| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年财务决算报告
5 2022年度公司董事、监事薪酬
6 2022年度利润分配预案
7 制定《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
8 2023年度关联交易预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举董事的议案(非独立董事)
1.01 傅若清
1.02 毛羽
1.03 任月
1.04 王蓓
1.05 陈哲新
1.06 卜树升
2.00 关于董事会换届暨选举董事的议案(独立董事)
2.01 杨有红
2.02 张树武
2.03 王梦秋
2.04 张影
2.05 李小荣
3.00 关于监事会换届暨选举监事的议案(股东监事)
3.01 丁立
3.02 赵侠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 续聘会计师事务所
7 2021年度公司董事、监事薪酬
8 2022年度关联交易预案
9 向子公司提供担保额度
10 变更募集资金投资项目
11 修订《公司章程》和管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》和相关公司制度
2 补选公司第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 续聘会计师事务所
7 签订委托经营管理协议暨关联交易
8 2020年度公司董事、监事薪酬
9 2021年度关联交易预案
10 向子公司提供担保额度
11 变更募集资金投资项目 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《对外担保管理制度》
2.00 关于调整第二届董事会董事的议案
2.01 王蓓
3.00 关于调整第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 丁立
3.02 赵侠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 续聘会计师事务所
7 2019年度公司董事、监事薪酬
8 调整独立董事津贴标准
9 2020年度关联交易预案
10 变更募集资金投资项目
11 未来三年股东回报规划(2020年-2022年)
12 修订《公司章程》及相关公司制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 焦宏奋
1.02 傅若清
1.03 赵海城
1.04 顾勤
1.05 任月
1.06 周宝林
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 于增彪
2.02 谢太峰
2.03 杨有红
2.04 高晟
3.00 关于选举监事的议案
3.01 袁临敏
3.02 王蓓 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算
5 2018年度利润分配预案
6 续聘会计师事务所
7 2018年度公司董事、监事薪酬
8 2019年度关联交易预案
9 变更募集资金投资项目 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算方案
6 2017年度利润分配预案
7 续聘会计师事务所
8 2018年度关联交易预案
9 修订《公司章程》及相关公司制度
10 调整第一届董事会董事成员 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
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| 公司名称 | 中国电影 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算方案
6 2016年度利润分配预案
7 聘请会计师事务所
8 2017年度关联交易预案
9 变更募集资金投资项目
10 修改《中国电影股份有限公司章程》并办理工商变更登记
11 修改《中国电影股份有限公司董事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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