| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 苏能股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 江苏徐矿能源股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案
6 关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案
7 关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案
8 关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案
9 关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案
10 关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 苏能股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 苏能股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案
2.00 关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案
3.00 关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案
4.00 关于续聘审计机构的议案
5.00 关于郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保的议案
6.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案
7.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案
8.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案
9.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案
10.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案
11.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案
12.00 关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案
13.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01 选举冯兴振先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.02 选举石炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.03 选举李大怀先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.04 选举陈清华先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.05 选举朱涛先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.06 选举赵振先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 选举郭中华先生为第三届董事会独立董事的议案
14.02 选举吴梦云女士为第三届董事会独立董事的议案
14.03 选举侯晓红女士为第三届董事会独立董事的议案
14.04 选举王后海先生为第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
15.02 选举庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
15.03 选举苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 苏能股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案》
2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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