| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 中信金属 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《中信金属股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
2 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《中信金属股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
6 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《中信金属股份有限公司非独立董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案》的议案
8 关于审议《中信金属股份有限公司监事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案》的议案
9 关于审议《中信金属股份有限公司关于调整2024年度商品套期保值业务额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 中信金属 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》的议案
2 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事》的议案
3 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度货币类衍生品套期保值业务》的议案
4 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度商品套期保值业务》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 中信金属 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计》的议案
1.01 同意2024年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易
1.02 同意2024年度公司与关联方KAMOACOPPERS.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易
1.03 同意2024年度公司与关联方MineraLasBambasS.A.开展预计额度范围内的日常关联交易
1.04 同意2024年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易
1.05 同意2024年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易
2 关于审议《中信金属股份有限公司关于为联营公司MineraLasBambasS.A.提供按份担保暨关联交易》的议案
3 关于审议《中信金属股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计》的议案
4 关于审议《中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 中信金属 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于审议调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 中信金属 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《中信金属股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
2 关于续聘安永华明担任中信金属股份有限公司2023年度审计机构的议案
3 关于增加注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于审议修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于审议修订《中信金属股份有限公司监事会议事规则》的议案
7 关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》的议案
8 关于审议修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9 关于审议修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10 关于审议修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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