| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 三峡能源 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
6 关于公司董事2022年度报酬事项的议案
7 关于公司监事2022年度报酬事项的议案
8 关于公司2023年投资计划与财务预算的议案
9 关于预计2023年度日常关联交易金额的议案
10 关于公司2023年度债券融资方案的议案
11 关于续聘2023年度财务决算审计机构的议案
12 关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 三峡能源 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案
3 关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举非独立董事
7.01 董事候选人-王武斌
7.02 董事候选人-张龙
7.03 董事候选人-蔡庸忠
7.04 董事候选人-赵增海
7.05 董事候选人-张建义
8.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举独立董事
8.01 独立董事候选人-王永海
8.02 独立董事候选人-杜至刚
8.03 独立董事候选人-胡裔光
9.00 关于公司第一届监事会换届的议案
9.01 监事候选人-林志民
9.02 监事候选人-王雪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 三峡能源 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
6 关于公司2022年投资计划与财务预算的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
8 关于公司2022年度债券融资方案的议案
9 关于聘请2022年度财务决算审计机构的议案
10 关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
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| 公司名称 | 三峡能源 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 《中国三峡新能源(集团)股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
4 《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案
5 《中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
8 关于与长江三峡投资管理有限公司签订合作协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 三峡能源 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案
2 关于2021年半年度利润分配方案的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8 关于修订公司《财务管理制度》的议案
9 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
10 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
11 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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