| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 独立董事2023年度述职报告
6 股东分红回报规划(2024-2026年)
7 2023年度利润分配方案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案
10 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事
15.02 选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事
15.03 选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事
15.04 选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事
16.03 选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案
17.01 选举张艳为公司第十二届监事会监事
17.02 选举熊楹为公司第十二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告全文及摘要
5 2022年度独立董事述职报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案
2 关于变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 2021年度独立董事述职报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于聘任2022年度审计机构的议案
8 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告全文及摘要
5 独立董事2020年度述职报告
6 2020年度利润分配方案
7 关于聘任2021年度审计机构的议案
8 股东分红回报规划(2021-2023年)
9.00 关于公司董事会换届选举的议案,并选举董事。
9.01 选举刘志波先生为董事
9.02 选举施阳先生为董事
9.03 选举杨庆宏先生为董事
9.04 选举范荣武先生为董事
9.05 选举孙曜先生为独立董事
9.06 选举张跃明先生为独立董事
9.07 选举郑伯良先生为独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举的议案，并选举监事。
10.01 选举张艳女士为监事
10.02 选举熊楹女士为监事
11 关于公司第十一届董事和监事津贴事项的议案
12 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和及云南白药无限售条件流通股股份的议案
13 关于修订公司《章程》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
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| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 独立董事2019年度述职报告
6 2019年度利润分配方案
7 关于聘任2020年度审计机构的议案
8 关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案
9 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
10 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告全文及摘要
5 独立董事2018年度述职报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于聘请2019年度审计机构的议案
8.00 关于补选第十届董事会董事的议案，并选举董事
8.01 选举杨庆宏先生为董事
9 关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案
10 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 2017年年度报告全文及摘要
6 2017年度利润分配预案
7 股东分红回报规划(2018-2020年)
8 关于聘请2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司董事会换届选举的议案，并选举董事。
9.01 选举刘志波先生为董事
9.02 选举施阳先生为董事
9.03 选举高云飞先生为董事
9.04 选举杨茂鱼先生为董事
9.05 选举吴革先生为独立董事
9.06 选举吴晓峰先生为独立董事
9.07 选举张跃明先生为独立董事
10.00 关于监事会换届选举的议案，并选举监事。
10.01 选举张艳女士为监事
10.02 选举郭庆先生为监事
11 关于公司第十届董事和监事津贴事项的议案
12 关于提请股东大会预先授权进行投资理财的议案
13 关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
14 关于2018年申请授信事项的议案
15 关于修订公司《章程》的议案
16 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 独立董事2016年度述职报告
5 2016年年度报告全文及摘要
6 2016年度利润分配预案
7 关于聘请2017年度审计机构的议案
8 关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
9 关于2017年申请授信事项的议案
10 关于修订公司《章程》的议案
11 关于调增投资理财资金额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告全文及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 独立董事2015年度述职报告
7 关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
8 关于2016年申请授信事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告全文及摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 股东分红回报规划（2015-2017年）
7 独立董事2014年度述职报告
8 关于聘请2015年度审计机构的议案
9 关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
10 关于2015年申请授信事项的议案
11 关于公司第九届董事和监事津贴事项的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《公司章程》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案，并选举董事。
14.01 选举刘志波先生为董事
14.02 选举施阳先生为董事
14.03 选举高云飞先生为董事
14.04 选举陈赞泽先生为董事
14.05 选举胡厚智先生为独立董事
14.06 选举孙曜先生为独立董事
14.07 选举吴革先生为独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案，并选举监事。
15.01 选举张艳女士为监事
15.02 选举郭庆先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2013年度董事会报告；
（二）审议2013年度监事会工作报告；
（三）审议公司2013年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司2013年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年度利润分配预案；
（六）审议独立董事2013年度述职报告；
（七）审议关于聘请2014年度审计机构的议案；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）审议2014年申请授信事项的议案；
（十）审议关于修订公司《章程》的议案；
（十一）审议关于补选第八届监事会成员的议案，并选举监事。
沈毅敏先生
张艳女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2012年度董事会报告；
