| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
3 关于为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
5 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等使用吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授信额度提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
9 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
10 关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司签订的熟料销售合同履约提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案
6 关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7 关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10 关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
11 关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
12 关于继续为亚泰建材集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
15 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
16 关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
17 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
18 关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
19 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
2 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于所属子公司为公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
5 关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7 关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
8 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10 关于继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商票保贴业务提供担保的议案
12 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14 关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
15 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17 关于为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信额度提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于公司及所属子公司为吉林大药房(延边)药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6 关于继续为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的房地产开发贷款展期提供担保的议案
7 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案
8 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10 关于公司及所属子公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
11 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 公司2022年年度报告及其摘要
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于公司2023年度日常关联交易的议案
11.00 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
11.01 宋尚龙先生
11.02 刘树森先生
11.03 刘晓峰先生
11.04 孙晓峰先生
11.05 翟怀宇先生
11.06 韩冬阳先生
11.07 李斌先生
11.08 于来富先生
11.09 秦音女士
11.10 李玉先生
12.00 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
12.01 王立军先生
12.02 邴正先生
12.03 杜婕女士
12.04 毛志宏先生
12.05 马新彦女士
13.00 关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案
13.01 陈继忠先生
13.02 张秀影女士
13.03 陈亚春先生
13.04 司洪泽先生
13.05 王玮先生
13.06 刘晓慧女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
10 关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
11 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
13 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
8 关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
3 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司等6家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
3 关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案
2 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
6 关于由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10 关于将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度独立董事述职报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配方案
7 公司2021年年度报告及其摘要
8 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案
11 关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
12 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
13 关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案
14 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
15 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
16 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案
17 关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
2 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
3 关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
8 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10 继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的3亿元流动资金贷款提供连带责任保证
11 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
5 关于同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
6 关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并为其提供担保的议案
7 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
8 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司等分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
10 关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
11 关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
12 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
13 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司使用的公司综合授信提供担保的议案
15 关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第十二届董事会独立董事的议案
2 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
10 关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度独立董事述职报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配方案
7 公司2020年年度报告及其摘要
8 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易的议案
10 公司2021-2023年股东回报规划
11 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于提请解除董事职务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
8 关于继续为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保议案
10 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
11 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
3 关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
6 关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7 关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8 关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
9 关于继续为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案
10 关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
11 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
8 关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
2 关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
3 关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
4 关于亚泰建材集团有限公司以持有的吉林亚泰水泥有限公司股权为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
7 关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
10 关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权(募投项目实施主体)、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产(募投项目)并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 关于为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款提供担保的议案
4 关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供担保的议案
5 关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度独立董事述职报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配方案
7 公司2019年年度报告及其摘要
8 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易的议案
10 《公司章程》修改草案
11 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
13 关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案
15 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款延期提供担保的议案
16 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
18 关于为吉林龙鑫药业有限公司在光大银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
19 关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司分别在海南银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
20 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
21 关于继续为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
22.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
22.01 宋尚龙先生
22.02 孙晓峰先生
22.03 刘树森先生
22.04 王化民先生
22.05 张凤瑛女士
22.06 翟怀宇先生
22.07 韩冬阳先生
22.08 刘晓峰先生
22.09 田奎武先生
22.10 李玉先生
23.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
23.01 王立军先生
23.02 邴正先生
23.03 隋殿军先生
23.04 杜婕女士
23.05 毛志宏先生
24.00 关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案
24.01 陈继忠先生
24.02 陈亚春先生
24.03 冯伟杰先生
24.04 张秀影女士
