| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2023年度财务决算方案》的议案
4 审议关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
5 审议关于公司2023年度董事薪酬的议案
6 审议关于公司2023年度监事薪酬的议案
7 审议关于《公司2024年计划预算方案》的议案
8 审议关于《公司2024年投资计划》的议案
9 审议关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
10 审议关于公司续聘会计师事务所的议案
11 审议关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案
12 审议关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
2 审议关于修订《公司章程》的议案
3 审议关于选举公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
2 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算方案的议案
5 关于公司2023年计划预算方案的议案
6 关于公司2023年投资计划的议案
7 关于公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案
9 关于增加公司注册资本的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司2022年度董事薪酬的议案
12 关于公司2022年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改公司<章程>的议案》
5.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
9.00 《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事的议案》
9.01 刘国刚
9.02 李定林
9.03 刘静萍
9.04 曹重
9.05 江裕熬
10.00 《关于公司董事会提前换届及提名公司第八届董事会独立董事的议案》
10.01 胡继晔
10.02 杨璐
10.03 陈启卷
11.00 《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工监事的议案》
11.01 胡伏秋
11.02 杨昌武 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司部分非独立董事的议案
1.01 颜涛
2.00 关于变更公司部分独立董事的议案
2.01 陈启卷 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 重大资产置换具体方案
2.03 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式
2.04 发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格
2.05 发行股份购买资产具体方案-发行方式
2.06 发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量
2.07 发行股份购买资产具体方案-锁定期安排
2.08 发行股份购买资产具体方案-上市地点
2.09 发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排
2.10 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排
2.11 募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值
2.12 募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格
2.13 募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式
2.14 募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量
2.15 募集配套资金具体方案-锁定期安排
2.16 募集配套资金具体方案-上市地点
2.17 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途
2.18 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
3 关于《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案
5 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8 关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
9 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10 关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于交易对方就本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 《公司2021年年度报告全文》及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年财务预算报告
6 公司2021年度利润分配议案
7 公司2022年经营计划
8 公司2022年固定资产投资计划
9 公司与云南电网有限责任公司2022年日常关联交易的议案
10 公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2022年小水电购售电合同
11 公司与广西电网有限责任公司百色供电局(德保)2022年购售电协议
12 公司与广西电网有限责任公司百色供电局(那坡)2022年购售电协议
13 公司关于审议2021年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司部分董事的议案
2 关于修订《公司章程》并制定《累积投票制实施细则》的议案
3 关于制定《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 《公司2020年年度报告》全文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年财务预算报告
6 公司2020年度利润分配议案
7 公司2021年经营计划
8 公司2021年固定资产投资计划
9 公司与云南电网有限责任公司2021年日常关联交易的预案
10 公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2021年小水电购售电合同
11 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团德保供电有限公司2021年购售电协议
12 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局2021年购售电协议
13 公司关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案
14 公司关于审议2020年度董事、监事薪酬的议案
15 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
16 关于修订公司《章程》的议案
17 关于修订公司《独立董事制度》的议案
18 关于变更公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于解散注销文山平远供电有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度资产减值准备提取情况的议案
4 《公司2019年年度报告全文》及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配议案
7 公司2020年经营计划
8 公司2020年财务预算报告
9 公司与云南电网有限责任公司2020年日常关联交易的议案
10 公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2020年购地方电站电量合同
11 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2020年购售电协议
12 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司2020年购售电协议
13 公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案
14 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
15 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
16 关于变更公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举姜洪东同志任公司第七届董事会非独立董事
1.02 关于选举段荣华同志任公司第七届董事会非独立董事
1.03 关于选举杨强同志任公司第七届董事会非独立董事
1.04 关于选举骆东同志任公司第七届董事会非独立董事
1.05 关于选举雷鹏同志任公司第七届董事会非独立董事
