| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度利润分配方案
4 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算
5 关于公司日常关联交易的议案
6 2023年年度报告及年度报告摘要
7 独立董事述职报告
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 汪家强先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度利润分配预案
4 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 关于公司日常关联交易协议的议案
6 2022年年度报告及年度报告摘要
7 独立董事履职报告
8 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于制定《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度利润分配预案
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于聘请致同会计师事务所的议案
6 关于公司日常关联交易协议的议案
7 2021年度报告及年度报告摘要
8 公司独立董事履职报告
9 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王小刚先生
10.02 马显红先生
10.03 马明刚先生
10.04 梁鹏先生
10.05 杨程先生
10.06 袁湍洪先生
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 马英女士
11.02 宋蓉女士
11.03 李长荣先生
12.00 关于选举监事的议案
12.01 陈杰先生
12.02 张强先生
12.03 李跃文先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 杨程先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度利润分配预案
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于聘请致同会计师事务所的议案
6 关于公司日常关联交易协议的议案
7 2020年度报告及年度报告摘要
8 公司独立董事履职报告
9 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 李跃文先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度利润分配预案
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于聘请致同会计师事务所的议案
6 关于公司日常关联交易协议的议案
7 2019年度报告及年度报告摘要
8 公司独立董事履职报告
9 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 马显红先生
12.00 关于选举监事的议案
12.01 张建平先生
12.02 陈杰先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度利润分配预案
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于聘请致同会计师事务所的议案
6 关于公司日常关联交易协议的议案
7 2018年度报告及年度报告摘要
8 公司独立董事履职报告
9 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王小刚先生
10.02 梁鹏先生
10.03 张建平先生
10.04 王朝义先生
10.05 马明刚先生
10.06 袁湍洪先生
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 马英女士
11.02 魏卫先生
11.03 刘桥先生
12.00 关于选举监事的议案
12.01 张忠福先生
12.02 张强先生
12.03 黄成远先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第六届董事会董事的议案
1.01 王朝义先生
1.02 马明刚先生
2.00 关于增补第六届监事会监事的议案
2.01 张强先生
2.02 黄成远先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于聘请致同会计师事务所的议案
6 关于公司日常关联交易协议的议案
7 2017年度报告及年度报告摘要
8 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 公司独立董事履职报告
10 关于与贵州钢绳(集团)有限责任公司签订委托协议的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更会计师事务所的议案
2关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度利润分配预案
4 公司2016年度财务决算报告
5 关于公司日常关联交易协议的议案
6 2016年度报告及年度报告摘要
7 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 公司独立董事履职报告
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度利润分配预案
4公司2015年度财务决算报告
5关于聘请天健会计师事务所的议案
6关于公司日常关联交易协议的议案
72015年度报告及年度报告摘要
8公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9公司独立董事履职报告
累积投票议案
10.00关于选举董事的议案
10.01黄忠渠先生
10.02赵跃先生
10.03王小刚先生
10.04宋江岭先生
10.05张建平先生
10.06梁鹏先生
11.00关于选举独立董事的议案
11.01余传利先生
11.02刘桥先生
11.03宋蓉女士
12.00关于选举监事的议案
12.01姚正强先生
12.02张鸣先生
12.03黄涛先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度利润分配预案
4、公司2014年度财务决算报告
5、关于聘请天健会计师事务所的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、2014年度报告及年度报告摘要
8、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、公司独立董事履职报告
10、关于向银行申请最高限额统一授信的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 增补第五届董事会独立董事
1.01 增补宋蓉为第五届董事会独立董事
1.02 增补余传利为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度利润分配预案
4、公司2013年度财务决算报告
5、关于聘请天健会计师事务所的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、公司2013年度报告及年度报告摘要
8、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、选举由股东代表出任的第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于第五届董事会独立董事、外部董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 增补第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度利润分配预案；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、关于聘请天健会计师事务所的议案；
6、关于公司日常关联交易协议的议案；
7、2012年度报告及年度报告摘要；
8、选举第五届董事会董事；
9、选举第五届董事会独立董事；
10、选举由股东代表出任的第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类及面值；
2.2 发行方式；
2.3发行对象及其与公司的关系；
2.4发行价格及定价原则；
2.5发行数量及认购方式；
2.6限售期；
2.7发行上市地点；
2.8募集资金数量及用途；
2.9发行前滚存未分配利润安排；
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限；
3、关于本次非公开发行股票预案的议案
4、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《钢绞线产品购销协议》的议案
2、 关于修改《综合服务协议》的议案
3、 关于终止部分关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《资产租赁协议》的议案；
2、关于聘请天健会计师事务所的议案；
3、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于启动异地整体搬迁项目的议案（公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并提请股东大会审议批准）。
2、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度利润分配预案
4、公司2011 年度财务决算报告
5、关于聘请天健正信会计师事务所有限公司的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、2011 年度报告及年度报告摘要
8、关于增补公司第四届董事会董事的议案
9、关于向银行申请最高限额统一授信的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度利润分配预案
4、公司2010 年度财务决算报告
5、关于聘请天健正信会计师事务所有限公司的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、2010 年度报告及年度报告摘要
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度利润分配预案
4、公司2009 年度财务决算报告
5、关于聘请天健正信会计师事务所有限公司的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、2009 年度报告及年度报告摘要
8、关于选举第四届董事会董事的议案
9、审议公司第四届独立董事津贴的议案
10、选举由股东代表出任的第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请天健正信会计师事务所有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2009-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度利润分配预案
4、公司2008 年度财务决算报告
5、关于聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、2008 年度报告及年度报告摘要
8、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《综合服务协议》的议案
2、关于公司《土地租赁合同（合金钢丝项目）》的议案
3、关于公司《房屋及设备租赁协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度利润分配预案
4、公司2007 年度财务决算报告
5、关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案
6、关于公司日常关联交易协议的议案
7、2007 年度报告及年度报告摘要
8、关于增补公司三届董事会董事的议案
9、关于增补公司三届监事会监事的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2006年度董事会工作报告
2、 公司2006年度监事会工作报告
3、 公司2006年度利润分配预案
4、 公司2006年度财务决算报告
5、 关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案
6、 关于公司日常关联交易协议的议案
7、 2006年度报告及年度报告摘要
8、关于向银行申请最高限额统一授信的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2007-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 选举公司第三届董事会董事
2、 选举由股东代表出任的第三届监事会监事
3、 审议公司第三届独立董事津贴的议案
4、 审议公司关于修改《公司章程》的议案
5、 审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案
6、 审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 贵绳股份 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2005年度董事会工作报告
2、 公司2005年度监事会工作报告
3、 公司2005年度财务决算报告
4、 公司2005年度利润分配预案
5、 关于聘请华证会计师事务所有限公司的议案
6、 关于继续履行公司日常关联交易协议的议案
7、 2005年度报告及年度报告摘要
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会工作规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
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每日必读
发行与分配