| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度独立董事述职报告
3.01 2023年度独立董事述职报告(倪受彬)
3.02 2023年度独立董事述职报告(沈红波)
3.03 2023年度独立董事述职报告(侯剑)
4 2023年度董事会审计委员会履职报告
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配预案
7 2023年度内部控制评价报告
8 2023年度社会责任报告
9 2023年年度报告及摘要
10 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案
11 2024年度财务预算方案
12 2024年度投资计划
13 关于聘任2024年度审计机构的议案
14 关于向金融机构申请贷款额度的议案
15 关于使用闲置资金理财的议案
16 关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行超短期融资券的议案
2 关于注册发行中期票据的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
1.01 交易对方
1.02 交易标的
1.03 交易的定价原则
1.04 标的资产的评估及作价情况
1.05 交易方式及资金来源
1.06 交易对价支付安排
1.07 期间损益的归属
1.08 本次重大资产重组相关决议有效期
2 关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
3 关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
5 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度董事会审计委员会履职报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2022年度内部控制评价报告
8 2022年度社会责任报告
9 2022年年度报告及摘要
10 关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案
11 2023年度财务预算方案
12 2023年度投资计划
13 关于聘任2023年度审计机构的议案
14 关于向金融机构申请贷款额度的议案
15 关于使用闲置资金理财的议案
16 关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
17 关于修改《董事会议事规则》的议案
18 关于修改《监事会议事规则》的议案
19 关于调整独立董事津贴的议案
20 关于购买董监高责任险的议案
21.00 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
21.01 选举杨龙为第八届董事会董事
21.02 选举王新文为第八届董事会董事
21.03 选举尚锐为第八届董事会董事
21.04 选举李兵为第八届董事会董事
21.05 选举吴治明为第八届董事会董事
22.00 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
22.01 选举倪受彬为第八届董事会董事
22.02 选举沈红波为第八届董事会董事
22.03 选举侯剑为第八届董事会董事
23.00 关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案
23.01 选举王国超为第八届监事会监事
23.02 选举周炀为第八届监事会监事
23.03 选举王金梁为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行数量
1.05 募集资金规模和用途
1.06 定价基准日、发行价格和定价原则
1.07 本次发行股票的限售期
1.08 上市地点
1.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
1.10 本次发行决议有效期限
2 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于修改《独立董事工作制度》的议案
6 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
7 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
8 关于选举杨龙先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度董事会审计委员会履职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于董事2021年度薪酬的议案
8 2021年度内部控制评价报告
9 2021年度社会责任报告
10 2021年年度报告及摘要
11 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
13 2022年度财务预算方案
14 2022年度投资计划
15 关于聘任2022年度审计机构的议案
16 关于向金融机构申请贷款额度的议案
17 关于使用闲置资金理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 募集资金规模和用途
2.06 定价基准日、发行价格和定价原则
2.07 本次非公开发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期限
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案
11 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
12 关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 选举李兵先生为公司第七届董事会董事
3 选举孙中华先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举丁锐先生为公司第七届董事会董事
2 关于注销回购专用证券账户中股份的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改股东大会议事规则的议案
5 关于修改投资管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度董事会审计委员会履职报告
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于董事2020年度薪酬的议案
8 2020年度内部控制评价报告
9 2020年度社会责任报告
10 2020年年度报告及摘要
11 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12 关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案
13 2021年度财务预算方案
14 2021年度投资计划
15 关于聘任2021年度审计机构的议案
16 关于向金融机构申请贷款额度的议案
17 关于使用闲置资金理财的议案
18 关于制定《2021-2023年度股东回报规划》的议案
19 关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 募集资金规模和用途
2.06 定价基准日、发行价格和定价原则
2.07 本次非公开发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期限
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10 关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度董事会审计委员会履职报告
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于董事2019年度薪酬的议案
8 2019年度内部控制评价报告
9 2019年度社会责任报告
10 2019年年度报告及摘要
11 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12 关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案
13 2020年度财务预算方案
14 2020年度投资计划
15 关于聘任2020年度审计机构的议案
16 关于向金融机构申请贷款额度的议案
17 关于使用闲置资金理财的议案
18.00 关于选举第七届董事会董事的议案
18.01 选举李春宏为第七届董事会董事
18.02 选举王新文为第七届董事会董事
18.03 选举尚锐为第七届董事会董事
18.04 选举成彦龙为第七届董事会董事
18.05 选举毕薇薇为第七届董事会董事
18.06 选举杨彦文为第七届董事会董事
19.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
19.01 选举倪受彬为第七届董事会独立董事
19.02 选举沈红波为第七届董事会独立董事
19.03 选举侯剑为第七届董事会独立董事
20.00 关于选举第七届监事会监事的议案
20.01 选举朱向阳为第七届监事会监事
20.02 选举甘爱民为第七届监事会监事
20.03 选举周炀为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度董事会审计委员会履职报告
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于董事2018年度薪酬的议案
8 2018年度内部控制评价报告
