| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 维远股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度利润分配方案的议案
2 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
6 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
7 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司为参股公司提供关联担保的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
12 关于公司2024年申请融资及银行综合授信的议案
13 关于对自有资金进行现金管理的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于制定未来三年分红回报规划的议案
18.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
18.01 公司本次回购股份的目的及用途
18.02 拟回购股份的种类
18.03 拟回购股份的方式
18.04 回购股份的期限
18.05 本次回购股份的价格
18.06 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源
18.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
18.08 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜
19.00 关于选举董事会非独立董事的议案
19.01 魏玉东先生
19.02 李秀民先生
19.03 吕立强先生
19.04 宋成国先生
20.00 关于选举董事会独立董事的议案
20.01 李润生先生
20.02 刘兴华先生
20.03 巴树青先生
21.00 关于选举监事会股东代表监事的议案
21.01 董利国先生
21.02 季官文先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 维远股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分调整2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 维远股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度利润分配方案的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
6 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
7 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
11 关于独立董事薪酬的议案
12.00 关于监事辞职及补选监事的议案
12.01 季官文
13 关于公司2023年申请融资及银行综合授信的议案
14 关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案
15 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 维远股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设25万吨/年电解液溶剂项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 维远股份 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度利润分配方案的议案
2 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2021年年度报告》及摘要的议案
6 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
7 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于独立董事薪酬的议案
11 关于公司2022年申请融资及银行综合授信的议案
12 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 维远股份 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 刘兴华
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 维远股份 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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