南京银行(601009)_股东大会通知

会议日期:

股东大会通知会议日期:2008-06-27
公司名称	南京银行股份有限公司
公告日期	2008-06-04
会议类型	股东大会
审议内容	1.南京银行股份有限公司董事会2007 年度工作报告； 2.南京银行股份有限公司监事会2007 年度工作报告； 3.南京银行股份有限公司2007 年度财务决算报告； 4.南京银行股份有限公司2008 年度财务预算报告； 5.南京银行股份有限公司2007 年度利润分配报告； 6.关于修改公司独立董事制度的议案； 7.关于修改公司外部监事制度的议案； 8.南京银行股份有限公司四届董事会独立董事三年述职报告； 9.关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构的议案； 10.关于公司董事会换届选举的议案 11.关于公司监事会换届选举的议案 12.关于修改公司章程的议案。

股东大会通知会议日期:2007-09-04
公司名称	南京银行股份有限公司
公告日期	2007-08-20
会议类型	临时股东大会
审议内容	1.关于修订南京银行股份有限公司章程的议案 2.关于修订南京银行股份有限公司股东大会议事规则的议案 3.关于修订南京银行股份有限公司董事会议事规则的议案 4.关于修订南京银行股份有限公司监事会议事规则的议案 5.关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为2007 年度审

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