日期2006-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-07-30
公司名称中炬高新
公告日期2005-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司资产置换的议案。
审议内容
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