9 2018年度社会责任报告
10 2018年年度报告及摘要
11 关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案
12 2019年度财务预算方案
13 2019年度投资计划
14 关于聘任2019年度审计机构的议案
15 关于向金融机构申请贷款额度的议案
16 关于使用闲置资金理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订《金融服务框架协议》的议案
2 关于新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 办理本次股份回购事宜的相关授权
1.09 决议有效期
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 发行价格及定价原则
3.06 本次非公开发行股票的限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.09 募集资金用途
3.10 本次非公开发行决议有效期限
4 关于2018年度非公开发行A股股票预案的议案
5 关于与连云港港口集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案
6 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7 关于《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
8 关于2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11 关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的议案
3 关于出售14#和16#泊位闲置资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度董事会审计委员会履职报告
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配预案
7 关于董事2017年度薪酬的议案
8 2017年度内部控制评价报告
9 2017年度社会责任报告
10 2017年年度报告及摘要
11 关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案
12 关于制定《2018-2020年度股东回报规划》的议案
13 2018年度财务预算方案
14 2018年度投资计划
15 关于聘任2018年度审计机构的议案
16 关于向金融机构申请贷款额度的议案
17 关于使用闲置资金理财的议案
18 关于变更公司经营范围的议案
19 关于修改公司章程的议案
20 关于重新签订《股权托管协议》的议案
21 关于发行超短期融资券的议案
22 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
6、关于修订《投资管理制度》的议案
7、关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度董事会审计委员会履职报告
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配预案
7 关于董事2016年度薪酬的议案
8 2016年度内部控制评价报告
9 2016年度社会责任报告
10 2016年年度报告及摘要
11 关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
12 2017年度财务预算方案
13 2017年度投资计划
14 关于聘任2017年度审计机构的议案
15 关于向金融机构申请贷款额度的议案
16 关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
17.00关于选举董事的议案
17.01选举王云飞为第六届董事会董事
17.02选举毕薇薇为第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举第六届董事会董事的议案
2.01选举李春宏为第六届董事会董事
2.02选举王新文为第六届董事会董事
2.03选举尚锐为第六届董事会董事
2.04选举陈三春为第六届董事会董事
2.05选举李传贵为第六届董事会董事
2.06选举徐卫为第六届董事会董事
3.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01选举张连起为第六届董事会独立董事
3.02选举曲林迟为第六届董事会独立董事
3.03选举朱善庆为第六届董事会独立董事
4.00关于选举第六届监事会监事的议案
4.01选举朱向阳为第六届监事会监事
4.02选举孙明为第六届监事会监事
4.03选举冯志为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度董事会审计委员会履职报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、关于董事2015年度薪酬的议案
8、2015年度内部控制评价报告
9、2015年度社会责任报告
10、2015年年度报告及摘要
11、2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12、关于2015度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案
13、2016年度财务预算方案
14、2016年度投资计划
15、关于聘任2016年度审计机构的议案
16、关于向金融机构申请贷款额度的议案
17、关于选举董事的议案
18、关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 本次债券发行的债券利率及其确定方式
2.03 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 担保情况
2.06 募集资金用途
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 公司的资信情况、偿债保障措施
2.09 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
2.10 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度董事会审计委员会履职报告
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配预案
7 关于董事2014年度薪酬的议案
8 2014年度内部控制评价报告
9 2014年度社会责任报告
10 2014年年度报告及摘要
11 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12 关于2014度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案
13 2015年度财务预算方案
14 2015年度投资计划
15 关于聘任2015年度审计机构的议案
16 关于向金融机构申请贷款额度的议案
17 关于制定《2015-2017年度股东回报规划》的议案
18 关于增补选举第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3 关于发行公司债券的议案
3.1 本次债券发行的票面金额、发行规模
3.2 本次债券发行的债券利率及其确定方式
3.3 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
3.4 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.5 担保情况
3.6 募集资金用途
3.7 赎回条款或回售条款
3.8 公司的资信情况、偿债保障措施
3.9 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
3.10 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
4 关于发行短期融资券的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度独立董事述职报告；
4、2013年度董事会审计委员会履职报告；
5、2013年度财务决算方案；
6、2013年度利润分配预案；
7、关于董事长2013年度薪酬的议案；
8、2013年度内部控制评价报告；
9、2013年度社会责任报告；
10、2013年年度报告及摘要；
11、2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
12、2014年度财务预算方案；
13、2014年度投资计划；
14、关于聘任2014年度审计机构的议案；
15、关于向金融机构申请贷款额度的议案；
16、关于选举总经理为第五届董事会董事的议案；
17、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举李春宏为第五届董事会董事
（2）选举王新文为第五届董事会董事
（3）选举仲跻成为第五届董事会董事
（4）选举李传贵为第五届董事会董事
（5）选举卞文武为第五届董事会董事
（6）选举张中平为第五届董事会董事
（7）选举张连起为第五届董事会独立董事
（8）选举曲林迟为第五届董事会独立董事
（9）选举朱善庆为第五届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举周文军为第五届监事会监事
（2）选举姚保举为第五届监事会监事
（3）选举叶德惠为第五届监事会监事
3、关于与连云港港务工程公司关联交易的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举公司第四届监事会监事的议案
