| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
1.01 巫强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 晋永甫
1.02 杨承明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年年度报告》及其摘要
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司对外担保额度预计的议案》
10 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈述
1.02 杨青峰
1.03 陆备
1.04 李结祥
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 马野青
2.02 王延龙
2.03 丁宏
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张王林
3.02 周晓 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告》及其摘要
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司对外担保额度预计的议案》
8 《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的议案》
10 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
11.00 《关于选举董事的议案》
11.01 陆备 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额、发行价格
2.03 品种及期限
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 担保事项
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
2.10 承销方式、上市安排
2.11 决议的有效期
2.12 授权事项
2.13 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》
6.00 《关于选举监事的议案》
6.01 周晓 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 杨青峰
1.02 叶炳华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年年度报告》及其摘要
3 《2020年度利润分配预案》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《关于选举董事的议案》
6 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7 《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
8 《关于公司年度对外担保额度预计的议案》
9 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于免去张剑公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度财务决算报告》
3 《2019年度利润分配预案》
4 《2019年年度报告》及其摘要
5 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
6 《关于公司对外担保额度预计的议案》
7 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》
10 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张剑
1.02 陈述
1.03 蒋金华
1.04 姜辉
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 蒋伏心
2.02 马野青
2.03 王延龙
3.00 关于选举监事的议案
3.01 顾晓冲
3.02 常占营 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度财务决算报告》
3 《2018年度利润分配预案》
4 《2018年年度报告》及其摘要
5 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
6 《关于增补董事的议案》
7 《关于公司对外担保额度预计的议案》
8 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
9.00 《关于公开发行可续期公司债券的议案》
9.01 发行规模
9.02 票面金额和发行价格
9.03 发行对象及向公司股东配售安排
9.04 债券期限
9.05 债券利率及付息方式
9.06 发行方式
9.07 利息递延支付条款
9.08 担保事项
9.09 募集资金用途
9.10 上市安排
9.11 公司资信情况及偿债保障措施
9.12 承销方式
9.13 决议的有效期
9.14 授权事项
10 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》
2.00 《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
2.01 决议有效期
2.02 授权有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度财务决算报告》
3 《2017年度利润分配方案》
4 《2017年年度报告》及其摘要
5 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
6 《关于延长供应链云平台建设项目建设期及结构性调整的议案》
7 《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》
8 《关于公司申请2018年度可供出售金融资产减持额度的议案》
9 《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》
10 《关于公司对外担保额度预计的议案》
11 《关于增补董事的议案》
12 《关于调整公司组织架构的议案》
13 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
14 《 2017 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于资产置换暨关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于免去唐国海公司董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度财务决算报告》
3《2016年度利润分配预案》
4《2016年年度报告》及其摘要
5《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
6《关于修订<公司章程>的议案》
7《关于公司金融资产结构调整及2017年度可供出售金融资产处置的议案》
8《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外担保额度预计的议案》
2 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公开发行公司债券的议案》
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行对象及向公司股东配售安排
3.04 品种及债券期限
3.05 债券利率及付息方式
3.06 发行方式
3.07 担保事项
3.08 募集资金用途
3.09 上市安排
3.10 公司资信情况及偿债保障措施
3.11 承销方式
3.12 决议有效期
3.13 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于选举董事的议案》
2.01唐国海
2.02张剑
2.03许冰鉴
2.04蒋金华
3.00《关于选举独立董事的议案》
3.01裴平
3.02蒋伏心
3.03杨荣华
4.00《关于选举监事的议案》
4.01顾晓冲
4.02计浩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整部分募投项目实施方式的议案》
2.《关于增加公司2016年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司《2015年年度报告》及其摘要
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于聘任公司2016年度审计机构的议案
6关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的议案
7关于公司调整独立董事津贴的议案
8公司2015年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案
2 关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案
3 关于使用募集资金向子公司增资的议案
4 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案
2关于修订董事会议事规则的议案
3关于制定关联交易管理办法的议案
4关于制定担保管理办法的议案
5关于变更会计师事务所的议案
6关于公司2016年度对外担保预计的议案
7关于公司2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2.00关于选举公司董事的议案
2.01唐国海
2.02许冰鉴
3.00关于选举公司监事的议案
3.01张王林 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司名称变更并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度独立董事述职报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6《公司2014年年度报告》及其摘要
7关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2 《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》
（1） 发行股份吸收合并汇鸿集团方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象及认购方式
2.03 定价基准日和发行价格
2.04 发行数量
2.05 锁定期
2.06 购买资产过渡期损益安排
2.07 公司滚存未分配利润安排
2.08 发行股份拟上市的证券交易所
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 员工安置方案
（2） 发行股份募集配套资金方案
2.11 发行股票的种类和面值
2.12 发行方式
2.13 定价基准日和发行价格
2.14 募集资金金额
2.15 发行数量
2.16 发行对象、认购方式、认购金额
2.17 锁定期
2.18 公司滚存未分配利润安排
2.19 发行股份拟上市的证券交易所
2.20 本次发行决议的有效期
（3） 异议股东的利益保护机制
2.21 异议股东的利益保护机制
3 《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》
4 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
5 《关于募集配套资金用途的议案》
6 《关于<江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案>及<江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要>的议案》
7 《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9 《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案》
10 《关于本次吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司构成关联交易的议案》
11 《关于制定重组完成后公司股价稳定方案的议案》
12 《<关于未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划>的议案》
13 《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司之吸收合并协议>的议案》
14 《关于签署＜江苏汇鸿股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司之吸收合并补充协议＞的议案》
15 《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司募集配套资金之股份认购协议＞的议案》
16 《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司股份补偿协议>的议案》
17 《关于签署＜江苏汇鸿股份有限公司股份补偿协议之补充协议＞的议案》
18 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
19 《关于＜公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明＞的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
21 《＜江苏汇鸿股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）＞的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
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| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配方案》
6、审议《公司2012年年度报告》及其摘要
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》
6、审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》
7、审议《公司2011 年年度报告》及其摘要
8、审议《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2011-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行公司短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2010 年年度报告》及其摘要
7、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2009 年年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司受让城国基投资置业有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司认购精工钢构非公开发行股票的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构议案》；
6、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构议案》；
6、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案》；
7、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于成立公司董事会专门委员会的议案》；
3、 审议《关于投资筹建中安财产保险股份有限公司的议案》；
4、审议《关于授权公司管理层利用业务间歇闲置自有资金择机申购公开发行的新股的议案》；
5、审议《关于变更公司部分监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项为《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于聘请公司2007年度审计机构议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2006-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司投资参股江苏银行股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度中期资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、《关于公司名称变更的议案》
4、《关于公司章程及章程附件变更的议案》
5、《关于变更公司董事议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
6、审议关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议修订股东大会的议案
9、审议修订董事会和监事会议事规则的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2005-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(分项表决)。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-23 |
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| 公司名称 | 汇鸿集团 |
| 公告日期 | 2005-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于公司董事变更议案”；
2、审议“关于修改公司经营范围议案”；
公司经营范围修改内容详见2004年12月4日中国证券报( B二十二版)和上海证券报(十六版)或上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n
3、审议“关于修改公司章程议案”；
根据修改后的公司经营范围,相应修改公司章程
4、审议“公司募集资金管理办法”。
《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配