| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算方案报告》
4 《关于公司2023年度利润分配的议案》
5 《关于公司2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》
8 《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》
9 《独立董事2023年度述职报告》
10 《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场暨关联交易的议案》
11 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于修订部分公司制度的议案
3 关于公司向关联方提供财务资助延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3 《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算方案报告》
4 《关于公司2022年度利润分配的议案》
5 《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》
8 《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》
9 《独立董事2022年度述职报告》
10 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2022年度监事会工作报告》
11 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于公司向关联方提供财务资助延期的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举张辉女士为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举张辉阳先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举孟丽女士为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举杨建兴先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举李源女士为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举柳吉弟女士为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举洪艳蓉女士为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举李成言先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举李宗义先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举白海源先生为公司第六届监事会监事
5.02 选举蒋勇先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2021年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算方案报告》
4 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于公司2021年关联交易情况及2022年关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8 《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》
9 《独立董事2021年年度述职报告》
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11 《关于修订部分公司制度的议案》
12 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2020年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》
4 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5 《关于公司2020年关联交易情况及2021年关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
8 《独立董事2020年年度述职报告》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司继续向关联方提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2019年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3 《关于公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《关于公司2019年关联交易情况及2020年关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
8 《独立董事2019年年度述职报告》
9 《关于公司向关联方提供财务资助的议案》
10 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张国芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张辉女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张辉阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举余丽华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈永平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举冯万奇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举洪艳蓉女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举白海源先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举蒋勇先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年年度报告》及摘要
2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3 《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算方案的报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易计划的议案》
6 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
8 《独立董事的2018年年度述职报告》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
11 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于募集资金投资项目延期、部分项目变更实施主体及优化调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
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| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年年度报告及摘要
2 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算方案的报告
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案
6 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
8 关于公司独立董事薪酬调整议案
9 独立董事的2017年年度述职报告
10 关于董事辞职及补选董事的议案
11 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 国芳集团 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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