24.05 杨林先生
24.06 刘晓慧女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的10亿元信托贷款延期提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的5亿元信托贷款延期提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
9 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10 关于亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
11 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司分别在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
13 关于以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
15 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案
16 关于继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
17 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在华夏金融租赁有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
18.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
18.01 田奎武先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让长春亚泰热力有限责任公司股权的议案
2 关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案
3 关于为吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于吉林大药房药业股份有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
9 关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案
10 关于以公司持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行短期融资券的议案
2 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
3 关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担保的议案
4 关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
6.01 韩冬阳先生
6.02 刘晓峰先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 公司2018年年度报告及其摘要
8 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易的议案
10 《公司章程》修改草案
11 关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案
12 关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
13 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
14 关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
15 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16 关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案
17.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
17.01 冯伟杰先生
17.02 张秀影女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提供担保的议案
4 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案
7 关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
9 关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于为所属子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
2 关于为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司办理的住房开发贷款提供担保的议案
3 关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁(天津)有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
10 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14 关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
15 关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16 关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券的议案
2 关于申请公开发行公司债券的议案
3 《公司章程》修改草案
4 关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案
5 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8 关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9 关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
10 关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案
11 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
12 关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司以其拥有的产权证号为吉(2018)长春市不动产权第0032649号房屋所有权为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度独立董事述职报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2018年度财务预算报告
6 公司2017年度利润分配方案
7 公司2017年年度报告及其摘要
8 关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易的议案
10 《公司章程》修改草案
11 《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2017-2019)股东回报规划》
12 关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
14 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
15 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
16 关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
17 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
18 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
19 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
20 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
21 关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
22 关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证并提供质押担保的议案
2 关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案
3 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
4 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7 关于继续以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案
8 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
9 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
10 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
11 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于为南京金安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司申请的项目开发贷款提供担保的议案
13 关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口、流动资金借款提供担保的议案
15 关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的全部授信业务提供质押担保的议案
16 关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对吉林银行股份有限公司增资的议案
2关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司股权提供质押担保的议案
3关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案
4关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
5关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
4 关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5 关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6 关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
7 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
8 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请的信托贷款提供担保的议案
10 关于为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保的议案
11 关于为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度独立董事述职报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2017年度财务预算报告
6 公司2016年度利润分配方案
7 公司2016年年度报告及其摘要
8 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供担保的议案
10 关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
11 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
12 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
13 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
14 关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信托股份有限公司申请的借款提供担保的议案
15 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各7,000万元提供担保的议案
16 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案
17 关于继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司申请的最高额借款提供担保的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 宋尚龙先生
18.02 孙晓峰先生
18.03 刘树森先生
18.04 王化民先生
18.05 陈继忠先生
18.06 张凤瑛女士
18.07 翟怀宇先生
18.08 王友春先生
18.09 王广基先生
18.10 柳红女士
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 李玉先生
19.02 黄百渠先生
19.03 马新彦女士
19.04 安亚人先生
19.05 周佰成先生
20.00 关于选举监事的议案
20.01 姜余民先生
20.02 李廷亮先生
20.03 王劲松先生
20.04 于来富先生
20.05 陈国栋先生
20.06 陈亚春先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案
2 关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目的议案
3 关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
6 关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务所形成的一切债务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
3 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案
4 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案
5 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款提供担保的议案
6 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
7 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
8 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9 关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供质押担保的议案
10 关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案
11 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款提供担保的议案
12 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保的议案
13 关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案
