| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案
2 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
3 关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
4 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2022年度董事会报告
2 审议2022年年度利润分配方案
3 审议2023年度项目实施计划
4 审议2022年年度报告及其摘要
5 审议关于申请2023年度银行综合授信的议案
6 审议关于修订《公司章程》的议案
7 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
8 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
9 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
10 审议2022年度监事会工作报告
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举卢春宁先生为公司董事的议案
11.02 关于选举熊小明先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 审议关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2021年度董事会报告
2 审议2021年度监事会报告
3 审议2021年度财务决算报告
4 审议2021年年度利润分配方案
5 审议2021年年度报告及其摘要
6 审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 审议关于申请2022年度银行综合授信的议案
8 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
9 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
10 审议关于修订《公司章程》的议案
11 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
13 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
14 审议关于制定《担保管理办法》的议案
15.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 关于选举王文辉先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于免去吴春平公司董事职务的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 审议关于增补王志国先生为公司董事的议案
2.02 审议关于增补刘流先生为公司董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 审议关于增补陆文韬先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于重新预计2021年部分日常关联交易的议案
2 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2020年度董事会报告
2 审议2020年度监事会报告
3 审议2020年度财务决算报告
4 审议2020年年度利润分配方案
5 审议2020年年度报告及其摘要
6 审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7 审议关于申请2021年度银行综合授信的议案
8 审议关于续聘财务审计机构的议案
9 审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 提名陈有升先生为公司董事的议案
10.02 提名覃佩诚先生为公司董事的议案
10.03 提名韦军尤先生为公司董事的议案
10.04 提名谭绍栋先生为公司董事的议案
10.05 提名吴春平先生为公司董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 提名池昭梅女士为公司独立董事的议案
11.02 提名罗琦女士为公司独立董事的议案
11.03 提名吕智先生为公司独立董事的议案
11.04 提名赵峰先生为公司独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 提名赖懿先生为公司监事的议案
12.02 提名甘牧原先生为公司监事的议案
12.03 提名莫朝兴先生为公司监事的议案
12.04 提名阮志勇先生为公司监事的议案
12.05 提名兰钢先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于重大日常关联交易的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 增补赖懿先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新预计2020年部分日常关联交易的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案
2.00 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易方案-现金增资
2.03 交易方案-表决权委托
2.04 本次交易的定价原则和交易价格
2.05 本次交易的对价支付方式及资金来源
2.06 过渡期损益安排
2.07 交割
2.08 决议有效期
3 关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议(一)》的议案
5 关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议(一)》的议案
6 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案
7 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案
8 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案
11 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
14 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案
15 关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案
16 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2019年度董事会报告
2 审议2019年度财务决算报告
3 审议2019年度监事会工作报告
4 审议2019年度利润分配方案
5 审议2019年年度报告及其摘要
6 审议关于预计2020年日常关联交易的提案
7 审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案
8 审议修改《公司章程》的提案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于增补覃佩诚先生为公司事的议案
9.02 关于增补韦军尤先生为公司事的议案
9.03 关于增补覃强先生为公司事的议案
9.04 关于增补谭绍栋先生为公司事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案
10.02 关于增补池昭梅女士为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于增补兰钢先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
2.01 本次公司债券的发行规模
2.02 本次公司债券的发行方式
2.03 本次公司债券的期限及品种
2.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
2.05 本次公司债券募集资金用途
2.06 本次公司债券担保安排
2.07 本次公司债券的偿债保障措施
2.08 本次公司债券的发行对象
2.09 本次公司债券的上市安排
2.10 本次公司债券的授权事项
2.11 本次股东大会决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议续聘财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2018年度董事会报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年度财务决算报告
4 审议2018年度利润分配预案
5 审议2018年年度报告及其摘要
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议关于预计2019年日常关联交易的议案
