开滦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-01-16
公司名称开滦股份
公告日期2021-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司关于选举第七届董事会董事的议案
1.01 选举刘宝珠先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举彭余生先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举杨喜民先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举房承宣先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举张永军先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举孙士强先生为公司第七届董事会董事
2.00 公司关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举梁俊娇女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举李凤明先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举伏军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 公司关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 选举肖爱红女士为公司第七届监事会监事
3.02 选举邹世春先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举苏耀先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-18
公司名称开滦股份
公告日期2020-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司关于调整董事会董事的议案
1.01 选举彭余生先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-10
公司名称开滦股份
公告日期2020-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司关于2019年度财务决算的议案
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司关于2019年年度报告及其摘要的议案
6 公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
7 公司关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 公司关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》及存款风险防范制度、处置预案的议案
9 公司关于授权办理信贷事宜的议案
10 公司关于授权办理担保事宜的议案
11 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
12 公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称开滦股份
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司关于调整董事会董事的议案
1.01 选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称开滦股份
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称开滦股份
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司关于2018年度财务决算的议案
4公司2018年度利润分配预案
5公司关于2018年年度报告及其摘要的议案
6公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
7公司关于预计2019年度日常关联交易的议案
8公司关于授权办理信贷事宜的议案
9公司关于授权办理担保事宜的议案
10公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
11公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称开滦股份
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-17
公司名称开滦股份
公告日期2018-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司关于2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司关于2017年年度报告及其摘要的议案
6 公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议(续签稿)》的议案
7 公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签稿)》的议案
8 公司关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 公司关于发行中期票据的议案
10 公司关于授权办理信贷事宜的议案
11 公司关于授权办理担保事宜的议案
12 公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
13 公司关于2018年度续聘会计师事务所的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称开滦股份
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案
2.00、公司关于选举第六届董事会董事的议案
2.01、选举张建公先生为公司第六届董事会董事
2.02、选举曹玉忠先生为公司第六届董事会董事
2.03、选举赵瑞麟先生为公司第六届董事会董事
2.04、选举房承宣先生为公司第六届董事会董事
2.05、选举张东辉先生为公司第六届董事会董事
2.06、选举张彤先生为公司第六届董事会董事
3.00、公司关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01、选举付永领先生为公司第六届董事会独立董事
3.02、选举楼建波先生为公司第六届董事会独立董事
3.03、选举梁俊娇女士为公司第六届董事会独立董事
4.00、公司关于选举第六届监事会监事的议案
4.01、选举肖爱红女士为公司第六届监事会监事
4.02、选举邹世春先生为公司第六届监事会监事
4.03、选举张永军先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称开滦股份
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称开滦股份
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司关于2016年度财务决算的议案
4公司2016年度利润分配预案
5公司关于2016年年度报告及其摘要的议案
6公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
7公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划
8公司关于与开滦(集团)有限责任公司签订《土地及地上房产租赁合同》的议案
9公司关于预计2017年度日常关联交易的议案
10公司关于授权办理信贷事宜的议案
11公司关于授权办理担保的议案
12公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-10
公司名称开滦股份
公告日期2017-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称开滦股份
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司关于授权办理信贷事宜的议案
2公司关于2016年度续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称开滦股份
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司关于发行超短期融资券的议案
2公司关于为子公司追加融资担保的议案
3公司关于为子公司追加委托贷款的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称开滦股份
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司关于2015年度财务决算的议案
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司关于2015年年度报告及其摘要的议案
6、公司关于预计2016年度日常关联交易的议案
7、公司关于授权办理对外担保的议案
8、公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
9、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-13
公司名称开滦股份
公告日期2016-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行数量
2.03发行方式和发行时间
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日、发行价格
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08募集资金数量及用途
2.09本次发行前公司滚存利润分配安排
2.10决议有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
6关于签署附条件生效的《开滦能源化工股份有限公司股份认购协议》的议案
7关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10关于公司设立募集资金专项存储账户的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称开滦股份
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司关于2014年度财务决算的议案
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司关于2014年年度报告及其摘要的议案
6 公司关于修改《公司章程》的议案
7 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签稿)》的议案
9 公司关于预计2015年度日常关联交易的议案
10 公司关于授权办理信贷事宜的议案
11 公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案
12 公司关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案
13 公司关于2015年度续聘会计师事务所的议案
累积投票议案
14.00 公司关于调整董事会成员的议案
14.01 赵瑞麟先生
14.02 郝常安先生
14.03 吴克斌先生
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称开滦股份
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)公司2013年度董事会工作报告;
(二)公司2013年度监事会工作报告;
(三)公司关于2013年度财务决算的议案;
(四)公司2013年度利润分配预案;
(五)公司关于2013年度报告及其摘要的议案;
(六)公司关于董事会换届选举的议案;
(七)公司关于监事会换届选举的议案;
(八)公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划;
(九)公司关于延长公司债券发行决议有效期的议案;
(十)公司关于2014年煤炭买卖关联交易的议案;