1.06 关于选举毛钊勤同志任公司第七届董事会非独立董事
1.07 关于选举刘俊峰同志任公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡继晔同志任公司第七届董事会独立董事
2.02 关于选举孙宏斌同志任公司第七届董事会独立董事
2.03 关于选举杨璐同志任公司第七届董事会独立董事
2.04 关于选举李晓虹同志任公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举字美荣同志任公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举洪耀龙同志任公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 关于选举宁德稳同志任公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于聘请2019年度财务审计及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司部分董事暨选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事的议案
2 关于王昌照同志不再担任公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 《公司2018年年度报告》全文及摘要
4 公司2018年度财务决算方案
5 公司2018年度利润分配议案
6 公司2019年经营计划
7 公司2019年财务预算议案
8 关于公司与云南电网有限责公司2019年日常关联交易的议案
9 公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2019年购地方电站电量合同
10 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2019年购售电协议
11 公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议
12 公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的议案
13 关于变更公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》；
2 《公司2017年度监事会工作报告》；
3 《公司2017年度资产减值准备提取情况的议案》；
4 《公司2017年度报告》全文及摘要；
5 《公司2017年度财务决算方案》；
6 《公司2017年度利润分配议案》；
7 《公司2018年经营计划》；
8 《公司2018年财务预算议案》；
9 《关于公司与云南电网有限责任公司2018年日常关联交易的议案》；
10 《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2018年购地方电站电量合同》；
11 《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司购售电协议》；
12 《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议》；
13 《公司关于聘请2018年度财务审计及内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司部分董事的议案
1.01 关于选举黄兴仓同志任公司第六届董事会董事
1.02 关于选举王昌照同志任公司第六届董事会董事
1.03 关于选举雷鹏同志任公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5《关于公司投资设立配售电公司的议案》
6《公司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的议案》
7《关于变更公司董事的议案》
8《关于公司第六届董事会延期换届的议案》
9《关于公司第六届监事会延期换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《公司2016年度董事会工作报告》；
2 《公司2016年度监事会工作报告》；
3 《公司2016年度报告》全文及摘要；
4 《公司2016年度财务决算方案》
5 《公司2016年度利润分配议案》；
6 《公司2017年经营计划》
7 《公司2017年财务预算议案》；
8 《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年趸售电合同》；
9 《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2017年购地方电网电力电量合同》；
10 《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2017年购地方电站电量合同》；
11 《公司关于聘请2017年度财务审计及内控审计机构的议案》；
12 《公司关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《云南文山电力股份有限公司关于聘请2016年度财务审计及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》
2.01整体方案
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04标的资产的交易价格及定价依据
2.05本次交易对价的支付方式
2.06向交易对方发行股份的情况
2.07业绩承诺及补偿安排
2.08期间损益安排
2.09滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行股份募集配套资金方案
2.11调价机制
2.12拟上市的证券交易所
2.13决议有效期
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
7《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》
11《关于签署附条件生效的<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
12《关于签署附条件生效的<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议>的议案》
13《关于签署附条件生效的<云南文山电力股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》
14《关于提请股东大会审议云南电网有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关具体事宜的议案》
16《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》；
2《公司2015年度监事会工作报告》；
3《公司2015年年度报告》全文及摘要；
4《公司2015年度财务决算方案》；
5《公司2015年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6《公司2015年度利润分配议案》；
7《公司2016年财务预算议案》；
8《公司2016年经营计划》；
9《公司与云南电网有限责任公司2016年购售电合同》；
10《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年趸售电合同》；
11《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年购地方电网电力电量合同》；
12《公司与广西电网有限责任公司百色供电局2016年购售电合同》；
13《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2016年购地方电站电量合同》；
14《公司与马关供电有限公司2016年购售电协议》；
15《公司与麻栗坡供电有限公司2016年购售电协议》；
16《公司与广南县电力有限责任公司2016年购售电协议》；
17《公司关于与南方电网财务有限公司签订2016年度金融服务协议的议案》；
18云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》；
2《2014年度监事会工作报告》；
3《2014年年度报告》全文及摘要；
4《2014年度财务决算方案》；
5《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6《2014年度利润分配议案》；
7《2015年财务预算议案》；
8《2015年经营计划》；
9云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年购售电合同；
10云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年趸售电合同；
11云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同；
12云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2015年购售电合同；
13云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同；
14云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议；
15云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议；
