| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8 关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于聘任2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8 关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预计的议案
9 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 牛磊
1.02 赖郁尘
1.03 卢奋奇
1.04 王成东
1.05 张鹏
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 王建平
2.02 陈衍景
2.03 邓旭
3.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 王浩
3.02 程健文 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司收购NQMGold2PtyLtd的100%股权并签署股权转让相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8 关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案
9 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理办法》的议案
16 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案
19 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
20 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举王成东先生为公司非独立董事
4.02 选举张鹏先生为公司非独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举王浩先生为公司股东代表监事
5.02 选举程健文女士为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告及摘要》
4 《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
5 《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
6 《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》
7 《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度利润分配方案》
8 《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》
10 《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称、注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》
3 《关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》
4.00 《关于增选董事的议案》
4.01 选举牛磊先生为公司非独立董事
4.02 选举邓旭先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年年度报告及摘要》
4 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
5 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
6 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度财务决算报告》
7 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度利润分配方案》
8 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年对外担保额度预计的议案》
10 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年申请授信额度的议案》
11 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》
12 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围的议案》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于重新制定<公司章程>的议案》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
7 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
9.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举董事)》
9.01 选举赖郁尘先生为董事
9.02 选举卢奋奇先生为董事
9.03 选举黄永直先生为董事
10.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)》
10.01 选举王建平先生为独立董事
10.02 选举李春平先生为独立董事
11.00 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举梁海涛先生为股东代表监事
11.02 选举彭泽蔚先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度财务决算报告》
4 《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度财务预算报告》
5 《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
6 《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7 《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度利润分配方案》
8 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
9 《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年年度报告及摘要》
10 《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
11 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于转让控股子公司股权的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举姜虹女士为董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度财务预算报告》
5 《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
6 《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7 《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度利润分配方案》
8 《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年年度报告及摘要》
9 《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
10 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》
3 《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的作价
2.04 对价支付方式
2.05 标的资产的交割
2.06 债权债务处置方案
2.07 员工安置方案
2.08 期间损益安排
2.09 决议有效期
3 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8 《关于签署附生效条件的<江苏玉龙钢管股份有限公司与中源盛唐投资江苏有限公司之重大资产重组及处置协议>的议案》
9 《关于<江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
10 《关于转让部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11 《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13 《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
15 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度财务决算报告》
4 《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务预算报告》
5 《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
6 《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7 《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度利润分配方案》
8 《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度报告及摘要》
9 《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
10 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《江苏玉龙钢管股份有限有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
12 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
13 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于拟公开转让子公司股权的议案》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权处理拍卖后续事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
2《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
5《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
累积投票议案
6.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会提前进行换届选举的议案（选举董事）》
6.01选举程涛先生为董事
6.02选举李伟敏先生为董事
6.03选举陆国民先生为董事
6.04选举申强先生为董事
7.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会提前进行换届选举的议案（选举独立董事）》
7.01选举程晓鸣先生为独立董事
7.02选举马霄先生为独立董事
7.03选举刘浩先生为独立董事
8.00《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会提前进行换届选举的议案》
8.01选举杨阳女士为股东代表监事
8.02选举张林波先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
2《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案
3《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案
4《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》
5《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度财务决算报告》
4、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度财务预算报告》
5、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
6、《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度利润分配方案》
8、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年年度报告及摘要》
9、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
10、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
2《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》
3《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案》
4《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度财务决算报告》
4 《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度财务预算报告》
5 《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
6 《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7 《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度利润分配方案》
8 《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年年度报告》及摘要
9 《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
10 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于减少注册资本的议案》
2、《关于增加注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6、《关于修订<重大投资和交易决策制度>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》
3.审议《公司2013年度财务决算报告》
4.审议《公司2014年度财务预算报告》
5.审议《公司2013年度利润分配方案》
6.审议《公司2013年度报告及摘要》
7.审议《独立董事2013年年度述职报告》
8.审议《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
10.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
11.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；该议案将逐项表决。
11.1非公开发行股票的种类和面值
11.2发行方式
11.3定价基准日及发行价格
11.4发行数量
11.5发行对象及认购方式
11.6限售期
11.7募集资金投向
11.8滚存的未分配利润的安排
11.9上市地点
11.10本次非公开发行股票决议的有效期
12.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
13.审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
15.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制鉴证报告》；
16.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》；
17.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》；
18.审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加注册资本的议案》
2、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加经营项目的议案》
3、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举唐永清先生为董事；
1.2选举唐志毅先生为董事；
1.3选举唐柯君女士为董事；
1.4选举吕燕青先生为董事；
1.5选举徐卫东先生为董事；
1.6选举陈留平先生为独立董事；
1.7选举顾百忠先生为独立董事；
1.8选举盛学杰女士为独立董事；
1.9选举朱玉加先生为独立董事；
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举张林波先生为股东代表监事；
2.2选举张同松先生为股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》的议案，该议案将逐项表决。
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、种类、数量；
1.3 限制性股票的授予；
1.4 限制性股票的锁定和解锁；
1.5 股权激励计划的调整；
1.6 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.7 限制性股票的回购和注销；
1.8 公司与激励对象的权利和义务；
1.9 激励计划的变更和终止；
2、审议《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。
3、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2013-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》
3.审议《公司2012年度财务决算报告》
4.审议《公司2013年度财务预算报告》
5.审议《公司2012年度利润分配方案》
6.审议《公司2012年度报告及摘要》
7.审议《独立董事2012年年度述职报告》
8.审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
10.审议《关于修订<重大投资与交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法的议案》
2、审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》
3、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
4、审议《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》
5、审议《关于调整公司章程中利润分配政策的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 玉龙股份 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2012 年度财务预算报告》
5. 审议《公司2011 年度利润分配方案》
6. 审议《公司2011 年度报告及摘要》
7. 审议《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》
8. 审议《独立董事2011 年年度述职报告》
9. 审议《关于修改<公司章程>议案》
10.《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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