大秦铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称大秦铁路
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与中国国家铁路集团有限公司继续签署《综合服务框架协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称大秦铁路
公告日期2019-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称大秦铁路
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
4 关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
7 关于续聘年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称大秦铁路
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举程先东先生为公司第五届董事会董事的议案
1.01 董事候选人程先东
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称大秦铁路
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《大秦铁路股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》的议案
4 关于大秦铁路股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于大秦铁路股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于续聘财务报告审计机构的议案
8 关于续聘内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称大秦铁路
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《大秦铁路股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《大秦铁路股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《大秦铁路股份有限公司2016年度财务决算及2017年度预算报告》的议案
4关于大秦铁路股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
5关于大秦铁路股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)的议案
7关于授权董事会办理申请统一注册多品种债务融资工具(DFI)具体事宜的议案
8关于变更年度财务报告审计机构的议案
9关于续聘内部控制审计机构的议案
10.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01董事候选人赵春雷
10.02董事候选人俞蒙
10.03董事候选人关柏林
10.04董事候选人黄松青
10.05董事候选人田惠民
10.06董事候选人田云山
11.00关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01独立董事候选人李孟刚
11.02独立董事候选人杨万东
11.03独立董事候选人昝志宏
11.04独立董事候选人陈磊
12.00关于监事会换届的议案
12.01监事候选人郑继荣
12.02监事候选人杨杰
12.03监事候选人刘兴武
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-03
公司名称大秦铁路
公告日期2016-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于与中国铁路总公司签署<综合服务框架协议>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称大秦铁路
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《大秦铁路股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《大秦铁路股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《大秦铁路股份有限公司2015年度财务决算及2016年度预算报告》的议案
4关于大秦铁路股份有限公司2015年度利润分配方案的议案
5关于大秦铁路股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案
6关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
7关于发行短期融资券的议案
8关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案
9关于续聘会计师事务所的议案
10.00关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案
10.01监事候选人刘兴武
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称大秦铁路
公告日期2016-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
1.01 独立董事候选人杨万东
1.02 独立董事候选人昝志宏
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-27
公司名称大秦铁路
公告日期2015-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00关于提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
2.01董事候选人赵春雷
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称大秦铁路
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《大秦铁路股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《大秦铁路股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《大秦铁路股份有限公司2014年度财务决算及2015年度预算报告》的议案
4关于大秦铁路股份有限公司2014年度利润分配方案的议案
5关于大秦铁路股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案
6关于《大秦铁路股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案
7关于与太原铁路局签订《委托运输服务框架协议》的议案
8关于预计2015年日常关联交易金额的议案
9关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
10关于修改《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11关于续聘会计师事务所的议案
12.00关于提名田惠民先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
12.01董事候选人田惠民
13.00关于提名李孟刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
13.01独立董事候选人李孟刚
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称大秦铁路
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于发行短期融资债券的议案;
2、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称大秦铁路
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案;
4、关于大秦铁路股份有限公司2013年度利润分配方案的议案;
5、关于大秦铁路股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案;
6、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案;
7、关于董事会换届的议案;
(1) 杨绍清
(2) 杨月江
(3) 俞蒙
(4) 关柏林
(5) 黄松青
(6) 赵克
(7) 李文兴
(8) 王立彦
(9) 许光建
(10) 吴秋生
8、关于监事会换届的议案;
(1) 郑继荣
(2) 郝亚勇
(3) 乔胜文
(4) 张忠义
9、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称大秦铁路
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案
1、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案。
4、关于《大秦铁路股份有限公司2012年度独立董事述职报告》的议案。
5、关于大秦铁路股份有限公司2012年度利润分配方案的议案。
6、关于大秦铁路股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案。
7、关于聘用会计师事务所的议案。
特别决议案
8、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称大秦铁路
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《大秦铁路股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《大秦铁路股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《大秦铁路股份有限公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案;
4、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2011年述职报告》的议案;