16云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议；
17关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的议案；
18云南文山电力股份有限公司关于变更董事的议案；
19云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案；
20关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
21关于修订《公司章程》的议案；
22关于选任孙士云同志为公司独立董事的临时提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年年度报告》全文及摘要；
（四）《2013年度财务决算方案》；
（五）《2013年度资产减值准备金提取情况的报告》；
（六）《2013年度利润分配议案》；
（七）《2014年财务预算议案》；
（八）《2014年经营计划》；
（九）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2014年购售电合同》；
（十）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年趸售电合同》；
（十一）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年购地方电网电力电量合同》；
（十二）《云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2014年购售电合同》；
（十三）《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2014年购地方电站电量合同》；
（十四）《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2014年购售电协议》；
（十五）《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2014年购售电协议》；
（十六）《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2014年购售电协议》；
（十七）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（十八）《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的议案》；
（十九）《2013年度独立董事履职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于第五届董事会延期换届选举的议案；
（二）关于第五届监事会延期换届选举的议案；
（三）第五届董事会换届的议案；
（四）第五届监事会换届的议案；
（五）关于聘请公司2013年度财务审计及内控审计机构的议案；
（六）关于修改《公司章程》的议案；
（七）云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局购售电合同。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2012年度董事会工作报告》；
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《2012年年度报告》全文及摘要；
（四）《2012年度财务决算方案》；
（五）《2012年度资产减值准备金提取情况的报告》；
（六）《关于对报废资产进行资产损失处理的预案》；
（七）《2012年度利润分配议案》；
（八）《2013年财务预算议案》；
（九）《2013年经营计划》；
（十）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2013年购售电合同》；
（十一）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2013年趸购电合同》；
（十二）《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2013年购地方电网电力电量合同》；
（十三）《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2013年购售电合同》；
（十四）《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2013年购售电合同》；
（十五）《云南文山电力股份有限公司与马关电力公司2013年购售电合同》 ；
（十六）《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力公司2013年购售电合同》；
（十七）《云南文山电力股份有限公司与广南电力公司2013年购售电合同》 ；
（十八）关于董事会延期换届的预案；
（十九）关于监事会延期换届的预案；
（二十）《2012年度独立董事履职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、云南文山电力股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、《2011年年度报告》全文及摘要；
4、2011年度财务决算方案；
5、2011年度资产减值准备金提取情况的报告；
6、2011年度利润分配议案；
7、2012年财务预算议案；
8、2012年经营计划；
9、关于聘请公司年报审计、内部控制审计机构的议案；
10、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2012年购售电合同；
11、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2012年趸购电合同；
12、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2012年购地方电网电力电量合同；
13、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2012年购售电合同；
14、2011年度独立董事履职报告；
15、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2010 年度董事会工作报告；
2.2010 年度监事会工作报告；
3.《2010 年年度报告》全文及摘要；
4.2010 年度财务决算方案；
5.2010 年度资产减值准备金提取情况的报告；
6.2010 年度利润分配议案；
7.2011 年财务预算议案；
8.2011 年经营计划；
9.关于聘请会计师事务所的议案；
10.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2011 年购售电合同
11.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011 年趸购电合同；
12.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011 年购地方电网电力电量合同；
13.云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011 年购售电合同；
14.2010 年度独立董事履职报告；
15.关于增补公司董事的议案；
16.关于增补公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《云南文山电力股份有限公司与云南大唐国际文山水电开发有限公司2010年购售电合同》；
2、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度暨四届董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告全文及摘要；
4.2009 年度财务决算方案；
5、2009 年度资产减值准备金提取情况的报告；
6、2009 年度利润分配议案；
7、2010 年财务预算议案；
8、2010 年经营计划；
9、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2010 年购售电合同；
10、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年趸购电合同；
11、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010 年购地方电网电力电量合同；
12、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010 年购售电合同；
13、2009 年度独立董事履职报告；
14、关于第四届监事会换届的议案；
14.1 关于选举张云虎为公司第五届监事会监事的议案
14.2 关于选举陈迎霞为公司第五届监事会监事的议案
14.3 关于选举蔡湧为公司第五届监事会监事的议案
14.4 关于选举楊雲惠为公司第五届监事会监事的议案
15、关于第四届董事会换届的议案。
15.1 关于选举李鼎玉为公司第五届董事会独立董事的议案
15.2 关于选举曾鸣为公司第五届董事会独立董事的议案
15.3 关于选举夏清为公司第五届董事会独立董事的议案
15.4 关于选举郑仰楠为公司第五届董事会独立董事的议案
15.5 关于选举张岩为公司第五届董事会独立董事的议案
15.6 关于选举李晓光为公司第五届董事会独立董事的议案
15.7 关于选举张肖韧为公司第五届董事会独立董事的议案
15.8 关于选举杨斌为公司第五届董事会董事的议案
15.9 关于选举邓亚文为公司第五届董事会董事的议案
