| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算事项及2024年度财务预算方案》的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
6 关于公司2024年度远期结售汇额度的议案
7 关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司增补董事的议案
11.01 贺军
11.02 胡博文 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
5 关于公司2022年度财务决算事项及2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度远期结售汇额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于公司2023年度申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案
3 关于公司申请增加综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
5 关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算事项的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
8 关于公司2022年度远期结售汇额度的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
12 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案
13 关于公司独立董事薪酬的议案
14 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
15.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
15.01 杜仁堂
15.02 陈昊
15.03 尉大鹏
15.04 罗超
15.05 彭铎
16.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 杨昭依
16.02 张庆
16.03 倪元颖
17.00 关于选举第八届监事会监事的议案
17.01 陈宇青
17.02 王春燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订董事会议事规则的议案》
4 《关于修订监事会议事规则的议案》
5 《关于增加远期结售汇额度的议案》
6 《关于购买董监高责任险相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2020年度工作报告》
2 《公司监事会2020年度工作报告》
3 《独立董事2020年度履职报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2020年度报告及其摘要》
7 《公司2020年度社会责任报告》
8 《公司2020年内部控制评价报告》
9 《关于公司2021年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》
12 《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》
13 《公司关于2021年度为子公司贷款提供担保的议案》
14 《关于公司变更董事的议案》
15 《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
16 《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换公司年度审计机构的议案》
2 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案》
6.01 董事候选人杜仁堂
6.02 董事候选人王红英 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2019年度工作报告》
2 《公司监事会2019年度工作报告》
3 《独立董事2019年度履职报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年度报告及其摘要》
7 《公司2019年度社会责任报告》
8 《公司2019年内部控制评价报告》
9 《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
10 《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名董事候选人的议案》
2 《关于提名监事候选人的议案》
3 《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配的议案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《公司2018年企业社会责任报告》
7 《公司2018年度内部控制评价报告》
8 《关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》
9 《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》
10 《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
11 《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
12 《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
13.00 《关于提名第七届董事会董事的议案》
13.01 董事候选人李俊喜
13.02 董事候选人章廷兵
13.03 董事候选人尉大鹏
13.04 董事候选人张继明
13.05 董事候选人兰东
14.00 《关于提名第七届董事会董事的议案》
14.01 独立董事候选人杨昭依
14.02 独立董事候选人张庆
14.03 独立董事候选人张日俊
15.00 《关于提名第七届监事会监事的议案》
15.01 监事候选人张斌
15.02 监事候选人冷鹏飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配的议案》
5 《公司2017年年度报告及其摘要》
6 《公司2017年企业社会责任报告》
7 《公司2017年度内部控制评价报告》
8 《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
9 《关于公司收购波兰Appol集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议案》
10 《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
11 《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
2《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案
2 关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配的议案》
5《公司2016年年度报告》
6《公司2016年企业社会责任报告》
7《公司2016年度内部控制评价报告》
8《关于修订公司章程的议案》
9《关于为子公司贷款提供担保的议案》
10《关于继续出售公司所持控股子公司韩城中鲁股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司转让所持控股子公司韩城中鲁75%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配的议案》
5《公司2015年年度报告》
6《公司2015年企业社会责任报告》
7《公司2015年度内部控制评价报告》
8《关于修订公司章程的议案》
9《关于向中国国投高新产业投资公司进行短期融资的议案》
10《关于在国投财务有限公司办理存贷款业务的议案》
11《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
12《关于续聘公司年度审计机构的议案》
13《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
14.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
14.01董事候选人李俊喜
14.02董事候选人夏兵
14.03董事候选人章廷兵
14.04董事候选人张继明
14.05董事候选人兰东
15.00关于提名第六届董事会董事候选人的议案
15.01独立董事候选人孔伟平
15.02独立董事候选人浦军
15.03独立董事候选人张日俊
16.00关于提名第六届监事会监事候选人的议案
16.01监事候选人张斌
16.02监事候选人冷鹏飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年度报告全文及其摘要
6 公司2014年度企业社会责任报告
7 公司2014年度内部控制评价报告
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于为子公司提供委托贷款的议案
10 关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案
11 公司关于在国投财务公司办理存贷款和资金结算业务的议案
12 公司关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案
13 公司关于续聘年度审计机构的议案
14 公司关于续聘内控审计机构的议案
15 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止重大资产重组的议案》
2 《关于签订<国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让终止协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产及股权转让符合相关法律、法规规定的议案》；
2.审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让暨关联交易方案的议案》；
该议案需逐项表决以下事项：
2.01重大资产出售之交易标的
2.02重大资产出售之定价依据及交易价格
2.03重大资产出售之过渡期安排
2.04重大资产出售之与拟出售资产相关的人员安排
2.05发行股份购买资产之交易方式
2.06发行股份购买资产之发行股票的种类和面值
2.07发行股份购买资产之定价基准日和发行价格
2.08发行股份购买资产之发行数量
2.09发行股份购买资产之发行对象
2.10发行股份购买资产之锁定期
2.11发行股份购买资产之拟上市的证券交易所
2.12股份转让
2.13本次重大资产重组决议的有效期限
3.审议《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产及股权转让构成关联交易的议案》；
4.审议《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
5.审议《关于<国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易重组报告书（草案）>（更新稿）及其摘要的议案》；
6.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
7.审议《关于提请股东大会同意张惊涛及徐放免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8.审议《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》；
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10.审议《关于签署本次重大资产重组框架协议及相关具体协议的议案》；
该议案需逐项表决以下事项：
10.01公司与交易各方签署的《国投中鲁果汁股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产及股权转让框架协议》
10.02公司与国投协力发展就重大资产出售事宜签署《重大资产出售协议》
10.03公司与江苏环亚全体股东就发行股份购买资产事宜签署《发行股份购买资产协议》