（二）审议2012年度监事会工作报告；
（三）审议公司2012年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司2012年度财务决算报告；
（五）审议公司2012年度利润分配预案；
（六）审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
（七）审议2012年度独立董事述职报告；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）审议2013年申请授信事项的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于推选第八届董事会成员的议案》，并选举董事。
1A 赵润林 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订公司《章程》的议案；
2、审议公司股东分红回报规划（2012-2014年）；
3、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2011 年度董事会报告；
（二）审议2011 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2011 年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司2011 年度财务决算报告；
（五）审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（六）审议聘请财务审计和内控审计机构的议案；
（七）审议2011 年度独立董事述职报告；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）审议2012 年申请授信事项的议案；
（十）审议公司董事会换届选举的议案，并选举第八届董事会董事；
（十一）审议公司监事会换届选举的议案，并选举第八届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会报告
2、审议2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年年度报告全文及摘要
4、审议公司2010 年度财务决算报告
5、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所并确定审计费用的议案
7、审议2010 年度独立董事述职报告
8、审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
9、审议关于2010 年授信额度使用情况及2011 年申请授信事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会报告
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度报告全文及摘要
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、审议续聘国富浩华会计师事务所并确定审计费用的议案
7、审议2009 年度独立董事述职报告
8、审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
9、审议关于2009 年授信额度使用情况及2010 年申请授信事项的议案
10、审议关于第七届监事会成员调整的提案，对监事候选人进行选举 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2009 年度审计机构变更的议案；
2、审议关于对公司部分资产报废处置的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会报告
2、审议2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度报告全文及摘要
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、审议关于续聘中磊会计师事务所并确定审计费用的议案
7、审议2008 年度独立董事述职报告
8、审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
9、审议关于2008 年授信额度使用情况及2009 年申请授信事项的议案
10、审议关于董事会换届选举的议案，并选举第七届董事会董事
11、审议关于监事会换届选举的议案，并选举第七届监事会监事
12、审议关于公司第七届董事监事津贴事项的议案
13、审议关于修订公司《章程》的议案
14、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整公司第六届董事会成员的提案，选举董事候选人。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2007 年度董事会报告；
（二）审议监事会 2007 年度工作报告；
（三）审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
（四）审议公司2007 年度财务决算报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（六）续聘中磊会计师事务所的议案；
（七）审议2007 年度独立董事述职报告；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）修改《公司章程》；
（十）审议关于公司申请授信事项的议案；
（十一）审议关于调整公司独立董事的提案，选举第六届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司的议案；
2、审议关于对公司已实施完毕的前次募集资金继续投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2006年度工作报告；
2、审议监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2006年度财务决算方案；
5、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、审议关于聘请2007年度审计机构的议案；
7、审议独立董事2006年度述职报告；
8、审议关于提请股东大会授予董事会资产处置等事项审批权限的议案；
9、审议关于公司申请综合授信事项的提案；
10、修改《公司章程》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
11、修改公司《股东大会议事规则》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
12、修改公司《董事会议事规则》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
13、修改公司《监事会议事规则》(全文于2006年12月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
14、审议公司第六届监事会成员调整的议案，选举监事候选人；
15、审议公司转让商品混凝土搅拌站项目所得资金用途的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《关于云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 博闻科技 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准董事会2005年度工作报告；
2、审议批准监事会2005年度工作报告；
3、审议批准公司2005年年度报告及年度报告摘要；
4、审议批准公司2005年度财务决算方案；
5、审议批准公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议批准关于聘请2006年度审计机构的议案；
7、修改《公司章程》；
8、修改《股东大会议事规则》；
9、审议关于换届选举第六届董事会成员的议案并选举公司董事；
10、审议关于换届选举第六届监事会成员的议案并选举由股东代表出任的监事；
11、审议批准关于董事监事津贴事项的议案；
12、审议批准关于公司申请综合授信事项的提案；
13、审议关于授权董事会审批对外投资等事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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