3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告；
4、2012年度财务决算方案；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于董事长2012年度薪酬的议案；
7、2012年度内部控制评价报告；
8、2012年度社会责任报告；
9、2012年年度报告及摘要；
10、2013年度财务预算方案；
11、2013年度投资计划；
12、关于聘任2013年度审计机构的议案；
13、2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
14、关于向金融机构申请贷款额度的议案；
15、关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案；
16、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
17、前次募集资金使用情况报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）公司前次募集资金使用情况报告；
（二）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
（三）关于公司非公开发行A股股票方案的议案：
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量及认购方式；
4、发行对象；
5、发行价格及定价依据；
6、锁定期安排；
7、上市地点；
8、募集资金用途；
9、滚存利润安排；
10、本次发行决议有效期；
（四）公司募集资金项目可行性研究报告；
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；
（六）关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（七）关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案；
（八）公司非公开发行A股股票预案；
（九）关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2012-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度
（二）江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案
（三）关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案
（四）江苏连云港港口股份有限公司战略规划
（五）关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于收购汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司25%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、江苏连云港港口股份有限公司2012-2014年股东回报规划。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度独立董事述职报告；
4、2011 年度财务决算方案；
5、2011 年度利润分配预案；
6、关于董事长2011 年度薪酬的议案；
7、2011 年度内部控制评价报告；
8、2011 年度社会责任报告；
9、2012 年度财务预算方案；
10、2011 年年度报告及摘要；
11、2012 年度投资计划；
12、关于聘任2012 年度审计机构的议案；
13、2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
14、关于向金融机构申请2012 年度授信额度的议案；
15、关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案；
16、关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟作业区55#～57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同》的议案；
17、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
18、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度》的议案；
2、关于修改《江苏连云港港口股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于建设连云港港墟沟作业区55#～57#通用泊位工程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度独立董事述职报告；
4、2010 年度财务决算方案；
5、2010 年度利润分配预案；
6、关于董事长2010 年度薪酬的议案；
7、公司2010 年度内部控制评价报告；
8、2010 年度社会责任报告；
9、2010 年年度报告及摘要；
10、2011 年度投资计划；
11、2011 年度财务预算方案；
12、关于聘任2011 年度审计机构的议案；
13、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
14、关于向金融机构申请2011 年度授信额度的议案；
15、关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2010-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于变更公司经营范围的议案；
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》，逐项审议以下具体内容：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量及认购方式
4、发行对象
5、发行价格及定价依据
6、锁定期安排
7、上市地点
8、募集资金用途
9、滚存利润安排
10、本次发行决议有效期
（三）《关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>
的议案》
（四）《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案；
2、关于与连云港港口集团有限公司签署《供水管网设施维护协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算方案
5、2009 年度利润分配预案
6、关于董事长2009 年度薪酬的议案
7、董事会关于公司内部控制的自我评估报告
8、2009 年度社会责任报告
9、2009 年年度报告及摘要
10、2010 年度投资计划
11、2010 年度财务预算方案
12、关于聘任2010 年度审计机构的议案
13、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
15、关于向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥（连云港）码头有限公司股权的议案》
2、审议《关于建设连云港港墟沟东作业区物流场站的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度监事会专项监督报告
4、2008 年度独立董事述职报告
5、2008 年度财务决算方案
6、2008 年度利润分配预案
7、关于董事长2008 年度薪酬的议案
8、董事会关于公司内部控制的自我评估报告
9、2008 年度社会责任报告
10、2008 年度报告及摘要
11、2009 年度投资计划
12、2009 年度财务预算方案
13、关于与控股股东连云港港口集团有限公司续签日常关联交易协议的议案
14、关于聘任2009 年度审计机构的议案
15、关于向金融机构申请授信额度的议案
16、关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2009-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举彭朗辉先生为公司董事的议案》
2、审议《关于选举朱从富先生为公司董事的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度监事会专项监督报告
4、2007 年年度报告及摘要
5、2007 年度财务决算方案
6、关于董事长2007 年度薪酬的议案
7、2007 年度利润分配预案
8、2007 年度独立董事述职报告
9、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10、关于聘任2008 年度审计机构的议案
11、2008 年度投资计划
12、2008 年度财务预算方案
13、关于向商业银行申请授信额度的议案
14、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于将59#泊位所属工作船码头改造为客滚码头的议案》
2、审议公司《关于聘任外部审计机构的议案》
3、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 连云港 |
| 公告日期 | 2007-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议公司《关于修改公司章程的议案》
3、审议公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配