2关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
3关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4关于长春亚泰热力有限责任公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公司向中国信达资产管理股份有限公司转让对本公司的债权及债务重组提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》的议案
2关于公司董事、监事、高级管理人员对公司合规开展房地产业务承诺的议案
3关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
4关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
5关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为长春龙达宾馆有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
6关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司申请非公开发行公司债券的议案
2、关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为本公司在南洋银行（中国）有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为吉林大药房药业股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司转让对本公司债权的重组债务及重组宽限期补偿金提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度独立董事述职报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2016年度财务预算报告
6 公司2015年度利润分配方案
7 公司2015年年度报告及其摘要
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 募集资金投向
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 未分配利润安排
2.11 本次非公开发行决议有效期
3 《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5 《关于公司与吉林金塔投资股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司设立2016年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11 关于公司发行中期票据的议案
12 关于长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同债权资产证券化及为其提供担保的议案
13 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
14 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司的流动资金借款提供担保的议案
15 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
16 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
17 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
18 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
19 关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在华夏银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
20 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司的综合授信提供担保的议案
21 关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司分别在公主岭农村商业银行的综合授信提供担保的议案
22 关于为吉林亚泰明星制药有限公司在中国光大银行股份有限公司固定资产贷款提供担保的议案
23 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
24 关于继续为吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
25 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
26 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农商村镇银行股份有限公司的综合授信提供担保的议案
27 关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司的最高额借款提供最高额保证担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举第十届董事会独立董事的议案
2关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案
3关于发行短期融资券的议案
4关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信提供担保的议案
5关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信提供担保的议案
6关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
7关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口提供担保的议案
8关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
9关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案
10关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口提供担保的议案
11关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案
12关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
2、关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
3、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案
4、关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案
5、关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案
6、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
7、关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8、关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9、关于向中国华融资产管理股份有限公司转让债权并提供担保的议案
10、关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案
2 关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案
3 关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案
4 关于申请公开发行公司债券的议案
5.00 关于为所属公司提供担保的议案
5.01 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
5.02 关于为吉林亚泰集团医药投资有限公司对国开发展基金有限公司的投资收益及回购义务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案
2.00关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供担保的议案
2.01关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
2.02关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案
2.03关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.04关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.05关于为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.06关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.07关于吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.08关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.09关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.10关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
2.11关于为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京大厂支行申请的项目开发贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度独立董事述职报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2015年度财务预算报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 公司2014年年度报告及其摘要
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案
9.00 关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案
9.01 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.02 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.03 关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.04 关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案
9.05 关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
9.06 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
9.07 关于为南京金安房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行申请的项目借款提供担保的议案
9.08 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案
2.00关于增补公司董事的议案
2.01王广基先生
2.02谢地先生
2.03柳红女士
3.00关于增补公司监事的议案
3.01仇健先生
3.02陈国栋先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的委托贷款提供担保的议案
2关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款提供担保的议案
3关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案
4关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案
5关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
6关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案
7关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
8关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9关于为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案
10关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
11关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
12关于为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信提供担保的议案
13关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
14关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
15关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
16关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款提供担保的议案
17关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
18关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
19关于吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
20关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行超短期融资券的议案；
2、关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（2）关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口提供担保的议案；
（3）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案；
（4）关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
（5）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案；
（6）关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口提供担保的议案；
（7）关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（8）关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于调整公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案：
（1）调整发行价格；
（2）调整募集资金总额；
（3）调整本次非公开发行决议有效期；
3、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案；
4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案；
5、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案；
6、关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案；