8 审议向19家银行申请总额不超过293亿元人民币综合授信的议案
9 审议关于续签《原材料购销协议》的议案
10 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
11 审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 审议提名吕智先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议续聘财务审计机构的议案
2 审议关于重新预计2018年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度董事会报告
2 审议2017年度财务决算报告
3 审议2017年度利润分配预案
4 审议2017年年度报告及其摘要
5 审议2017年度监事会工作报告
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议关于预计2018年日常关联交易的议案
8 审议向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合授信的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 审议提名陈有升先生为公司董事的议案
9.02 审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
9.03 审议提名甘贵平先生为公司董事的议案
9.04 审议提名施沛润先生为公司董事的议案
9.05 审议提名阎骏先生为公司董事的议案
9.06 审议提名罗军先生为公司董事的议案
9.07 审议提名张奕女士为公司董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 审议提名李骅先生为公司独立董事的议案
10.02 审议提名袁公章先生为公司独立董事的议案
10.03 审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案
10.04 审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 审议提名梁培发先生为公司监事的议案
11.02 审议提名韩宗桂先生为公司监事的议案
11.03 审议提名莫朝兴先生为公司监事的议案
11.04 审议提名甘牧原先生为公司监事的议案
11.05 审议提名阮志勇先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于重新预计2017年日常关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议续聘财务审计机构的提案
2.00关于选举监事的议案
2.01审议聘请韩宗桂先生为公司监事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2016年度董事会报告
2 审议2016年度财务决算报告
3 审议2016年度利润分配预案
4 审议2016年年度报告及其摘要
5 审议2016年度监事会工作报告
6 审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案
7 审议向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综合授信的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 审议提名陈有升先生为公司董事的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 审议增补甘牧原先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议续聘财务审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2015年度董事会报告
2审议2015年度财务决算报告
3审议2015年度利润分配预案
4审议2015年年度报告及其摘要
5审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案
6审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
7审议修改《公司章程》的议案
8审议修改《监事会议事规则》的议案
9审议向21家银行申请总额不超过325.35亿元人民币综合授信的议案
10审议2015年度监事会工作报告
11审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案
12审议关于预计公司2016年日常关联交易的议案
13.00关于选举独立董事的议案
13.01审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案
14.00关于选举监事的议案
14.01审议增补阮志勇先生为公司监事的议案
14.02审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议钟海先生辞去公司董事职务的议案
2 审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案
3 审议续聘财务审计机构的议案
4 审议关于重新预计2015年日常关联交易的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 审议增补李永松先生为公司董事的议案
5.02 审议增补阎骏先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2014年度董事会报告
2审议2014年度监事会工作报告
3审议2014年度财务决算报告
4审议2014年度利润分配预案
5审议2014年年度报告及其摘要
6审议修改《公司章程》的议案
7审议修改《股东大会议事规则》的议案
8审议向22家银行申请总额不超过387.95亿元人民币综合授信的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01审议提名施沛润为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.02审议提名潘世庆为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.03审议提名甘贵平为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.04审议提名钟海为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.05审议提名罗军为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.06审议提名张奕为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.07审议提名张卫权为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01审议提名李骅先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
10.02审议提名袁公章先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
10.03审议提名黄国君先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
10.04审议提名胡振华先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
11.00关于选举监事的议案
11.01审议提名林承格先生为公司第六届监事会成员的议案
11.02审议提名梁培发先生为公司第六届监事会成员的议案
11.03审议提名陈有升先生为公司第六届监事会成员的议案
11.04审议提名唐天明先生为公司第六届监事会成员的议案
11.05审议提名黄庆周先生为公司第六届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于聘请2014年度财务审计机构的提案。
（二）审议关于2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014年日常关联交易的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案
2、审议提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案
2.1审议提名袁公章先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
2.2审议提名李骅先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
3、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二○一三年度董事会报告
2、审议二○一三年度监事会工作报告
3、审议二○一三年度财务决算报告
4、审议关于二○一三年度利润分配预案
5、审议二○一三年年度报告及其摘要