5、关于大秦铁路股份有限公司2011年度利润分配方案的议案;
6、关于大秦铁路股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案;
7、关于发行公司债券的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-28
公司名称大秦铁路
公告日期2011-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于发行公司债券的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称大秦铁路
公告日期2011-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《大秦铁路股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《大秦铁路股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《大秦铁路股份有限公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》的议案;
4、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2010 年述职报告》的议案;
5、关于大秦铁路股份有限公司2010 年度利润分配方案的议案;
6、关于大秦铁路股份有限公司2010 年年度报告及摘要的议案;
7、关于董事会换届的议案;
8、关于监事会换届的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-03
公司名称大秦铁路
公告日期2010-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于收购太原铁路局运输主业相关资产和股权价款支付相关事宜的议案;
2、关于贷款不超过150 亿元人民币的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-05-05
公司名称大秦铁路
公告日期2010-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举杨绍清先生为公司董事的议案;
2、关于《大秦铁路股份有限公司2009 年度董事会工作报告》的议案;
3、关于《大秦铁路股份有限公司2009 年度监事会工作报告》的议案;
4、关于《大秦铁路股份有限公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》的议案;
5、关于大秦铁路股份有限公司2009 年度利润分配方案的议案;
6、关于大秦铁路股份有限公司2009 年年度报告及摘要的议案;
7、关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2009 年述职报告》的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-11
公司名称大秦铁路
公告日期2010-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于购置5000 辆C80B 型专用货车的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-11-10
公司名称大秦铁路
公告日期2009-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、关于大秦铁路股份有限公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案
议案二、关于公开发行股票方案的议案
事项1、发行股票的种类和面值
事项2、发行方式和发行时间
事项3、发行数量及发行规模
事项4、发行对象
事项5、向原股东配售安排
事项6、定价方式
事项7、发行方式
事项8、滚存未分配利润的安排
事项9、上市地点
事项10、募集资金用途
事项11、决议的有效期
议案三、关于公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
议案四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案五、关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案
议案六、关于授权董事会全权办理公开发行股票相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-01
公司名称大秦铁路
公告日期2009-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于发行中期票据的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称大秦铁路
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《大秦铁路股份有限公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》的议案
4.关于大秦铁路股份有限公司2008 年度利润分配方案的议案
5.关于大秦铁路股份有限公司2008 年年度报告及摘要的议案
6.关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2008 年述职报告》的议案
7.关于选举关柏林先生为公司董事的议案
8.关于选举李文兴先生为公司独立董事的议案
9.关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
10.关于贷款35 亿元人民币的议案
11.关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案
12.关于续聘任会计师事务所的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-28
公司名称大秦铁路
公告日期2008-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案
(二)关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
(三)关于设立董事会战略委员会的议案
(四)关于设立董事会提名委员会的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-29
公司名称大秦铁路
公告日期2008-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于购置8000 辆C80B 型不锈钢运煤专用敞车的议案
(二)关于发行公司债券的议案
1.发行数量
2.向公司原A 股股东配售的安排
3.债券期限
4.募集资金用途
5.公司债券上市
6.本次发行公司债券决议的有效期
7.对董事会的授权事项
8.若本次公司债获得核准并成功发行,公司2008 年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。
审议内容发行公司债券的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称大秦铁路
公告日期2008-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《大秦铁路股份有限公司2007 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《大秦铁路股份有限公司监事会工作报告》的议案
3.关于《大秦铁路股份有限公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》的议案
4.关于大秦铁路股份有限公司2007 年度利润分配方案的议案
5.关于大秦铁路股份有限公司2007 年年度报告及摘要的议案
6.关于《大秦铁路股份有限公司独立董事2007 年述职报告》的议案
7.关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
8.关于修改《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.关于修改《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.关于修改《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案
11.关于董事会换届的议案
12.关于监事会换届的议案
13.关于调整独立董事津贴、给予非独立董事和监事会务津贴的议案
14.关于续聘任会计师事务所的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-03
公司名称大秦铁路
公告日期2008-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于购置360 台HXD 型大功率交流传动电力机车的议案
2.关于360 台HXD 型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案
3.关于申请银行综合授信额度及授权董事会办理具体事宜的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称大秦铁路
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于《大秦铁路股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《大秦铁路股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《大秦铁路股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案;
4、关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务预算报告》的议案;
5、关于大秦铁路股份有限公司2006年度利润分配方案的议案
6、关于《大秦铁路股份有限公司2006年年度报告及摘要》的议案;
7、关于选举黄松青先生为公司董事的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
审议内容
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