| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年度决算报告
5 2024年度预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
8 关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
10 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于续聘2024年度审计机构的议案
12 关于债务融资计划的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 公司董事2023年度薪酬报告
18 公司监事2023年度薪酬报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正贵广转债转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2023年度关联担保预计的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 阮志群
2.02 王俊峰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨2023年度关联担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事会非独立董事的议案
1.01 陈彧 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及摘要
4 2022年度决算报告
5 2023年度预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于更换公司董事会非独立董事的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 公司董事2022年度薪酬报告
11 公司监事2022年度薪酬报告
12 关于债务融资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 李巍
1.02 张小剑
1.03 谭伍衡
1.04 吴毅
1.05 王登发
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 金永生
2.02 丁玉影
2.03 范其勇
2.04 赵敏
3.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 杨建平
3.02 陈慕风
3.03 蒋泽平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债务融资计划的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债务融资计划有效期延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年度决算报告
5 2022年度预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 公司董事2021年度薪酬报告
10 公司监事2021年度薪酬报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行公司债券方案的议案
2 关于开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债务融资计划的议案
2 关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘2021年度审计机构的议案
10 公司董事2020年度薪酬报告
11 公司监事2020年度薪酬报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于债务融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2020年度审计机构的议案
9 公司董事2019年度薪酬报告
10 公司监事2019年度薪酬报告
11 关于公开发行可续期公司债券方案的议案
12 关于公开发行公司债券方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2019年度审计机构的议案
2 关于债务融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2.01 李巍
2.02 张小剑
2.03 谭伍衡
2.04 谭湘
2.05 王登发
2.06 马晓维
3.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3.01 郭全中
3.02 陈武朝
3.03 范其勇
3.04 赵敏
4.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
4.01 杨建平
4.02 陈慕风
4.03 丁汀 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债务融资计划有效期延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于注册发行超短期融资券的议案
10 公司董事2018年度薪酬报告
11 公司监事2018年度薪酬报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债务融资计划的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案有效期延期的议案
3 关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债务融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2017年度薪酬报告的议案》
8 《关于公司监事2017年度薪酬报告的议案》
9 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于<前次募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
11 《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计》
12 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
13 《关于<变更部分募集资金用途>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
4 关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于公司2016年度内部控制评价报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵广网络 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2016年度利润分配预案的议案》
6 《关于董事2016年度薪酬的议案》
7 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17 《关于增加独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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