北矿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称北矿科技
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-29
公司名称北矿科技
公告日期2019-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及摘要》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《公司2018年度董监事薪酬的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《公司2019年度日常关联交易预计》
10 《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
11 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称北矿科技
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《北矿科技2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2 《北矿科技限制性股票激励管理办法》
3 《北矿科技2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称北矿科技
公告日期2018-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及摘要》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《公司2017年度董监事薪酬的议案》
8 《公司2018年度日常关联交易预计》
9 《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10 《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
13 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-11
公司名称北矿科技
公告日期2017-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
3、《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》
4、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称北矿科技
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年年度报告及摘要》
6 《公司独立董事2016年度述职报告》
7 《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》
8 《公司2016年度董监事薪酬的议案》
9 《公司2017年度日常关联交易预计》
10 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
12 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
13 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
14 《公司关于向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
15 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称北矿科技
公告日期2016-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《公司2015年年度报告及摘要》
6《公司独立董事2015年度述职报告》
7《公司2015年度董监事津贴及薪酬的议案》
8《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9《公司2016年度日常关联交易预计》
10《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
11《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
12《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》
13《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
14《关于拟变更公司名称的议案》
15《关于修改公司章程的议案》
16.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案
16.01选举夏晓鸥为第六届董事会非独立董事
16.02选举于月光为第六届董事会非独立董事
16.03选举梁殿印为第六届董事会非独立董事
16.04选举罗秀建为第六届董事会非独立董事
16.05选举李炳山为第六届董事会非独立董事
16.06选举刘永振为第六届董事会非独立董事
17.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
17.01选举龙毅为第六届董事会独立董事
17.02选举王耕为第六届董事会独立董事
17.03选举景旭为第六届董事会独立董事
18.00关于选举第六届监事会监事的议案
18.01选举周洲为第六届监事会监事
18.02选举李志会为第六届监事会监事
18.03选举刘坚为第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-19
公司名称北矿科技
公告日期2015-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-26
公司名称北矿科技
公告日期2015-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司拟转让部分资产的议案》
2《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称北矿科技
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《公司2014年年度报告及年报摘要》
6 《公司独立董事2014年度述职报告》
7 《公司2014年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
8 《公司2015年度日常关联交易预计》
9 《公司2014年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
11 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
13 《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》
14 《关于调整公司第五届董事会独立董事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称北矿科技
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-03
公司名称北矿科技
公告日期2014-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于<北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价基准日和发行价格
2.5 本次发行的限售期
2.6 募集资金数额及用途
2.7 本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行决议的有效期
3、审议《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;
4、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》;
5、审议《关于北京矿冶研究总院与北矿磁材科技股份有限公司签订附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》;
6、审议《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》;
7、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议〉的议案》;
8、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
10、审议《关于〈未来三年(2014-2016)股东回报规划〉的议案》;
11、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》;
12、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》;
13、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-22
公司名称北矿科技
公告日期2014-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于收购北矿磁材(阜阳)有限公司股权的议案》;
2. 审议《关于北矿磁材(阜阳)有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》;
3. 审议《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》;
4. 审议《关于公司拟向北京银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称北矿科技
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2013年度监事会工作报告》
3. 审议《公司独立董事2013年度述职报告》
4. 审议《公司2013年度财务决算报告》
5. 审议《公司2013年度利润分配方案》
6. 审议《公司2013年年度报告及其摘要》
7. 审议《公司2013年度董监事薪酬及津贴的议案》
8. 审议《公司2014年度日常关联交易事项》
9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
10. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材(阜阳)有限公司提供财务资助的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称北矿科技
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举景旭为公司第五届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于选举赵燕为公司第五届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-22
公司名称北矿科技
公告日期2013-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》;
2、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》;
3、审议《关于拟出售资产的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称北矿科技
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3. 审议《公司独立董事2012年度述职报告》