(十一)公司关于预计2014年度日常关联交易的议案;
(十二)公司关于授权办理信贷事宜的议案;
(十三)公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案;
(十四)公司关于2014年度续聘会计师事务所的议案;
(十五)公司独立董事作2013年度述职报告。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-27
公司名称开滦股份
公告日期2013-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-22
公司名称开滦股份
公告日期2013-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)公司2012年度董事会工作报告;
(二)公司2012年度监事会工作报告;
(三)公司关于2012年度财务决算的议案;
(四)公司2012年度利润分配预案;
(五)公司关于2012年度报告及其摘要的议案;
(六)公司关于2013年煤炭买卖关联交易的议案;
(七)公司关于预计2013年度日常关联交易的议案;
(八)公司关于修改《公司章程》的议案;
(九)公司关于授权办理信贷事宜的议案;
(十)公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案;
(十一)公司关于2013年度续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称开滦股份
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2011 年度董事会工作报告;
2.公司2011 年度监事会工作报告;
3.公司关于2011 年度财务决算的议案;
4.公司2011 年度利润分配的预案;
5.公司关于2011 年度报告及其摘要的议案;
6.公司2011 年度独立董事述职报告;
7.公司内部控制制度的议案;
8.公司关于2012 年煤炭买卖关联交易的议案;
9.公司关于预计2012 年度日常关联交易的议案;
10.公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签稿)》的议案;
11.公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案;
12.公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案;
13.公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案的议案;
14.公司关于发行公司债券的议案;
15.公司关于授权办理信贷事宜的议案;
16.公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案;
17.公司关于2012 年度续聘会计师事务所的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称开滦股份
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2010 年度董事会工作报告;
2.公司2010 年度监事会工作报告;
3.公司关于2010 年度财务决算的议案;
4.公司2010 年度利润分配的预案;
5.公司关于2010 年度报告及其摘要的议案;
6.公司2010 年度独立董事述职报告;
7.公司关于董事会换届选举的议案;
8.公司关于监事会换届选举的议案;
9.公司关于调整独立董事津贴标准的议案。
10.公司关于2011 年煤炭买卖关联交易的议案。
11.公司关于预计2011 年度日常关联交易的议案
12.公司关于发行中期票据的议案;
13.公司关于授权办理信贷事宜的议案;
14.公司关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案;
15.公司关于2011 年度续聘会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-10
公司名称开滦股份
公告日期2010-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司关于向唐山中浩化工有限公司增资的议案;
2.公司关于修改《公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称开滦股份
公告日期2010-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2009年度董事会工作报告;
(2)公司2009年度监事会工作报告;
(3)公司关于2009年度财务决算的议案;
(4)公司2009年度利润分配的预案;
(5)关于公司2009年度报告及其摘要的议案;
(6)公司2009年度独立董事述职报告;
(7)公司关于授权办理信贷事宜的议案;
(8)公司关于授权办理贷款担保事宜的议案;
(9)公司关于2010年度续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-31
公司名称开滦股份
公告日期2009-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议公司关于向唐山中润煤化工有限公司增资的议案;
2. 审议公司关于将京唐港焦化二期工程项目贷款转移至唐山中润煤化工有限公司并为其提供贷款担保的议案;
3. 审议公司关于授权办理信贷事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-26
公司名称开滦股份
公告日期2009-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2008 年度董事会工作报告;
(2)公司2008 年度监事会工作报告;
(3)公司关于2008 年度财务决算的议案;
(4)公司2008 年度利润分配的预案;
(5)公司关于资本公积金转增股本的预案;
(6)公司关于2008 年度报告及其摘要的议案;
(7)公司2008 年度独立董事述职报告;
(8)公司关于2009 年度续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-25
公司名称开滦股份
公告日期2008-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司关于修改《公司章程》的议案;
(2)公司关于变更公开增发募集资金项目的议案;
(3)公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案;
(4)公司关于发行短期融资券的议案;
(5)公司关于借款到期续贷的议案;
(6)公司关于授权曹玉忠办理贷款担保或委托贷款事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称开滦股份
公告日期2008-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2007 年度董事会工作报告;
2.公司2007 年度监事会工作报告;
3.公司关于2007 年度财务决算的议案;
4.公司2007 年度利润分配预案;
5.关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案;
6.公司2007 年度独立董事述职报告;
7.公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案;
8.公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;
9.公司关于为子公司提供贷款担保的议案;
10.公司关于贷款的议案;
11.公司关于2008 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-10
公司名称开滦股份
公告日期2007-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1.公司第二届董事会换届选举的议案;
2.公司第二届监事会换届选举的议案;
3.公司关于符合公开增发A股股票条件的议案;
4.公司关于公开增发A股股票的预案;
5.公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;
6.公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
7.公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案;
8.公司关于贷款转移的议案。
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-25
公司名称开滦股份
公告日期2007-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-26
公司名称开滦股份
公告日期2007-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.公司2006年度董事会工作报告;
2.公司2006年度监事会工作报告;
3.公司2006年年度报告及其摘要的议案;
4.公司关于2006年度财务决算的议案;
5.公司2006年度利润分配的预案;
6.公司2006年度独立董事述职报告;
7.关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公司二○○七年度煤炭买卖关联交易的议案;
8.关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公司关联交易的议案;
9.关于提请审议公司与开滦(集团)有限责任公司签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案;
10.公司关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-28
公司名称开滦股份
公告日期2006-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题  《开滦精煤股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-06
公司名称开滦股份
公告日期2006-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.公司关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案;
2.公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案;
3.公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案;
4.公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案;
5.公司关于调整董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-15
公司名称开滦股份
公告日期2006-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.公司2005年度董事会工作报告;
2.公司2005年度监事会工作报告;
3.公司关于2005年度财务决算的议案;
4.公司关于2006年度财务预算的议案;
5.公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案;
6.公司2005年度独立董事述职报告的议案;
7.关于开滦(集团)有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司关联交易的议案;
8.公司关于2006年度续聘会计师事务所及其报酬的议案;
9.关于修改《公司章程》的议案。

审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-30
公司名称开滦股份
公告日期2005-11-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《开滦精煤股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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