| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 推选万其见为公司第六届董事会董事
2.02 推选朱永胜为公司第六届董事会董事
2.03 推选祝慧为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 推选李林为公司第六届董事会独立董事
3.02 推选方热军为公司第六届董事会独立董事
3.03 推选黄珺为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
4.01 推选毛鸥为公司第六届监事会监事
4.02 推选曾伟为公司第六届监事会监事
4.03 推选杜科元为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案
2 关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
2 关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
5 关于审议《公司2022年度报告(正文及摘要)》的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于日常关联交易的议案
8 关于拟订《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
9 关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案
11 关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12 关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案
13 关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
14 关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15 关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案
16 关于修改《湖南新五丰股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-03 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2022-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次重组的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.03 标的资产
2.04 交易对方
2.05 交易价格和定价依据
2.06 对价支付方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行对象
2.09 发行股份的定价基准日
2.10 发行价格
2.11 发行股份的数量
2.12 锁定期安排
2.13 上市公司滚存未分配利润安排
2.14 标的资产过渡期损益安排
2.15 对价支付安排
2.16 发行股份募集配套资金的具体方案
2.17 发行股份的种类、面值和上市地点
2.18 发行方式及发行对象
2.19 定价基准日及发行价格
2.20 募集资金金额及发行数量
2.21 锁定期安排
2.22 募集配套资金用途
2.23 上市公司滚存未分配利润安排
2.24 业绩承诺与补偿安排
2.25 业绩承诺方
2.26 业绩承诺期间
2.27 业绩承诺
2.28 业绩补偿方式
2.29 减值测试与另行补偿
2.30 业绩承诺补偿上限
2.31 决议有效期
3.00 《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次重组构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
7.00 《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议%%发行股份购买资产协议%和%业绩承诺与补偿协议>的议案》
8.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.00 《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
15.00 《关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
17.00 《关于提请股东大会批准现代农业集团免于以要约方式增持股份的议案》
18.00 《关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
19.00 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
20.00 《关于公司向关联方租赁猪场的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
2 关于审议《公司董事会2021年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司监事会2021年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
5 关于审议《公司2021年度报告(正文及摘要)》的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的议案
8 关于日常关联交易的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的议案
2.00 关于公司向关联方租赁母猪场的议案
3.00 关于修改公司章程的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资建设衡南县花桥镇均佳村存栏12,000头母猪场项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
2 关于审议《公司董事会2020年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司监事会2020年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
5 关于审议《公司2020年度报告(正文及摘要)》的议案
6 关于审议公司2020年度利润分配的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案
8 关于日常关联交易的议案
9 关于公司向关联方租赁猪场的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向关联方租赁母猪场及育肥场的议案
2 关于公司向关联方租赁母猪场的议案
3.00 关于补选公司第五届监事会监事候选人的议案
3.01 推选陈继海为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
4 《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10 《关于提请股东大会批准现代农业集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于公司向关联方租赁母猪场的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于收购广州壮壮科技发展有限公司股权并增资，及广州壮壮科技发展有限公司投资广州从化区鳌头猪场建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
2 关于审议《公司董事会2019年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度报告(正文及摘要)》的议案
6 关于审议公司2019年度利润分配的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的议案
8 关于日常关联交易的议案
9 关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 推选何军为公司第五届董事会董事
1.02 推选刘艳书为公司第五届董事会董事
1.03 推选朱永胜为公司第五届董事会董事
1.04 推选熊鹰为公司第五届董事会董事
1.05 推选胡静为公司第五届董事会董事
1.06 推选龙林为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 推选方热军为公司第五届董事会独立董事
2.02 推选李林为公司第五届董事会独立董事
2.03 推选黄珺为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 推选刘庆权为公司第五届监事会监事
3.02 推选柳志红为公司第五届监事会监事
3.03 推选龚红萍为公司第五届监事会监事
3.04 推选唐伟为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
2 关于审议《公司董事会2018年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司监事会2018年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
5 关于审议《公司2018年度报告(正文及摘要)》的议案
6 关于审议公司2018年度利润分配的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案
9 关于日常关联交易的议案
10 关于审议变更公司营业执照中企业类型的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目并撤回相关申请文件的议案
2 关于签署《<发行股份及支付现金购买资产协议%及%业绩承诺与补偿协议>之终止协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
3 关于审议《公司董事会2017年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司监事会2017年度工作报告》的议案
5 关于审议《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
6 关于审议《公司2017年度报告(正文及摘要)》的议案
7 关于审议公司2017年度利润分配的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
10 关于日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组及不构成重组上市的议案》
5《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
7《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告、备考合并审阅报告的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12《关于公司与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》
13《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》
14《关于提请股东大会批准湖南省现代农业产业控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
2关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
3关于审议《公司董事会2016年度工作报告》的议案
4关于审议《公司监事会2016年度工作报告》的议案
5关于审议《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
6关于审议《公司2016年度报告（正文及摘要）》的议案
7关于审议公司2016年度利润分配的议案
8关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
9关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案
10关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投向的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的议案
2关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2015年度财务决算报告的议案
2关于审议公司2016年度财务预算报告的议案
3关于审议《公司董事会2015年度工作报告》的议案
4关于审议《公司监事会2015年度工作报告》的议案
5关于审议《公司独立董事2015年度述职报告》的议案