7、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行价格及定价原则；
（4）发行数量；
（5）发行对象及认购数量；
（6）认购方式；
（7）限售期；
（8）上市地点；
（9）未分配利润安排；
（10）募集资金用途；
（11）本次非公开发行决议有效期；
3、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案；
4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案；
5、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6、关于公司2014年度非公开发行股票认购价格的议案；
7、关于公司设立2014年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案；
8、关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案；
9、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；
10、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
11、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案；
12、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度独立董事述职报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2014年度财务预算报告；
6、公司2013年度利润分配方案；
7、公司2013年年度报告及其摘要；
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案；
9、关于公司发行中期票据的议案；
10、关于为所属公司融资及流动资金借款提供担保的议案：
（1）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（2）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（3）关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第十届董事会董事（含独立董事）；
1.1选举宋尚龙先生为公司第十届董事会董事
1.2选举孙晓峰先生为公司第十届董事会董事
1.3选举徐德复先生为公司第十届董事会董事
1.4选举李廷亮先生为公司第十届董事会董事
1.5选举刘树森先生为公司第十届董事会董事
1.6选举王化民先生为公司第十届董事会董事
1.7选举陈继忠先生为公司第十届董事会董事
1.8选举王永武先生为公司第十届董事会董事
1.9选举李玉先生为公司第十届董事会独立董事
1.10选举黄百渠先生为公司第十届董事会独立董事
1.11选举李俊江先生为公司第十届董事会独立董事
1.12选举马新彦女士为公司第十届董事会独立董事
1.13选举安亚人先生为公司第十届董事会独立董事
2、选举公司第十届监事会股东代表监事；
2.1选举张宝谦先生为公司第十届监事会监事
2.2选举姜余民先生为公司第十届监事会监事
2.3选举孙弘女士为公司第十届监事会监事
2.4选举王劲松先生为公司第十届监事会监事
2.5选举于来富先生为公司第十届监事会监事
2.6选举秦音女士为公司第十届监事会监事
3、审议关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（2）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（3）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（4）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（5）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（6）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（7）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（8）关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（9）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（10）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（11）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（12）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（13）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（14）关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司伊通分行申请的流动资金借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修改草案；
2、《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014—2016）股东回报规划》；
3、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（2）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（3）关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（4）关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（5）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（6）关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司本溪支行申请的综合授信提供担保的议案；
（7）关于吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在中国建设银行股份有限公司本溪分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（8）关于为长春市政建设（集团）房地产开发有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（9）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案；
2、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于为南京金安房地产开发有限公司在中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的综合授信提供担保的议案；
（2）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（3）关于为吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（4）关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（5）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案；
（6）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（7）关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案；
（8）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（9）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（10）关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案；
（11）关于为亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案；
（12）关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信提供担保的议案；
（13）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；
（14）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；
（15）关于继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；
（16）关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；
（17）关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；
（18）关于为亚泰东北亚能源有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案；
（19）关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案；
（20）关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案；
（21）关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案；
（22）关于为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补姜余珉先生为公司监事的议案；
2、关于委托中国光大银行股份有限公司注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案
3、关于委托恒丰银行股份有限公司注册发行不超过20亿元（含20亿元）非公开定向债务融资工具的议案
4、关于委托交通银行股份有限公司注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案
5、关于为所属公司借款及授信提供担保的议案：
（1）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案
（2）关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
（3）关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
（4）关于为亚泰集团沈阳建材有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
（5）关于为亚泰集团哈尔滨建材有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
（6）关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
（7）关于为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款提供担保的议案
（8）关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的敞口授信提供担保的议案
（9）关于为吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
（10）关于为松原亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司松原分行申请的项目借款提供担保的议案
（11）关于为天津亚泰兰海投资有限公司在交通银行股份有限公司滨海分行申请的项目借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度独立董事述职报告
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2013年度财务预算报告
6 公司2012年度利润分配方案
7 公司2012年年度报告及其摘要
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案
10 关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案
11 关于为所属公司综合授信提供担保的议案
（1）继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供担保的议案
（2）继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3亿元提供担保的议案
（3）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信1亿元提供担保的议案
（4）继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元提供担保的议案
（5）继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信7,980万元提供担保的议案
（6）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信28,020万元提供担保的议案
（7）继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案
（8）继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案
（9）继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案
（10）继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案
（11）继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案
（12）为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供担保的议案
（13）继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供担保的议案
（14）继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信25,000万元提供担保的议案
（15）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案
（16）为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案
（17）为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案
（18）为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案
（19）为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供担保的议案
（20）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行短期融资券的议案；
2、关于申请银行综合授信的议案；
3、关于为所属公司综合授信提供担保的议案：
（1）继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
（2）继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案
（3）为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的综合授信提供担保的议案
（4）继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信提供担保的议案
4、关于为兰海泉州水城（天津）发展有限公司委托贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修改草案；
