| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
3 公司2023年度利润分配方案
4 公司2023年度董事会工作报告
5 公司2023年度监事会工作报告
6 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案
8 关于调整公司独立董事薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司独立董事制度》的议案
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《公司关联交易制度》的议案
13 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
14 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
15.00 关于提名公司独立董事候选人的议案
15.01 姚圣
15.02 王敏
15.03 李桂臣 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
3 公司2022年度利润分配方案
4 公司2022年度董事会工作报告
5 公司2022年度监事会工作报告
6 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
7 关于确认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案
8 关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案
9 关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章程》部分条款的议案
2 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
3 公司2021年度利润分配方案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
7 关于续签日常关联交易框架协议的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《公司独立董事制度》的议案
17 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《公司关联交易制度》的议案
19 公司前次募集资金使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次决议的有效期
4 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
5 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
6 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
7 关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
8 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 孙方
2.02 葛春贵
2.03 周四新
2.04 邱丹
2.05 李智
2.06 陈金华
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 黄国良
3.02 刘志迎
3.03 裴仁彦
4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
4.01 许建清
4.02 马向东
4.03 何玉东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
3 公司2020年度利润分配方案
4 公司2020年度董事会工作报告
5 公司2020年度监事会工作报告
6 关于续聘2021年度外部审计机构的议案
7 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案
9 关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收储承诺的议案
2.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 邱丹
1.02 李智 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
3 公司2019年度利润分配方案
4 公司2019年度董事会工作报告
5 公司2019年度监事会工作报告
6 关于续聘2020年度外部审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案
9 关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案
10 关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12.00 关于公开发行公司债券方案的议案
12.01 发行规模
12.02 票面金额及发行价格
12.03 债券期限
12.04 债券利率及其确定方式
12.05 发行方式
12.06 债券特殊条款设置
12.07 募集资金用途
12.08 发行对象
12.09 承销方式及上市安排
12.10 担保安排
12.11 偿债保障措施
12.12 决议有效期
13 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
14.00 关于更换公司监事的议案
14.01 马向东 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
3 公司2018年度利润分配方案
4 公司2018年度董事会工作报告
5 公司2018年度监事会工作报告
6 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
7 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于签订日常关联交易框架协议的议案
9 关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
11 关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案
12 关于增加公司注册资本的议案
13 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
14 公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划
15 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 可转债存续期限
16.05 票面利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股股数确定方式
16.09 转股价格的确定及其调整
16.10 转股价格的向下修正条款
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股后的股利分配
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金管理及存放账户
16.20 本次决议的有效期
17 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
18 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
19 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
20 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
21 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
22 关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
23 关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9 关于修订《财务管理制度》的议案
10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案
12 关于调整公司独立董事薪酬的议案
13.00 关于补选公司独立董事的议案
13.01 刘志迎 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于变更公司住所、经营范围的议案
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
6.00 关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案
6.01 发行规模
6.02 债券品种及期限
6.03 票面金额和发行价格
6.04 债券利率或其确定方式
6.05 发行方式
6.06 募集资金用途
6.07 发行对象
6.08 债券的上市
6.09 赎回条款或回售条款
6.10 担保情况
6.11 债券交易流通
6.12 偿债保障措施
6.13 决议的有效期
7 关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案
8.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
8.01 孙方
8.02 葛春贵
8.03 王圣茂
8.04 张其广
8.05 刘希卿
8.06 吴叶兵
9.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
9.01 杨祖一
9.02 黄国良
9.03 费蕙蓉
10.00 关于选举第八届监事会监事的议案
10.01 许建清
10.02 殷召峰
10.03 胡章清 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
3 2017年度利润分配预案
4 公司2017年度董事会工作报告
5 公司2017年度监事会工作报告
6 独立董事2017年度述职报告
7 关于续聘2018年度外部审计机构的议案
8 关于2018年日常关联交易预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产交易概况
2.02 发行股份购买资产之发行股票的种类和面值
2.03 发行股份购买资产之发行对象
2.04 发行股份购买资产之发行方式和认购方式
2.05 发行股份购买资产之定价原则
2.06 发行股份购买资产之发行价格
2.07 发行股份购买资产的交易价格
2.08 发行股份购买资产的发行数量
2.09 发行股份购买资产的股份锁定期安排
2.10 发行股份购买资产之调价机制
2.11 发行股份购买资产之过渡期间损益安排
2.12 发行股份购买资产之滚存未分配利润的安排
2.13 发行股份购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行股份购买资产之上市地点
2.15 发行股份购买资产之本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.16 发行股份购买资产之利润补偿安排
2.17 发行股份募集配套资金概况
2.18 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.19 发行股份募集配套资金之发行方式和发行时间
2.20 发行股份募集配套资金之发行对象和认购方式
2.21 发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
2.22 发行股份募集配套资金之发行数量
2.23 发行股份募集配套资金之锁定期
2.24 募集资金总额及募集资金用途
2.25 发行股份募集配套资金之滚存未分配利润安排
2.26 发行股份募集配套资金之上市地点
2.27 本次募集配套资金失败的补救措施
2.28 本次发行股份募集配套资金的决议有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
5 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11 关于签署附条件生效的本次交易相关协议的议案
