| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年前三季度利润分配的议案
2 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于确认2022年度关联交易的议案
7 关于预计2023年度日常关联交易的议案
8 2022年度风险监管指标专项报告
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5 关于在担保额度内增加被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举葛国栋先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举黄志明先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举申建新先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举麻亚峻先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举王正甲先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举张天林先生为第四届董事会非独立董事
2.07 选举王舒女士为第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举冯晓女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举李小文先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举朱燕建先生为第四届董事会独立董事
3.04 选举汪滔先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举韩伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举马笑渊先生为第四届监事会非职工代表监事
4.03 选举钱焕军先生为第四届监事会非职工代表监事
4.04 选举胡海涛女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于确认2021年度关联交易的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 2021年度风险监管指标专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整金融资产投资额度的议案
2 关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案
3 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 永安期货 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订公司章程的议案
2 关于同意提前偿还公司次级债的议案
3 关于变更公司董事的议案
4 关于变更公司监事的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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