4. 审议《公司2012年度财务决算报告》
5. 审议《公司2012年度利润分配预案》
6. 审议《公司2012年年度报告及其摘要》
7. 审议《公司2012年度董监事薪酬及津贴的议案》
8. 审议《公司2013年度日常关联交易事项》
9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
10. 审议《关于公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
11. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材(阜阳)有限公司提供财务资助的议案》
12. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-25
公司名称北矿科技
公告日期2012-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于转让北京北矿锌业有限责任公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称北矿科技
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-28
公司名称北矿科技
公告日期2012-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司聘任监事的议案》
2、审议《关于公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称北矿科技
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度财务决算报告》
2、审议《公司2011 年度利润分配预案》
3、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
4、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
5、审议《公司2011 年年度报告及摘要》
6、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》
7、审议《公司2011 年度董监事薪酬及津贴的议案》
8、审议《公司2012 年度日常关联交易事项》
9、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012 年度1000 万元贷款提供担保的议案》
10、审议《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶院究总院借款的议案》
11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-19
公司名称北矿科技
公告日期2011-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》
2、审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称北矿科技
公告日期2011-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 、审议《公司2010 年度财务决算报告》
2 、审议《公司2010 年度利润分配预案》
3 、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
4 、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
5 、审议《公司2010 年年度报告及摘要》
6 、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》
7 、审议《公司2010 年度董监事薪酬及津贴的议案》
8 、审议《公司2011 年度日常关联交易事项》
9 、审议《公司2010 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2011 年度5000 万元贷款提供担保的议案》
11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-27
公司名称北矿科技
公告日期2010-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称北矿科技
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 、审议《公司2009年度财务决算报告》
2 、审议《公司2009年度利润分配预案》
3 、审议《公司2009年度董事会工作报告》
4 、审议《公司2009年度监事会工作报告》
5 、审议《公司2009年度报告及摘要》
6 、审议《公司独立董事2009年度述职报告》
7 、审议《公司2009年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
8 、审议《公司2010年度日常关联交易事项》
9 、审议《公司2009年计提资产减值损失及处理资产的议案》
10、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2010年度5000万元贷款提供担保的议案》
11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-19
公司名称北矿科技
公告日期2009-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《公司2008 年度财务决算报告》
2.《公司2008 年度利润分配预案》
3.《公司2008 年度董事会工作报告》
4.《公司2008 年度监事会工作报告》
5.《公司2008 年度报告及摘要》
6.《公司独立董事2008 年度述职报告》
7.《公司2008 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
8.《公司2009 年度日常关联交易事项》
9.《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》
10.《公司2008 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
11.《关于公司章程修改的议案》
12.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000 万元贷款额度提供担保的议案》
13.《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-14
公司名称北矿科技
公告日期2008-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司章程修改的议案》
2.《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称北矿科技
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2007 年度财务决算报告》
2.《公司2007 年度利润分配预案》
3.《公司2007 年度董事会工作报告》
4.《公司2007 年度监事会工作报告》
5.《公司2007 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
6.《公司2007 年度报告及摘要》
7.《独立董事2007 年度述职报告》
8.《公司2007 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
9.《公司2008 年度日常关联交易事项》
10.《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
11.《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-10
公司名称北矿科技
公告日期2008-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
2.《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
3.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008 年度5,000 万元贷款提供担保的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-23
公司名称北矿科技
公告日期2007-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、修订《董事会议事规则》
2、《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
3、《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-24
公司名称北矿科技
公告日期2007-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金投资项目议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-10
公司名称北矿科技
公告日期2007-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3.审议《独立董事2006年度述职报告》;
4.审议《公司2006年度财务决算报告》;
5.审议《公司2006年度利润分配预案》;
6.审议《公司2006年度报告及摘要》;
7.审议《公司日常关联交易事项》;
8.审议《关于公司聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;
9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
11.审议《关于修订公司章程的议案》;
12.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;
13.审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
14.审议《为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-01
公司名称北矿科技
公告日期2006-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2005年度财务决算报告》;
4.审议《公司2005年度利润分配预案》;
5.审议《公司2005年度报告及摘要》;
6.审议《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》;
7.审议《公司日常关联交易事项》;
8.审议《关于修改公司章程的议案》;
9.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;
10.审议《关于修改董事会议事规则的议案》;
11.审议《关于修改监事会议事规则的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-16
公司名称北矿科技
公告日期2006-03-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-16
公司名称北矿科技
公告日期2005-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.审议关于《公司章程》修订说明案
审议内容
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