12 关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
13 关于提请股东大会审议淮北矿业（集团）有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易聘请中介机构的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关具体事宜的议案
18 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
19 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告全文及摘要
2 2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
3 2016年度利润分配预案
4 2016年度董事会工作报告
5 2016年度监事会工作报告
6 独立董事2016年度述职报告
7 关于续聘2017年度外部审计机构的议案
8 关于2017年日常关联交易预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第七届董事会董事的议案
10.01 李明鲁
10.02 石葱岭
10.03 周四新
10.04 周俊
10.05 王军
10.06 吴叶兵
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 杨祖一
11.02 陈传江
11.03 费蕙蓉
12.00 关于选举第七届监事会监事的议案
12.01 殷召峰
12.02 蒋莅琳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案
3.00 关于补选公司独立董事的议案
3.01 杨祖一 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司拟将4.35亿元采矿权投资全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行股份的价格及定价原则
2.03发行方式和发行时间
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金规模和用途
2.09滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8关于提请股东大会批准淮矿集团免于以要约收购的方式增持公司股份的议案
9关于《安徽雷鸣科化股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
10关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
11关于《公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案
12关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 2015年年度报告全文及摘要
3 2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年度董事会工作报告
6 2015年度监事会工作报告
7 独立董事2015年度述职报告
8 关于续聘2016年度外部审计机构的议案
9 关于2016年日常关联交易预计的议案
累积投票议案
10.00 关于补选公司董事的议案
10.01 石葱岭
10.02 周四新
11.00 关于补选公司监事的议案
11.01 蒋莅琳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告全文及摘要
2 2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
3 2014年度利润分配预案
4 2014年度董事会工作报告
5 2014年度监事会工作报告
6 独立董事2014年度述职报告
7 关于续聘2015年度外部审计机构的议案
8 关于2015年日常关联交易预计的议案
9 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》经营范围的议案
2、2013年年度报告全文及摘要；
3、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、2013年度董事会工作报告；
6、2013年度监事会工作报告；
7、独立董事2013年度述职报告；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于2014年日常关联交易预计的议案；
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、关于变更募集资金投资项目的议案；
12、关于公司董事会换届选举的议案；
12.1 选举张治海先生为公司第六届董事会董事
12.2 选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事
12.3 选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事
12.4 选举王小中先生为公司第六届董事会董事
12.5 选举周俊先生为公司第六届董事会董事
12.6 选举王军先生为公司第六届董事会董事
12.7 选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事
12.8 选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事
12.9 选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事
13、关于公司监事会换届选举的议案。
13.1 选举周四新先生为公司第六届监事会股东代表监事
13.2 选举殷召峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告及摘要；
2、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；
3、2012年度利润分配预案；
4、2012年度董事会工作报告；
5、2012年度监事会工作报告；
6、独立董事2012年度述职报告；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于2013年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》中有关现金分红政策的议案；
2、关于增加公司注册资本的议案；
3、关于修订《公司章程》中增加注册资本的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2011年年度报告及摘要；
2、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
3、2011年度利润分配预案；
4、2011年度董事会工作报告；
5、2011年度监事会工作报告；
6、独立董事2011年度述职报告；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于2012年日常关联交易预计的议案；
9、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
11、《关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
13、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》；
14、关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案；
15、关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案；
16、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；
17、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案；
18、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案；
19、关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案
20、关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于收购商洛秦威化工有限责任公司股权的议案；
3、关于修订公司《章程》的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年年度报告及摘要
2、2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
3、2010 年度利润分配预案
4、2010 年度董事会工作报告
5、2010 年监事会工作报告
6、独立董事2010 年度述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011 年度日常经营关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度报告及摘要；
2、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
3、2009年度利润分配预案；
4、2009年度董事会工作报告；
5、2009年度监事会工作报告；
6、独立董事2009年度述职报告；
7、关于2010年日常经营关联交易预计的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度报告及摘要；
2、2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
3、2008 年度利润分配预案；
4、关于会计政策变更的报告；
5、2008 年度董事会工作报告；
6、2008 年度监事会工作报告；
7、独立董事述职报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案
2、关于修订《日常经营关联交易协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年度报告及摘要；
2、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
3、公司2007年度利润分配预案；
4、公司2007年度董事会工作报告；
5、公司2007年度监事会工作报告；
6、通过独立董事述职报告。
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案。
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11.《关于提名邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于改变募集资金用途组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度报告及摘要；
2、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
3、2006年度利润分配预案；
4、2006年度董事会工作报告；
5、2006年度监事会工作报告；
6、关于调整会计政策的报告；
7、关于追加投资淮北雷鸣科技发展有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用募集资金补充流动资金的议案
2、关于利用募集资金投资组建安徽红星雷鸣化工有限责任公司的议案
3、关于利用募集资金投资组建宿州市雷鸣民爆器材有限公司的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度报告及摘要；
2、2005年度财务决算和2006年度财务预算报告；
3、2005年度利润分配预案；
4、2005年度董事会工作报告；
5、2005年度监事会工作报告；
6、关于《日常关联交易协议》的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 淮北矿业 |
| 公告日期 | 2005-12-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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