15.10 关于选举张宇耀为公司第五届董事会董事的议案
15.11 关于选举段登奇为公司第五届董事会董事的议案
15.12 关于选举陈础平为公司第五届董事会董事的议案
15.13 关于选举薛永安为公司第五届董事会董事的议案
15.14 关于选举李钊为公司第五届董事会董事的议案
15.15 关于选举史亚萍为公司第五届董事会董事的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009 年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《2008 年度监事会工作报告》；
3.审议《2008 年年度报告》全文及摘要；
4.审议《2008 年度财务决算方案》；
5.审议《2008 年度资产减值准备金提取情况的报告》；
6.审议《2008 年度利润分配议案》；
7.审议《2009 年财务预算议案》；
8.审议《2009 年经营计划》；
9.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
10.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2009 年购售电合同》；
11. 审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2009 年趸购电合同》；
12. 审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2009 年购地方电网电力电量合同》；
13. 审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2009 年购售电合同》；
14. 审议《2008 年度独立董事履职报告》；
15. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
16. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2008-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于理顺农电资产关系的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于云南文山电力股份有限公司与云南电网公司<2008年趸购电合同>补充合同的议案》；
2.审议《关于云南文山电力股份有限公司与云南电网公司<2008年购地方电网电力电量合同>补充合同的议案》；
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4.审议《关于修编<云南文山电力股份有限公司担保管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2007 年度董事会工作报告》；
2.审议《2007 年度监事会工作报告》；
3.通报《中和正信会计师事务所有限公司出具的2007 年度审计报告》；
4.审议《2007 年度财务决算方案》；
5.审议《2007 年度报告全文及摘要》；
6.审议《2007 年度利润分配方案》；
7.审议《2007 年度资产减值准备金提取情况的报告》；
8.审议《2008 年财务预算方案》；
9.审议《2008 年经营计划》；
10.审议《关于聘请中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
11.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2008 年购售电合同》；
12.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008 年趸购电合同》；
13.审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008 年购地方电网电力电量合同》；
14.审议《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2008年购售电协议》；
15.审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2008 年购售电协议》；
16.审议《关于投资建设110 千伏文山城北变电站的议案》；
17.审议《关于投资建设110 千伏文山城南变电站的议案》；
18.审议《关于投资建设110 千伏丘北城北变电站的议案》；
19.审议《关于投资建设110 千伏富宁里达变电站的议案》；
20.审议《关于投资建设110 千伏阿舍变电站的议案》；
21.审议《关于投资建设110 千伏谷拉至富宁中心变Ⅱ回输电线路工程的议案》；
22.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
23.审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
24.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
25.审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
26.审议《2007 年度独立董事述职报告》；
27.审议《关于增加2007 年度利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、通报《中和正信会计师事务所有限公司出具的2006年度审计报告》；
4、审议《2006年度财务决算方案》；
5、审议《2006年度报告全文及摘要》；
6、审议《2006年度利润分配议案》；
7、审议《2006年度资产减值准备金提取情况的报告》；
8、审议《2007年财务预算议案》；
9、审议《公司2007年工作计划》；
10、审议《公司募集资金使用情况的报告》；
11、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
12、审议《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2007年购售电合同》；
13、审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2007年购售电合同》；
14、审议《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2007年趸购电合同》；
15、审议《关于对相关人员进行奖励的议案》；
16、审议《关于投资建设110千伏普阳变电站的议案》；
17、审议《关于投资建设110千伏富宁城东变电站的议案》；
18、审议《关于文山土库房变电站改造的议案》；
19、审议《监事会议事规则》；
20、审议《云南电网公司与云南文山电力股份有限公司2007年购地方电网电力电量合同》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第三届董事会换届的议案》；
2、审议《关于第三届监事会换届的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于补充推荐李克毅同志为文山电力第四届董事会董事候选人》的临时提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更董事的议案》
2、审议《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2006-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、通报《中和正信会计师事务所有限公司出具的2005年度审计报告》；
4、审议《2005年度财务决算方案》；
5、审议《关于2005年度利润分配的议案》；
6、审议《2005年度资产减值准备金提取情况的报告》；
7、审议《关于募集资金使用情况的报告》；
8、审议《2005年年度报告全文及摘要》
9、审议《2006年财务预算议案》；
10、审议《公司2006年工作计划》；
11、审议《公司“十一五”发展计划》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《关于变更董事的议案》；
14、审议《关于收购西畴电力有限责任公司的议案》；
15、审议《关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
16、审议《关于用法定公益金解决员工福利设施的议案》；
17、审议《监事会议事规则》；
18、审议《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2006年购售电合同》；
19、审议《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2006年购售电合同》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 审议《云南文山电力股份有限公司关于购置土地的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 审议《关于建设110千伏砚山听湖变电站工程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 南网储能 |
| 公告日期 | 2005-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于董事变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
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