6、审议温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士辞去公司独立董事的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
9、审议向22家银行申请总额不超过413.50亿元人民币综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议解聘梁景理先生公司董事的议案
2、审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
3、审议梅铭德先生辞去公司监事的议案
4、审议增补林承格先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议二○一二年度董事会报告
2、审议二○一二年度监事会工作报告
3、审议二○一二年财务决算报告
4、审议关于二○一二年度利润分配预案
5、审议二○一二年年度报告及其摘要
6、审议朱传宾先生辞去公司董事的议案
7、审议提名张奕女士为公司董事的议案
8、审议罗海燕女士、彭幼航先生、张忠国先生辞去公司独立董事的议案
9、审议提名蒋素荣女士、王文建先生、黄国君先生为公司独立董事的议案（此议案实行累积投票制）
9.1审议提名蒋素荣女士为公司独立董事的议案
9.2审议提名王文建先生为公司独立董事的议案
9.3审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案
10、审议关于聘请财务会计审计会计师的议案
11、审议关于续签《原材料购销协议》的议案
12、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
13、审议向24家银行申请总额不超过442.3亿元人民币综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议柳州钢铁股份有限公司关于2012年度审计会计师事务所变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二○一一年度董事会报告
2、审议二○一一年度监事会工作报告
3、审议二○一一年财务决算报告
4、审议关于二○一一年度利润分配预案
5、审议二○一一年年度报告及其摘要
6、审议第五届董事会非独立董事成员提名的提案
7、审议第五届董事会独立董事成员提名的提案
8、审议第五届监事会成员提名的提案
9、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案
10、审议关于聘请财务会计审计会计师的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案
2、审议关于调整公司固定资产折旧年限的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过陈永南先生辞去公司董事的议案
2、审议增补甘贵平先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二○一○年度董事会报告的议案
2、审议二○一○年财务决算报告的议案
3、审议关于二○一○年度利润分配议案
4、审议二○一○年度监事会报告的议案
5、审议二○一○年年度报告及其摘要的议案
6、审议修改《公司章程》的议案
7、审议关于聘请财务会计审计会计师的议案
8、审议向19 家银行申请总额不超过323 亿元人民币综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-02 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2010-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议通过二○○九年度董事会报告的提案
2)审议通过二○○九年财务决算报告的提案
3)审议通过关于二○○九年度利润分配预案
4)审议通过二○○九年年度报告及其摘要的议案
5) 审议通过秦佑康先生辞去公司监事的提案
6) 审议通过增补蒙杰先生为公司监事的提案
7) 审议通过修改《董事会议事规则》的提案
8) 审议通过关于聘请财务会计审计会计师的提案
9) 审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案
10) 审议通过关于以剩余募集资金补充流动资金的议案
11) 审议通过向19家银行申请总额不超过250.6亿元人民币综合授信的提案
12) 审议二○○九年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议通过廖志刚先生辞去公司董事的议案
2) 审议通过增补施沛润先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-07 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2009-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议关于续签《原材料购销协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2009-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议选举第四届董事会审计委员会成员的议案
2) 审议选举第四届董事会战略委员会成员的议案
3) 审议选举第四届董事会薪酬委员会成员的议案
4) 审议选举第四届董事会提名委员会成员的议案
5) 审议修改股东大会议事规则的提案
6) 审议修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议二○○八年度董事会报告的议案
2) 审议二○○八年度监事会报告的议案
3) 审议二○○八年财务决算报告的提议案
4) 审议关于二○○八年度利润分配方案
5) 审议二○○八年年度报告及其摘要的议案
6) 审议通过第四届董事会非独立董事成员提名的议案
7) 审议通过第四届董事会独立董事成员提名的议案
8) 审议通过第四届监事会成员提名的议案
9) 审议通过关于聘请财务会计审计会计师的议案
10) 审议向17 家银行申请总额不超过252.5 亿元人民币综合授信的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议调整独立董事薪酬标准的议案
2、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
3、审议关于签订《原材料购销协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
2、审议《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二○○七年度董事会报告的议案
2、审议二○○七年度监事会报告的议案
3、审议二○○七年财务决算报告的议案
4、审议二○○七年度利润分配预案
5、审议二○○七年年度报告及其摘要的议案
6、审议彭怀忠先生辞去公司董事的议案
7、审议增补朱传宾先生为公司董事的议案
8、审议增补赵刚先生为公司独立董事的议案
9、审议增补钟柳才先生为公司独立董事的议案
10、审议调整董事会审计委员会成员的议案
11、审议调整董事会战略委员会成员的议案
12、审议调整董事会薪酬委员会成员的议案
13、审议选举董事会提名委员会成员的议案
14、审议调整独立董事薪酬标准的议案
15、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
16、审议聘请东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
17、审议向16 家银行申请总额不超过298.2 亿元人民币综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议伍伏中先生辞去公司董事的议案
2、审议吴成桂先生辞去公司董事的议案
3、审议唐恒华先生辞去公司董事的议案
4、审议石海宁先生辞去公司董事的议案
5、审议增补梁铁先生为公司董事的议案
6、审议增补罗海燕女士为公司独立董事的议案
7、审议增补彭幼航先生为公司独立董事的议案
8、审议增补张忠国先生为公司独立董事的议案
9、审议关于聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
10、审议选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 柳钢股份 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会报告》；
2、审议《2006年度财务决算报告》；
3、审议《2006年度年度利润分配预案》；
4、审议《2006年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2006年度报告及其摘要》；
6、审议《关于调整独立董事薪酬标准的提案》；
7、审议《关于调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案》；
8、审议《关于向13家银行申请总额不超过125.2亿元人民币综合授信的提案》；
9、审议补充流动资金议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配