10.04公司与张惊涛、徐放就盈利预测补偿事宜签署《盈利预测补偿协议》
11.审议《关于<国投中鲁果汁股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》；
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4） 审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2013年度报告全文及其摘要》；
（6） 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
（7） 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》；
（8） 审议《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
（9） 审议《公司关于续聘年度审计机构的议案》；
（10）审议《公司关于续聘内控审计机构的议案》；
（11）审议《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2） 审议《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4） 审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2012年度报告全文及其摘要》；
（6） 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
（7） 审议《公司关于在国投财务公司办理存贷款及贷款担保等业务的议案》；
（8） 审议《公司关于向国投高科进行短期融资的议案》；
（9） 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保的议案》；
（10） 审议《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
（11） 审议《公司关于续聘年度审计机构的议案》；
（12） 审议《公司关于续聘内控审计机构的议案》；
（13） 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
（14） 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
（15） 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
（16） 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（17） 审议《关于监事会换届选举的议案》；
（18） 会议还将听取公司独立董事2012年度述职报告； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
3 审议《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》
4 审议《关于变更公司年度审计机构的议案》
5 审议《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》
6 审议《关于向子公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2011 年度财务决算报告（草案）》；
（4） 审议《公司2011 年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案》；
（5） 审议《公司2011 年度报告全文及其摘要》；
（6） 审议《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
（7） 审议《公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案》；
（8） 审议《公司关于发行短期融资券的议案》；
（9） 审议《公司关于变更监事的议案》
（10） 会议还将听取公司独立董事2011 年度述职报告； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》；
3、审议《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；
4、审议《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《二○一○年度董事会工作报告》；
2) 审议《二○一○年度监事会工作报告》；
3) 审议《独立董事二○一○年度述职报告》；
4) 审议《二○一○年度财务决算报告》；
5) 审议《二○一○年度利润分配的预案》；
6) 审议《二○一○年年度报告及其摘要》；
7) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
8) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
9) 审议《关于董事变更的议案》；
10） 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2010-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司贷款担保追加额度的议案》；
2、审议《关于扩大与关联方国投财务公司业务范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2)审议《二○○九年度财务决算报告》；
3)审议《二○○九年度报告及其摘要》；
4)审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
5)审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
6)审议《二○○九年度利润分配的预案》；
7)审议《二○○九年度监事会工作报告》；
8)审议《独立董事二○○九年度述职报告》；
9)审议《关于董事会换届选举的议案》；
10）审议《关于监事会换届选举的议案》；
11）审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向国投高科公司进行短期融资的议案》；
2、审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
3、审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；
2、审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
3、审议《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、审议《关于变更公司董事的议案》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《二○○八年度财务决算报告》；
2) 审议《二○○八年年度报告及其摘要》；
3) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
4) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
5) 审议《二○○八年度利润分配的预案》；
6) 审议《关于变更募集资金用途的议案》；
7) 审议《二○○八年度董事会工作报告》；
8) 审议《二○○八年度监事会工作报告》；
9) 审议《独立董事的二○○八年度述职报告》；
10） 审议《关于修订公司章程的议案》；
11） 审议《关于变更董事的议案》；
12） 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1)审议《关于变更董事的议案》；
2)审议《关于变更监事的议案》；
3)审议《关于增加银行授信额度的议案》；
4)审议《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
5）审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《二○○七年度董事会工作报告》；
2) 审议《二○○七年度监事会工作报告》；
3) 审议《独立董事的二○○七年度述职报告》；
4) 审议《二○○七年度财务决算报告》；
5) 审议《二○○七年度利润分配的预案》；
6) 审议《二○○七年年度报告及其摘要》；
7) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
8) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
9) 审议《关于修订董、监事报酬管理办法的议案》；
10） 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
11>《关于国投中鲁公司董事长薪酬及考核的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》；
2、审议《关于变更公司董事的议案》；
3、审议《关于变更公司监事的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向国投高科公司短期融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-19 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2007-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）上市地点
（6）发行价格及定价依据
（7）发行方式
（8）本次发行募集资金用途
（9）本次发行决议有效期限
3、审议《关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；
6、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《二○○六年度监事会工作报告》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《二○○六年度董事会工作报告》；
2) 审议《二○○六年度财务决算报告》；
3) 审议《二○○六年度利润分配预案》；
4) 审议《二○○六年年度报告及其摘要》；
5) 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
6) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
7) 审议《关于监事会换届选举的议案》；
8) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
9) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
10) 审议《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
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| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于向控股股东申请借款的议案》；
2) 审议《关于更换年报审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 |
1) 审议《国投中鲁独立董事制度》；
2) 审议《二○○五年度董事会工作报告》；
3) 审议《二○○五年度监事会工作报告》；
4) 审议《公司二○○五年度财务决算报告》；
5) 审议《公司二○○五年度利润分配的预案》；
6) 审议《公司二○○五年年度报告极其摘要》；
7) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
8) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
9) 审议《关于修改公司章程的议案》；
10) 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 国投中鲁 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《关于向控股股东融资的议案》;
2）、审议《关于调整募集资金使用的议案》;
3）、审议《关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案》; |
| 审议内容 | |
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