| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2024年度财务预算报告
5 2023年年度报告全文及摘要
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司2024年年度投资计划的议案
11 关于续聘2024年度外部审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
16.01 补选段舒宝先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年年度报告全文及摘要
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案
8 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
11 关于公司2023年年度投资计划方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换第五届董事会非独立董事的议案
2 关于2023年度日常关联交易预计的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024年度) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修订<安徽华塑股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整、变更部分募投项目的议案》
2 《关于拟建年产12万吨生物可降解材料项目的议案》
3 《关于拟建年产20万吨有机硅项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 华塑股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度监事会工作报告》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《2021年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
8 《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》
12 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.02 选举李姚矿先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
18.03 选举朱超先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
19.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举赵世通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.02 选举赵凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.03 选举邬苇萧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.04 选举丁胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.05 选举潘仁勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
19.06 选举马超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》
20.01 选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.02 选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.03 选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案
20.04 选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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