2、关于公司发行中期票据的议案
3、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案：
（1）委托华夏银行股份有限公司申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案
（2）委托平安银行股份有限公司申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案
（3）委托招商银行股份有限公司申请注册发行不超过10亿元（含10亿元）非公开定向债务融资工具的议案。
4、关于为所属公司借款融资提供担保的议案：
（1）为天津亚泰吉盛投资有限公司17,000万元项目贷款提供担保的议案
（2）为松原亚泰房地产开发有限公司10,000万元项目贷款提供担保的议案
（3）为亚泰集团铁岭水泥有限公司5,000万元综合授信提供担保的议案
（4）为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、双鸭山亚泰煤业有限公司7亿元委托债权投资业务提供担保的议案
（5）继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司8,000万元流动资金借款提供担保的议案；
（6）为吉林亚泰集团物资贸易有限公司5,000万元敞口授信提供担保的议案；
（7）为吉林亚泰水泥有限公司24,000万元敞口授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修改草案
2、关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的借款及投资担保提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度独立董事述职报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2012年度财务预算报告；
6、公司2011年度利润分配方案；
7、公司2011年年度报告及其摘要；
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务及内部控制审计机构的议案；
9、《公司章程》修改草案；
10、关于为所属公司借款提供担保的议案： |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于注册发行不超过15 亿元非公开定向债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘任2011 年度内部控制审计机构的议案；
2、审议关于为所属公司借款提供担保的议案： |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于更换会计师事务所的议案；
2、审议关于为所属公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让江海证券有限公司股权的议案；
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行公司中期票据的议案
2、审议关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案；
3、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
（1）为松原亚泰房地产开发有限公司在中国银行股份有限公司松原分行申请的借款提供担保的议案
（2）为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案
（3）为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案
（4）为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度财务预算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配方案；
7、审议公司2010 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、选举公司第九届董事会董事（含独立董事）；
11、选举公司第九届监事会股东代表监事；
12、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
13、关于对所属公司借款提供担保有关事宜变更的议案；
14、审议关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2010-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司51%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2010-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于对所属公司贷款担保有关事宜变更的议案
2、审议关于为所属子公司综合授信提供担保的议案
3、审议关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案
4、审议关于为所属公司借款提供担保的议案
5、审议关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2010-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于安桐森先生申请辞去公司监事职务的议案
2、审议关于增补翟怀宇先生为公司第八届监事会监事的议案
3、审议关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案；
4、审议关于为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行的2 亿元流动资金借款和6,000 万元项目借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配方案；
6、审议公司2010 年度财务预算报告；
7、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议公司重大投资项目议案：
11、审议关于为所属公司贷款提供担保的议案：
12、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修改草案；
2、审议关于收购吉林金圆水泥有限公司股权的议案；
3、审议关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资建设“两渣一灰”综合利用日产4,000 吨特种水泥熟料生产线项目的议案；2
4、审议关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松原项目的议案；
5、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚泰花园居住区”四期工程——亚泰花园桂花苑项目的议案；
6、审议关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案；
7、审议关于为所属公司借款提供担保的议案：
8、审议关于公司发行中期票据的议案。
|
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议向东北证券借出次级债务的议案；
2、审议以现金全额认购东北证券可配股份的议案；
3、审议为公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行黑龙江省分行申请的两笔贷款提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度财务预算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配方案；
7、审议公司2008 年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股份有限公司股权的议案；
2、审议关于对吉林银行股份有限公司增资的议案；
3、审议关于受让吉林亚泰生物药业股份有限公司、长春长泰热力经营有限公司和长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股份有限公司股权的议案；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产4,000 吨水泥熟料生产线项目”实施方式变更的议案；
2、审议2007 年非公开发行股票募集资金投资项目“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产100 万吨水泥粉磨站项目”变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2008-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议投资参股江海证券经纪有限责任公司有关事宜的议案；
2、审议关于增补刘长生先生为第八届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2008 年度财务预算报告；
7、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
8、审议公司2008 年度重大投资项目的议案；
9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
10、审议《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》；
11、选举公司第八届董事会董事（含独立董事）；
12、选举公司第八届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH 公司全资拥有的CRH 中国东北水泥投资有限公司的有关事宜。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2008-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司贷款提供担保的议案；
（2）审议关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案；
（3）审议关于为吉林亚泰水泥有限公司提供担保的议案；
（4）审议关于为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保的议案；
（5）审议关于为双鸭山亚泰煤业有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度独立董事工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年年度报告及其摘要；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配方案；
7、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜；
8、审议《公司章程》修改草案；
9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2007-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更的议案；
2、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、逐项审议关于向特定对象非公开发行A股股票的议案：
4.1 本次发行股票种类和每股面值
4.2 本次发行股票数量和募集资金规模
4.3 发行对象
4.4 定价方式
4.5 发行方式及发行时间
4.6 本次发行募集资金用途
4.7 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
4.8 本次非公开发行股票决议有效期
5、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-30 |
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| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的议案；
2、审议关于参与锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革的议案；
3、审议关于授权公司董事会办理锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司、参与锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
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| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于吉林亚泰水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；
（2）审议关于吉林亚泰明城水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案；
（3）审议关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-16 |
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| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于承接东北证券2亿元次级债的议案；
（2）审议关于以持有的东北证券有限责任公司2亿元次级债对东北证券有限责任公司增资的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修改草案；
2、审议关于对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司进行增资的议案；
3、审议关于张凤瑛女士申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案；
4、审议关于增补孙弘女士为公司第七届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
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| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度独立董事工作报告；
4、审议公司2005年年度报告及其摘要；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2005年度利润分配方案；
7、审议公司2006年度财务预算报告；
8、审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议《股东大会议事规则》修改草案；
11、审议《董事会议事规则》修改草案；
12、审议《监事会议事规则》修改草案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2005-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购哈尔滨水泥厂的有关事宜；
2、审议《公司章程》修改草案；
3、审议关于张士民先生辞去公司董事职务的议案；
4、审议关于增补公司董事的议案；
5、审议关于席玥女士辞去公司监事职务的议案；
6、审议关于增补公司监事的议案；
7、审议关于终止发行不超过8亿元企业债券的议案；
8、审议关于发行企业短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-28 |
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| 公司名称 | 亚泰集团 |
| 公告日期 | 2005-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修改草案；
2、选举产生公司第七届董事会董事(含独立董事)；
3、选举产生公司第七届监事会股东代表监事；
4、审议关于调整董事、监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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