6关于审议《公司2015年度报告（正文及摘要）》的议案
7关于审议公司2015年度利润分配的议案
8关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
9关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案
10关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2014年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2015年度财务预算报告的议案
3 关于审议《公司董事会2014年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司监事会2014年度工作报告》的议案
5 关于审议《公司独立董事2014年度述职报告》的议案
6 关于审议《公司2014年度报告（正文及摘要）》的议案
7 关于审议公司2014年度利润分配的议案
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于审议公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目的议案》
（二） 《关于审议公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 股票种类
2.02 股票面值
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价方式及发行价格
2.06 发行方式
2.07 拟上市地点
2.08 限售期
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
（三）《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
（四）《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
（五）《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
（六）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（七）《关于授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 关于审议公司2013年度财务决算报告的议案
（二） 关于审议公司2014年度财务预算报告的议案
（三） 关于审议《公司董事会2013年度工作报告》的议案
（四） 关于审议《公司监事会2013年度工作报告》的议案
（五） 关于审议《公司独立董事2013年度述职报告》的议案
（六） 关于审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》的议案
（七） 关于审议公司2013年度利润分配的议案
（八） 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
（九） 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案
（十） 关于审议修改公司章程的议案
（十一） 关于审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2012年度财务决算报告的议案
2、关于审议公司2013年度财务预算报告的议案
3、关于审议《公司董事会2012年度工作报告》的议案
4、关于审议《公司监事会2012年度工作报告》的议案
5、关于审议《公司独立董事2012年度述职报告》的议案
6、关于审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》的议案
7、关于审议公司2012年度利润分配的议案
8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案
9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案
10、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司高管考核激励方案》的议案
2 关于审议公司董事津贴的议案
3 关于审议公司独立董事津贴的议案
4 关于审议公司监事津贴的议案
5 关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议公司董事会换届选举的议案
2. 关于审议公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司申请银行授信及为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2011 年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2012 年度财务预算报告的议案
3 关于审议《公司董事会2011 年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司独立董事2011 年度述职报告》的议案
5 关于审议《公司监事会2011 年度工作报告》的议案
6 关于审议《公司2011 年度报告（正文及摘要）》的议案
7 关于审议公司2011 年度利润分配及公积金转增股本的议案
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提议内容
关于修改《公司高管考核激励方案》及相关附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2010 年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2011 年度财务预算报告的议案
3 关于审议《公司董事会2010 年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司监事会2010 年度工作报告》的议案
5 关于审议《公司2010 年度报告（正文及摘要）》的议案
6 关于审议公司2010 年度利润分配的议案
7 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议改变募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2010 年度财务预算报告的议案
3 关于审议《公司董事会2009 年度工作报告》的议案
4 关于审议《公司监事会2009 年度工作报告》的议案
5 关于审议《公司2009 年度报告（正文及摘要）》的议案
6 关于审议公司2009 年度利润分配的议案
7 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改《公司章程》的议案
2 关于审议增加公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2009年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2009-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2009-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议改变募集资金用途的议案
2 关于审议《公司高管考核激励方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2009-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案
2. 关于审议公司2009 年度财务预算报告的议案
3. 关于审议《公司董事会2008 年度工作报告》的议案
4. 关于审议《公司监事会2008 年度工作报告》的议案
5. 关于审议《公司2008 年度报告（正文及摘要）》的议案
6. 关于修改《公司章程》的议案
7. 关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
8. 关于公司2008 年度利润分配的议案
9. 关于公司第三届董事会换届选举的议案
10. 关于公司第三届监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2008年度中期利润分配的议案
2、关于调整公司部分董事津贴的议案
3、关于调整公司独立董事津贴的议案
4、关于调整公司监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2007 年度财务决算报告的议案
2、关于公司董事会2007 年度工作报告的议案
3、关于公司监事会2007 年度工作报告的议案
4、关于公司2007 年度报告（正文及摘要）的议案
5、关于公司2007 年度利润分配的议案
6、关于续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案
7、关于修改《公司重大项目投资决策制度》的议案
8、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于增补公司第二届董事会董事的议案
（二）关于审议《公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2007年度中期实施资本公积金转增股本的议案
（二）关于审议公司投资房地产相关事宜的议案
（三）关于修订《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2006年度财务决算报告的议案
（二）关于公司董事会2006年度工作报告的议案
（三）关于公司监事会2006年度工作报告的议案
（四）关于公司2006年度报告（正文及摘要）的议案
（五）关于公司2006年度利润分配的议案
（六）关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案
（七）关于修改《公司章程》的议案
（八）关于修改《公司董事会议事规则》的议案
（九）关于修改《公司监事会议事规则》的议案
（十）关于修改《公司重大资产处置决策制度》的议案
（十一）关于修改《公司累积投票制实施细则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 湖南新五丰股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
（二）审议《关于公司董事会2005年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2005年度报告（正文及摘要）的议案》；
（五）审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》；
（七）审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案；
（八）审议《关于修改<公司章程>的临时提案》；
（九）审议《关于修改<股东大会议事规则>的临时提案》；
（十）审议《关于提议修改<公司募集资金管理制度>的临时提案》；
（十一）审议《关于利用募集资金调整实施"优质商品猪基地建设项目"第三期工程的临时提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于利用募集资金在耒阳部分实施"优质商品猪基地建设项目"的议案
2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)
3、关于修改《湖南新五丰股份有限公司资产处置决策制度》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)
4、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)
5、关于审议《湖南新五丰股份有限公司高管薪酬激励考核方案》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第九次董事会审议通过) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-22 |
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| 公司名称 | 新五丰 |
| 公告日期 | 2004-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2、关于使用募集资金设立“深圳市晨丰食品有限公司”，建设深圳“肉产品营销和物流网络项目”及注销“深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店”的议案
3、关于利用募集资金与衡阳种畜场合作成立“合资公司”，部分实施“优质商品猪生产基地项目”的议案
4、关于使用募集资金投资“安全饲料工程项目”，实施“18万吨/年安全饲料工程项目”一期工程的议案 |
| 审议内容 | |
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